傲农生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-08-31
公司名称傲农生物
公告日期2019-08-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
2 关于调整2019年度向金融机构申请融资授信额度的议案
3 关于调整2019年度公司及下属子公司相互提供担保额度和范围的议案
4 关于拟对外提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-07-26
公司名称傲农生物
公告日期2019-07-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于向佑康农业科技有限公司增资的议案
2 关于投资设立龙岩傲新牧业开发有限公司的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-05-14
公司名称傲农生物
公告日期2019-05-14
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 公司2018年年度报告及其摘要
4 2018年度财务决算报告和2019年度财务预算方案
5 2018年度利润分配预案
6 关于2019年度向金融机构申请融资授信额度的议案
7 关于2019年度公司及下属子公司相互提供担保的议案
8 关于2019年度为客户提供担保的议案
9 关于公司及下属子公司接受关联方提供担保的议案
10 关于签署合作协议暨对外提供担保的议案
11 关于全资子公司福建傲农畜牧投资有限公司拟增资扩股引入投资者的议案
12 关于变更公司注册资本的议案
13 关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案
14 关于修改《股东大会议事规则》的议案
15 关于修改《董事会议事规则》的议案
16 关于修改《监事会议事规则》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-05-06
公司名称傲农生物
公告日期2019-05-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式与时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 本次发行股票的限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金数额及用途
2.09 本次非公开发行股票前滚存利润的安排
2.10 本次发行决议有效期
3 关于公司2019年度非公开发行股票预案的议案
4 关于公司2019年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于公司与特定对象签订《附条件生效的非公开发行股份认购协议》的议案
7 关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
8 关于提请公司股东大会批准厦门傲农投资有限公司与吴有林免于以要约方式增持股份的议案
9 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补回报措施的议案
10 关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2019-03-06
公司名称傲农生物
公告日期2019-03-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于投资设立福建傲农畜牧产业有限公司的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-12-06
公司名称傲农生物
公告日期2018-12-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00 关于《福建傲农生物科技集团股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
1.01 本激励计划的目的与原则
1.02 本激励计划的管理机构
1.03 激励对象的确定依据和范围
1.04 限制性股票的来源、数量和分配
1.05 本激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期
1.06 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
1.07 限制性股票的授予与解除限售条件
1.08 限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.09 限制性股票的会计处理
1.10 限制性股票激励计划的实施程序
1.11 公司与激励对象各自的权利义务
1.12 公司与激励对象发生异动的处理
1.13 限制性股票回购注销原则
2 关于《福建傲农生物科技集团股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案
4 关于办理公司注册资本变更登记的议案
5 关于办理公司章程备案登记的议案
6.00 关于公司第二届董事、监事薪酬方案的议案
6.01 关于独立董事薪酬方案的议案
6.02 关于在公司担任职务的董事、监事薪酬方案的议案
7 关于拟签署合作意向协议并由关联方为项目融资提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-10-31
公司名称傲农生物
公告日期2018-10-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案
2.01 发行规模
2.02 募集资金用途
3 关于公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案
4 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案
5 关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补回报措施(修订稿)的议案
6 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7 关于调整2018年度公司及下属子公司相互提供担保方案的议案
8 关于全资子公司投资建设项目内容变更的议案
9 关于变更部分募集资金投资项目实施内容的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2018-09-19
公司名称傲农生物
公告日期2018-09-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于签署合作协议并为控股子公司提供担保的议案
2 关于调整2018年度为客户提供担保方案的议案
3 关于减少公司注册资本的议案
4 关于修改公司章程的议案
5 关于修改《股东大会议事规则》的议案
6 关于修改《董事会议事规则》的议案
7 关于修改《监事会议事规则》的议案
8 关于修改《独立董事工作制度》的议案
9 关于修改《对外担保决策制度》的议案
10 关于修改《对外投资决策制度》的议案
11 关于修改《关联交易管理办法》的议案
12 关于修改《投资者关系管理办法》的议案
13.00 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
13.01 吴有林
13.02 黄祖尧
13.03 周通
