| 股东大会通知 公告日期:2023-12-12 |
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| 公司名称 | 苏农银行 |
| 公告日期 | 2023-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举的议案
1.01 选举徐晓军为公司第七届董事会执行董事
1.02 选举庄颖杰为公司第七届董事会执行董事
1.03 选举沈志超为公司第七届董事会执行董事
1.04 选举缪钰辰为公司第七届董事会执行董事
1.05 选举陆颖栋为公司第七届董事会执行董事
1.06 选举熊凛为公司第七届董事会非执行董事
1.07 选举唐林才为公司第七届董事会非执行董事
1.08 选举陈志明为公司第七届董事会非执行董事
1.09 选举潘鼎为公司第七届董事会非执行董事
1.10 选举闫长乐为公司第七届董事会独立董事
1.11 选举孙杨为公司第七届董事会独立董事
1.12 选举雷新勇为公司第七届董事会独立董事
1.13 选举袁渊为公司第七届董事会独立董事
1.14 选举朱建华为公司第七届董事会独立董事
2.00 关于监事会换届选举的议案
2.01 选举吴菊英为公司第七届监事会股东监事
2.02 选举周建英为公司第七届监事会股东监事
2.03 选举王渝涵为公司第七届监事会股东监事
2.04 选举束兰根为公司第七届监事会外部监事
2.05 选举杨相宁为公司第七届监事会外部监事
2.06 选举刘琼为公司第七届监事会外部监事
3.00 关于制定《2023-2025年资本管理规划》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-27 |
|---|
| 公司名称 | 苏农银行 |
| 公告日期 | 2023-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于发行苏州农商银行二级资本债券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 苏农银行 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年年度报告及摘要
4 2022年度利润分配方案
5 2022年度财务决算报告及2023年度预算方案
6 2022年度关联交易专项报告
7 关于部分关联方2023年度日常关联交易预计额度的议案
8 关于聘请2023年度会计师事务所的议案
9 关于选举熊凛先生为第六届董事会非执行董事的议案
10 关于修订《公司章程》的议案
11 关于制定《2023-2025年股东回报规划》的议案
12 2022年度董事会及董事履职评价报告
13 2022年度监事会及监事履职评价报告
14 2022年度高级管理层及其成员履职评价报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 苏农银行 |
| 公告日期 | 2022-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于收购靖江润丰村镇银行部分股东股份的议案
2 关于补充2022年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 苏农银行 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年年度报告及摘要
4 2021年度利润分配方案
5 2021年度财务决算报告及2022年度预算方案
6 2021年度关联交易专项报告
7 关于续聘2022年度会计师事务所的议案
8 关于部分关联方2022年度日常关联交易预计额度的议案
9 关于选举缪钰辰女士为第六届董事会执行董事的议案
10 关于选举王渝涵先生为第六届监事会股东监事的议案
11 关于选举束兰根先生为第六届监事会外部监事的议案
12 关于终止本行变更住所的议案
13 关于修订《公司章程》的议案
14 关于修订《股东大会议事规则》的议案
15 关于修订《董事会议事规则》的议案
16 关于修订《独立董事制度》的议案
17 关于修订《监事会议事规则》的议案
18 关于修订《外部监事制度》的议案
19 关于制定《董事监事履职评价办法》的议案
20 关于制定《高级管理人员履职评价办法》的议案
21 关于修订《关联交易管理办法》的议案
22 2021年度董事会及董事履职评价报告
23 2021年度监事会及监事履职评价报告
24 2021年度高级管理层及其成员履职评价报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 苏农银行 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 2020年年度报告及摘要
4 2020年度财务决算报告及2021年度预算方案
5 2020年度利润分配方案
6 2020年度关联交易专项报告
7 关于部分关联方2021年度日常关联交易预计额度的议案
8 关于修订《江苏苏州农村商业银行股份有限公司关联交易管理办法》的议案
9 2020年度独立董事述职报告
10 2020年度董事会及董事履职评价报告
11 2020年度监事会及监事履职评价报告
12 2020年度高级管理层及其成员履职评价报告
13 2020年度“三农”金融服务开展情况报告
14 关于续聘2021年度会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 苏农银行 |
| 公告日期 | 2021-03-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于本行变更住所的议案
