| 股东大会通知 公告日期:2024-11-02 |
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| 公司名称 | 南京证券 |
| 公告日期 | 2024-11-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举第四届董事会董事的议案
2.00 关于选举第四届董事会独立董事的议案
2.01 周月书
2.02 张骁 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-06-20 |
|---|
| 公司名称 | 南京证券 |
| 公告日期 | 2024-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议及相关授权有效期的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 南京证券 |
| 公告日期 | 2024-06-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2023年度董事会工作报告
2 公司2023年度监事会工作报告
3 关于2023年度独立董事述职报告的议案
4 关于公司2023年年度报告的议案
5 公司2023年度财务决算报告
6 公司2023年度利润分配方案
7 关于公司2024年度中期利润分配授权的议案
8 关于未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划的议案
9 关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案
10 关于确定公司2024年度自营投资业务规模的议案
11.00 关于预计2024年度日常关联交易的议案
11.01 与国资集团、紫金集团及其相关方的日常关联交易事项
11.02 与新工集团及其相关方的日常关联交易事项
11.03 与交通集团及其相关方的日常关联交易事项
11.04 与其他关联方的日常关联交易事项
12 关于聘请2024年度审计机构的议案
13 关于修订公司章程及附件的议案
14 关于修订《南京证券股份有限公司独立董事制度》的议案
15 关于修订《南京证券股份有限公司关联交易管理办法》的议案
16 关于选举第四届董事会独立董事的议案
17 关于公司董事2023年度履职考核及薪酬情况的议案
18 关于公司监事2023年度履职考核及薪酬情况的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 南京证券 |
| 公告日期 | 2023-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
1.01 李剑锋
1.02 夏宏建
1.03 陈玲
1.04 孙隽
1.05 肖玲
1.06 查成明
1.07 毕胜
1.08 成晋锡
1.09 薛勇
1.10 李雪
2.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
2.01 赵曙明
2.02 李心丹
2.03 王旻
2.04 董晓林
2.05 吴梦云
3.00 关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案
3.01 秦雁
3.02 黄涛
3.03 田志华
3.04 鲁振国 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-21 |
|---|
| 公司名称 | 南京证券 |
| 公告日期 | 2023-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整公司向特定对象发行A股股票方案的议案
1.01 发行股票种类和面值
1.02 发行方式及时间
1.03 发行对象及认购方式
1.04 发行数量
1.05 定价基准日、发行价格及定价原则
1.06 限售期
1.07 上市地点
1.08 募集资金用途及数额
1.09 本次发行完成前滚存未分配利润的安排
1.10 决议有效期
2 关于公司向特定对象发行A股股票预案(修订稿)的议案
3 关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告(修订稿)的议案
4 关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案
5 关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权管理层办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜的议案
6 关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施(修订稿)的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 南京证券 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2022年度董事会工作报告
2 公司2022年度监事会工作报告
3 公司2022年度独立董事述职报告
4 关于公司2022年年度报告的议案
5 公司2022年度财务决算报告
6 公司2022年度利润分配方案
7 关于确定公司2023年度自营投资业务规模的议案
8.00 关于预计2023年度日常关联交易的议案
8.01 与南京市国有资产投资管理控股(集团)有限责任公司、南京紫金投资集团有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项
8.02 与南京新工投资集团有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项
8.03 与南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项
8.04 与其他关联方的日常关联交易事项
9 关于聘请2023年度审计机构的议案
10 关于修订公司章程的议案
11 关于修订《南京证券股份有限公司关联交易管理办法》的议案
12 关于制定《南京证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员履职考核与薪酬管理制度》的议案
13 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
14.00 关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案
14.01 发行股票种类和面值
14.02 发行方式及时间
14.03 发行对象及认购方式
14.04 发行数量
14.05 定价基准日、发行价格及定价原则
14.06 限售期
14.07 上市地点
14.08 募集资金用途及数额
14.09 本次发行完成前滚存未分配利润的安排
14.10 决议有效期
15 关于公司向特定对象发行A股股票预案的议案
16 关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案
17 关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
18 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
19 关于公司向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案
20 关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
21 关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权管理层办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜的议案
22 关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案
23 关于提请公司股东大会批准南京紫金投资集团有限责任公司免于以要约方式增持股份的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-20 |
|---|
| 公司名称 | 南京证券 |
| 公告日期 | 2022-05-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2021年度董事会工作报告
2 公司2021年度监事会工作报告
3 公司2021年度独立董事述职报告
4 关于公司2021年年度报告的议案
5 公司2021年度财务决算报告
6 公司2021年度利润分配方案
7 关于确定公司2022年度自营投资业务规模的议案
8.00 关于预计2022年度日常关联交易的议案
8.01 与南京市国有资产投资管理控股(集团)有限责任公司、南京紫金投资集团有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项
8.02 与南京新工投资集团有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项
8.03 与南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项
8.04 与其他关联方的日常关联交易事项
9 关于聘请2022年度审计机构的议案
10 关于增加公司经营范围暨修订公司章程及股东大会议事规则的议案
11 关于修订《南京证券股份有限公司募集资金管理办法》的议案
12 关于公司对外捐赠专项授权的议案
13.00 关于选举第三届董事会非独立董事的议案
13.01 查成明
14.00 关于选举第三届董事会独立董事的议案
14.01 王旻 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-13 |
|---|
| 公司名称 | 南京证券 |
| 公告日期 | 2021-05-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2020年度董事会工作报告
2 公司2020年度监事会工作报告
3 公司2020年年度报告
4 公司2020年度财务决算报告
5 公司2020年度利润分配方案
6 关于确定公司2021年度自营投资业务规模的议案
7.00 关于预计2021年度日常关联交易的议案
7.01 与南京市国有资产投资管理控股(集团)有限责任公司、南京紫金投资集团有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项