13.04 刘国梁
13.05 黄华栋
13.06 丁能水
14.00 关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
14.01 王楚端
14.02 薛祖云
14.03 叶佳昌
15.00 关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案
15.01 温庆琪
15.02 张敬学
15.03 仲伟迎
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2018-07-11
公司名称傲农生物
公告日期2018-07-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于调整2018年度向金融机构申请融资授信额度的议案
2 关于调整2018年度公司及下属子公司相互提供担保额度和范围的议案
3 关于调整2018年度为客户提供担保额度的议案
4 关于拟为江苏加华种猪有限公司提供股权质押担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-06-11
公司名称傲农生物
公告日期2018-06-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 募集资金存管
2.20 本次决议的有效期
3 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案
6 关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补回报措施的议案
7 关于控股股东、实际控制人、全体董事及高级管理人员关于公司填补回报措施得以切实履行的承诺的议案
8 关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案
9 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2018-05-22
公司名称傲农生物
公告日期2018-05-22
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年年度报告及年度报告摘要
4 2017年度财务决算报告和2018年度财务预算方案
5 2017年度利润分配预案
6 关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构并支付2017年度报酬的议案
7 关于预计2018年度日常性关联交易的议案
8 关于补充确认关联交易的议案
9 关于签署合作协议并投资建设新密产业新城园区生产基地项目的议案
10 关于公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-03-13
公司名称傲农生物
公告日期2018-03-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于变更公司注册资本的议案
2 关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案
3 关于公司对外投资的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-01-25
公司名称傲农生物
公告日期2018-01-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于收购控股子公司部分股权并增资暨关联交易的议案
2 关于控股子公司购买资产暨关联交易的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-12-28
公司名称傲农生物
公告日期2017-12-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00关于《福建傲农生物科技集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
1.01本激励计划的目的与原则
1.02本激励计划的管理机构
1.03激励对象的确定依据和范围
1.04限制性股票的来源、数量和分配
1.05本激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期
1.06限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
1.07限制性股票的授予与解除限售条件
1.08限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.09限制性股票的会计处理
1.10限制性股票激励计划的实施程序
1.11公司与激励对象各自的权利义务
1.12公司与激励对象发生异动的处理
1.13限制性股票回购注销原则
2关于《福建傲农生物科技集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案
4关于2018年度向金融机构申请融资授信额度的议案
5关于2018年度公司及下属子公司相互提供担保的议案
6关于2018年度为客户提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-11-28
公司名称傲农生物
公告日期2017-11-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于公司对外投资的议案
2关于向子公司增资的议案
3关于投资设立铜仁傲农饲料有限公司的议案
4关于投资设立河北傲农生态牧业有限公司的议案
5关于与安陆市人民政府签署协议并投资建设生猪养殖项目的议案
6关于与枣阳市人民政府签署合同并投资建设生猪养殖项目的议案
7关于与永州经济技术开发区管理委员会签署合同并投资建设饲料生产项目的议案
8关于向兴业银行继续申请综合授信额度的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-10-31
公司名称傲农生物
公告日期2017-10-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于因收购参股公司股权而相应增加对外担保的议案
2 关于公司及控股子公司对外提供担保的议案
3 关于公司及控股子公司接受关联方提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-10-16
公司名称傲农生物
公告日期2017-10-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于变更公司注册资本及公司类型的议案
2、关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案
3、关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案
4、关于修改《股东大会议事规则》的议案
5、关于修改《董事会议事规则》的议案
6、关于修改《监事会议事规则》的议案
7、关于修改《募集资金管理办法》的议案
8、关于拟与河北铭福隆农业开发有限公司开展投资合作的议案
9、关于拟与江西禧鼎科技有限公司开展投资合作的议案
10、关于公司向兴业银行申请综合授信额度的议案
11、关于漳州傲农向民生银行申请综合授信额度的议案
12、关于调整2017年度公司及下属子公司相互提供担保额度的议案
审议内容
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