| 股东大会通知 公告日期:2024-08-07 |
|---|
| 公司名称 | 新宏泰 |
| 公告日期 | 2024-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选公司独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 新宏泰 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2023年度董事会工作报告》
2 《公司2023年度监事会工作报告》
3 《公司2023年年度报告》及其摘要
4 《关于公司2023年度利润分配预案》
5 《公司2023年度财务决算报告》
6 《公司2024年度财务预算报告》
7 《关于董事、监事、高级管理人员2023年度考核及薪酬的议案》
8 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 新宏泰 |
| 公告日期 | 2023-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《独立董事制度》的议案
3.00 关于选举第六届董事会非独立董事的议案
3.01 选举丁奎先生为第六届董事会非独立董事
3.02 选举赵敏海先生为第六届董事会非独立董事
3.03 选举高岩敏女士为第六届董事会非独立董事
3.04 选举王心怡女士为第六届董事会非独立董事
3.05 选举金梦洁女士为第六届董事会非独立董事
3.06 选举钱博文先生为第六届董事会非独立董事
4.00 关于选举第六届董事会独立董事的议案
4.01 选举郑云瑞先生为第六届董事会独立董事
4.02 选举吴梅生先生为第六届董事会独立董事
4.03 选举汤树军先生为第六届董事会独立董事
5.00 关于选举第六届监事会监事的议案
5.01 选举李会玲女士为第六届监事会非职工代表监事
5.02 选举胡君女士为第六届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 新宏泰 |
| 公告日期 | 2023-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《公司2022年度董事会工作报告》
2 审议《公司2022年度监事会工作报告》
3 审议《公司2022年年度报告》及其摘要
4 审议《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
5 审议《关于公司2022年度利润分配预案》
6 审议《公司2022年度财务决算及2023年财务预算报告》
7 审议《公司2022年度独立董事述职报告》
8 审议《关于董事、监事、高级管理人员2022年度考核及薪酬的议案》
9 审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 新宏泰 |
| 公告日期 | 2023-03-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 选举丁奎为第五届董事会非独立董事
1.02 选举王心怡为第五届董事会非独立董事
1.03 选举钱博文为第五届董事会非独立董事
1.04 选举金梦洁为第五届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 新宏泰 |
| 公告日期 | 2022-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于终止实施募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
2 审议《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 审议《关于修订公司相关制度的议案》
3.01 修订《股东大会议事规则》
3.02 修订《董事会议事规则》
3.03 修订《独立董事制度》
3.04 修订《募集资金管理办法》、
3.05 修订《关联交易管理办法》
3.06 修订《对外担保管理制度》
3.07 修订《对外投资管理制度》
3.08 修订《信息披露事务管理制度》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 新宏泰 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《公司2021年度董事会工作报告》
2 审议《公司2021年度监事会工作报告》
3 审议《公司2021年年度报告及其摘要》
4 审议《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
5 审议《关于公司2021年度利润分配预案》
6 审议《公司2021年度财务决算及2022年财务预算报告》
7 审议《公司2021年度独立董事述职报告》
8 审议《关于董事、监事、高级管理人员2021年度考核及薪酬的议案》
9 审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 新宏泰 |
| 公告日期 | 2021-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2020年度董事会工作报告》
2 《公司2020年度监事会工作报告》
3 《公司2020年年度报告及其摘要》
4 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
5 《关于公司2020年度利润分配预案》
6 《公司2020年度财务决算及2021年财务预算报告》
7 《公司2020年度独立董事述职报告》
8 《关于调整独立董事津贴的议案》
9 《关于董事、高级管理人员2020年度考核及薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-10-15 |
|---|
| 公司名称 | 新宏泰 |
| 公告日期 | 2020-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 选举赵敏海先生为第五届董事会非独立董事
1.02 选举高岩敏女士为第五届董事会非独立董事
1.03 选举沈华女士为第五届董事会非独立董事
1.04 选举徐忠民先生为第五届董事会非独立董事
1.05 选举冯伟祖先生为第五届董事会非独立董事
1.06 选举陈建平先生为第五届董事会非独立董事
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 选举罗实劲先生为第五届董事会独立董事
2.02 选举郑云瑞先生为第五届董事会独立董事
2.03 选举张燕女士为第五届董事会独立董事
3.00 关于选举监事的议案
3.01 选举李会玲女士为第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举胡君女士为第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 新宏泰 |
| 公告日期 | 2020-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2019年度董事会工作报告》
2 《公司2019年度监事会工作报告》
3 《公司2019年年度报告及其摘要》
4 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
5 《关于公司2019年度利润分配预案》
6 《公司2019年度财务决算及2020年财务预算报告》
7 《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-25 |
|---|
| 公司名称 | 新宏泰 |
| 公告日期 | 2019-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更2019年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 新宏泰 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2018年度董事会工作报告》
2 《公司2018年度监事会工作报告》
3 《公司2018年年度报告及其摘要》
4 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
5 《关于公司2018年度利润分配预案》
6 《公司2018年度财务决算及2019年财务预算报告》
7 《董事会关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 新宏泰 |
| 公告日期 | 2018-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于减少注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 新宏泰 |
| 公告日期 | 2018-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2017年度董事会工作报告》
