天鹅股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2021-08-03
公司名称天鹅股份
公告日期2021-08-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于续聘会计师事务所的议案
2 关于向银行申请采棉机产品按揭贷款业务授信额度暨对外担保的议案
3 关于补选公司董事的议案
4 关于补选公司监事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-03-31
公司名称天鹅股份
公告日期2021-03-31
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》
2 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2020年财务决算报告的议案》
5 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6 《关于公司以自有资产抵押向银行申请综合授信额度的议案》
7 《关于制定公司未来三年股东回报规划(2021年-2023年)的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2020-10-30
公司名称天鹅股份
公告日期2020-10-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于续聘会计师事务所的议案
2 关于业绩承诺方回购武汉中软通科技有限公司51%股权的议案
3 关于公司第六届董事会独立董事薪酬的议案
4.00 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
4.01 关于选举王新亭先生为公司第六届董事会董事的议案
4.02 关于选举王友刚先生为公司第六届董事会董事的议案
4.03 关于选举李学江先生为公司第六届董事会董事的议案
4.04 关于选举翟艳婷女士为公司第六届董事会董事的议案
4.05 关于选举顾华先生为公司第六届董事会董事的议案
4.06 关于选举蒋庆增先生为公司第六届董事会董事的议案
5.00 关于选举独立董事的议案
5.01 关于选举李法德先生为公司第六届董事会独立董事的议案
5.02 关于选举潘玉忠先生为公司第六届董事会独立董事的议案
5.03 关于选举韩伟先生为公司第六届董事会独立董事的议案
6.00 关于选举监事的议案
6.01 关于选举石荣举先生为公司第五届监事会监事的议案
6.02 关于选举崔敏红女士为公司第五届监事会监事的议案
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2020-08-28
公司名称天鹅股份
公告日期2020-08-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于对山东省新旧动能转换供销创业投资合伙企业(有限合伙)增资暨关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-04-30
公司名称天鹅股份
公告日期2020-04-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》
2 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2019年财务决算报告的议案》
5 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
6 《关于公司以自有资产抵押向银行申请综合授信额度的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2020-03-24
公司名称天鹅股份
公告日期2020-03-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于为控股子公司提供借款的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-12-06
公司名称天鹅股份
公告日期2019-12-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于续聘会计师事务所的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-08-29
公司名称天鹅股份
公告日期2019-08-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于补选公司监事的议案》
2.00 《关于补选公司董事的议案》
2.01 《关于选举翟艳婷女士为董事的议案》
2.02 《关于选举曹彦杰先生为董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-05-30
公司名称天鹅股份
公告日期2019-05-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于补选公司董事的议案》
2 《关于修改公司章程的议案》
3 《关于变更法定代表人的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-03-30
公司名称天鹅股份
公告日期2019-03-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》
2 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
4 《关于补选公司董事的议案》
5 《关于公司2018年财务决算报告的议案》
6 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
7 《关于修改公司章程的议案》
8 《关于修订公司股东大会议事规则的议案》
9 《关于修订公司董事会议事规则的议案》
10 《关于修订公司控股股东和实际控制人行为规范的议案》
11 《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-09-18
公司名称天鹅股份
公告日期2018-09-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于收购武汉中软通科技有限公司股权的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-08-29
公司名称天鹅股份
公告日期2018-08-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于增加经营范围暨修改<公司章程>的议案》
2 《关于续聘会计师事务所的议案》
3 《关于公司控股子公司出售商品暨关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-03-31
公司名称天鹅股份
公告日期2018-03-31
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》
2 《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2017年财务决算报告的议案》
5 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
6 《关于公司以资产抵押向银行申请综合授信额度的议案》
7 《关于修改公司章程的议案》
8 《关于修订公司股东大会议事规则的议案》
9 《关于修订公司独立董事工作细则的议案》
10 《关于制定公司未来三年股东回报规划(2018年-2020年)的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-10-27
公司名称天鹅股份
公告日期2017-10-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于公司第五届董事会独立董事薪酬的议案
2.00关于选举公司第五届董事会董事的议案
2.01关于选举魏华先生为公司第五届董事会董事的议案
2.02关于选举张荣庆先生为公司第五届董事会董事的议案
2.03关于选举赵德利先生为公司第五届董事会董事的议案
2.04关于选举吴俊英女士为公司第五届董事会董事的议案
2.05关于选举李学江先生为公司第五届董事会董事的议案
2.06关于选举顾华先生为公司第五届董事会董事的议案
3.00关于选举独立董事的议案
3.01关于选举李法德先生为公司第五届董事会独立董事的议案
3.02关于选举潘玉忠先生为公司第五届董事会独立董事的议案
3.03关于选举韩伟先生为公司第五届董事会独立董事的议案
4.00关于选举监事的议案
4.01关于选举陈伟先生为公司第五届监事会监事的议案
4.02关于选举王先鹏先生为公司第五届监事会监事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-09-30
公司名称天鹅股份
公告日期2017-09-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《关于出售山东行业协会大楼部分房产及公司全资子公司租赁房产暨关联交易的议案》
2《关于续聘会计师事务所的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-03-31
公司名称天鹅股份
公告日期2017-03-31
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》
2 《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2016年度内控自我评价报告的议案》
5 《关于公司财务决算报告的议案》
6 《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
7 《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》
8 《关于公司以资产抵押向银行申请授信额度的议案》
9 《关于补选公司独立董事的议案》
10 《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-09-27
公司名称天鹅股份
公告日期2016-09-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《关于转让所持新疆银丰现代农业装备股份有限公司股份的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-09-01
公司名称天鹅股份
公告日期2016-09-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《关于补选公司监事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-06-29
公司名称天鹅股份
公告日期2016-06-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《关于修改公司章程的议案》
2《关于续聘会计师事务所的议案》
3《关于公司房屋租赁事宜暨关联交易的议案》
审议内容
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