7.02 与南京新工投资集团有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项
7.03 与南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项
7.04 与其他关联方的日常关联交易事项
8 关于聘请2021年度审计机构的议案
9 关于未来三年(2021年-2023年)股东分红回报规划的议案
10 关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案
11 关于修订公司章程及股东大会议事规则的议案
12 关于调整公司独立董事津贴标准的议案
13.00 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
13.01 吴梦云
14.00 关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案
14.01 陈翃 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-01 |
|---|
| 公司名称 | 南京证券 |
| 公告日期 | 2020-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
1.01 李剑锋
1.02 陈峥
1.03 夏宏建
1.04 陈玲
1.05 肖玲
1.06 金长江
1.07 毕胜
1.08 成晋锡
1.09 薛勇
1.10 李雪
2.00 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
2.01 赵曙明
2.02 李心丹
2.03 李明辉
2.04 张宏
2.05 董晓林
3.00 关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案
3.01 秦雁
3.02 黄涛
3.03 田志华
3.04 周坚宁 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 南京证券 |
| 公告日期 | 2020-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度监事会工作报告
3 公司2019年年度报告
4 公司2019年度财务决算报告
5 公司2019年度利润分配方案
6 关于确定公司2020年度自营投资业务规模的议案
7.00 关于预计2020年度日常关联交易的议案
7.01 与南京市国有资产投资管理控股(集团)有限责任公司、南京紫金投资集团有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项
7.02 与南京新工投资集团有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项
7.03 与南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项
7.04 与江苏凤凰置业有限公司及其相关方的日常关联交易事项
7.05 与其他关联方的日常关联交易事项
8 关于聘请2020年度审计机构的议案
9 关于修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 南京证券 |
| 公告日期 | 2020-04-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于修订公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01 本次发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格及定价方式
2.05 发行数量
2.06 募集资金数量及用途
2.07 本次发行股票的限售期
2.08 上市地点
2.09 本次发行完成前滚存未分配利润的安排
2.10 决议有效期
3 关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案
4.00 关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案
4.01 南京紫金投资集团有限责任公司与南京证券股份有限公司之关联交易
4.02 南京新工投资集团有限责任公司与南京证券股份有限公司之关联交易
4.03 南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司与南京证券股份有限公司之关联交易
5.00 关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案
5.01 南京紫金投资集团有限责任公司与南京证券股份有限公司附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议
5.02 南京新工投资集团有限责任公司与南京证券股份有限公司附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议
5.03 南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司与南京证券股份有限公司附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议
6 关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施(修订稿)的议案
7 关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权人士办理公司非公开发行A股股票相关事宜的议案
8.00 关于选举独立董事的议案
8.01 李心丹 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-09-21 |
|---|
| 公司名称 | 南京证券 |
| 公告日期 | 2019-09-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01 本次发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格及定价方式
2.05 发行数量
2.06 募集资金数量及用途
2.07 本次发行股票的限售期
2.08 上市地点
2.09 本次发行完成前滚存未分配利润的安排
2.10 决议有效期
3 关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4 关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6.00 关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案
6.01 南京紫金投资集团有限责任公司与南京证券股份有限公司之关联交易
6.02 南京新工投资集团有限责任公司与南京证券股份有限公司之关联交易
6.03 南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司与南京证券股份有限公司之关联交易
7.00 关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
7.01 南京紫金投资集团有限责任公司与南京证券股份有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购协议
7.02 南京新工投资集团有限责任公司与南京证券股份有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购协议
7.03 南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司与南京证券股份有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购协议
8 关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权人士办理公司非公开发行A股股票相关事宜的议案
9 关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案
10 关于提请公司股东大会批准南京紫金投资集团有限责任公司免于以要约方式增持股份的议案
11 关于聘请2019年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-05-16 |
|---|
| 公司名称 | 南京证券 |
| 公告日期 | 2019-05-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年度财务决算报告
4 公司2018年度利润分配及资本公积转增股本方案
5 公司2018年年度报告
6 关于确定公司2019年度自营投资业务规模的议案
7.00 关于预计2019年度日常关联交易的议案
7.01 与南京市国有资产投资管理控股(集团)有限责任公司、南京紫金投资集团有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项
7.02 与南京新工投资集团有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项
7.03 与江苏凤凰置业有限公司及其相关方的日常关联交易事项
7.04 与南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项
7.05 与其他关联方的日常关联交易事项 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 南京证券 |
| 公告日期 | 2019-03-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 南京证券 |
| 公告日期 | 2018-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于在董事会下设发展战略委员会的议案
2 关于调整公司独立董事津贴标准的议案
3 关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案
4 关于修订公司章程的议案
5.00 关于选举独立董事的议案
5.01 赵曙明
5.02 董晓林 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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发行与分配