| 股东大会通知 公告日期:2023-11-25 |
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| 公司名称 | 辽港股份 |
| 公告日期 | 2023-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《辽宁港口股份有限公司独立董事工作制度》的议案
2.00 关于辽宁港口股份有限公司2024-2026年日常持续性关联交易上限及签署持续性关联交易框架协议的议案
2.01 审批购买商品及接受服务协议、项下交易及上限，授权执行董事代表公司签署协议并就修改做出决定及其他行动
2.02 审批销售商品及提供服务协议、项下交易及上限，授权执行董事代表公司签署协议并就修改做出决定及其他行动
2.03 审批金融服务协议、项下交易及上限，授权执行董事代表公司签署协议并就修改做出决定及其他行动
2.04 审批港口设施设计和施工服务协议、项下交易及上限，授权执行董事代表公司签协议并就修改做出决定及其他行动
2.05 审批建设管理及监理服务协议、项下交易及上限，授权执行董事代表公司签署协议并就修改做出决定及其他行动
2.06 审批租赁协议、项下交易及上限，授权执行董事代表公司签署协议并就修改做出决定及其他行动
2.07 审批银行金融服务协议、项下交易及上限，授权执行董事代表公司签署协议并就修改做出决定及其他行动
3.00 关于辽宁港口股份有限公司选举董事的议案
3.01 选举李国锋为公司第七届董事会非执行董事，任期自本次股东大会选举通过之日起至第七届董事会任期届满时止
3.02 选举李玉彬为公司第七届董事会非执行董事，任期自本次股东大会选举通过之日起至第七届董事会任期届满时止
4.00 关于辽宁港口股份有限公司选举监事的议案
4.01 选举匡治国为公司第七届监事会监事，任期自本次股东大会选举通过之日起至第七届监事会任期届满时止
4.02 选举崔贝强为公司第七届监事会监事，任期自本次股东大会选举通过之日起至第七届监事会任期届满时止 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-25 |
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| 公司名称 | 辽港股份 |
| 公告日期 | 2023-05-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《辽宁港口股份有限公司2022年年度报告》的议案
2 关于《辽宁港口股份有限公司2022年度董事会报告》的议案
3 关于《辽宁港口股份有限公司2022年度监事会报告》的议案
4 关于《辽宁港口股份有限公司2022年度财务报告》的议案
5 关于《辽宁港口股份有限公司2022年度利润分配预案》的议案
6 关于辽宁港口股份有限公司聘任2023年度审计机构的议案
7.00 关于辽宁港口股份有限公司董事会换届选举暨选举董事的议案
7.01 选举王志贤先生为第七届董事会执行董事，任期三年，任期自获本次股东大会批准之日计算。在任期内，公司无需支付其担任董事的酬金。亦无需支付其任何其它福利或花红。
7.02 选举魏明晖先生为第七届董事会执行董事，任期三年，任期自获本次股东大会批准之日计算。魏先生酬金标准根据公司薪酬规章制度、经营绩效考核管理规定来确定，公司无需支付其任何其它福利或花红。
7.03 选举周擎红先生为第七届董事会非执行董事，任期三年，任期自获本次股东大会批准之日计算。在任期内，公司无需支付其担任董事的酬金。亦无需支付其任何其它福利或花红。
7.04 选举徐鑫先生为第七届董事会非执行董事，任期三年，任期自获本次股东大会批准之日计算。在任期内，公司无需支付其担任董事的酬金。亦无需支付其任何其它福利或花红。
7.05 选举徐颂先生为第七届董事会非执行董事，任期三年，任期自获本次股东大会批准之日计算。在任期内，公司无需支付其担任董事的酬金。亦无需支付其任何其它福利或花红。
7.06 选举杨兵先生为第七届董事会非执行董事，任期三年，任期自获本次股东大会批准之日计算。在任期内，公司无需支付其担任董事的酬金。亦无需支付其任何其它福利或花红。
8.00 关于辽宁港口股份有限公司董事会换届选举暨选举独立董事的议案
8.01 选举刘春彦先生为第七届董事会独立非执行董事，任期三年，任期自获本次股东大会批准之日计算。公司需支付其担任独立董事的酬金为税前人民币20万元/年，公司无需支付其任何其它福利或花红。
8.02 选举程超英女士为第七届董事会独立非执行董事，任期三年，任期自获本次股东大会批准之日计算。公司需支付其担任独立董事的酬金为税前人民币20万元/年，公司无需支付其任何其它福利或花红。
8.03 选举陈维曦先生为第七届董事会独立非执行董事，任期三年，任期自获本次股东大会批准之日计算。公司需支付其担任独立董事的酬金为税前人民币25万元/年，公司无需支付其任何其它福利或花红。
9.00 关于辽宁港口股份有限公司监事会换届选举的议案
9.01 选举李世臣先生为第七届监事会监事，任期三年，任期自获本次股东大会批准之日计算。公司无需支付其担任监事的酬金，亦无需支付其任何其它福利或花红。
9.02 选举袁毅先生为第七届监事会监事，任期三年，任期自获本次股东大会批准之日计算。公司无需支付其担任监事的酬金，亦无需支付其任何其它福利或花红。
9.03 选举丁凯先生为第七届监事会独立监事，任期三年，任期自获本次股东大会批准之日计算。公司需支付其担任独立监事的酬金为税前人民币10万元/年，公司无需支付其任何其它福利或花红。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-03 |
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| 公司名称 | 辽港股份 |
| 公告日期 | 2022-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于辽宁港口股份有限公司选举董事的议案
2 关于实际控制人、控股股东及间接控股股东为进一步避免同业竞争补充承诺的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-08 |
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| 公司名称 | 辽港股份 |
