| 股东大会通知 公告日期:2024-09-26 |
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| 公司名称 | 华培动力 |
| 公告日期 | 2024-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2024年半年度利润分配预案
2 关于变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-08-21 |
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| 公司名称 | 华培动力 |
| 公告日期 | 2024-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选第三届董事会非独立董事的议案
1.01 李燕
1.02 吴跃辉 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 华培动力 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2023年年度报告全文及摘要
2 2023年度董事会工作报告
3 2023年度监事会工作报告
4 2023年度财务决算报告
5 公司2023年度利润分配预案
6 公司2024年度董事薪酬方案
7 公司2024年度监事薪酬方案
8 关于续聘会计师事务所的议案
9 关于2024年度拟申请银行综合授信额度并进行担保预计的议案
10 关于开展票据池业务的议案
11 关于延长公司董事会以简易程序向特定对象发行股票相关决议及授权有效期的议案
12 关于提请股东大会授权董事会进行中期分红的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-26 |
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| 公司名称 | 华培动力 |
| 公告日期 | 2024-03-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》的议案
2 关于修改《董事会议事规则》的议案
3 关于修改《独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-14 |
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| 公司名称 | 华培动力 |
| 公告日期 | 2023-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司名称及修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-06 |
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| 公司名称 | 华培动力 |
| 公告日期 | 2023-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 华培动力 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年年度报告全文及摘要
2 2022年度董事会工作报告
3 2022年度监事会工作报告
4 2022年度财务决算报告
5 公司2022年度利润分配预案
6 公司2023年度董事薪酬方案
7 公司2023年度监事薪酬方案
8 关于续聘会计师事务所的议案
9 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
10 关于修改《公司章程》的议案
11 公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-18 |
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| 公司名称 | 华培动力 |
| 公告日期 | 2023-03-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2023年度拟申请银行综合授信额度并进行担保预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-16 |
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| 公司名称 | 华培动力 |
| 公告日期 | 2023-02-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于出售参股公司股权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-13 |
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| 公司名称 | 华培动力 |
| 公告日期 | 2022-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于终止实施2021年股票期权与限制性股票激励计划并注销股票期权及回购注销限制性股票的议案
2 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
3.00 关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
3.01 吴怀磊
3.02 薄卫忠
3.03 冯轲
3.04 徐波
3.05 龚宇烈
3.06 曲荣海
4.00 关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案
4.01 杨川
4.02 唐晓峰
4.03 葛蕴珊
5.00 关于提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案
5.01 范宝春
5.02 边明俊 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
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| 公司名称 | 华培动力 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年年度报告全文及摘要
2 2021年度董事会工作报告
3 2021年度监事会工作报告
4 2021年度财务决算报告
5 公司2021年度利润分配预案
6 公司2022年度董事薪酬方案
7 公司2022年度监事薪酬方案
8 关于2022年度拟申请银行综合授信额度并进行担保预计的议案
9 关于开展票据池业务的议案
10 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-27 |
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| 公司名称 | 华培动力 |
| 公告日期 | 2021-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-26 |
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| 公司名称 | 华培动力 |
| 公告日期 | 2021-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于拟变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 华培动力 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年年度报告全文及摘要
2 2020年度董事会工作报告
3 2020年度监事会工作报告
4 2020年度财务决算报告
5 公司2020年度利润分配预案
6 2020年度独立董事述职报告
7 公司2021年度董事薪酬方案
8 公司2021年度监事薪酬方案
9 关于2021年度拟申请银行综合授信额度并进行担保预计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-24 |
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| 公司名称 | 华培动力 |
| 公告日期 | 2021-02-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于<上海华培动力科技(集团)股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案
2 关于<上海华培动力科技(集团)股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-10 |
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| 公司名称 | 华培动力 |
| 公告日期 | 2020-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度财务决算报告
4 2019年年度报告全文及摘要
5 2019年度独立董事述职报告
6 2019年度董事会审计委员会履职情况报告
7 关于2020年度董事薪酬考核方案的议案
8 关于2020年度监事薪酬考核方案的议案
9 关于公司续聘2020年度会计师事务所的议案
10 关于公司2020年度拟申请银行综合授信额度并进行担保预计的议案
11 关于调整董事津贴并修订相关制度的议案
12 关于调整监事津贴的议案
13 关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案
14 关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-14 |
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| 公司名称 | 华培动力 |
| 公告日期 | 2019-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为控股子公司延长担保期限的议案
2 关于拟变更公司名称并修改<公司章程>的议案
3 关于使用募集资金向子公司增资用于募投项目的议案
4.00 关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案
4.01 吴怀磊
4.02 关奇汉
4.03 庞东
4.04 赵昱东
4.05 Zhang Yun
4.06 桂幸民
5.00 关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案
5.01 杨川
5.02 徐向阳
5.03 徐波
6.00 关于提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案
6.01 唐全荣
6.02 汤建 |
| 审议内容 | 董事换届议案,公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-13 |
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| 公司名称 | 华培动力 |
| 公告日期 | 2019-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2018年度董事会工作报告》
2 《2018年度监事会工作报告》
3 《2018年度财务决算报告》
4 《2018年年度报告全文及摘要》
5 《2018年度独立董事述职报告》
6 《2018年度董事会审计委员会履职情况报告》
7 《关于2019年度董事薪酬考核方案的议案》
8 《关于2019年度监事薪酬考核方案的议案》
9 《关于公司续聘2019年度审计机构的议案》
10 《关于公司2019年度拟申请银行综合授信额度并进行担保的议案》
11 《关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
12 《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-01 |
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| 公司名称 | 华培动力 |
| 公告日期 | 2019-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册资本、公司类型并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
2 《关于制定公司<股东大会议事规则>的议案》
3 《关于制定公司<股东大会网络投票实施细则>的议案》
4 《关于制定公司<累计投票制实施细则>的议案》
5 《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》
6 《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
7 《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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