| 股东大会通知 公告日期:2025-04-18 |
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| 公司名称 | 浙江鼎力 |
| 公告日期 | 2025-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2024年度董事会工作报告
2 公司2024年度监事会工作报告
3 公司2024年年度报告及其摘要
4 公司2024年度财务决算报告
5 公司2024年年度利润分配预案
6 关于确认2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案
7 关于确认2024年度监事薪酬的议案
8 关于公司及公司合并报表范围内的下属企业为客户提供担保的议案
9 关于公司对公司合并报表范围内的下属企业提供担保额度预计的议案
10 关于公司及全资子公司向金融机构申请授信额度的议案
11 关于变更注册地址及修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-06-27 |
|---|
| 公司名称 | 浙江鼎力 |
| 公告日期 | 2024-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
2 关于补选邱保印先生为公司独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 浙江鼎力 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2023年度董事会工作报告
2 公司2023年度监事会工作报告
3 公司2023年年度报告及其摘要
4 公司2023年度财务决算报告
5 公司2023年年度利润分配预案
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于确认2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案
8 关于确认2023年度监事薪酬的议案
9 关于公司及公司合并报表范围内的下属企业为客户提供担保的议案
10 关于公司对公司合并报表范围内的下属企业提供担保额度预计的议案
11 关于公司及全资子公司向金融机构申请授信额度的议案
12 关于修订《公司章程》的议案
13 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
14 关于修订《公司关联交易管理制度》的议案
15 关于修订《公司对外担保管理制度》的议案
16 关于修订《公司募集资金管理及使用制度》的议案
17 关于修订《公司独立董事工作制度》的议案
18 关于制定《公司会计师事务所选聘制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-23 |
|---|
| 公司名称 | 浙江鼎力 |
| 公告日期 | 2023-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于吸收合并全资子公司的议案
2 关于调整公司及全资子公司为客户提供担保事项的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 浙江鼎力 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2022年度董事会工作报告
2 公司2022年度监事会工作报告
3 公司2022年年度报告及其摘要
4 公司2022年度财务决算报告
5 公司2022年年度利润分配预案
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于确认2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案
8 关于确认2022年度监事薪酬的议案
9 关于公司及全资子公司为客户提供担保的议案
10 关于公司为全资子公司提供担保的议案
11 关于公司及全资子公司向金融机构申请授信额度的议案
12 关于制定公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划的议案
13.00 关于公司董事会换届选举董事的议案
13.01 关于选举许树根为公司第五届董事会董事的议案
13.02 关于选举许仲为公司第五届董事会董事的议案
13.03 关于选举于玉堂为公司第五届董事会董事的议案
13.04 关于选举王美华为公司第五届董事会董事的议案
13.05 关于选举梁金为公司第五届董事会董事的议案
13.06 关于选举许荣根为公司第五届董事会董事的议案
14.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
14.01 关于选举傅建中为公司第五届董事会独立董事的议案
14.02 关于选举王宝庆为公司第五届董事会独立董事的议案
14.03 关于选举瞿丹鸣为公司第五届董事会独立董事的议案
15.00 关于公司监事会换届选举监事的议案
15.01 关于选举向存云为公司第五届监事会监事的议案
15.02 关于选举周民为公司第五届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-19 |
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| 公司名称 | 浙江鼎力 |
| 公告日期 | 2022-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《公司董事会议事规则》的议案
3 关于修订《公司监事会议事规则》的议案
4 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
5 关于修订《公司独立董事工作制度》的议案
6 关于修订《公司对外担保管理制度》的议案
7 关于修订《公司关联交易管理制度》的议案
8 关于修订《公司募集资金管理及使用制度》的议案
9 关于修订《公司授权管理制度》的议案
10 关于修订《公司对外投资管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 浙江鼎力 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2021年度董事会工作报告
2 公司2021年度监事会工作报告
3 公司2021年年度报告及其摘要
4 公司2021年度财务决算报告
5 公司2021年年度利润分配预案
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于确认2021年度董事、高级管理人员薪酬的议案
8 关于确认2021年度监事薪酬的议案
9 关于公司及全资子公司为客户提供担保的议案
10 关于公司为全资子公司提供担保的议案
11 关于公司及全资子公司向金融机构申请授信额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 浙江鼎力 |
| 公告日期 | 2021-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的类型和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日和定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金投向