| 公告日期 | 2022-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年年度报告
2 2021年度董事会报告
3 2021年度监事会报告
4 2021年度财务报告
5 2021年度利润分配方案
6 关于聘任2022年度审计机构的议案
7 关于募集资金管理办法修订的议案
8 关于公司章程修改的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-28 |
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| 公司名称 | 辽港股份 |
| 公告日期 | 2022-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于辽宁港口股份有限公司选举董事的议案
1.01 选举王志贤先生为第六届董事会执行董事，任期自公司股东大会选举通过之日起，公司无需向王志贤先生支付其担任董事的酬金及任何其他福利或花红。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-24 |
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| 公司名称 | 辽港股份 |
| 公告日期 | 2021-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于购买营口港集团所持鲅鱼圈港区港口主业资产暨关联交易的议案
2 关于审议经扩大辽宁港口股份有限公司的未经审核备考财务资料议案
3 关于辽宁港口股份有限公司拟注册发行不超过80亿元公司债的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-22 |
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| 公司名称 | 辽港股份 |
| 公告日期 | 2021-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于辽宁港口股份有限公司章程修改的议案
2.00 关于辽宁港口股份有限公司选举董事的议案
2.01 选举张翼先生为第六届董事会执行董事，任期自公司股东大会选举通过之日起至第六届董事会任期届满时止，公司无需向张翼先生支付其担任董事的酬金。
2.02 选举周擎红先生为第六届董事会非执行董事，任期自公司股东大会选举通过之日起至第六届董事会任期届满时止，公司无需向周擎红先生支付其担任董事的酬金。
2.03 选举司政先生为第六届董事会非执行董事，任期自公司股东大会选举通过之日起至第六届董事会任期届满时止，公司无需向司政先生支付其担任董事的酬金。
2.04 选举徐颂先生为第六届董事会非执行董事，任期自公司股东大会选举通过之日起至第六届董事会任期届满时止，公司无需向徐颂先生支付其担任董事的酬金。
2.05 选举杨兵先生为第六届董事会非执行董事，任期自公司股东大会选举通过之日起至第六届董事会任期届满时止，公司无需向杨兵先生支付其担任董事的酬金。
3.00 关于辽宁港口股份有限公司选举监事的议案
3.01 选举李世臣先生为第六届监事会监事，任期自公司股东大会选举通过之日起至第六届监事会任期届满时止，公司无需向李世臣先生支付其担任监事的酬金。
3.02 选举袁毅先生为第六届监事会监事，任期自公司股东大会选举通过之日起至第六届监事会任期届满时止，公司无需向袁毅先生支付其担任监事的酬金。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-18 |
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| 公司名称 | 辽港股份 |
| 公告日期 | 2021-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延长公司募集资金股东大会、A股类别股东会、H股类别股东会决议有效期的议案
2 关于提请股东大会、A股类别股东会、H股类别股东会延长授予董事会增发A股特别授权有效期的议案
3 关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次募集资金相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-18 |
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| 公司名称 | 辽港股份 |
| 公告日期 | 2021-08-18 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延长公司募集资金股东大会、A股类别股东会、H股类别股东会决议有效期的议案
2 关于提请股东大会、A股类别股东会、H股类别股东会延长授予董事会增发A股特别授权有效期的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-26 |
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| 公司名称 | 辽港股份 |
| 公告日期 | 2021-05-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年年度报告
2 2020年度董事会报告
3 2020年度监事会报告
4 2020年度财务报告
5 2020年度利润分配方案
6 关于将A股募集资金结余部分永久补充流动资金的议案
7 关于聘任2021年度审计师的议案
8.00 关于审议2021-2023年日常持续性关联交易上限及签署持续性关联交易框架协议的议案
8.01 审议批准购买商品及接受服务协议(包括购买商品及接受服务协议项下的年度上限)及其项下拟进行的交易，并授权本公司董事会或任何执行董事作出其认为与该协议有关或使其有效的所有必要、权宜或适当的行动及事宜。
8.02 审议批准销售商品及提供服务协议(包括销售商品及提供服务协议项下的年度上限)及其项下拟进行的交易，并授权本公司董事会或任何执行董事作出其认为与该协议有关或使其有效的所有必要、权宜或适当的行动及事宜。
