| 股东大会通知 公告日期:2023-12-14 |
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| 公司名称 | 振德医疗 |
| 公告日期 | 2023-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>的提案》
2.00 《关于制定和修订公司相关治理制度的提案》
2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的提案》
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的提案》
2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的提案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-30 |
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| 公司名称 | 振德医疗 |
| 公告日期 | 2023-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2023年半年度利润分配方案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 振德医疗 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2022年度董事会工作报告》
2 《公司2022年度监事会工作报告》
3 《关于<公司2022年度报告全文及其摘要>的提案》
4 《公司2022年度独立董事述职报告》
5 《公司2022年度财务决算报告》
6 《关于公司2022年度利润分配方案》
7 《关于2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的提案》
8 《关于公司开展远期外汇交易业务的提案》
9 《关于公司2023年度申请综合授信额度暨在授信额度内为子公司提供担保的提案》
10 《关于续聘会计师事务所的提案》
11 《关于修订<公司章程>的提案》
12.00 《关于制定和修订公司相关治理制度的提案》
12.01 《关于修订<股东大会议事规则>的提案》
12.02 《关于修订<董事会议事规则>的提案》
12.03 《关于修订<监事会议事规则>的提案》
12.04 《关于修订<独立董事工作制度>的提案》
12.05 《关于修订<累积投票实施细则>的提案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-01 |
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| 公司名称 | 振德医疗 |
| 公告日期 | 2022-10-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<振德医疗用品股份有限公司第二期员工持股计划(草案)>及其摘要的提案》
2 《关于<振德医疗用品股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的提案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理第二期员工持股计划有关事项的提案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-01 |
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| 公司名称 | 振德医疗 |
| 公告日期 | 2022-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司第三届董事薪酬方案的提案》
2 《关于公司第三届监事薪酬方案的提案》
3.00 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的提案》
3.01 《关于选举鲁建国为公司第三届董事会非独立董事的提案》
3.02 《关于选举沈振芳为公司第三届董事会非独立董事的提案》
3.03 《关于选举沈振东为公司第三届董事会非独立董事的提案》
3.04 《关于选举徐大生为公司第三届董事会非独立董事的提案》
3.05 《关于选举张显涛为公司第三届董事会非独立董事的提案》
3.06 《关于选举王佳芬为公司第三届董事会非独立董事的提案》
4.00 《关于选举公司第三届董事会独立董事的提案》
4.01 《关于选举倪崖为公司第三届董事会独立董事的提案》
4.02 《关于选举李生校为公司第三届董事会独立董事的提案》
4.03 《关于选举朱茶芬为公司第三届董事会独立董事的提案》
5.00 《关于选举公司第三届监事会股东监事的提案》
5.01 《关于选举胡修元为公司第三届监事会股东监事的提案》
5.02 《关于选举车浩召为公司第三届监事会股东监事的提案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-30 |
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| 公司名称 | 振德医疗 |
| 公告日期 | 2022-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2021年度董事会工作报告》
2 《公司2021年度监事会工作报告》
3 《关于<公司2021年度报告全文及其摘要>的提案》
4 《公司2021年度独立董事述职报告》
5 《公司2021年度财务决算报告》
6 《关于公司2021年度利润分配方案》
7 《关于2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的提案》
8 《关于公司开展远期外汇交易业务的提案》
9 《关于公司2022年度申请综合授信额度暨在授信额度内为子公司提供担保的提案》
10 《关于续聘会计师事务所的提案》
11 《关于购买董监高责任险的提案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-29 |
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| 公司名称 | 振德医疗 |
| 公告日期 | 2021-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的提案》
2.00 《关于公司2021年度非公开发行A股股票方案的提案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格和定价方式
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排
2.09 募集资金数量和用途
2.10 决议有效期
3 《关于公司<2021年度非公开发行A股股票预案>的提案》
4 《关于公司<2021年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告>的提案》
5 《关于公司前次募集资金使用情况报告的提案》
6 《关于公司2021年度非公开发行A股股票涉及关联交易的提案》
7 《关于公司与认购对象签署<附条件生效的非公开发行股票认购协议>的提案》
8 《关于公司2021年度非公开发行A股股票摊薄即期回报的影响及其填补回报措施和相关主体承诺的提案》
9 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行A股股票相关事项的提案》
10 《关于公司<未来三年股东回报规划(2021-2023年)>的提案》
11 《关于提请公司股东大会批准实际控制人及其一致行动人免于以要约方式增持股份的提案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-25 |
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| 公司名称 | 振德医疗 |
| 公告日期 | 2021-05-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于<振德医疗用品股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的提案》
2 《关于<振德医疗用品股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的提案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划有关事项的提案》
