大业股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-06-14
公司名称大业股份
公告日期2019-06-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-16
公司名称大业股份
公告日期2019-04-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案
2 关于调整公司2019年度向金融机构申请融资额度的议案
3 关于调整2019年度公司主要股东及其关联人为公司融资提供担保的议案
4 关于开展外汇套期保值业务的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2019-02-28
公司名称大业股份
公告日期2019-02-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《公司2018年度董事会工作报告》
2 《公司独立董事2018年度述职报告》
3 《公司2018年度监事会工作报告》
4 《公司2018年度财务决算报告》
5 《公司2018年度利润分配方案》
6 《关于确认公司2018年度日常关联交易执行情况并预计2019年度日常关联交易的议案》
7 《关于公司2019年度向金融机构申请融资额度的议案》
8 《关于预计2019年度公司主要股东及其关联人为公司融资提供担保的议案》
9 《关于公司董事、监事和高级管理人员2018年度薪酬执行情况及2019年度薪酬方案的议案》
10 《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
11 《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》
12 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
13 《关于聘任公司2019年度审计机构及内控审计机构的议案》
14 《关于确定回购股份用途的议案》
15 《公司2018年年度报告及摘要》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-12-13
公司名称大业股份
公告日期2018-12-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修改《山东大业股份有限公司章程》的议案
2.00 关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案
2.01 拟回购股份的目的
2.02 拟回购股份的种类
2.03 拟回购股份的方式
2.04 拟回购股份的价格
2.05 拟回购股份的数量或金额
2.06 拟用于回购的资金来源
2.07 回购股份的实施期限
3 关于授权董事会办理与本次回购股份有关事宜的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-10-16
公司名称大业股份
公告日期2018-10-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于提名窦万明先生为山东大业股份有限公司董事候选人的议案
2 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-08-20
公司名称大业股份
公告日期2018-08-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
2 《关于募集资金投资项目“子午线轮胎用高性能胎圈钢丝扩建项目”厂房建设方式进行部分调整的议案》
3 《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-05-10
公司名称大业股份
公告日期2018-05-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 发行证券种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 票面利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格的向下修正
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 募集资金存管
2.20 本次决议有效期
3 《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》
4 《关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6 《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》
7 《关于全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺的议案》
8 《关于公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
9 《关于变更公司经营范围并相应修订公司章程的议案》
10 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2018-03-29
公司名称大业股份
公告日期2018-03-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《公司2017年度董事会工作报告》
2 《公司2017年度监事会工作报告》
3 《公司独立董事2017年度述职报告》
4 《公司2017年度财务决算报告》
5 《公司2017年度利润分配方案》
6 《关于确认公司2017年度日常关联交易执行情况并预计2018年度日常关联交易的议案》
7 《关于公司2018年度向金融机构申请融资额度的议案》
8 《关于公司董事、监事和高级管理人员2017年度薪酬执行情况及2018年度薪酬方案的议案》
9 《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
10 《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
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