| 股东大会通知 公告日期:2025-04-09 |
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| 公司名称 | 联翔股份 |
| 公告日期 | 2025-04-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司变更注册地址和经营范围暨修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-12-28 |
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| 公司名称 | 联翔股份 |
| 公告日期 | 2024-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更部分募投项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-10-30 |
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| 公司名称 | 联翔股份 |
| 公告日期 | 2024-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选独立董事及董事会审计委员会委员的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-08-29 |
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| 公司名称 | 联翔股份 |
| 公告日期 | 2024-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于调整公司部分募投项目募集资金使用金额的议案》
2 《关于修订<公司章程>并办理工商备案的议案》
3 《关于修订<浙江联翔智能家居股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
4 《关于修订<浙江联翔智能家居股份有限公司董事会议事规则>的议案》
5 《关于修订<浙江联翔智能家居股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
6 《关于修订外投资管理制度>的议案》
7 《关于修订<浙江联翔智能家居股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
8 《关于修订<浙江联翔智能家居股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
9 《关于修订<浙江联翔智能家居股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
10 《关于修订<浙江联翔智能家居股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金制度>的议案》
11 《关于修订<浙江联翔智能家居股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》
12 《关于修订<浙江联翔智能家居股份有限公司监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-08-08 |
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| 公司名称 | 联翔股份 |
| 公告日期 | 2024-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
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| 公司名称 | 联翔股份 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2023年度董事会工作报告的议案
2 关于2023年度监事会工作报告的议案
3 关于2023年度财务决算报告的议案
4 关于2023年度利润分配预案的议案
5 关于《2023年年度报告》及摘要的议案
6 关于董事2024年度薪酬方案暨确认2023年度薪酬执行情况的议案
7 关于监事2024年度薪酬方案暨确认2023年度薪酬执行情况的议案
8 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构的议案
9 关于2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案
10 关于购买董监高责任险的议案
11 关于变更经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更的议案
12 关于修改《浙江联翔智能家居股份有限公司独立董事工作制度》的议案
13 关于修改《浙江联翔智能家居股份有限公司关联交易管理制度》的议案
14 关于制定《浙江联翔智能家居股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案
15.00 关于补选董事的议案
15.01 关于补选唐庆芬女士为公司第三届董事会董事的议案
16.00 关于选举监事的议案
16.01 关于补选赵利娟女士为公司第三届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-28 |
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| 公司名称 | 联翔股份 |
| 公告日期 | 2023-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选独立董事及董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员的议案
1.01 补选王宏宇为第三届董事会独立董事及董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
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| 公司名称 | 联翔股份 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2022年度财务决算报告的议案
4 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构的议案
5 关于公司2022年年度报告及摘要的议案
6 关于公司董事2023年度薪酬方案暨确认2022年度薪酬执行情况的议案
7 关于公司监事2023年度薪酬方案暨确认2022年度薪酬执行情况的议案
8 关于使用部分闲置募集资金以及闲置自有资金进行现金管理的议案
9 关于公司2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案
10 关于公司2022年度利润分配预案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-12 |
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| 公司名称 | 联翔股份 |
| 公告日期 | 2022-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于第三届董事会独立董事薪酬的议案
2 关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更的议案
3.00 关于公司董事会换届选举暨提名公司第三届董事会非独立董事的议案
3.01 提名卜晓华为第三届董事会非独立董事
3.02 提名彭小红为第三届董事会非独立董事
3.03 提名王娟为第三届董事会非独立董事
3.04 提名陈启林为第三届董事会非独立董事
3.05 提名田鹰为第三届董事会非独立董事
3.06 提名陈叶凤为第三届董事会非独立董事
4.00 关于公司董事会换届选举暨提名公司第三届董事会独立董事的议案
4.01 提名杨庆忠为第三届董事会独立董事
4.02 提名韩建为第三届董事会独立董事
4.03 提名刘华为第三届董事会独立董事
5.00 关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
5.01 提名蒋文斌为第三届监事会非职工代表监事
5.02 提名张战峰为第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-26 |
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| 公司名称 | 联翔股份 |
| 公告日期 | 2022-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2022年半年度利润分配预案的议案
2 关于修改《公司章程》并办理工商变更的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-21 |
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| 公司名称 | 联翔股份 |
| 公告日期 | 2022-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本、公司类型及修改《公司章程》并办理工商变更的议案
2 关于修改《浙江联翔智能家居股份有限公司股东大会议事规则》的议案
3 关于修改《浙江联翔智能家居股份有限公司董事会议事规则》的议案
4 关于修改《浙江联翔智能家居股份有限公司关联交易管理制度》的议案
5 关于修改《浙江联翔智能家居股份有限公司对外担保管理制度》的议案
6 关于修改《浙江联翔智能家居股份有限公司对外投资管理制度》的议案
7 关于修改《浙江联翔智能家居股份有限公司独立董事工作制度》的议案
8 关于修改《浙江联翔智能家居股份有限公司募集资金管理制度》的议案
9 关于修改《浙江联翔智能家居股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金制度》的议案
10 关于修改《浙江联翔智能家居股份有限公司监事会议事规则》的议案
11 关于使用暂时闲置募集资金以及闲置自有资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
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