汇顶科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-06-06
公司名称汇顶科技
公告日期2019-06-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于<深圳市汇顶科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<深圳市汇顶科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》
4 《关于对全资子公司的银行授信提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-13
公司名称汇顶科技
公告日期2019-04-13
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1 《2018年年度报告》及其摘要
2 《2018年度财务决算报告》
3 《2018年度利润分配的预案》
4 《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
5 《2018年度董事会工作报告》
6 《2018年度监事会工作报告》
7 《2018年度独立董事述职报告》
8 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
9 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
10 《关于<深圳市汇顶科技股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
11 《关于<深圳市汇顶科技股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
12 《关于提请股东大会授权董事会办理2019年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》
13 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
14 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
15 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-09-08
公司名称汇顶科技
公告日期2018-09-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1 《关于公司<2018年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理2018年股票期权激励计划相关事宜的议案》
4 《关于第三届董事会董事、监事会监事薪酬的议案》
5.00 《关于董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事选举的议案》
5.01 张帆
5.02 朱星火
5.03 龙华
5.04 游人杰
5.05 高松涛
6.00 《关于董事会换届选举暨第三届董事会独立董事选举的议案》
6.01 庄任艳
6.02 高翔
6.03 张彤
7.00 《关于监事会换届选举暨第三届监事会股东代表监事选举的议案》
7.01 顾大为
7.02 王营
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2018-06-07
公司名称汇顶科技
公告日期2018-06-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于调整2017年度利润分配预案的议案》
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2018-04-27
公司名称汇顶科技
公告日期2018-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《2017年年度报告》及其摘要
2 2017年度财务决算报告
3 2017年度利润分配的预案
4 2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
5 2017年度董事会工作报告
6 2017年度独立董事述职报告
7 2017年度监事会工作报告
8 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
9 关于续聘公司2018年度审计机构的议案
10 关于修订<对外投资管理制度>的议案
11 关于修订<董事会议事规则>的议案
12 关于修改公司<章程>的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-01-26
公司名称汇顶科技
公告日期2018-01-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1 《关于<深圳市汇顶科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<深圳市汇顶科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-05-10
公司名称汇顶科技
公告日期2017-05-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1 《关于<深圳市汇顶科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<深圳市汇顶科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-08
公司名称汇顶科技
公告日期2017-04-08
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《2016年年度报告》及其摘要
2 2016年度董事会工作报告
3 2016年度监事会工作报告
4 2016年度利润分配的预案
5 2016年度财务决算报告
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 2016 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
8 关于变更公司英文名称并修订《公司章程》的议案
9 关于对全资子公司提供担保的议案
审议内容公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
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