4 《关于<振德医疗用品股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的提案》
5 《关于<振德医疗用品股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的提案》
6 《关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划有关事项的提案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
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| 公司名称 | 振德医疗 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2020年度董事会工作报告》
2 《公司2020年度监事会工作报告》
3 《关于<公司2020年度报告全文及其摘要>的提案》
4 《公司2020年度独立董事述职报告》
5 《公司2020年度财务决算报告》
6 《关于公司2020年度利润分配预案》
7 《关于2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预计的提案》
8 《关于公司开展远期外汇交易业务的提案》
9 《关于公司2021年度申请综合授信额度的提案》
10 《关于续聘会计师事务所的提案》
11 《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的提案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-04 |
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| 公司名称 | 振德医疗 |
| 公告日期 | 2021-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于对外投资暨全资子公司手术感控生产线扩产建设项目的提案》
2 《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>并办理工商变更登记的提案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 振德医疗 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2019年度董事会工作报告》
2 《公司2019年度监事会工作报告》
3 《关于<公司2019年度报告全文及其摘要>的提案》
4 《公司2019年度独立董事述职报告》
5 《公司2019年度财务决算报告》
6 《关于公司2019年度利润分配及资本公积转增股本的方案》
7 《关于2019年度日常关联交易确认及2020年度日常关联交易预计的提案》
8 《关于公司开展远期外汇交易业务的提案》
9 《关于公司2020年度申请综合授信额度的提案》
10 《关于续聘会计师事务所的提案》
11 《关于部分募投项目实施地点变更暨募投项目延期的提案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-29 |
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| 公司名称 | 振德医疗 |
| 公告日期 | 2019-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司第二届董事薪酬方案的提案》
2 《关于公司第二届监事薪酬方案的提案》
3 《关于修改<公司章程>部分条款并办理工商备案登记的提案》
4.00 关于选举公司第二届董事会非独立董事的提案
4.01 鲁建国
4.02 沈振芳
4.03 沈振东
4.04 徐大生
4.05 张显涛
4.06 金海萍
5.00 关于选举公司第二届董事会独立董事的提案
5.01 王佳芬
5.02 董勍
5.03 董望
6.00 关于选举公司第二届监事会股东监事的提案
6.01 胡修元
6.02 车浩召 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-10 |
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| 公司名称 | 振德医疗 |
| 公告日期 | 2019-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2018年度董事会工作报告》
2 《公司2018年度监事会工作报告》
3 《关于<公司2018年度报告全文及其摘要>的提案》
4 《公司2018年度独立董事述职报告》
5 《公司2018年度财务决算报告》
6 《关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本的方案》
7 《关于2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计的提案》
8 《关于公司开展远期外汇交易业务的提案》
9 《关于公司2019年度申请综合授信额度的提案》
10 《关于续聘会计师事务所及支付其2018年度审计报酬的提案》
11 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的提案》
12 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的提案》
13.00 《关于公开发行可转换公司债券方案的提案》
13.01 本次发行证券的种类
13.02 发行规模
13.03 票面金额和发行价格
13.04 债券期限
13.05 债券利率
13.06 还本付息的期限和方式
13.07 转股期限
13.08 转股价格的确定及其调整
13.09 转股价格的向下修正条款
13.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
13.11 赎回条款
13.12 回售条款
13.13 转股年度有关股利的归属
13.14 发行方式及发行对象
13.15 向原股东配售的安排
13.16 债券持有人会议相关事项
13.17 本次募集资金用途
13.18 募集资金存管
13.19 担保事项
13.20 本次发行方案的有效期
14 《关于公司<公开发行可转换公司债券预案>的提案》
15 《关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的提案》
16 《关于公司<未来三年股东回报规划(2019-2021)>的提案》
17 《关于本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的提案》
18 《关于公司前次募集资金使用情况报告的提案》
19 《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的提案》
20 《关于提请股东大会授权董事会(或董事会授权的人士)全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的提案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-03 |
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| 公司名称 | 振德医疗 |
| 公告日期 | 2018-11-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的提案》
2 《关于投资功能性敷料及智能物流中心建设项目的提案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-13 |
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| 公司名称 | 振德医疗 |
| 公告日期 | 2018-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于补选公司第一届董事会董事的提案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-28 |
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| 公司名称 | 振德医疗 |
| 公告日期 | 2018-04-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的提案》
2 《关于变更公司注册资本、公司类型及修改<公司章程>并办理工商变更登记手续的提案》 |
| 审议内容 | |
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