通达电气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2021-12-01
公司名称通达电气
公告日期2021-12-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于变更公司注册地址、经营范围并修订<公司章程>的议案》
2 《关于续聘会计师事务所的议案》
3 《关于预计2022年度日常关联交易的议案》
4 《关于公司向银行及非银行金融机构申请授信额度的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-04-09
公司名称通达电气
公告日期2021-04-09
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
4 《关于公司<2020年年度利润分配预案>的议案》
5 《关于公司<2020年年度财务决算报告>的议案》
6 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
7 《关于公司非独立董事薪酬方案的议案》
8 《关于公司独立董事津贴方案的议案》
9 《关于公司监事薪酬方案的议案》
10 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
11 《关于修订<广州通达汽车电气股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
12 《关于修订<广州通达汽车电气股份有限公司董事会议事规则>的议案》
13 《关于修订<广州通达汽车电气股份有限公司监事会议事规则>的议案》
14 《关于修订<广州通达汽车电气股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
15 《关于修订<广州通达汽车电气股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
16 《关于修订金管理制度>的议案》
17 《关于修订<广州通达汽车电气股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2020-12-09
公司名称通达电气
公告日期2020-12-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2 《关于公司<公开发行可转换公司债券方案>的议案》
3 《关于公司<公开发行可转换公司债券预案>的议案》
4 《关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
5 《关于<公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
6 《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
7 《关于公司<未来三年(2020-2022年)股东回报规划>的议案》
8 《关于制定<可转换公司债券之债券持有人会议规则>的议案》
9 《关于授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
10 《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
11 《关于续聘会计师事务所的议案》
12 《关于预计2021年度日常关联交易的议案》
13 《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2020-04-27
公司名称通达电气
公告日期2020-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2019年度独立董事述职报告的议案》
3 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》
5 《关于公司2019年年度利润分配预案的议案》
6 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
7 《关于公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》
8 《关于增加公司经营场所并修订<公司章程>的议案》
9 《关于公司非独立董事薪酬方案的议案》
10 《关于公司独立董事津贴方案的议案》
11 《关于选举谭同超先生为公司第三届监事会监事的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-12-25
公司名称通达电气
公告日期2019-12-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于变更公司注册资本及经营范围等事项并修订<公司章程>的议案》
2 《关于制定<广州通达汽车电气股份有限公司融资管理制度>的议案》
3 《关于预计2020年度日常关联交易的议案》
4 《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度并提供担保暨关联交易的议案》
5 《关于续聘会计师事务所的议案》
审议内容
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