晋拓股份

- 603211

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2024-04-27
公司名称晋拓股份
公告日期2024-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年年度报告及摘要
4 2023年度财务决算报告
5 2023年年度利润分配预案
6 关于公司2023年度董事及高级管理人员薪酬情况和2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案
7 关于续聘2024年度公司审计机构的议案
8 关于2024年度申请银行综合授信额度的议案
9 关于公司2023年度监事薪酬情况的议案
10 关于修订《公司章程》的议案
11 关于修订《独立董事工作制度》的议案
12 关于修订《董事会议事规则》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2023-04-21
公司名称晋拓股份
公告日期2023-04-21
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年年度报告及摘要
4 2022年度财务决算报告
5 2022年年度利润分配预案
6 关于公司2022年度董事及高级管理人员薪酬情况和2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案
7 关于续聘2023年度公司审计机构的议案
8 关于2023年度申请银行综合授信额度的议案
9 关于公司2022年度监事薪酬情况的议案
10.00 关于选举第二届董事会非独立董事的议案
10.01 关于选举张东先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
10.02 关于选举何文英女士为公司第二届董事会非独立董事的议案
10.03 关于选举孙邱钧先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
11.00 关于选举第二届董事会独立董事的议案
11.01 关于选举王蔚松先生为公司第二届董事会独立董事的议案
11.02 关于选举李重河先生为公司第二届董事会独立董事的议案
12.00 关于选举第二届监事会监事的议案
12.01 关于选举高玉东先生为公司第二届监事会监事的议案
12.02 关于选举许春艳女士为公司第二届监事会监事的议案
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
返回页顶