| 股东大会通知 公告日期:2024-11-15 |
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| 公司名称 | 上海洗霸 |
| 公告日期 | 2024-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-19 |
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| 公司名称 | 上海洗霸 |
| 公告日期 | 2024-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于董事会2023年度工作报告的议案》
2 《关于监事会2023年度工作报告的议案》
3 《关于2023年年度报告及摘要的议案》
4 《关于2023年度财务决算报告的议案》
5 《关于2024年度财务预算方案的议案》
6 《关于2023年度利润分配的议案》
7 《关于2024年度非独立董事薪酬方案的议案》
8 《关于2024年度独立董事薪酬方案的议案》
9 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
10 《关于制定<公司会计师事务所选聘制度>的议案》
11 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
12 《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
13 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-20 |
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| 公司名称 | 上海洗霸 |
| 公告日期 | 2023-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>及部分制度的议案》
1.01 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
1.02 《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》
1.03 《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》
1.04 《关于修订<公司关联交易决策制度>的议案》
1.05 《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》
1.06 《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-07 |
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| 公司名称 | 上海洗霸 |
| 公告日期 | 2023-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第五届董事会非独立董事的议案
1.01 王炜
1.02 王羽旸
1.03 尹小梅
1.04 邹帅文
2.00 关于选举第五届董事会独立董事的议案
2.01 肖莹
2.02 章健
2.03 蔡文斌
3.00 关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案
3.01 陈栋
3.02 潘阳阳 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-18 |
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| 公司名称 | 上海洗霸 |
| 公告日期 | 2023-04-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案(修订稿)的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价方式及发行价格
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金金额及用途
2.08 未分配利润的安排
2.09 上市地点
2.10 本次发行决议的有效期
3 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)的议案
4 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案
5 关于本次向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性报告(修订稿)的议案
6 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票有关事项的议案
7 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
8 关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案
9 关于设立本次向特定对象发行股票募集资金专项存储账户的议案
10 关于<公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划>的议案
11 关于公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚及整改情况的议案
12 关于变更公司注册资本、经营范围并修订章程的议案
13 关于公司非经常性损益的专项审核报告的议案
14 关于2021年度、2022年度非经常性损益披露差错更正的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-28 |
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| 公司名称 | 上海洗霸 |
| 公告日期 | 2023-02-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于董事会2022年度工作报告的议案》
2 《关于监事会2022年度工作报告的议案》
3 《关于2022年年度报告及摘要的议案》
4 《关于2022年度财务决算报告的议案》
5 《关于2023年度财务预算方案的议案》
6 《关于2022年度利润分配的议案》
7 《关于2023年度非独立董事薪酬方案的议案》
8 《关于2023年度独立董事薪酬方案的议案》
9 《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
10 《关于续聘2023年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-18 |
|---|
| 公司名称 | 上海洗霸 |
| 公告日期 | 2023-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2023年度非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价方式及发行价格
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金金额及用途
2.08 未分配利润的安排
2.09 上市地点
2.10 本次非公开发行决议的有效期
3 《关于公司2023年度非公开发行A股股票预案的议案》
4 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案》
5 《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告的议案》
6 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票有关事项的议案》
7 《关于公司2023年度非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
8 《关于设立本次非公开发行股票募集资金专项存储账户的议案》
9 《关于<公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-02 |
|---|
| 公司名称 | 上海洗霸 |
| 公告日期 | 2022-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 上海洗霸 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于董事会2021年度工作报告的议案》
2 《关于监事会2021年度工作报告的议案》
3 《关于2021年年度报告及摘要的议案》
4 《关于2021年度财务决算报告的议案》
5 《关于2022年度财务预算方案的议案》
6 《关于2021年度利润分配的议案》
7 《关于2022年度非独立董事薪酬方案的议案》
8 《关于2022年度独立董事薪酬方案的议案》
9 《关于2022年度监事薪酬方案的议案》
10 《关于续聘2022年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-11 |
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| 公司名称 | 上海洗霸 |
| 公告日期 | 2021-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司住所暨修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-14 |
