| 股东大会通知 公告日期:2024-04-18 |
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| 公司名称 | 中科曙光 |
| 公告日期 | 2024-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2023年度报告全文及其摘要的议案
2 关于公司2023年度利润分配方案的议案
3 关于公司2024年度申请银行综合授信额度的议案
4 关于公司2024年度日常关联交易预计的议案
5 关于公司2023年度财务决算与2024年度财务预算报告的议案
6 关于公司2024年度续聘审计机构的议案
7 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
8 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
9 关于回购注销部分限制性股票的议案
10 关于修订公司章程的议案
11 关于修订《董事、监事薪酬管理办法》的议案
12 关于修订《独立董事工作制度》的议案
13 关于修订《关联交易规则》的议案
14 关于修订《募集资金管理办法》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-25 |
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| 公司名称 | 中科曙光 |
| 公告日期 | 2023-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2023年半年度利润分配预案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 中科曙光 |
| 公告日期 | 2023-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2022年度报告全文及其摘要的议案
2 关于公司2022年度利润分配方案的议案
3 关于公司2023年度申请银行综合授信额度的议案
4 关于公司2023年度日常关联交易预计的议案
5 关于公司2022年度财务决算与2023年度财务预算报告的议案
6 关于公司2023年度续聘审计机构的议案
7 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
8 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
9 关于制定《公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划》的议案
10 关于修订《董事、监事薪酬管理办法》的议案
11 关于回购注销部分限制性股票的议案
12 关于修订公司章程的议案
13.00 关于选举董事的议案
13.01 关于选举李国杰先生为第五届董事会董事的议案
13.02 关于选举徐志伟先生为第五届董事会董事的议案
13.03 关于选举历军先生为第五届董事会董事的议案
13.04 关于选举李斌先生为第五届董事会董事的议案
14.00 关于选举独立董事的议案
14.01 关于选举郑永琴女士为第五届董事会独立董事的议案
14.02 关于选举戴淑芬女士为第五届董事会独立董事的议案
14.03 关于选举殷绪成先生为第五届董事会独立董事的议案
15.00 关于选举监事的议案
15.01 关于选举张佩珩先生为第五届监事会监事的议案
15.02 关于选举邹大挺先生为第五届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-15 |
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| 公司名称 | 中科曙光 |
| 公告日期 | 2022-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2021年度报告及其摘要的议案
2 关于公司2021年度利润分配方案的议案
3 关于公司2022年度申请银行综合授信额度的议案
4 关于公司2022年度日常关联交易预计的议案
5 关于公司2021年度财务决算与2022年度财务预算报告的议案
6 关于公司2022年度续聘审计机构的议案
7 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
8 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
9 关于公司注册资本增加并修订公司章程的议案
10 关于修订公司《关联交易规则》等制度的议案
11 关于回购注销部分限制性股票的议案
12.00 关于选举董事的议案
12.01 关于选举第四届董事会非独立董事的议案
13.00 关于选举独立董事的议案
13.01 关于选举第四届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-12 |
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| 公司名称 | 中科曙光 |
| 公告日期 | 2021-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司2020年度报告及其摘要的议案
2 关于公司2020年度利润分配方案的议案
3 关于公司2021年度申请银行综合授信额度的议案
4 关于公司2021年度日常关联交易预计的议案
5 关于公司2020年度财务决算与2021年度财务预算报告的议案
6 关于公司2021年度续聘审计机构的议案
7 关于公司2020年度董事会工作报告的议案
8 关于公司2020年度监事会工作报告的议案
9 关于公司2021年度独立董事薪酬方案的议案
10 关于公司增加注册资本并修改公司章程的议案
11 关于中科曙光《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
12 关于中科曙光《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
13 关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划有关事项的议案
14.00 关于选举独立董事的议案
14.01 关于补选公司独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-21 |
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| 公司名称 | 中科曙光 |
| 公告日期 | 2020-05-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 逐项审议关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 定价对象及认购方式
2.04 发行数量
2.05 发行原则及发行价格
2.06 限售期
2.07 滚存未分配利润的安排
2.08 上市地点
2.09 本次非公开发行股票决议有效期
2.10 募集资金用途
3 关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案
4 关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体的承诺的议案
7 关于公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划的议案
8 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-28 |
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| 公司名称 | 中科曙光 |
| 公告日期 | 2020-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2019年度报告及其摘要的议案
2 关于公司2019年度利润分配方案的议案
3 关于公司2020年度申请银行综合授信额度的议案
4 关于公司2020年度日常关联交易预计的议案
5 关于公司2019年度财务决算与2020年度财务预算报告的议案
6 关于公司续聘2020年度审计机构的议案
7 关于公司2019年度董事会工作报告的议案
8 关于公司2019年度监事会工作报告的议案
9 关于修改公司章程的议案
10.00 关于选举董事的议案
10.01 选举李国杰先生为第四届董事会董事的议案
10.02 选举徐志伟先生为第四届董事会董事的议案
10.03 选举历军先生为第四届董事会董事的议案
10.04 选举徐文超女士为第四届董事会董事的议案
11.00 关于选举独立董事的议案
11.01 选举刘峰先生为第四届董事会独立董事的议案
11.02 选举陈磊先生为第四届董事会独立董事的议案
11.03 选举闫丙旗先生为第四届董事会独立董事的议案
12.00 关于选举监事的议案
12.01 选举尹雨立女士为第四届监事会非职工监事的议案
12.02 选举方信我先生为第四届监事会非职工监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-16 |
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| 公司名称 | 中科曙光 |
| 公告日期 | 2019-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2018年度报告及其摘要的议案
2 关于公司2018年度利润分配方案的议案
