| 股东大会通知 公告日期:2024-03-09 |
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| 公司名称 | 上海雅仕 |
| 公告日期 | 2024-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于确定第四届董事会独立董事津贴的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-07 |
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| 公司名称 | 上海雅仕 |
| 公告日期 | 2024-02-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司拟签订重大采购和销售合同的议案
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
2.01 刘忠义先生
2.02 孙望平先生
2.03 李威先生
2.04 李炜先生
2.05 刘新峰女士
2.06 王明玮先生
3.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
3.01 向德伟先生
3.02 代军勋先生
3.03 陈凯先生
4.00 关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案
4.01 王忠先生
4.02 郭长吉先生 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-31 |
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| 公司名称 | 上海雅仕 |
| 公告日期 | 2023-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-27 |
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| 公司名称 | 上海雅仕 |
| 公告日期 | 2023-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为控股子公司置换贷款继续提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-12 |
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| 公司名称 | 上海雅仕 |
| 公告日期 | 2023-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
2 审议《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3 审议《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4 审议《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5 审议《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
6 审议《关于公司2023年度向金融机构申请融资额度的议案》
7 审议《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
8 审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
9 审议《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
10 审议《关于公司2023年度对外担保额度的议案》
11 审议《关于公司开展金融衍生品业务的议案》
12 审议《关于控股子公司对外投资并签订项目投资协议的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-28 |
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| 公司名称 | 上海雅仕 |
| 公告日期 | 2022-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为控股子公司置换贷款继续提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 上海雅仕 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1 审议《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
2 审议《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
3 审议《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
4 审议《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5 审议《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
6 审议《关于公司2022年度向金融机构申请融资额度的议案》
7 审议《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》；
8 审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
9 审议《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
10 审议《关于公司2022年度对外担保额度的议案》
11 审议《关于修订<公司章程>的议案》
12 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
14 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
15 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
16 审议《关于修订<财务会计报告管理办法%为%财务报告管理制度>的议案》
17 审议《关于制定<境外公司财务管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-28 |
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| 公司名称 | 上海雅仕 |
| 公告日期 | 2021-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于豁免公司控股股东自愿性股份限售承诺的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 上海雅仕 |
| 公告日期 | 2021-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
2 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司2020年度利润分配的议案》
5 《关于公司2021年度向金融机构申请融资额度的议案》
6 《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》
7 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
8 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
9 《关于公司2021年度对外担保额度的议案》
10 《关于确定董事2021年度薪酬的议案》
11 《关于确定监事2021年度薪酬的议案》
12 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-25 |
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| 公司名称 | 上海雅仕 |
| 公告日期 | 2021-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
1.01 袁树民先生
1.02 陈凯先生
1.03 杨霏先生
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
2.01 孙望平先生
2.02 王明玮先生
2.03 杜毅先生
2.04 关继峰先生
2.05 尤劲柏先生
2.06 金昌粉女士
3.00 关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案
3.01 郭长吉先生
3.02 贾文丽女士 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
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| 公司名称 | 上海雅仕 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2019年年度报告及其摘要的议案
2 关于公司2019年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2019年度财务决算报告的议案
4 关于公司2019年度拟不进行利润分配的议案
5 关于公司2020年度向金融机构申请融资额度的议案
6 关于公司2020年度日常关联交易预计的议案
7 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
8 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
9 关于续聘公司2020年度审计机构的议案
10 关于公司2020年度对外担保额度的议案
11 关于修订《公司章程》的议案
12 关于公司2019年度监事会工作报告的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-07 |
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| 公司名称 | 上海雅仕 |
| 公告日期 | 2020-04-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司二次修订非公开发行股票方案的议案
1.01 发行股票的种类和面值
1.02 发行方式和发行时间
1.03 发行价格和定价原则
1.04 发行数量
1.05 发行对象和认购方式
1.06 限售期
1.07 募集资金投向
1.08 上市地点
1.09 滚存利润的安排
1.10 本次发行决议的有效期
2 关于公司非公开发行股票预案(二次修订稿)的议案
3 关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(二次修订稿)的议案
4 关于公司解除相关协议并与江苏雅仕投资集团有限公司重新签署附条件生效的股份认购协议的议案
5 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺(二次修订稿)的议案
6 关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
7 关于提请股东大会审议公司控股股东免于作出要约收购方式增持公司股份的议案
8 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-03 |
|---|
| 公司名称 | 上海雅仕 |
| 公告日期 | 2020-03-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司修改非公开发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行价格和定价原则
2.04 发行数量
2.05 发行对象和认购方式
2.06 限售期
2.07 募集资金投向
2.08 上市地点
2.09 滚存利润的安排
2.10 本次发行决议的有效期
3 关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案
4 关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案
5 关于公司与江苏雅仕投资集团有限公司签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案
6 关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
7 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺(修订稿)的议案
8 关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
9 关于提请股东大会审议公司控股股东免于作出要约收购方式增持公司股份的议案
10 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-04 |
|---|
| 公司名称 | 上海雅仕 |
| 公告日期 | 2020-02-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为控股子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 上海雅仕 |
| 公告日期 | 2019-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行价格和定价原则
2.04 发行数量
2.05 发行对象和认购方式
2.06 限售期
2.07 募集资金投向
2.08 上市地点
2.09 滚存利润的安排
2.10 本次发行决议的有效期
3 关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
4 关于公司非公开发行股票预案的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案
7 关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
8 关于非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
9 关于提请股东大会审议公司控股股东免于作出要约收购方式增持公司股份的议案
10 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案
11 关于公司未来三年(2019年-2021年)股东回报规划的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-23 |
|---|
| 公司名称 | 上海雅仕 |
| 公告日期 | 2019-05-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于控股子公司对外投资并签订项目投资协议的议案
2 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 上海雅仕 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2018年年度报告及其摘要的议案
2 关于公司2018年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2018年度财务决算报告的议案
4 关于公司2018年度利润分配预案的议案
5 关于公司2019年融资计划的议案
6 关于公司2019年度日常关联交易预计的议案
7 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
8 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
9 关于聘请公司2019年度财务审计机构和内控审计机构的议案
10 关于公司2019年度对外担保额度的议案
11 关于公司2018年度监事会工作报告的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-04 |
|---|
| 公司名称 | 上海雅仕 |
| 公告日期 | 2019-03-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于提名独立董事候选人并调整董事会相关专门委员会委员的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-26 |
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| 公司名称 | 上海雅仕 |
| 公告日期 | 2018-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2017年年度报告及其摘要的议案
2 关于公司2017年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2017年度财务决算报告的议案
4 关于公司2017年度利润分配预案的议案
5 关于公司2018年融资计划的议案
6 关于公司2018年度日常关联交易预计的议案
7 关于确定董事2018年度薪酬的议案
8 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
9 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
10 关于调整部分募集资金投资项目金额的议案
11 关于聘请公司2018年度财务审计机构和内控审计机构的议案
12 关于公司2018年度对外担保额度的议案
13 关于修订《公司章程》的议案
14 关于公司2017年度监事会工作报告的议案
15 关于确定监事2018年度薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 上海雅仕 |
| 公告日期 | 2018-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案
2.01 袁树民先生
2.02 陈鹤岚先生
2.03 张军先生
3.00 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案
3.01 孙望平先生
3.02 杜毅先生
3.03 王明玮先生
3.04 关继峰先生
3.05 尤劲柏先生
3.06 汪异明先生
4.00 关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案
4.01 郭长吉先生
4.02 贾文丽女士 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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