2 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 苏农银行 |
| 公告日期 | 2020-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举的议案
1.01 选举徐晓军为公司第六届董事会执行董事
1.02 选举庄颖杰为公司第六届董事会执行董事
1.03 选举王明华为公司第六届董事会执行董事
1.04 选举张亚勤为公司第六届董事会执行董事
1.05 选举陆颖栋为公司第六届董事会执行董事
1.06 选举马耀明为公司第六届董事会非执行董事
1.07 选举唐林才为公司第六届董事会非执行董事
1.08 选举朱浩为公司第六届董事会非执行董事
1.09 选举陈志明为公司第六届董事会非执行董事
1.10 选举潘鼎为公司第六届董事会非执行董事
1.11 选举闫长乐为公司第六届董事会独立董事
1.12 选举孙杨为公司第六届董事会独立董事
1.13 选举雷新勇为公司第六届董事会独立董事
1.14 选举袁渊为公司第六届董事会独立董事
1.15 选举朱建华为公司第六届董事会独立董事
2.00 关于监事会换届选举的议案
2.01 选举吴菊英为公司第六届监事会股东监事
2.02 选举周建英为公司第六届监事会股东监事
2.03 选举邱海荣为公司第六届监事会股东监事
2.04 选举徐洪峰为公司第六届监事会外部监事
2.05 选举杨相宁为公司第六届监事会外部监事
2.06 选举刘琼为公司第六届监事会外部监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-22 |
|---|
| 公司名称 | 苏农银行 |
| 公告日期 | 2020-05-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年年度报告及摘要
4 2019年度财务决算报告及2020年度预算方案
5 2019年度利润分配方案
6 2019年度关联交易专项报告
7 关于部分关联方2020年度日常关联交易预计额度的议案
8 2019年度独立董事述职报告
9 2019年度董事会及董事履职评价报告
10 2019年度监事会及监事履职评价报告
11 2019年度高级管理层及其成员履职评价报告
12 2019年度“三农”金融服务开展情况报告
13 关于续聘2020年度会计师事务所的议案
14 关于制定《2020-2022年股东回报规划》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-18 |
|---|
| 公司名称 | 苏农银行 |
| 公告日期 | 2020-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举王明华先生为第五届董事会执行董事的议案
2 关于选举孙杨先生为第五届董事会独立董事的议案
3 关于变更注册资本的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-20 |
|---|
| 公司名称 | 苏农银行 |
| 公告日期 | 2019-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于稳定股价方案的议案
2 关于选举闫长乐先生为第五届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 苏农银行 |
| 公告日期 | 2019-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年年度报告及摘要
4 2018年度财务决算报告及2019年度预算方案
5 2018年度利润分配方案
6 关于变更注册资本的议案
7 2018年度关联交易专项报告
8 关于部分关联方2019年度日常关联交易预计额度的议案
9 2018年度独立董事述职报告
10 2018年度董事会及董事履职评价报告
11 2018年度监事会及监事履职评价报告
12 2018年度高级管理层及其成员履职评价报告
13 2018年度“三农”金融服务开展情况报告
14 关于发行绿色金融债券的议案
15 关于聘请2019年度会计师事务所的议案
16 关于修订《公司章程》的议案
17 关于修订《董事会议事规则》的议案
18 关于修订《股权管理办法》的议案
19 关于修订《关联交易管理办法》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-02-01 |
|---|
| 公司名称 | 苏农银行 |
| 公告日期 | 2019-02-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司更名的议案
2 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 苏农银行 |
| 公告日期 | 2018-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于发行二级资本债券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-05 |
|---|
| 公司名称 | 苏农银行 |
| 公告日期 | 2018-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延长公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案
