| 股东大会通知 公告日期:2024-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 中国核电 |
| 公告日期 | 2024-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2024年度投资计划的议案
2 关于公司2024年度财务预算方案的议案
3 关于购买董监事及高级管理人员责任险的议案
4 关于修订《独立董事工作规定》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 中国核电 |
| 公告日期 | 2023-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2024-2026年日常关联交易框架协议的议案
2 关于公司与中核财务2024-2026年金融服务协议的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 中国核电 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2022年度独立董事述职报告的议案
4 关于公司2023年独立董事津贴方案的议案
5 关于公司2022年度财务决算报告的议案
6 关于聘用2023年度审计机构的议案
7 关于公司2022年度股利分配方案的议案
8 关于公司2022年度报告及摘要的议案
9 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案
10.00 关于选举董事的议案
10.01 邹正宇
11.00 关于选举监事的议案
11.01 栾韬 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-24 |
|---|
| 公司名称 | 中国核电 |
| 公告日期 | 2023-02-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2023年度投资计划的议案
2 关于公司2023年度财务预算方案的议案
3.00 关于选举董事的议案
3.01 张国华
4.00 关于选举监事的议案
4.01 柳耀权 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 中国核电 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2021年度独立董事述职报告的议案
4 关于公司2022年独立董事津贴方案的议案
5 关于公司2021年度财务决算报告的议案
6 关于聘任2022年度审计机构的议案
7 关于公司2021年度股利分配方案的议案
8.00 关于公司注册并公开发行公司债券及统一注册债务融资工具(DFI模式)的议案
8.01 计划发行规模
8.02 债券品种
8.03 发行方式
8.04 发行对象
8.05 发行期限及品种
8.06 募集资金用途
8.07 承销方式及上市安排
8.08 发行价格
8.09 担保方式
8.10 债券利率及确定方式
8.11 决议有效期
8.12 债务融资工具品种
8.13 发行方式
8.14 发行对象
8.15 发行利率
8.16 发行期限
8.17 募集资金用途
8.18 发行价格
8.19 担保方式
8.20 决议有效期
8.21 授权事项
9 关于公司2021年度报告及摘要的议案
10 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案
11.00 关于选举董事的议案
11.01 吴怡宁 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 中国核电 |
| 公告日期 | 2022-02-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2022年投资计划的议案
2 关于公司2022年财务预算方案的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 中国核电 |
| 公告日期 | 2021-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《董事会议事规则》的议案
3 关于与中核财资管理有限公司签订2022-2023年度日常关联交易框架协议的议案
4.00 关于选举第四届董事会非独立董事的议案
4.01 卢铁忠
4.02 马明泽
4.03 刘修红
4.04 武汉璟
4.05 虞国平
4.06 关杰林
4.07 唐亮
5.00 关于选举第四届董事会独立董事的议案
5.01 马恒儒
5.02 录大恩
5.03 秦玉秀
5.04 黄宪培
6.00 关于选举第四届监事会监事的议案
6.01 郭云峰
6.02 樊孟仁
6.03 罗笑春 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-25 |
|---|
| 公司名称 | 中国核电 |
| 公告日期 | 2021-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 卢铁忠 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 中国核电 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2020年度独立董事述职报告的议案
4 关于公司2021年独立董事津贴方案的议案
5 关于公司2020年度财务决算报告的议案
6 关于聘用2021年审计机构的议案
7 关于公司2020年度股利分配方案的议案
8 关于公司2020年度报告及摘要的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-04 |
|---|
| 公司名称 | 中国核电 |
| 公告日期 | 2021-02-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2021年投资计划的议案
2 关于公司2021年财务预算报告的议案
3 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案
4 关于公司2021-2023年日常关联交易框架协议的议案
5.00 关于补选公司部分非独立董事的议案
5.01 关杰林
5.02 唐亮 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 中国核电 |
| 公告日期 | 2020-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司拟收购中核汇能有限公司100%股权暨关联交易的议案
2 关于公司拟参股投资中国铀业暨关联交易的议案
3 关于修订公司《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-17 |
|---|
| 公司名称 | 中国核电 |
| 公告日期 | 2020-07-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日及发行价格
2.05 发行数量
2.06 募集资金规模和用途
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 滚存未分配利润安排
2.10 本次发行决议的有效期
3 关于公司非公开发行股票预案的议案
4 关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案
7 关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案
8 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案
9 关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案
10 关于提请股东大会授权董事会及董事长全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
11.00 关于选举董事的议案
11.01 杜运斌 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-06 |
|---|
| 公司名称 | 中国核电 |
| 公告日期 | 2020-05-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2019年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2019年度独立董事述职报告的议案
4 关于公司2020年独立董事津贴方案的议案
5 关于公司2019年度财务决算报告的议案
6 关于公司2019年度股利分配方案的议案
7 关于为湖南桃花江核电有限公司提供担保的议案
8 关于公司2019年度报告及年度报告摘要的议案
9 关于修订《公司章程》的议案
10 关于聘用2020年年度审计机构的议案
11.00 关于选举董事的议案
11.01 刘敬
11.02 马明泽
12.00 关于选举监事的议案
12.01 郭云峰 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 中国核电 |
| 公告日期 | 2020-03-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2020年投资计划的议案
2 关于公司2020年财务预算报告的议案
3.00 关于公司申请开发行可续期债券的议案
3.01 发行规模
3.02 发行方式
3.03 发行对象
3.04 发行期限及品种
3.05 募集资金用途
3.06 承销方式及上市安排
3.07 发行价格
3.08 担保方式
3.09 债券利率及确定方式
3.10 发行人续期选择权
3.11 递延支付利息权
3.12 强制付息事件
3.13 利息递延下的限制事项
3.14 赎回条款
3.15 决议的有效期
3.16 授权事项
4.00 关于选举董事的议案
4.01 刘修红
4.02 武汉璟
5.00 关于选举监事的议案
