| 股东大会通知 公告日期:2024-10-26 |
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| 公司名称 | 景旺电子 |
| 公告日期 | 2024-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于子公司申请银团贷款暨公司为其提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
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| 公司名称 | 景旺电子 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《公司 2023 年度董事会工作报告》
2 《公司2023年度监事会工作报告》
3 《公司2023年年度报告及其摘要》
4 《公司2023年度财务决算报告》
5 《公司2023年度利润分配预案》
6 《关于预计2024年度向银行申请综合授信及银团贷款暨为子公司提供担保额度的议案》
7 《关于开展资产池业务的议案》
8 《2024年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要
9 《2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》
10 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-13 |
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| 公司名称 | 景旺电子 |
| 公告日期 | 2023-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
4 关于修订《独立董事工作细则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 景旺电子 |
| 公告日期 | 2023-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于向下修正“景20转债”转股价格的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-25 |
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| 公司名称 | 景旺电子 |
| 公告日期 | 2023-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘天职国际会计师事务所为公司2023年度财务报告审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 景旺电子 |
| 公告日期 | 2023-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2022年年度报告及其摘要》
2 《公司2022年度董事会工作报告》
3 《公司2022年度监事会工作报告》
4 《公司2022年度财务决算报告》
5 《公司2022年度利润分配预案》
6 《关于预计2023年度向银行申请综合授信的议案》
7 《关于2023年度为子公司提供担保的议案》
8 《关于开展资产池业务的议案》
9 《关于终止实施2019年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-17 |
|---|
| 公司名称 | 景旺电子 |
| 公告日期 | 2022-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告审计机构的议案》
2 《关于制定<对外捐赠管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-06 |
|---|
| 公司名称 | 景旺电子 |
| 公告日期 | 2022-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《前次募集资金使用情况的专项报告》
2.00 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
2.01 《关于选举刘绍柏先生为第四届董事会董事的议案》
2.02 《关于选举黄小芬女士为第四届董事会董事的议案》
2.03 《关于选举卓军女士为第四届董事会董事的议案》
2.04 《关于选举卓勇先生为第四届董事会董事的议案》
2.05 《关于选举刘羽先生为第四届董事会董事的议案》
2.06 《关于选举邓利先生为第四届董事会董事的议案》
3.00 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
3.01 《关于选举贺强先生为第四届董事会独立董事的议案》
3.02 《关于选举周国云先生为第四届董事会独立董事的议案》
3.03 《关于选举曹春方先生为第四届董事会独立董事的议案》
4.00 《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》
4.01 《关于选举江伟荣先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-28 |
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| 公司名称 | 景旺电子 |
| 公告日期 | 2022-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司本次公开发行A股可转换公司债券方案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股股数确定方式
2.09 转股价格的确定及其调整
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议有关条款
2.17 本次募集资金用途及实施方式
2.18 评级事项
2.19 担保事项
2.20 募集资金存管
2.21 本次发行方案的有效期
3 关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案
4 关于公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性研究报告的议案
5 关于制定《深圳市景旺电子股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案
6 关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的影响及填补措施的议案
7 全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的承诺的议案
8 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案
9 《公司未来三年股东分红回报规划(2022年-2024年)》
10 《前次募集资金使用情况的专项报告》
11 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
12 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
13 《关于修订<公司独立董事工作细则>的议案》
14 《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》
15 《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》
16 《关于修订<公司章程>的议案》
17 《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 景旺电子 |
| 公告日期 | 2022-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2021年年度报告及其摘要》
2 《公司2021年度董事会工作报告》
3 《公司2021年度监事会工作报告》
4 《公司2021年度财务决算报告》
5 《公司2021年度利润分配预案》
6 《关于预计2022年度向银行申请综合授信的议案》
7 《关于2022年度为子公司提供担保的议案》
8 《关于开展资产池业务的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 景旺电子 |
| 公告日期 | 2021-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报告审计机构的议案》
2 《关于修订<公司章程>的议案》
3 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
4 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
5 《关于修订<公司独立董事工作细则>的议案》
6.00 关于选举独立董事的议案
6.01 周国云先生 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 景旺电子 |
| 公告日期 | 2021-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2020年年度报告及其摘要》
2 《公司2020年度董事会工作报告》
3 《公司2020年度监事会工作报告》
4 《公司2020年度财务决算报告》
5 《公司2020年度利润分配预案》
6 《关于预计2021年度公司及子公司向银行申请综合授信额度并互相担保的议案》
7 《关于公司及子公司向宁波银行股份有限公司深圳分行提供银行承兑汇票质押担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 景旺电子 |
| 公告日期 | 2021-02-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于向下修正“景20转债”转股价格的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-19 |
|---|
| 公司名称 | 景旺电子 |
| 公告日期 | 2020-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于为子公司景旺电子科技(珠海)有限公司向银行申请固定资产贷款及授信额度业务提供担保的议案》
2 《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 景旺电子 |
| 公告日期 | 2020-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2019年年度报告及其摘要》
2 《公司2019年度董事会工作报告》
3 《公司2019年度监事会工作报告》
4 《公司2019年度财务决算报告》
5 《公司2019年度利润分配和资本公积金转增股本预案》
6 《关于审议<前次募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
7 《关于预计2020年度公司及子公司向银行申请综合授信额度并互相担保的议案》
8 《关于公司及子公司向宁波银行股份有限公司深圳分行提供银行承兑汇票质押担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 景旺电子 |