8.03 审议批准金融服务协议(包括金融服务协议项下的年度上限)及其项下拟进行的交易，并授权本公司董事会或任何执行董事作出其认为与该协议有关或使其有效的所有必要、权宜或适当的行动及事宜。
8.04 审议批准港口设施设计和施工服务协议(包括港口设施设计和施工服务协议项下的年度上限)及其项下拟进行的交易，并授权本公司董事会或任何执行董事作出其认为与该协议有关或使其有效的所有必要的行动及事宜。
8.05 审议批准建设管理及监理服务协议(包括建设管理及监理服务协议项下的年度上限)及其项下拟进行的交易，并授权本公司董事会或任何执行董事作出其认为与该协议有关或使其有效的所有必要、权宜或适当的行动及事宜。
8.06 审议批准租赁协议(包括租赁协议项下的年度上限)及其项下拟进行的交易，并授权本公司董事会或任何执行董事作出其认为与该协议有关或使其有效的所有必要、权宜或适当的行动及事宜。
8.07 审议批准银行金融服务协议(包括银行金融服务协议项下的年度上限)及其项下拟进行的交易，并授权本公司董事会或任何执行董事作出其认为与该协议有关或使其有效的所有必要、权宜或适当的行动及事宜。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 辽港股份 |
| 公告日期 | 2021-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司拟变更名称的议案
2 关于公司章程修改的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-04 |
|---|
| 公司名称 | 辽港股份 |
| 公告日期 | 2020-09-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于大连港股份有限公司换股吸收合并营口港务股份有限公司并募集配套资金符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案
2.00 关于大连港股份有限公司换股吸收合并营口港务股份有限公司并募集配套资金暨关联交易方案的议案(逐项审议)
2.01 本次交易方案概述
2.02 本次合并-换股吸收合并双方
2.03 本次合并-换股发行股份的种类及面值
2.04 本次合并-换股对象及合并实施股权登记日
2.05 本次合并-定价依据、换股价格及换股比例
2.06 本次合并-换股发行股份的数量
2.07 本次合并-换股发行股份的上市地点
2.08 本次合并-异议股东权利保护机制
2.09 本次合并-本次合并涉及的债权债务处置及债权人权利保护机制
2.10 本次合并-过渡期安排
2.11 本次合并-本次合并涉及的相关资产过户或交付的安排
2.12 本次合并-员工安置
2.13 本次合并-滚存未分配利润安排
2.14 发行股份募集配套资金-募集配套资金的金额及用途
2.15 发行股份募集配套资金-募集配套资金发行股份的种类和面值
2.16 发行股份募集配套资金-发行对象及发行方式
2.17 发行股份募集配套资金-定价依据和发行价格
2.18 发行股份募集配套资金-发行数量
2.19 发行股份募集配套资金-上市地点
2.20 发行股份募集配套资金-锁定期
2.21 发行股份募集配套资金-滚存未分配利润安排
2.22 决议有效期
3 关于《大连港股份有限公司换股吸收合并营口港务股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
4 关于签署附条件生效的《大连港股份有限公司与营口港务股份有限公司换股吸收合并协议》的议案
5 关于签署附条件生效的《大连港股份有限公司与营口港务股份有限公司换股吸收合并协议之补充协议》的议案
6 关于提请股东大会、A股类别股东会、H股类别股东会授予董事会增发A股特别授权的议案
7 关于本次交易构成重大资产重组及关联交易的议案
8 关于批准本次交易相关的审计报告和备考审阅报告的议案
9 关于确认《中国国际金融股份有限公司关于大连港股份有限公司换股吸收合并营口港务股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之估值报告》的议案
10 关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案
11 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条及四十三条规定的议案
12 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
13 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
14 关于公司股价波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
15 关于本次交易未摊薄公司即期回报的议案
16 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
17 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 购并,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-04 |
|---|
| 公司名称 | 辽港股份 |
| 公告日期 | 2020-09-04 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于大连港股份有限公司换股吸收合并营口港务股份有限公司并募集配套资金暨关联交易方案的议案（逐项审议）
1.01 本次交易方案概述
1.02 本次合并-换股吸收合并双方
1.03 本次合并-换股发行股份的种类及面值
1.04 本次合并-换股对象及合并实施股权登记日
1.05 本次合并-定价依据、换股价格及换股比例
1.06 本次合并-换股发行股份的数量
1.07 本次合并-换股发行股份的上市地点
1.08 本次合并-异议股东权利保护机制
1.09 本次合并-本次合并涉及的债权债务处置及债权人权利保护机制
1.10 本次合并-过渡期安排
1.11 本次合并-本次合并涉及的相关资产过户或交付的安排
1.12 本次合并-员工安置
1.13 本次合并-滚存未分配利润安排
1.14 发行股份募集配套资金-募集配套资金的金额及用途
1.15 发行股份募集配套资金-募集配套资金发行股份的种类和面值