2 关于提请股东大会延长对董事会办理本次公开发行A股可转换公司债券并上市有关事宜授权期限的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 苏农银行 |
| 公告日期 | 2018-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年年度报告及摘要
4 2017年度财务决算报告及2018年度财务预算方案
5 2017年度利润分配方案
6 2017年度关联交易专项报告
7 关于部分关联方2018年度日常关联交易预计额度的议案
8 关于前次募集资金使用情况报告的议案
9 2017年度独立董事述职报告
10 2017年度董事会及董事履职评价报告
11 2017年度监事会及监事履职评价报告
12 2017年度高级管理层及其成员履职评价报告
13 2017年度“三农”金融服务开展情况报告
14 关于聘请2018年度会计师事务所的议案
15 关于选举丁国英女士为第五届董事会非执行董事的议案
16 关于修订《公司章程》的议案
17 关于修订《董事会议事规则》的议案
18 关于修订《股权管理办法》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 苏农银行 |
| 公告日期 | 2017-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于制定《2017-2019年资本管理规划》的议案
2关于前次募集资金使用情况报告的议案
3关于符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
4.00关于公开发行A股可转换公司债券并上市方案的议案
4.01本次发行证券的种类
4.02本次发行的规模
4.03债券票面金额及发行价格
4.04债券期限
4.05债券利率
4.06付息期限及方式
4.07转股期限
4.08转股价格的确定及其调整
4.09转股价格向下修正条款
4.10转股数量的确定方式
4.11转股年度有关股利的归属
4.12赎回条款
4.13回售条款
4.14发行方式及发行对象
4.15向原股东配售的安排
4.16可转债持有人及可转债持有人会议
4.17募集资金用途
4.18担保事项
4.19决议有效期
4.20关于本次发行可转债授权事宜
5关于公开发行A股可转换公司债券预案的议案
6关于本次公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性报告的议案
7关于本次公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案
8关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行A股可转换公司债券并上市有关事宜的议案
9.00关于董事会换届选举的议案
9.01选举魏礼亚为公司第五届董事会执行董事
9.02选举庄颖杰为公司第五届董事会执行董事
9.03选举张亚勤为公司第五届董事会执行董事
9.04选举孟庆华为公司第五届董事会执行董事
9.05选举尹宪柱为公司第五届董事会执行董事
9.06选举唐林才为公司第五届董事会非执行董事
9.07选举马耀明为公司第五届董事会非执行董事
9.08选举沈孝丰为公司第五届董事会非执行董事
9.09选举陈志明为公司第五届董事会非执行董事
9.10选举潘鼎为公司第五届董事会非执行董事
9.11选举王德瑞为公司第五届董事会独立董事
9.12选举沈林明为公司第五届董事会独立董事
9.13选举陈景庚为公司第五届董事会独立董事
9.14选举毛玮红为公司第五届董事会独立董事
9.15选举周丽琴为公司第五届董事会独立董事
10.00关于监事会换届选举的议案
10.01选举吴菊英为公司第五届监事会股东监事
10.02选举沈红心为公司第五届监事会股东监事
10.03选举周建英为公司第五届监事会股东监事
10.04选举朱奇伟为公司第五届监事会外部监事
10.05选举沈舟群为公司第五届监事会外部监事
10.06选举吴惠芳为公司第五届监事会外部监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-05-03 |
|---|
| 公司名称 | 苏农银行 |
| 公告日期 | 2017-05-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2016年度董事会工作报告
2 2016年度监事会工作报告
3 2016年年度报告及摘要
4 2016年度财务决算报告及2017年度财务预算方案
5 2016年度利润分配方案
6 关于制定《2017-2019年股东回报规划》的议案
7 2016年度关联交易专项报告
8 关于部分关联方2017年度日常关联交易预计额度的议案
9 2016年度独立董事述职报告
10 2016年度董事会及董事履职评价报告
11 2016年度监事会及监事履职评价报告
12 2016年度高级管理层及其成员履职评价报告
13 2016年度“三农”金融服务开展情况报告
14 关于聘请2017 年度会计师事务所的议案
15 关于修订《公司章程》的议案
16 关于修订《股东大会议事规则》的议案
17 关于修订《董事会议事规则》的议案
18 关于修订《独立董事制度》的议案
19 关于修订《关联交易管理办法》的议案
20 关于修订《董事及重要岗位人员绩效考核与薪酬管理办法》的议案
21 关于修订《监事绩效考核与薪酬管理办法》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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