爱婴室

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2021-08-20
公司名称爱婴室
公告日期2021-08-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于续聘2021年度外部审计机构的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-04-02
公司名称爱婴室
公告日期2021-04-02
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2020年年度报告及其摘要
2 2020年度董事会工作报告
3 2020年度监事会工作报告
4 2020年度独立董事述职报告
5 2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
6 2020年度内部控制评价报告
7 关于编制2020年度财务决算报告的议案
8 关于制定2020年度利润分配预案的议案
9 关于预计2021年度为下属公司提供担保事项的议案
10 关于预计2021年度向金融机构融资授信的议案
11 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
12 关于修订《公司重大经营与投资决策管理制度》的议案
13 关于修订《公司章程》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2021-01-30
公司名称爱婴室
公告日期2021-01-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司2021年日常关联交易预计的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-11-23
公司名称爱婴室
公告日期2020-11-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于签订股权购买协议暨关联交易的议案
2 关于变更注册资本并相应修订《公司章程》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-10-10
公司名称爱婴室
公告日期2020-10-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 施琼
1.02 莫锐强
1.03 戚继伟
1.04 刘盛
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
2.01 刘鸿亮
2.02 武连合
2.03 盛颖
3.00 关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案
3.01 孙琳芸
3.02 周燕
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2020-08-18
公司名称爱婴室
公告日期2020-08-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司调整经营范围并修订《公司章程》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-03-27
公司名称爱婴室
公告日期2020-03-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《2019年年度报告及其摘要》
2 《2019年度董事会工作报告》
3 《2019年度监事会工作报告》
4 《2019年度独立董事述职报告》
5 《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
6 《2019年度内部控制评价报告》
7 《关于编制2019年度财务决算报告的议案》
8 《关于制定2019年度利润分配预案的议案》
9 《关于续聘2020年度外部审计机构的议案》
10 《关于预计2020年度为下属公司提供担保的议案》
11 《关于预计2020年度向金融机构融资授信的议案》
12 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
13 《关于修订公司章程的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-08-13
公司名称爱婴室
公告日期2019-08-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司续聘2019年度审计机构的议案
2.00 关于选举监事的议案
2.01 关于选举张莉娜女士为公司第三届监事会监事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-08
公司名称爱婴室
公告日期2019-04-08
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2018年年度报告及其摘要
2 2018年度董事会工作报告
3 2018年度监事会工作报告
4 关于编制2018年度财务决算报告的议案
5 关于制定2018年度利润分配预案的议案
6 关于预计2019年度为下属公司提供担保事项的议案
7 关于预计2019年度向金融机构融资授信的议案
8 关于修订公司章程的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-02-26
公司名称爱婴室
公告日期2019-02-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1 关于审议《公司2019年限制性股票激励计划》(草案)及其摘要的议案
2 关于审议《公司2019年限制性股票激励计划绩效考核管理办法》的议案
3 关于授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划有关事项的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-02-12
公司名称爱婴室
公告日期2019-02-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司及下属子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-05-03
公司名称爱婴室
公告日期2018-05-03
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司2017年独立董事述职报告的议案》
5 《关于公司2017年度利润分配方案的议案》
6 《关于公司续聘2018年度审计机构的议案》
7 《关于2018年独立董事年度津贴的议案》
8 《关于修改<公司章程>并相应办理工商变更登记的议案》
审议内容利润分配方案
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