1.16 发行股份募集配套资金-发行对象及发行方式
1.17 发行股份募集配套资金-定价依据和发行价格
1.18 发行股份募集配套资金-发行数量
1.19 发行股份募集配套资金-上市地点
1.20 发行股份募集配套资金-锁定期
1.21 发行股份募集配套资金-滚存未分配利润安排
1.22 决议有效期
2 关于签署附条件生效的《大连港股份有限公司与营口港务股份有限公司换股吸收合并协议》的议案
3 关于签署附条件生效的《大连港股份有限公司与营口港务股份有限公司换股吸收合并协议之补充协议》的议案
4 关于提请股东大会、A股类别股东会、H股类别股东会授予董事会增发A股特别授权的议案 |
| 审议内容 | 购并,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-15 |
|---|
| 公司名称 | 辽港股份 |
| 公告日期 | 2020-05-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年年度报告
2 2019年度董事会报告
3 2019年度监事会报告
4 2019年度财务报告
5 2019年度利润分配方案
6 关于续聘2020年度审计师的议案
7 关于公司章程修改的议案
8 关于董事会换届选举暨选举董事的议案
8.01 选举魏明晖先生为第六届董事会执行董事，任期三年，任期自获本次股东大会批准之日计算。魏先生酬金标准根据公司薪酬规章制度、经营绩效考核管理规定来确定，公司无需支付其任何其它福利或花红。
8.02 选举曹东先生为第六届董事会非执行董事，任期三年，任期自获本次股东大会批准之日计算。公司无需支付其担任董事的酬金，亦无需支付其任何其它福利或花红。
8.03 选举齐岳先生为第六届董事会非执行董事，任期三年，任期自获本次股东大会批准之日计算。公司无需支付其担任董事的酬金，亦无需支付其任何其它福利或花红。
8.04 选举孙德泉先生为第六届董事会执行董事，任期三年，任期自获本次股东大会批准之日计算。孙先生酬金标准根据公司薪酬规章制度、经营绩效考核管理规定来确定，公司无需支付其任何其它福利或花红。
8.05 选举袁毅先生为第六届董事会非执行董事，任期三年，任期自获本次股东大会批准之日计算。公司无需支付其担任董事的酬金，亦无需支付其任何其它福利或花红。
8.06 选举那丹红女士为第六届董事会非执行董事，任期三年，任期自获本次股东大会批准之日计算。公司无需支付其担任董事的酬金，亦无需支付其任何其它福利或花红。
9.00 关于董事会换届选举暨选举独立董事的议案
9.01 选举李志伟先生为第六届董事会独立非执行董事，任期三年，任期自获本次股东大会批准之日计算。公司需支付其担任独立董事的酬金为税前人民币20万元/年，公司无需支付其任何其它福利或花红。
9.02 选举刘春彦先生为第六届董事会独立非执行董事，任期三年，任期自获本次股东大会批准之日计算。公司需支付其担任独立董事的酬金为税前人民币20万元/年，公司无需支付其任何其它福利或花红。
9.03 选举罗文达先生为第六届董事会独立非执行董事，任期三年，任期自获本次股东大会批准之日计算。公司需支付其担任独立董事的酬金为税前人民币25万元/年，公司无需支付其任何其它福利或花红。
10.00 关于监事会换届选举的议案
10.01 选举贾文军先生为第六届监事会监事，任期三年，任期自获本次股东大会批准之日计算。公司无需支付其担任监事的酬金，亦无需支付其任何其它福利或花红。
10.02 选举贾明先生为第六届监事会监事，任期三年，任期自获本次股东大会批准之日计算。公司无需支付其担任监事的酬金，亦无需支付其任何其它福利或花红。
10.03 选举王志峰先生为第六届监事会独立监事，任期三年，任期自获本次股东大会批准之日计算。公司需支付其担任独立监事的酬金为税前人民币10万元/年，公司无需支付其任何其它福利或花红。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-01-13 |
|---|
| 公司名称 | 辽港股份 |
| 公告日期 | 2020-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于新增签署金融服务协议的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 选举孙德泉先生为公司第五届董事会执行董事，其任期自获本次股东大会批准之日起直至第五届董事会任期届满时止。公司无需支付其担任董事的薪酬，亦无需支付任何其他福利或花红。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-10 |
|---|
| 公司名称 | 辽港股份 |
| 公告日期 | 2019-05-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年年度报告
2 2018年度董事会报告
3 2018年度监事会报告
4 2018年度财务报告
5 2018年度利润分配方案
6 关于聘任2019年度审计师的议案
7 关于建议改变H股定向增发募集资金用途的议案
8 关于修改公司章程的议案
9.00 关于选举董事的议案
9.01选举严刚先生为公司第五届董事会非执行董事，其任期自获本次股东大会批准之日起直至第五届董事会任期届满时止。公司无需支付其担任董事的薪酬，亦无需支付任何其他福利或花红。
9.02选举李建辉先生为公司第五届董事会非执行董事，其任期自获本次股东大会批准之日起直至第五届董事会任期届满时止。公司无需支付其担任董事的薪酬，亦无需支付任何其他福利或花红。
9.03选举曹东先生为公司第五届董事会非执行董事，其任期自获本次股东大会批准之日起直至第五届董事会任期届满时止。公司无需支付其担任董事的薪酬，亦无需支付任何其他福利或花红。
9.04选举袁毅先生为公司第五届董事会非执行董事，其任期自获本次股东大会批准之日起直至第五届董事会任期届满时止。公司无需支付其担任董事的薪酬，亦无需支付任何其他福利或花红。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 辽港股份 |
| 公告日期 | 2018-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于审议2019-2021年日常持续性关联交易上限及签署持续性关联交易框架协议的议案