2 《公司2017年度监事会工作报告》
3 《公司2017年年度报告及其摘要》
4 《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
5 《关于公司2017年度利润分配预案》
6 《公司2017年度财务决算及2018年财务预算报告》
7 《关于补选公司董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 新宏泰 |
| 公告日期 | 2018-03-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于终止实施股权激励计划并注销已授予未行权的股票期权、回购注销已授予未解锁的限制性股票的议案》
2 《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》
3 《关于补选公司董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-17 |
|---|
| 公司名称 | 新宏泰 |
| 公告日期 | 2017-10-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于增加注册资本、修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2.00关于董事会换届选举的议案
2.01关于选举赵汉新先生为公司董事的议案
2.02关于选举赵敏海先生为公司董事的议案
2.03关于选举高岩敏女士为公司董事的议案
2.04关于选举沈华女士为公司董事的议案
2.05关于选举唐意先生为公司董事的议案
2.06关于选举刘利剑先生为公司董事的议案
3.00关于选举独立董事的议案
3.01关于选举于团叶女士为公司独立董事的议案
3.02关于选举周文军先生为公司独立董事的议案
3.03关于选举罗实劲先生为公司独立董事的议案
4.00关于公司监事会换届选举的议案
4.01关于选举陈靛洁女士为公司监事的议案
4.02关于选举夏宏伟先生为公司监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-07 |
|---|
| 公司名称 | 新宏泰 |
| 公告日期 | 2017-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案
2.00 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
2.01 本次交易整体方案
2.02 发行股份及支付现金购买资产的交易方式
2.03 发行股份及支付现金购买资产的交易对方
2.04 发行股份及支付现金购买资产的标的资产
2.05 发行股份及支付现金购买资产的交易对价及其支付方式
2.06 发行股份及支付现金购买资产的现金对价支付安排
2.07 发行股份及支付现金购买资产的发行股票种类和面值
2.08 发行股份及支付现金购买资产的定价基准日和发行价格
2.09 发行股份及支付现金购买资产的发行股份的数量
2.10 发行股份及支付现金购买资产的发行价格调整方案
2.11 发行股份及支付现金购买资产的发行股份的锁定期安排
2.12 发行股份及支付现金购买资产的上市地点
2.13 发行股份及支付现金购买资产的业绩承诺和补偿
2.14 发行股份及支付现金购买资产的超额业绩奖励安排
2.15 发行股份及支付现金购买资产的过渡期损益
2.16 发行股份及支付现金购买资产的标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.17 发行股份及支付现金购买资产的滚存未分配利润安排
2.18 发行股份及支付现金购买资产的决议有效期
2.19 发行股份募集配套资金的发行股票的种类及面值
2.20 发行股份募集配套资金的发行方式
2.21 发行股份募集配套资金的发行对象和认购方式
2.22 发行股份募集配套资金的定价基准日及发行价格
2.23 发行股份募集配套资金的募集配套资金金额及发行数量
2.24 发行股份募集配套资金的募集配套资金用途
2.25 发行股份募集配套资金的锁定期安排
2.26 发行股份募集配套资金的滚存未分配利润安排
2.27 发行股份募集配套资金的上市地点
2.28 发行股份募集配套资金的决议有效期
3 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
4 关于本次交易构成重大资产重组但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
5 关于《无锡新宏泰电器科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告
6 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
7 关于公司与各交易对方签署附条件生效的《购买资产协议》的议案
8 关于签署附条件生效的《无锡新宏泰电器科技股份有限公司与吴佩芳等7 名自然人以及北京久太方合资产管理中心（有限合伙）、北京金慧丰投资管理有限公司关于发行股份及支付现金购买资产之利润承诺与补偿协议》的议案
9 关于聘请本次交易相关中介机构的议案 书（草案）》及其摘要的议案
10 关于批准本次交易相关的审计报告、备考财务报表审阅报告及资产评估报告的议案
11 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
12 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案
13 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易摊薄即期回报及填补回报措施的议案
14 关于修改《无锡新宏泰电器科技股份有限公司章程》的议案
15 关于制定《无锡新宏泰电器科技股份有限公司股利分配政策和未来三年股东回报规划（2017-2019）（修订稿）》的议案
16 关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明的议案
17 关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-03 |
|---|
| 公司名称 | 新宏泰 |
| 公告日期 | 2017-07-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于补选公司董事的议案
2.00 关于《无锡新宏泰电器科技股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
2.01 激励对象的确定依据和范围
2.02 股票期权与限制性股票的来源、数量和分配
2.03 激励计划的有效期、授予日、等待/限售期、可行权/解除限售日、和禁售期
2.04 股票期权与限制性股票的行权/授予价格及行权/授予价格的确定方法
2.05 股票期权与限制性股票的授予与行权/解除限售条件
2.06 股票期权与限制性股票激励计划的调整方法和程序
2.07 股票期权与限制性股票会计处理
2.08 股票期权与限制性股票激励计划的实施、授予及行权/解除限售程序、激励计划的变更/终止程序
2.09 公司/激励对象各自的权利义务
2.10 公司/激励对象发生异动的处理
2.11 股票期权与限制性股票注销/回购注销原则
3 关于《无锡新宏泰电器科技股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
4 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 新宏泰 |
| 公告日期 | 2017-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《公司2016年度董事会工作报告》
2《公司2016年度监事会工作报告》
3《公司2016年年度报告及其摘要》
4《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》
5《关于公司2016年度利润分配预案》
6《公司2016年度财务决算报告》
7《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 新宏泰 |
| 公告日期 | 2016-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、关于补选公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-26 |
|---|
| 公司名称 | 新宏泰 |
| 公告日期 | 2016-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2关于变更公司注册资本的议案
3关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案
4关于补选公司独立董事的议案
5关于调整独立董事津贴的议案 |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配