2.08 上市地点
2.09 本次非公开发行前公司滚存未分配利润安排
2.10 本次非公开发行股票决议的有效期限
3 关于公司2021年度非公开发行A股股票预案的议案
4 关于公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
6 关于公司2021年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案
7 关于提请股东大会授权董事会全权办理2021年度非公开发行A股股票相关事项的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 浙江鼎力 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2020年度董事会工作报告
2 公司2020年度监事会工作报告
3 公司2020年年度报告及其摘要
4 公司2020年度财务决算报告
5 公司2020年年度利润分配预案
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于确认2020年度董事、高级管理人员薪酬的议案
8 关于确认2020年度监事薪酬的议案
9 关于公司及全资子公司为客户提供担保的议案
10 关于公司为全资子公司提供担保的议案
11 关于公司及全资子公司向金融机构申请授信额度的议案
12 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 浙江鼎力 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度监事会工作报告
3 公司2019年年度报告及其摘要
4 公司2019年度财务决算报告
5 公司2019年年度利润分配及公积金转增股本预案
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于确认2019年度董事、高级管理人员薪酬的议案
8 关于确认2019年度监事薪酬的议案
9 关于公司及全资子公司为客户提供担保的议案
10 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
11 关于制定公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案
12.00 关于公司董事会换届选举董事的议案
12.01 关于选举许树根为公司第四届董事会董事的议案
12.02 关于选举沈水金为公司第四届董事会董事的议案
12.03 关于选举王美华为公司第四届董事会董事的议案
12.04 关于选举于玉堂为公司第四届董事会董事的议案
12.05 关于选举许荣根为公司第四届董事会董事的议案
12.06 关于选举许仲为公司第四届董事会董事的议案
13.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
13.01 关于选举傅建中为公司第四届董事会独立董事的议案
13.02 关于选举王宝庆为公司第四届董事会独立董事的议案
13.03 关于选举瞿丹鸣为公司第四届董事会独立董事的议案
14.00 关于公司监事会换届选举监事的议案
14.01 关于选举向存云为公司第四届监事会监事的议案
14.02 关于选举周民为公司第四届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 浙江鼎力 |
| 公告日期 | 2019-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司及全资子公司向金融机构申请授信额度的议案
2 关于公司为全资子公司提供担保的议案
3 关于修订《公司章程》的议案
4 关于预计2020年度日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 浙江鼎力 |
| 公告日期 | 2019-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加2019年度日常关联交易预计额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 浙江鼎力 |
| 公告日期 | 2019-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年年度报告及其摘要
4 公司2018年度财务决算报告
5 公司2018年度利润分配预案
6 关于续聘2019年度审计机构的议案
7 关于确认2018年度董事、高级管理人员薪酬的议案
8 关于确认2018年度监事薪酬的议案
9 关于公司及全资子公司为客户提供担保的议案
10 关于调整2019年度日常关联交易预计额度的议案
11 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 浙江鼎力 |
| 公告日期 | 2018-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于全资子公司向金融机构申请授信额度的议案
2 关于公司为全资子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 浙江鼎力 |
| 公告日期 | 2018-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司2017年年度报告及其摘要
4 公司2017年度财务决算报告
5 公司2017年度利润分配预案
6 关于续聘2018年度审计机构的议案
7 关于确认2017年度董事、高级管理人员薪酬的议案
8 关于确认2017年度监事薪酬的议案
9 《独立董事工作制度》
10 《对外投资管理制度》
11 《关联交易管理制度》
12 《募集资金管理及使用制度》
13 关于增加全资子公司为客户提供担保额度的议案
14 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-03 |
|---|
| 公司名称 | 浙江鼎力 |
| 公告日期 | 2018-03-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于全资子公司为客户提供担保额度的议案
2 关于公司及全资子公司向金融机构申请授信额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-07 |
|---|
| 公司名称 | 浙江鼎力 |
| 公告日期 | 2018-02-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于预计2018年度日常关联交易的议案
|
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-24 |
|---|
| 公司名称 | 浙江鼎力 |
| 公告日期 | 2017-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
2关于增加公司注册资本及修改《公司章程》的议案
3关于调整全资子公司向银行等金融机构申请贷款的议案
4关于调整公司为子公司提供担保相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-25 |
|---|
| 公司名称 | 浙江鼎力 |