1.01 审议批准港口设施设计和施工服务协议及其项下拟进行的交易以及相关建议年度上限，并授权公司董事会或任何一名执行董事作出其认为与该协议有关或使其有效的所有必要、权宜或适当的行为及事情以及签署一切有关文件。
1.02 审议批准根据金融服务协议提供存款服务及相关建议年度上限，并授权公司董事会或任何一名执行董事作出其认为与该协议有关或使其有效的所有必要、权宜或适当的行为及事情以及签署一切有关文件。
1.03 审议批准根据金融服务协议提供融资租赁服务及相关建议年度上限，并授权公司董事会或任何一名执行董事作出其认为与该协议有关或使其有效所有必要、权宜或适当的行为及事情以及签署一切有关文件。
1.04 审议批准销售商品及提供服务协议及其项下拟进行的交易以及相关建议年度上限，并授权公司董事会或任何一名执行董事作出其认为与该协议有关或使其有效的所有必要、权宜或适当的行为及事情以及签署一切有关文件。
1.05 审议批准购买商品及接受服务协议及其项下拟进行的交易以及相关建议年度上限，并授权公司董事会或任何一名执行董事作出其认为与该协议有关或使其有效的所有必要、权宜或适当的行为及事情以及签署一切有关文件。
1.06 审议批准建设管理及监理服务协议及其项下拟进行的交易以及相关建议年度上限，并授权公司董事会或任何一名执行董事作出其认为与该协议有关或使其有效的所有必要、权宜或适当的行为及事情以及签署一切有关文件。
1.07 审议批准根据资产及设备租赁协议提供资产及设备租赁(承租)以及相关建议年度上限，并授权公司董事会或任何一名执行董事作出其认为与该协议有关或使其有效的所有必要、权宜或适当的行为及事情以及签署一切有关文件。
1.08 审议批准根据资产及设备租赁协议提供资产及设备租赁(出租)以及相关建议年度上限，并授权公司董事会或任何一名执行董事作出其认为与该协议有关或使其有效的所有必要、权宜或适当的行为及事情以及签署一切有关文件。
1.09 审议批准根据金融服务协议提供贷款服务以及相关建议年度上限，并授权公司董事会或任何一名执行董事作出其认为与该协议有关或使其有效的所有必要、权宜或适当的行为及事情以及签署一切有关文件。
1.10 审议批准根据金融服务协议提供保理服务以及相关建议年度上限，并授权公司董事会或任何一名执行董事作出其认为与该协议有关或使其有效的所有必要、权宜或适当的行为及事情以及签署一切有关文件。
1.11 审议批准根据金融服务协议提供结算服务及其他金融服务以及相关建议年度上限，并授权公司董事会或任何一名执行董事作出其认为与该协议有关或使其有效的所有必要、权宜或适当的行为及事情以及签署一切有关文件。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-11 |
|---|
| 公司名称 | 辽港股份 |
| 公告日期 | 2018-05-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年年度报告
2 2017年度董事会报告
3 2017年度监事会报告
4 2017年度财务报告
5 2017年度利润分配方案
6 关于聘任2018年度审计师的议案
7 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-11 |
|---|
| 公司名称 | 辽港股份 |
| 公告日期 | 2017-05-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2016年年度报告
2 2016年度董事会报告
3 2016年度监事会报告
4 2016年度财务报告
5 2016年度利润分配方案
6 关于续聘普华永道中天会计师事务所为公司2017年度审计师的议案
7.00 关于选举董事的议案
7.01 选举张乙明先生为公司第五届董事会执行董事，任期三年，任期自获本次股东大会批准之日计算。公司无须向支付其担任本公司董事的酬金，亦无须向其支付任何其它福利或花红。
7.02 选举徐颂先生为公司第五届董事会非执行董事，任期三年，任期自获本次股东大会批准之日计算。公司无须向其支付其担任本公司董事的酬金，亦无须向其支付任何其它福利或花红。
7.03 选举白景涛先生为公司第五届董事会非执行董事，任期三年，任期自获本次股东大会批准之日计算。公司无须向其支付其担任本公司董事的酬金，亦无须向其支付任何其它福利或花红。
7.04 选举郑少平先生为公司第五届董事会非执行董事，任期三年，任期自获本次股东大会批准之日计算。公司无须向其支付其担任本公司董事的酬金，亦无须向其支付任何其它福利或花红。
7.05 选举尹世辉先生为公司第五届董事会非执行董事，任期三年，任期自获本次股东大会批准之日计算。公司无须向其支付其担任本公司董事的酬金，亦无须向其支付任何其它福利或花红。
7.06 选举魏明晖为第五届董事会执行董事，任期三年自本次大会批准之日计算。魏先生不以其任执行董事职务，而以兼任公司高管领取酬金，标准及总额按照大连市国资委和本公司规定执行，公司无须支付任何其它福利或花红。
8.00 关于选举独立董事的议案
8.01 选举王志峰先生为公司第五届董事会独立非执行董事，任期三年，任期自获本次股东大会批准之日计算。公司须向其支付担任本公司独立董事的酬金为税前人民币20万元/年，此外，公司无须向其支付任何其它福利或花红。
8.02 选举孙喜运先生为公司第五届董事会独立非执行董事，任期三年，任期自获本次股东大会批准之日计算。公司须向其支付担任本公司独立董事的酬金为税前人民币20万元/年，此外，公司无须向其支付任何其它福利或花红。
8.03 选举罗文达先生为公司第五届董事会独立非执行董事，任期三年，任期自获本次股东大会批准之日计算。公司须向其支付担任本公司独立董事的酬金为税前人民币25万元/年，此外，公司无须向其支付任何其它福利或花红。
9.00 关于监事会换届选举的议案
9.01 选举贾文军先生为公司第五届监事会监事，任期三年，任期自获本次股东大会批准之日计算。公司无须向其支付其担任本公司监事的酬金，亦无须向其支付任何其它福利或花红。
9.02 选举齐岳先生为公司第五届监事会监事，任期三年，任期自获本次股东大会批准之日计算。公司无须向其支付其担任本公司监事的酬金，亦无须向其支付任何其它福利或花红。
9.03 选举孔宪京先生为公司第五届监事会独立监事，任期三年，任期自获本次股东大会批准之日计算。公司须向其支付担任本公司独立董事的酬金为税前人民币10万元/年，此外，公司无须向其支付任何其它福利或花红。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-10-11 |
