杰克股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2020-06-29
公司名称杰克股份
公告日期2020-06-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1 《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4 《关于董事阮林兵作为股权激励对象的议案》
5 《关于修订公司章程的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-03-31
公司名称杰克股份
公告日期2020-03-31
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于调整公司董事会成员人数、修改经营范围暨修订公司章程的议案
2 公司2019年度董事会工作报告
3 公司2019年度监事会工作报告
4 公司2019年度财务决算报告
5 公司2020年度财务预算报告
6 公司2019年度报告及其摘要的议案
7 关于公司2019年度利润分配预案
8 公司2019年度内部控制评价报告
9 关于公司2019年度董事、监事和高级管理人员薪酬考核的议案
10 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案
11 关于公司及子公司申请银行综合授信及办理相关担保事项的议案
12 关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案
13 关于向子公司及孙公司提供借款的议案
14 关于公司未来三年(2020-2022)股东分红回报规划的议案
15.00 关于公司换届选举董事的议案
15.01 赵新庆
15.02 阮积祥
15.03 阮福德
15.04 阮积明
15.05 郭卫星
15.06 阮林兵
16.00 关于选举独立董事的议案
16.01 陈威如
16.02 王茁
16.03 谢获宝
17.00 关于选举监事的议案
17.01 车建波
17.02 阮美玲
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-12-31
公司名称杰克股份
公告日期2019-12-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于终止实施2018年限制性股票激励计划暨回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
2 关于提请公司股东大会授权董事会办理终止实施股权激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案
3 关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-08-07
公司名称杰克股份
公告日期2019-08-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-07-04
公司名称杰克股份
公告日期2019-07-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修订《公司章程》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-03-19
公司名称杰克股份
公告日期2019-03-19
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 审议《公司2018年度董事会工作报告》
2 审议《公司2018年度监事会工作报告》
3 审议《公司2018年度财务决算报告》
4 审议《公司2019年度财务预算报告》
5 审议《公司2018年度报告及其摘要的议案》
6 审议《关于公司2018年度利润分配预案》
7 审议《关于公司2018年度董事、监事和高级管理人员薪酬考核的议案》
8 审议《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
9 审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
10 审议《关于公司确认2018年度关联交易情况及预计2019年度经常性关联交易额度的议案》
11 审议《关于公司及子公司申请银行综合授信及办理相关担保事项的议案》
12 审议《关于公司及子公司开展2019年远期结售汇业务的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-01-21
公司名称杰克股份
公告日期2019-01-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于<杰克缝纫机股份有限公司第二期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<杰克缝纫机股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-11-06
公司名称杰克股份
公告日期2018-11-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1 关于公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于公司《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请公司股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案
4 关于董事阮林兵作为股权激励对象的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-09-28
公司名称杰克股份
公告日期2018-09-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于对全资子公司增资用于杰克智能高端缝制装备制造基地项目建设的议案
2 关于公司及控股子公司开展远期结售汇的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-06-08
公司名称杰克股份
公告日期2018-06-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于公司为全资子公司Jack Europe S.à r.l.收购境外公司股权事项出具保证书的议案
2关于修订《公司章程》、变更注册资本并办理工商变更登记事宜的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-03-31
公司名称杰克股份
公告日期2018-03-31
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《公司2017年度董事会工作报告》
2 《公司2017年度监事会工作报告》
3 《公司2017年度财务决算报告》
4 《公司2017年度报告及其摘要的议案》
5 《公司2018年度财务预算报告》
6 《关于公司2017年度利润分配预案》
7 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
8 《关于会计政策变更的议案》
9 《关于公司2017年度董事、监事和高级管理人员薪酬考核的议案》
10 《关于公司确认2017年度关联交易情况及预计2018年度经常性关联交易额度的议案》
11 《关于2018年度公司及全资子公司向银行申请综合授信额度及在授权额度内为全资子公司提供担保的议案》
12 《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
13 《关于公司及控股子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
14 《关于修订<公司章程>的议案》
15 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
16 《关于为境外全资子公司向银行申请开立融资性保函的议案》
17 《关于全资子公司通过银行授信为客户提供买方信贷担保的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-02-09
公司名称杰克股份
公告日期2018-02-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于调整部分募集资金投资项目实施内容及投资总额的议案》
2 《关于增补董事的议案》
审议内容 
股东大会通知  公告日期:2017-12-06
公司名称杰克股份
公告日期2017-12-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《关于公司及子公司开展2018年远期结售汇业务的议案》
2《关于修改<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-10-26
公司名称杰克股份
公告日期2017-10-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2《关于修订<监事会议事规则>的议案》
3《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
5《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
6《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
7《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
8《关于修订<重大投资决策管理制度>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-06-23
公司名称杰克股份
公告日期2017-06-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于修改<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-05-19
公司名称杰克股份
公告日期2017-05-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于<杰克缝纫机股份有限公司2017年员工持股计划(草案修订稿)及其摘要>的议案》
2 《关于<杰克缝纫机股份有限公司2017年员工持股计划管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-20
公司名称杰克股份
公告日期2017-04-20
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《公司2016年度董事会工作报告》
2《公司2016年度监事会工作报告》
3《公司2016年度财务决算报告》
4《公司2016年度报告及其摘要的议案》
5《公司2017年度财务预算报告》
6《关于公司2016年度利润分配和提取公积金的议案》
7《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》
8《关于公司增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》
9《关于公司2017年度董事、监事和高级管理人员薪酬计划的议案》
10《关于公司调整2017年度银行综合授信额度的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-04-13
公司名称杰克股份
公告日期2017-04-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于增加闲置自有资金购买理财产品额度的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-03-24
公司名称杰克股份
公告日期2017-03-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司换届选举董事的议案
1.01 选举赵新庆先生为公司第四届董事会董事
1.02 选举阮积祥先生为公司第四届董事会董事
1.03 选举阮福德先生为公司第四届董事会董事
1.04 选举阮积明先生为公司第四届董事会董事
1.05 选举郭卫星先生为公司第四届董事会董事
1.06 选举黄展洲先生为公司第四届董事会董事
1.07 选举谢云娇女士为公司第四届董事会董事
2.00 关于公司换届选举独立董事的议案
2.01 选举龚焱先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举韩洪灵先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举张世东先生为公司第四届董事会独立董事
2.04 选举李有星先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 关于公司换届选举监事的议案
3.01 选举车建波先生为公司第四届监事会监事
3.02 选举阮美玲女士为公司第四届监事会监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2017-02-17
公司名称杰克股份
公告日期2017-02-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《关于修订<杰克缝纫机股份有限公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》
2《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
3《关于公司2017年度预计经常性关联交易的议案》
审议内容
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