5.01 樊孟仁 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 中国核电 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司2018年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2018年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2018年度独立董事述职报告的议案
4 关于公司2019年度独立董事津贴方案的议案
5 关于公司2018年度财务决算报告的议案
6 关于公司2018年度利润分配方案的议案
7 关于聘用2019年年度审计机构的议案
8 关于公司注册并发行中期票据的议案
9 关于公司2018年度报告及年度报告摘要的议案
10 关于修订《董事会议事规则》的议案
11 关于修订《监事会议事规则》的议案
12 关于公司股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案
13 关于《中国核能电力股份有限公司股权激励计划实施考核办法》的议案
14 关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案
15.00 关于选举董事的议案
15.01 虞国平 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-31 |
|---|
| 公司名称 | 中国核电 |
| 公告日期 | 2019-01-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2019年度投资计划的议案
2 关于公司2019年度财务预算报告的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 中国核电 |
| 公告日期 | 2018-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于选举公司第三届董事会董事的议案
2.01 陈桦
2.02 张涛
2.03 于瑾珲
2.04 蒋德宽
2.05 车大水
2.06 雷鸣泽
2.07 何小剑
2.08 陈国庆
3.00 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
3.01 马恒儒
3.02 王岭
3.03 白萍
3.04 周世平
3.05 黄宪培
4.00 关于选举公司第三届监事会监事的议案
4.01 何勇
4.02 李桃
4.03 陈宝军
4.04 罗笑春 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 中国核电 |
| 公告日期 | 2018-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延长公开发行可转换公司债券决议有效期及延长对董事会及其授权人士全权办理本次发行可转换公司债券具体事宜授权期限的议案
2 关于聘用2018年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 中国核电 |
| 公告日期 | 2018-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2017年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2017年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2017年度独立董事述职报告的议案》
4 《关于公司2018年度独立董事津贴方案的议案》
5 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
6 《关于公司2017年度利润分配方案的议案》
7 《关于公司2017年度报告及年度报告摘要的议案》
8 《关于公司2018-2020年日常关联交易框架协议的议案》
9 《关于中国核电前次募集资金使用情况报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-02 |
|---|
| 公司名称 | 中国核电 |
| 公告日期 | 2018-02-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2018年度投资计划的议案
2 关于公司2018年度财务预算报告的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 中国核电 |
| 公告日期 | 2017-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于子公司向中核武汉核电运行技术股份有限公司增资暨关联交易的议案》
2、《关于公司2018年上半年日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 中国核电 |
| 公告日期 | 2017-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 可转债存续期限
2.04 票面金额和发行价格
2.05 票面利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定
2.09 转股价格的调整及计算方式
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 本次发行决议的有效期
3 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》
4 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
5 《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》
6 《关于提请股东大会授权董事会及董事长全权办理本次发行可转换公司债券具体事宜的提案报告的议案》
7 《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
8 《关于聘用2017年年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-17 |
|---|
| 公司名称 | 中国核电 |
| 公告日期 | 2017-05-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2016 年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2016 年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2016年度独立董事述职报告的议案》
4 《关于公司2017年度独立董事津贴方案》
5 《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
6 《关于公司2017年度财务预算报告的议案》
7 《关于公司2016年度利润分配方案的议案》
8 《关于公司2017年度投资计划的议案》
9 《关于公司2016年度报告及年度报告摘要的议案》
10 《关于修订公司<对外担保管理办法>的议案》
11 《关于公司为湖南桃花江核电有限公司提供担保的议案》
12 《关于三门核电一期工程初步设计概算调整方案的议案》
13 《关于修订<公司章程>的议案》
14 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
15.00 关于选举董事的议案
15.01 张涛
15.02 刘滨
15.03 于瑾珲
15.04 肖丰
15.05 石述澧
16.00 关于选举监事的议案
16.01 张忠禄
16.02 胡勤芳 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 中国核电 |
| 公告日期 | 2016-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司签署《中国核能电力股份有限公司与中核财务有限责任公司金融服务协议》之补充协议的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 中国核电 |
| 公告日期 | 2016-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于修订公司章程增加经营范围的议案
2.00、关于选举公司监事的议案
2.01、选举栾韬先生为公司监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-11 |
|---|
| 公司名称 | 中国核电 |
| 公告日期 | 2016-05-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司2015年度董事会工作报告的议案
2关于公司2015年度监事会工作报告的议案
3关于公司2015年度独立董事述职的议案
4关于公司2016年度独立董事津贴的议案
5关于公司2016年度专职监事薪酬的议案
6关于公司2015年度财务决算报告的议案
7关于公司2016年度财务预算方案的议案
8关于公司2015年度利润分配方案的议案
9关于聘用2016年度审计机构的议案
10关于公司2016年度投资计划的议案
11关于公司2015年年度报告及年度报告摘要的议案
12关于修订公司《募集资金管理办法》的议案
13关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
14关于公司签署2016-2017年度日常关联交易框架协议的议案
15关于福建福清核电厂5、6号机组工程初步设计概算的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 中国核电 |
| 公告日期 | 2015-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于修改《公司股东大会议事规则》的议案
3、关于修改《公司董事会议事规则》的议案
4、关于修改《公司监事会议事规则》的议案
5、关于修改《公司关联交易管理办法》的议案
6、关于聘用2015年度会计师事务所的议案
7、关于参股中核融资租赁有限公司（暂定）的议案 |
| 审议内容 | |
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