|---|
| 公司名称 | 辽港股份 |
| 公告日期 | 2016-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于选举公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-05-13 |
|---|
| 公司名称 | 辽港股份 |
| 公告日期 | 2016-05-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2015年年度报告
2 2015年度董事会报告
3 2015年度监事会报告
4 2015年度经审计合并财务报告
5 关于选举监事的议案
6 关于聘任2016年度审计师的议案
7 关于审议2015年度利润分配及资本公积转增股本方案
8 审议及批准申请发行债务融资工具的方案
9 关于修订募集资金管理办法的议案
10 关于修改公司章程的议案
累积投票议案
11.00 关于选举董事的议案
11.0111.1 选举白景涛先生为公司第四届董事会董事，任期自获本次股东大会批准之日计算，至本届董事会任期届满时止。公司无须向白景涛先生、郑少平先生支付其担任本公司董事的酬金，亦无须向其支付任何其它福利或花红。
11.0211.2 选举郑少平先生为公司第四届董事会董事，任期自获本次股东大会批准之日计算，至本届董事会任期届满时止。公司无须向白景涛先生、郑少平先生支付其担任本公司董事的酬金，亦无须向其支付任何其它福利或花红。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-01-08 |
|---|
| 公司名称 | 辽港股份 |
| 公告日期 | 2016-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议及批准聘任魏明晖先生为公司执行董事，任期自临时股东大会批准之日起至本届董事会任期届满时止，其酬金标准授权董事会决定。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 辽港股份 |
| 公告日期 | 2015-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于增资大连港集团财务有限公司的议案
1.01审议批准第二次增资协议及其项下拟进行的第二次增资，并授权公司董事会或任何一名执行董事采取其认为使该协议有效或与其有关的所有必要和适当的行动及签署所有相关文件。
2.00关于审议2016-2018年持续性关联交易的议案
2.01审议批准建设管理及监理服务协议及其项下拟进行的交易及相关建议年度上限，并授权公司董事会或任何一名执行董事采取其认为使该协议有效或与其有关的所有必要和适当的行动及签署所有相关文件。
2.02审议批准销售商品及提供服务协议及其项下拟进行的交易及相关建议年度上限，并授权公司董事会或任何一名执行董事采取其认为使该协议有效或与其有关的所有必要和适当的行动及签署所有相关文件。
2.03审议批准购买商品及接受服务协议及其项下拟进行的交易及相关建议年度上限，并授权公司董事会或任何一名执行董事采取其认为使该协议有效或与其有关的所有必要和适当的行动及签署所有相关文件。
2.04审议批准租赁协议项下之资产和设备租赁（承租）及相关建议年度上限，并授权公司董事会或任何一名执行董事采取其认为使该协议有效或与其有关的所有必要和适当的行动及签署所有相关文件。
2.05审议批准租赁协议项下之资产和设备租赁（出租）及相关建议年度上限，并授权公司董事会或任何一名执行董事采取其认为使该协议有效或与其有关的所有必要和适当的行动及签署所有相关文件。
2.06审议批准港口设施设计和施工服务协议及其项下拟进行的交易及相关建议年度上限，并授权公司董事会或任何一名执行董事采取其认为使该协议有效或与其有关的所有必要和适当的行动及签署所有相关文件。
2.07审议批准金融服务协议项下之存款服务及相关建议年度上限，并授权公司董事会或任何一名执行董事采取其认为使该协议有效或与其有关的所有必要和适当的行动及签署所有相关文件。
2.08审议批准金融服务协议项下之贷款服务及相关建议年度上限，并授权公司董事会或任何一名执行董事采取其认为使该协议有效或与其有关的所有必要和适当的行动及签署所有相关文件。
2.09审议批准金融服务协议项下之保理服务及相关建议年度上限，并授权公司董事会或任何一名执行董事采取其认为使该协议有效或与其有关的所有必要和适当的行动及签署所有相关文件。
2.10审议批准金融服务协议项下之结算及其他金融服务及相关建议年度上限，并授权公司董事会或任何一名执行董事采取其认为使该协议有效或与其有关的所有必要和适当的行动及签署所有相关文件。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-05-14 |
|---|
| 公司名称 | 辽港股份 |
| 公告日期 | 2015-05-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议及批准公司2014年度董事会报告
2、审议及批准公司2014年度监事会报告
3、审议及批准公司2014年年度报告
4、审议及批准公司2014年度经审计合并财务报告
5、审议及批准聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计师，任期至下次年度股东大会结束时止，并授权董事会确定其酬金。
6、审议及批准公司2014年度利润分配方案
7.00审议及批准关于新增发行H股并在香港联合交易所有限公司上市的议案
7.01发行股票种类
7.02发行时间
7.03发行方式
7.04发行对象
7.05定价方式
7.06认购方式
7.07发行规模
7.08滚存利润
7.09募集资金用途
7.10决议有效期
7.11授权修改《公司章程》事项
7.12关于本次发行H股的其它授权事宜 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-14 |
|---|
| 公司名称 | 辽港股份 |
| 公告日期 | 2015-05-14 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00审议及批准关于新增发行H股并在香港联合交易所有限公司上市的议案
