惠达卫浴

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-08-01
公司名称惠达卫浴
公告日期2019-08-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于出售唐山达丰焦化有限公司股权的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-25
公司名称惠达卫浴
公告日期2019-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司2018年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2018年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2018年年度报告及其摘要的议案
4 关于公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告的议案
5 关于续聘公司2019年度审计机构的议案
6 关于2019年度日常关联交易预计的议案
7 关于公司2018年度独立董事述职报告的议案
8 关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案
9 关于监事薪酬的议案
10 关于公司及子公司2019年向银行申请综合授信额度的议案
11 关于2018年度利润分配预案的议案
12 关于增加公司营业范围、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-11-13
公司名称惠达卫浴
公告日期2018-11-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于《惠达卫浴股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《惠达卫浴股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜的议案
4 关于增加公司营业范围、修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案
5 关于修订《关联交易管理制度》的议案
6 关于修订《独立董事工作制度》的议案
7.00 关于回购公司股份的预案
7.01 回购股份的目的
7.02 拟回购股份的种类
7.03 拟回购股份的方式
7.04 拟回购股份的数量或金额
7.05 拟回购股份的价格
7.06 拟回购股份的资金来源
7.07 回购股份的期限
7.08 本次回购有关决议的有效期
8 关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-08-02
公司名称惠达卫浴
公告日期2018-08-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 选举陈东先生为公司第五届董事会独立董事的议案
2 选举鲁志刚先生为公司第五届监事会监事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-28
公司名称惠达卫浴
公告日期2018-04-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司变更部分募集资金投资项目的议案
审议内容 
股东大会通知  公告日期:2018-04-02
公司名称惠达卫浴
公告日期2018-04-02
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》
4 《关于公司2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告的议案》
5 《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6 《关于投资建设惠达卫浴(重庆)智能家居产业基地的议案》
7 《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
8 《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》
10 《关于公司2018年度董事、高级管理人员薪酬计划的议案》
11 《关于确认公司董事、高级管理人员2017年度薪酬的议案》
12 《关于确认公司监事2017年度薪酬的议案》
13 《关于公司2018年度监事薪酬计划的议案》
14 《关于公司及子公司2018年向银行申请综合授信额度的议案》
15 《关于公司未来三年(2018年-2020年)股东分红回报规划的议案》
16 《关于2018年度担保计划的议案》
17 《关于制定<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
18.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
18.01 选举王惠文先生为公司第五届董事会董事
18.02 选举王彦庆先生为公司第五届董事会董事
18.03 选举董化忠先生为公司第五届董事会董事
18.04 选举王彦伟先生为公司第五届董事会董事
18.05 选举殷慷先生为公司第五届董事会董事
18.06 选举杨春先生为公司第五届董事会董事
19.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
19.01 选举沈义先生为公司第五届董事会独立董事
19.02 选举缪斌先生为公司第五届董事会独立董事
19.03 选举刘桂英女士为公司第五届董事会独立董事
20.00 《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》
20.01 选举董敬安先生为公司第五届监事会监事
20.02 选举张立明先生为公司第五届监事会监事
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-08-28
公司名称惠达卫浴
公告日期2017-08-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
2 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
3 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
4 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
5 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
6 《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》
7 《关于修订<独立董事制度>的议案》
8 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
9 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
10 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
11 《关于吸收合并全资子公司的议案》
审议内容
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