3 关于公司2019年度申请银行综合授信额度的议案
4 关于公司补充预计2019年度关联交易的议案
5 关于公司2018年度财务决算与2019年度财务预算报告的议案
6 关于公司续聘2019年度审计机构的议案
7 关于公司2018年度董事会工作报告的议案
8 关于公司2018年度监事会工作报告的议案
9 关于修改公司章程的议案
10 关于制订《公司未来三年(2019-2021年)股东回报规划》的议案
11 关于修订公司《关联交易规则》的议案
12.00 关于选举董事的议案
12.01 关于选举徐文超女士为公司第三届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-08 |
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| 公司名称 | 中科曙光 |
| 公告日期 | 2019-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2019年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 中科曙光 |
| 公告日期 | 2018-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2017年度报告及其摘要的议案
2 关于公司2017年度利润分配方案的议案
3 关于公司2018年度申请银行综合授信额度的议案
4 关于公司2017年度财务决算与2018年度财务预算报告的议案
5 关于公司续聘2018年度审计机构的议案
6 关于修改公司章程的议案
7 关于公司2017年度董事会工作报告的议案
8 关于公司2017年度监事会工作报告的议案
9 关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的说明(修订稿) |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-21 |
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| 公司名称 | 中科曙光 |
| 公告日期 | 2017-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 可转债存续期限
2.04 票面金额和发行价格
2.05 票面利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股股数确定方式
2.09 转股价格的确定和修正
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 募集资金存放账户
2.20 本次发行可转债方案的有效期限
3 《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》
4 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
5 《关于公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性研究报告的议案》
6 《关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》
7 《关于本次公开发行A股可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案》
8 《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-31 |
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| 公司名称 | 中科曙光 |
| 公告日期 | 2017-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司2016年度报告及其摘要的议案
2关于公司2016年度利润分配方案的议案
3关于公司2017年度申请银行综合授信额度并提供担保的议案
4关于公司2016年度财务决算与2017年度财务预算报告的议案
5关于公司续聘2017年度审计机构的议案
6关于修改公司章程的议案
7关于公司2016年度董事会工作报告的议案
8关于公司2016年度监事会工作报告的议案
9.00关于选举董事的议案
9.01选举李国杰先生为第三届董事会董事的议案
9.02选举徐志伟先生为第三届董事会董事的议案
9.03选举历军先生为第三届董事会董事的议案
9.04选举聂华先生为第三届董事会董事的议案
10.00关于选举独立董事的议案
10.01选举刘峰先生为第三届董事会独立董事的议案
10.02选举陈磊先生为第三届董事会独立董事的议案
10.03选举闫丙旗先生为第三届董事会独立董事的议案
11.00关于选举监事的议案
11.01选举尹雨立女士为第三届监事会非职工监事的议案
11.02选举方信我先生为第三届监事会非职工监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-06-30 |
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| 公司名称 | 中科曙光 |
| 公告日期 | 2016-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于增加公司注册资本及修改公司章程的议案
2.00、关于选举独立董事的议案
2.01、关于变更公司独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 中科曙光 |
| 公告日期 | 2016-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司2015年度报告全文及其摘要的议案
2关于公司2015年度利润分配方案的议案
3关于公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
4关于公司2015年度社会责任报告的议案
5关于公司2015年度内部控制评价报告的议案
6关于公司2015年度董事会工作报告的议案
7关于公司2015年度财务决算报告的议案
8关于续聘公司2015年度审计机构的议案
9关于向银行申请贷款授信额度的议案
10关于公司2015年度监事会工作报告的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-05 |
|---|
| 公司名称 | 中科曙光 |
| 公告日期 | 2016-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议控股子公司天津海光先进技术投资有限公司拟增资方案的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 中科曙光 |
| 公告日期 | 2015-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于审议变更公司经营范围、修改公司章程的议案
2关于审议《公司未来三年（2015-2017）股东回报规划》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-20 |
|---|
| 公司名称 | 中科曙光 |
| 公告日期 | 2015-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、逐项审议关于公司2015年度非公开发行A股股票方案的议案
2.01本次非公开发行股票的类型及面值
2.02发行方式和发行期限
2.03定价原则和发行价格
2.04发行数量
2.05发行对象及认购方式
2.06募集资金数额及用途
2.07限售期
2.08上市地点
2.09未分配利润的安排
2.10本次发行股票决议的有效期
3、2015年度非公开发行A股股票预案
4、非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告
5、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 中科曙光 |
| 公告日期 | 2015-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司2014年度董事会工作报告的议案
2关于公司2014年度监事会工作报告的议案
3关于公司2014年度财务决算报告的议案
4关于公司2014年度报告全文及其摘要的议案
5关于公司2014年度利润分配方案的议案
6关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
7关于公司内部控制的自我评估报告的议案
8关于制定公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案
9关于公司2014年度独立董事述职报告的议案
10关于制定公司《董事、监事薪酬管理制度》的议案
11关于续聘2015年度审计机构的议案
12关于变更公司法定代表人及修改公司章程的议案
13关于向银行申请贷款授信额度的议案
14关于制定《内部问责管理制度》的议案累积投票议案
15.00关于独立董事变更的议案
15.01关于选举陈磊先生为公司独立董事的议案
16.00关于公司监事变更的议案
16.01关于选举尹雨立女士为公司监事的议案
16.02关于选举方信我先生为公司监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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发行与分配