爱婴室

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-04-08
公司名称爱婴室
公告日期2019-04-08
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2018年年度报告及其摘要
2 2018年度董事会工作报告
3 2018年度监事会工作报告
4 关于编制2018年度财务决算报告的议案
5 关于制定2018年度利润分配预案的议案
6 关于预计2019年度为下属公司提供担保事项的议案
7 关于预计2019年度向金融机构融资授信的议案
8 关于修订公司章程的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-02-26
公司名称爱婴室
公告日期2019-02-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1 关于审议《公司2019年限制性股票激励计划》(草案)及其摘要的议案
2 关于审议《公司2019年限制性股票激励计划绩效考核管理办法》的议案
3 关于授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划有关事项的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-02-12
公司名称爱婴室
公告日期2019-02-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司及下属子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-05-03
公司名称爱婴室
公告日期2018-05-03
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司2017年独立董事述职报告的议案》
5 《关于公司2017年度利润分配方案的议案》
6 《关于公司续聘2018年度审计机构的议案》
7 《关于2018年独立董事年度津贴的议案》
8 《关于修改<公司章程>并相应办理工商变更登记的议案》
审议内容利润分配方案
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