1.01发行股票种类
1.02发行时间
1.03发行方式
1.04发行对象
1.05定价方式
1.06认购方式
1.07发行规模
1.08滚存利润
1.09募集资金用途
1.10决议有效期
1.11授权修改《公司章程》事项
1.12关于本次发行H股的其它授权事宜 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-02-10 |
|---|
| 公司名称 | 辽港股份 |
| 公告日期 | 2015-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于修订公司章程的议案
2.00关于选举非独立董事的议案
2.01选举孙本业先生为公司执行董事，任期自股东大会批准之日起至本届董事会任期届满时止；其酬金标准授权董事会决定。
2.02选举尹世辉先生为公司非执行董事，任期自股东大会批准之日起至本届董事会任期届满时止；公司无须向尹世辉先生支付酬金。
3.00关于选举独立董事的议案
3.01选举孙喜运先生为公司独立非执行董事，任期自股东大会批准之日起至本届董事会任期届满时止；其年度酬金按照股东大会已批准的标准执行。
4.00关于选举监事的议案
4.01选举张佐刚先生为公司监事，任期自股东大会批准之日起至本届监事会任期届满时止；公司无须向张佐刚先生支付酬金。
4.02选举贾文军先生为公司监事，任期自股东大会批准之日起至本届监事会任期届满时止；公司无须向贾文军先生支付酬金。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-15 |
|---|
| 公司名称 | 辽港股份 |
| 公告日期 | 2014-09-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 普通决议案
1 审议及批准金融服务协议、协议项下交易及该等交易2015年度上限。
2 审议及批准聘任王志峰先生为公司独立非执行董事，自股东大会结束时起计算，其年度酬金按照股东已批准的独立董事酬金标准确定。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 辽港股份 |
| 公告日期 | 2014-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 普通决议案：
1、关于聘任第四届董事会成员的议案；
1.01续聘惠凯先生为公司执行董事，任期三年，自股东大会结束时起计算，并授权董事会根据其在公司的管理职责及业绩表现确定其酬金。
1.02续聘徐颂先生为公司执行董事，任期三年，自股东大会结束时起计算，并授权董事会根据其在公司的管理职责及业绩表现确定其酬金。
1.03聘任董延洪先生为公司非执行董事，任期三年，自股东大会结束时起计算；公司无须向董延洪先生支付其担任公司非执行董事的酬金。
1.04续聘苏春华女士为公司执行董事，任期三年，自股东大会结束时起计算，并授权董事会根据其在公司的管理职责及业绩表现确定其酬金。
1.05续聘徐健先生为公司非执行董事，任期三年，自股东大会结束时起计算；公司无须向徐健先生支付其担任公司非执行董事的酬金。
1.06续聘张佐刚先生为公司非执行董事，任期三年，自股东大会结束时起计算；公司无须向张佐刚先生支付其担任公司非执行董事的酬金。
1.07续聘尹锦滔先生为公司独立非执行董事，任期三年，自股东大会结束时起计算；其年度酬金将按照股东已批准的独立董事酬金标准确定。
1.08聘任郭禹先生为公司独立非执行董事，任期三年，自股东大会结束时起计算；其年度酬金将按照股东已批准的独立董事酬金标准确定。
1.09聘任蒋千女士为公司独立非执行董事，任期三年，自股东大会结束时起计算；其年度酬金将按照股东已批准的独立董事酬金标准确定。
2、关于聘任第四届监事会成员的议案；
2.01续聘孙俊友先生为公司监事，任期三年，自股东大会结束时起计算；公司无须向孙俊友先生支付其担任公司监事的酬金。
2.02聘任尹世辉先生为公司监事，任期三年，自股东大会结束时起计算；公司无须向尹世辉先生支付其担任公司监事的酬金。
2.03聘任孔宪京先生为公司独立监事，任期三年，自股东大会结束时起计算；其年度酬金将按照公司股东已批准的独立监事酬金标准确定。
特别决议案：
3、关于修订公司章程的议案
4、关于授权董事会研究及实施发行境外人民币债的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-05-09 |
|---|
| 公司名称 | 辽港股份 |
| 公告日期 | 2014-05-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议及批准公司2013年度董事会报告；
2、审议及批准公司2013年度监事会报告；
3、审议及批准公司2013年年度报告；
4、审议及批准公司2013年度经审计合并财务报告；
5、审议及批准聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计师，任期至下次年度股东大会结束时止，并授权董事会确定其酬金。
6、审议及批准公司2013年度利润分配方案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 辽港股份 |
| 公告日期 | 2014-04-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于调整融资租赁类持续性关联交易的议案；
提请股东大会审议批准本公司与大连港集团有限公司2014年3月17日订立的《融资租赁框架协议》、其项下拟进行的持续关联交易及2014-2018年各年的建议年度上限。并授权公司任何一名董事就协议的履行采取其认为必要的、属执行性质的行动。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-05-13 |
|---|
| 公司名称 | 辽港股份 |
| 公告日期 | 2013-05-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 普通决议案
1. 审议及批准公司2012年度董事会报告；
2. 审议及批准公司2012年度监事会报告；
3. 审议及批准公司2012年年度报告；
4. 审议及批准公司2012年度经审计合并财务报告；