| 公告日期 | 2017-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于全资子公司向银行申请授信额度的议案
2 关于为子公司提供担保的议案
3 关于调整2017年度日常关联交易预计额度的议案
4 关于延长非公开发行股票股东大会决议及授权有效期的议案
5 关于制定公司三年(2018-2020年)股东回报规划的议案
6.00 关于公司董事会换届选举董事的议案
6.01 关于选举许树根先生为公司第三届董事会董事的议案
6.02 关于选举沈水金先生为公司第三届董事会董事的议案
6.03 关于选举于玉堂先生为公司第三届董事会董事的议案
6.04 关于选举王美华女士为公司第三届董事会董事的议案
6.05 关于选举许荣根先生为公司第三届董事会董事的议案
6.06 关于选举陈金晨先生为公司第三届董事会董事的议案
7.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
7.01 关于选举王林翔先生为公司第三届董事会独立董事的议案
7.02 关于选举舒敏先生为公司第三届董事会独立董事的议案
7.03 关于选举顾敏旻先生为公司第三届董事会独立董事的议案
8.00 关于公司监事会换届选举的议案
8.01 关于选举金法林先生为公司第三届监事会监事的议案
8.02 关于选举周民先生为公司第三届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 浙江鼎力 |
| 公告日期 | 2017-02-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2016年度董事会工作报告
2 公司2016年度监事会工作报告
3 公司2016年年度报告及其摘要
4 公司2016年度财务决算报告
5 公司2016年度利润分配预案
6 关于续聘2017年度审计机构的议案
7 关于确认2016年度董事、高级管理人员薪酬的议案
8 关于全资子公司为客户提供担保额度的议案
9 关于确认2016年度监事薪酬的议案
10 关于为公司产品销售向客户提供融资租赁业务回购担保的议案
11 关于公司及全资子公司向银行申请授信额度的议案
12 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 浙江鼎力 |
| 公告日期 | 2016-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整对子公司提供担保的议案
2 关于全资子公司向银行申请授信额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-02 |
|---|
| 公司名称 | 浙江鼎力 |
| 公告日期 | 2016-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选王林翔先生为公司独立董事的议案
2 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
3.00 关于公司2016年非公开发行股票方案的议案
3.01 发行股票的种类和面值
3.02 发行方式和发行时间
3.03 发行对象
3.04 定价原则及发行价格
3.05 发行数量及认购方式
3.06 限售期安排
3.07 募集资金投向
3.08 本次非公开发行前公司滚存利润分配安排
3.09 本次非公开发行决议的有效期限
3.10 上市地点
4 关于公司2016年非公开发行股票预案的议案
5 关于公司2016年非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告的议案
6 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7 关于2016年非公开发行股票摊薄即期回报及应对措施与相关主体承诺的议案
8 关于提请股东大会授权董事会全权办理2016年非公开发行股票相关事项的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-01 |
|---|
| 公司名称 | 浙江鼎力 |
| 公告日期 | 2016-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 浙江鼎力 |
| 公告日期 | 2016-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2015年度董事会工作报告
2 公司2015年度监事会工作报告
3 公司2015年年度报告及其摘要
4 公司2015年度财务决算报告
5 公司2015年度利润分配预案
6 关于续聘2016年度审计机构的议案
7 关于确认2015年度董事、高级管理人员薪酬的议案
8 关于子公司为公司客户提供担保额度的议案
9 关于确认2015年度监事薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 浙江鼎力 |
| 公告日期 | 2016-03-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1董事会议事规则
2股东大会议事规则
3监事会议事规则
4授权管理制度
5关于公司为控股子公司提供担保的议案
6关于为公司产品销售向客户提供融资租赁业务回购担保的议案
7关于制定公司三年（2015-2017年）股东回报规划的议案
8关于公司向银行申请授信额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-18 |
|---|
| 公司名称 | 浙江鼎力 |
| 公告日期 | 2016-02-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于修改《公司章程》的议案
2对外担保管理制度 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-05 |
|---|
| 公司名称 | 浙江鼎力 |
| 公告日期 | 2015-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1、公司2015年半年度利润分配预案
2、关于补选周民先生为公司监事的议案
3、关于吸收合并全资子公司的议案 |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 浙江鼎力 |
| 公告日期 | 2015-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于授权控股子公司使用闲置资金购买理财产品的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 浙江鼎力 |
| 公告日期 | 2015-04-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于投资设立融资租赁子公司的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 浙江鼎力 |
| 公告日期 | 2015-04-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》并办理相关工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配