| 公告日期 | 2019-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司本次公开发行A股可转换公司债券方案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股股数确定方式
2.09 转股价格的确定及其调整
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人及债券持有人会议有关条款
2.17 本次募集资金用途及实施方式
2.18 担保事项
2.19 募集资金存管
2.20 本次发行方案的有效期
3 关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案
4 关于公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性研究报告的议案
5 关于制定《深圳市景旺电子股份有限公司可转换公司债券持有人议事规则》的议案
6 关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的影响及填补措施的议案
7 全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的承诺的议案
8 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案
9 关于审议公司《未来三年股东分红回报规划(2019-2021年)》的议案
10 关于审议公司《前次募集资金使用情况的专项报告》的议案
11 关于投资建设“景旺电子科技(珠海)有限公司一期工程--年产60万平方米高密度互连印刷电路板项目”的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 景旺电子 |
| 公告日期 | 2019-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于审议<2019年限制性股票激励计划>的议案》
2 《关于审议<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4 《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 景旺电子 |
| 公告日期 | 2019-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于审议公司<董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
2 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
3.01 《关于选举刘绍柏先生为公司第三届董事会董事的议案》
3.02 《关于选举黄小芬女士为公司第三届董事会董事的议案》
3.03 《关于选举卓军女士为公司第三届董事会董事的议案》
3.04 《关于选举卓勇先生为公司第三届董事会董事的议案》
3.05 《关于选举刘羽先生为公司第三届董事会董事的议案》
3.06 《关于选举邓利先生为公司第三届董事会董事的议案》
4.00 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
4.01 《关于选举何为先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
4.02 《关于选举罗书章先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
4.03 《关于选举贺强先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
5.00 《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》
5.01 《关于选举王化沾先生为公司第三届监事会股东代表监事的议案》
5.02 《关于选举王达基先生为公司第三届监事会股东代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 景旺电子 |
| 公告日期 | 2019-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《公司2018年年度报告全文及其摘要》
2《公司2018年度董事会工作报告》
3《公司2018年度监事会工作报告》
4《公司2018年度财务决算报告》
5《关于董事2019年度薪酬预案的议案》
6《关于监事2019年度薪酬预案的议案》
7《关于修订<公司章程>的议案》
8《关于公司及子公司2019年度申请银行综合授信并提供担保的议案》
9《关于公司及子公司向银行提供银行承兑汇票进行质押担保的议案》
10《公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案（调整后）》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 景旺电子 |
| 公告日期 | 2018-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于将刘伟先生作为2018年限制性股票激励计划激励对象的议案》
3 《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
4 《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-07 |
|---|
| 公司名称 | 景旺电子 |
| 公告日期 | 2018-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订公司章程的议案》
2 《关于补选邓利先生为公司第二届董事会董事的议案》
3 《关于补选王达基先生为公司第二届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 景旺电子 |
| 公告日期 | 2018-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2017年度董事会工作报告》
2 《2017年度监事会工作报告》
3 《2017年度报告及其摘要》
4 《2017年度财务决算报告》
5 《2017年度利润分配预案》
6 《关于预计2018年度公司及子公司向银行申请授信额度并互相提供担保的议案》
7 《关于公司及子公司向宁波银行股份有限公司深圳分行提供银行承兑汇票质押担保的议案》
8 《关于公司2018年度董事、监事人员薪酬的议案》
9 《关于审议<2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
10 《关于审议<前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》
11 《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报告审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 景旺电子 |
| 公告日期 | 2017-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司前次募集资金使用情况的专项报告 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-06 |
|---|
| 公司名称 | 景旺电子 |
| 公告日期 | 2017-09-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
2.00关于公司本次公开发行A股可转换公司债券方案的议案
2.01本次发行证券的种类
2.02发行规模
2.03票面金额和发行价格
2.04债券期限
2.05债券利率
2.06付息的期限和方式
2.07转股期限
2.08转股股数确定方式
2.09转股价格的确定及其调整
2.10转股价格向下修正条款
2.11赎回条款
2.12回售条款
2.13转股年度有关股利的归属
2.14发行方式及发行对象
2.15向原股东配售的安排
2.16债券持有人及债券持有人会议有关条款
2.17本次募集资金用途及实施方式
2.18担保事项
2.19募集资金存管
2.20本次发行方案的有效期
3关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案
4关于公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性研究报告的议案
5关于制定《深圳市景旺电子股份有限公司可转换公司债券持有人议事规则》的议案
6关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的影响及填补措施的议案
7全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的承诺的议案
8关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案
9关于审议公司《前次募集资金使用情况的专项报告》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 景旺电子 |
| 公告日期 | 2017-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《公司2017年中期利润分配的预案》
2《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及互相担保的议案》
3《关于选举于军先生为公司第二届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 景旺电子 |
| 公告日期 | 2017-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《公司2016年度董事会工作报告》
2《公司2016年度监事会工作报告》
3《2016年度报告及其摘要》
4《公司2016年度财务决算报告》
5《公司2016年度利润分配预案》
6《关于预计2017年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
7《关于预计2017年度公司为子公司申请综合授信提供担保的议案》
8《关于公司及子公司向宁波银行股份有限公司深圳分行提供银行承兑汇票质押担保的议案》
9《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
10《关于公司2017年度董事、监事人员薪酬的议案》
11《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构及确定其报酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-02-21 |
|---|
| 公司名称 | 景旺电子 |
| 公告日期 | 2017-02-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于使用募集资金对全资子公司江西景旺精密电路有限公司进行增资的议案》
2、《关于使用募集资金对子公司景旺电子科技（龙川）有限公司进行增资的议案》 |
| 审议内容 | |
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