金海高科

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2022-05-24
公司名称金海高科
公告日期2022-05-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 本次非公开发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金数量及用途
2.08 滚存利润分配安排
2.09 上市地点
2.10 决议有效期限
2.11 关于本次发行方案的调整
3 《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》
4 《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
5 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
6 《关于开立募集资金专项存储账户的议案》
7 《关于公司未来三年股东分红回报规划(2022年-2024年)的议案》
8 《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
9 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2022-04-25
公司名称金海高科
公告日期2022-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式通讯方式投票,网络投票,现场投票
议题1 关于公司《2021年年度报告》正文及其摘要的议案
2 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2021年度财务决算报告的议案
5 关于2021年度利润分配方案的议案
6 关于公司《2021年度独立董事述职报告》的议案
7 关于续聘2022年度会计师事务所的议案
8 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
9 关于确认2021年度董事薪酬的议案
10 关于确认2021年度监事薪酬的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2021-12-31
公司名称金海高科
公告日期2021-12-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于补选第四届董事会独立董事的议案
1.01 姚善泾
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-10-28
公司名称金海高科
公告日期2021-10-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于变更会计师事务所的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-04-23
公司名称金海高科
公告日期2021-04-23
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司《2020年年度报告》正文及其摘要的议案
2 关于公司2020年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2020年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2020年度财务决算报告的议案
5 关于2020年度利润分配方案的议案
6 关于公司《2020年度独立董事述职报告》的议案
7 关于2021年度续聘会计师事务所的议案
8 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
9 关于确认2020年度董事薪酬的议案
10 关于确认2020年度监事薪酬的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2020-08-28
公司名称金海高科
公告日期2020-08-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于拟变更公司名称、经营范围及修订《公司章程》的议案
审议内容公司名称更名的议案
股东大会通知  公告日期:2020-07-30
公司名称金海高科
公告日期2020-07-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于选举董事的议案
1.01 丁宏广
1.02 丁伊可
1.03 丁伯英
1.04 洪贤良
1.05 孟晓红
1.06 穆玲婷
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 邓春华
2.02 吴景深
2.03 高镭
3.00 关于选举监事的议案
3.01 陈雪芬
3.02 唐金玲
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2020-04-22
公司名称金海高科
公告日期2020-04-22
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司2019年年度报告正文及其摘要的议案
2 关于公司2019年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2019年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2019年度财务决算报告的议案
5 关于公司2019年度利润分配方案的议案
6 关于公司2019年度独立董事述职报告的议案
7 关于公司续聘会计师事务所的议案
8 关于公司对部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2020-03-21
公司名称金海高科
公告日期2020-03-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于募投项目延期及变更部分募集资金用途的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-02-12
公司名称金海高科
公告日期2020-02-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于增加经营范围及修订《公司章程》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-10-29
公司名称金海高科
公告日期2019-10-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于聘任会计师事务所的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-20
公司名称金海高科
公告日期2019-04-20
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司2018年年度报告正文及其摘要的议案
2 关于公司2018年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2018年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2018年度财务决算报告的议案
5 关于公司2018年度利润分配方案的议案
6 关于公司2018年度独立董事述职报告的议案
7 关于公司对部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案
8.00 关于增补非独立董事的议案
8.01 洪贤良
9.00 关于变更独立董事的议案
9.01 邓春华
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-11-22
公司名称金海高科
公告日期2018-11-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于变更会计师事务所的议案
2 关于修改公司章程的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-03-08
公司名称金海高科
公告日期2018-03-08
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司2017年年度报告正文及其摘要的议案》
2 《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2017年度利润分配方案的议案》
6 《关于公司2017年度独立董事述职报告的议案》
7 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
8 《关于公司对部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-10-21
公司名称金海高科
公告日期2017-10-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于变更部分募集资金投资项目的议案
2 关于对外投资暨关联交易的议案
3 关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-07-18
公司名称金海高科
公告日期2017-07-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于选举董事的议案
1.01 丁宏广
1.02 丁伯英
1.03 张淑兰
1.04 刘朝军
1.05 丁伊可
1.06 卢佳
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 金敏强
2.02 杨义生
2.03 齐萌
3.00 关于选举监事的议案
3.01 陈雪芬
3.02 韩宜刚
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2017-04-13
公司名称金海高科
公告日期2017-04-13
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司2016年年度报告正文及其摘要的议案
2 关于公司2016年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2016年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2016年度财务决算报告的议案
5 关于公司2016年度利润分配方案的议案
6 关于公司续聘会计师事务所的议案
7 关于公司2016年度独立董事述职报告的议案
8 关于公司对部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-03-30
公司名称金海高科
公告日期2017-03-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于浙江金海环境技术股份有限公司控股子公司股权转让暨关联交易的议案
2 关于浙江金海环境技术股份有限公司控股子公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-22
公司名称金海高科
公告日期2016-04-22
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于公司2015年年度报告正文及其摘要的议案
2、关于公司2015年年度董事会工作报告的议案
3、关于公司2015年年度监事会工作报告的议案
4、关于公司2015年度财务决算报告的议案
5、关于公司2015年度利润分配方案的议案
6、关于公司续聘会计师事务所的议案
7、关于公司2015年年度独立董事述职报告的议案
8、关于对公司募投项目实施方案进行调整的议案
9、关于公司对部分暂时募集资金和自有资金进行现金管理的议案
10、关于变更公司董事会成员的议案
11.00、关于监事会成员变更的议案
11.01、陈月信
11.02、陈雪芬
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-06-19
公司名称金海高科
公告日期2015-06-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司增加注册资本的议案》
2 《关于修订〈浙江金海环境技术股份有限公司章程〉的议案》
3 《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案》
审议内容
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