振德医疗

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-04-10
公司名称振德医疗
公告日期2019-04-10
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《公司2018年度董事会工作报告》
2 《公司2018年度监事会工作报告》
3 《关于<公司2018年度报告全文及其摘要>的提案》
4 《公司2018年度独立董事述职报告》
5 《公司2018年度财务决算报告》
6 《关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本的方案》
7 《关于2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计的提案》
8 《关于公司开展远期外汇交易业务的提案》
9 《关于公司2019年度申请综合授信额度的提案》
10 《关于续聘会计师事务所及支付其2018年度审计报酬的提案》
11 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的提案》
12 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的提案》
13.00 《关于公开发行可转换公司债券方案的提案》
13.01 本次发行证券的种类
13.02 发行规模
13.03 票面金额和发行价格
13.04 债券期限
13.05 债券利率
13.06 还本付息的期限和方式
13.07 转股期限
13.08 转股价格的确定及其调整
13.09 转股价格的向下修正条款
13.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
13.11 赎回条款
13.12 回售条款
13.13 转股年度有关股利的归属
13.14 发行方式及发行对象
13.15 向原股东配售的安排
13.16 债券持有人会议相关事项
13.17 本次募集资金用途
13.18 募集资金存管
13.19 担保事项
13.20 本次发行方案的有效期
14 《关于公司<公开发行可转换公司债券预案>的提案》
15 《关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的提案》
16 《关于公司<未来三年股东回报规划(2019-2021)>的提案》
17 《关于本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的提案》
18 《关于公司前次募集资金使用情况报告的提案》
19 《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的提案》
20 《关于提请股东大会授权董事会(或董事会授权的人士)全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的提案》
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-11-03
公司名称振德医疗
公告日期2018-11-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的提案》
2 《关于投资功能性敷料及智能物流中心建设项目的提案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-06-13
公司名称振德医疗
公告日期2018-06-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于补选公司第一届董事会董事的提案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-28
公司名称振德医疗
公告日期2018-04-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的提案》
2 《关于变更公司注册资本、公司类型及修改<公司章程>并办理工商变更登记手续的提案》
审议内容
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