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| 公司名称 | 上海洗霸 |
| 公告日期 | 2021-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2021年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理2021年股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 上海洗霸 |
| 公告日期 | 2021-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 上海洗霸 |
| 公告日期 | 2021-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于董事会2020年度工作报告的议案》
2 《关于监事会2020年度工作报告的议案》
3 《关于2020年年度报告及摘要的议案》
4 《关于2020年度财务决算报告的议案》
5 《关于2021年度财务预算方案的议案》
6 《关于2020年度利润分配的议案》
7 《关于2021年度非独立董事薪酬方案的议案》
8 《关于2021年度独立董事薪酬方案的议案》
9 《关于2021年度监事薪酬方案的议案》
10 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
11.00 《关于选补董事的议案》
11.01 邹帅文 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-06 |
|---|
| 公司名称 | 上海洗霸 |
| 公告日期 | 2021-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于增加经营范围并修订章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 上海洗霸 |
| 公告日期 | 2021-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订对外投资管理制度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-14 |
|---|
| 公司名称 | 上海洗霸 |
| 公告日期 | 2020-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订章程的议案》
2.00 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
2.01 王炜
2.02 王羽旸
2.03 尹小梅
2.04 韩宇泽
3.00 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
3.01 肖莹
3.02 董滨
3.03 陆豪杰
4.00 《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
4.01 吴蕾
4.02 戴帆 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-01 |
|---|
| 公司名称 | 上海洗霸 |
| 公告日期 | 2020-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 上海洗霸 |
| 公告日期 | 2020-06-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更经营范围暨修订章程的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 上海洗霸 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于董事会2019年度工作报告的议案》
2 《关于监事会2019年度工作报告的议案》
3 《关于2019年年度报告及摘要的议案》
4 《关于2019年度财务决算报告的议案》
5 《关于2020年度财务预算方案的议案》
6 《关于2019年度利润分配的议案》
7 《关于2020年度非独立董事薪酬方案的议案》
8 《关于2020年度独立董事薪酬方案的议案》
9 《关于2020年度监事薪酬方案的议案》
10 《关于增加经营范围并修订章程的议案》
11 《关于修订对外投资相关制度的议案》
12 《关于续聘2020年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-25 |
|---|
| 公司名称 | 上海洗霸 |
| 公告日期 | 2019-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更注册资本的议案》
2 《关于修订章程及其附件的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 上海洗霸 |
| 公告日期 | 2019-04-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于对联营企业增资暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 上海洗霸 |
| 公告日期 | 2019-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司董事会2018年度工作报告的议案》
2 《关于公司监事会2018年度工作报告的议案》
3 《关于公司独立董事2018年度述职报告的议案》
4 《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》
5 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
6 《关于公司2019年度财务预算方案的议案》
7 《关于公司2018年度利润分配的议案》
8 《关于公司2019年度董事薪酬方案的议案》
9 《关于公司2019年度监事薪酬方案的议案》
10 《关于续聘2019年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 上海洗霸 |
| 公告日期 | 2018-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司董事会2017年度工作报告的议案》
2 《关于公司监事会2017年度工作报告的议案》
3 《关于公司独立董事2017年度述职报告的议案》
4 《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》
5 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
6 《关于公司2018年度财务预算方案的议案》
7 《关于公司2017年度利润分配的议案》
8 《关于公司2018年度董事薪酬方案的议案》
9 《关于公司2018年度监事薪酬方案的议案》
10 《关于续聘2018年度审计机构的议案》
11.00 关于补选董事的议案
11.01 尹小梅 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-02-01 |
|---|
| 公司名称 | 上海洗霸 |
| 公告日期 | 2018-02-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
1.01 激励对象的确定依据和范围
1.02 限制性股票的来源、数量和分配
1.03 本激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期
1.04 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
1.05 限制性股票的授予与解除限售条件
1.06 限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.07 限制性股票的会计处理
1.08 限制性股票激励计划的实施程序
1.09 公司/激励对象各自的权利义务
1.10 公司/激励对象发生异动的处理
1.11 限制性股票的回购注销原则
2 《关于<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于将王武灵先生和鲍松林先生、鲍陈露女士作为股权激励计划激励对象的议案》
4 《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-23 |
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| 公司名称 | 上海洗霸 |
| 公告日期 | 2017-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于独立董事、外部监事薪酬方案的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 王炜
2.02 王敏灵
2.03 鲍松林
2.04 黄明
2.05 韩宇泽
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 金锡标
3.02 张群
3.03 靳庆鲁
3.04 陆豪杰
4.00 关于选举监事的议案
4.01 沈国平
4.02 何苏湘 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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