5. 审议及批准续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计师及内部控制审计师，任期直至下次年度股东大会结束时止，并授权董事会厘定其酬金；
6. 审议及批准公司2012年度利润分配方案；
7. 审议及批准选举于龙先生为本公司独立非执行董事，其年度酬金为人民币20万元
特别决议案
1.审议及批准修订公司章程，并授权董事会就该等修订向主管机关履行必要的批准、备案或登记程序；
2.审议及批准：
(1)待中国银行间市场交易商协会批准后，发行不超过50亿人民币的短期融资券；
(2)于年度股东大会批准本决议案后36个月内，授权任何两名执行董事全权决定和办理与发行短期融资券有关的事宜；
3.审议及批准：
(1)待中国银行间市场交易商协会批准后，发行不超过50亿人民币的超短期融资券；
(2)于年度股东大会批准本决议案后36个月内，授权任何两名执行董事全权决定和办理与发行超短期融资券有关的事宜； |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 辽港股份 |
| 公告日期 | 2012-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 普通决议案：
1、关于转让大连港石化有限公司股权的议案
2、关于购买商品及接受服务持续性关联交易的议案
3、关于港口设施设计和施工服务持续性关联交易的议案
4、关于选举公司董事的议案
5、关于选举公司监事的议案
特别决议案：
1、关于授予董事会回购公司H股股份一般授权的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 辽港股份 |
| 公告日期 | 2012-12-07 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 特别决议案：关于授予董事会回购公司H股股份一般授权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-05-11 |
|---|
| 公司名称 | 辽港股份 |
| 公告日期 | 2012-05-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议及批准公司二零一一年度董事会报告；
2. 审议及批准公司二零一一年年度报告；
3. 审议及批准公司二零一一年度监事会报告；
4. 审议及批准公司二零一一年度经审核合并财务报告；
5. 审议及批准续聘安永华明会计师事务所为公司核数师及内部控制审计师，任期直至下届股东周年大会结束时止，年度审计酬金为440万元人民币（不含税）；
6. 审议及批准公司二零一一年度期末股息分派方案；
7. 审议及批准授权公司董事会为董监事及高级管理人员办理并承保2012-2013年度董监高责任保险，保险主要条款与2011-2012年度基本保持一致；
8. 审议及批准补充协议及其项下之交易及经修订持续性关联交易二零一二年度上限； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 辽港股份 |
| 公告日期 | 2012-03-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议及批准委任惠凯先生为本公司执行董事。
2、《关于增加公司经营范围并修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-11-17 |
|---|
| 公司名称 | 辽港股份 |
| 公告日期 | 2011-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于与大连港集团财务有限公司签订金融服务协议的议案
2、关于调整境外独立董事薪酬标准的议案
3、关于授予董事会回购公司A股、H股股份一般授权的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-11-17 |
|---|
| 公司名称 | 辽港股份 |
| 公告日期 | 2011-11-17 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于授予董事会回购公司A股、H股股份一般授权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-05-09 |
|---|
| 公司名称 | 辽港股份 |
| 公告日期 | 2011-05-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 普通决议案：
1、审议及批准2010年度董事会报告；
2、审议及批准2010年度监事会报告；
3、审议及批准公司2010年度财务报告；
4、审议及批准公司2010年度利润分配方案；
5、审议及批准聘请安永华明会计师事务所为公司2011年度审计师及内部控制审计师，任期直至下届年度股东大会结束时止，并授权董事会确定其酬金；
6、审议及批准：
（1）调整公司独立董事、独立监事的酬金标准，自2011年1月1日起执行。并对公司现任独立董事和独立监事按照调整后的酬金标准补足2010年7月1日至2010年12月31日期间的酬金差额；
（2）授权董事会研究有关董事、监事履职责任保险的可行性方案并决定其执行；
7、审议及批准续聘及聘任公司第三届董事会董事：
8、审议及批准续聘及聘任公司第三届监事会监事：
9、审议及批准公司2010年年度报告。
10、《关于发行2011年第二期公司债券的议案》
11、《关于授权董事会研究及实施发行境外公司债的议案》
12、矿石码头4#堆场及杂货码头建设项目拆迁补偿关联交易
特别决议案：
13、审议及批准：
(a)在有关期间，授予董事会一般性授权，以单独或共同发行、配发及处理公司额外的A股和/或H股，以及授出与此有关的要约、协议和选择权
(b)授权董事会批准、签署、作出或促使签署及作出其认为与发行新股有关的所有文件、契约和事宜（包括但不限于发行时间和地点，向有关机关提出所有必需的申请，订立承销协议或任何其它协定，确定所得款项用途）；
授权董事会就本次特别决议案批准的公司增发新股所涉及的公司注册资本增加及公司股本结构变化等方面，对公司章程做出其认为合适的相应修改，并在中国、香港和其它有关机关进行所有必需的批准、备案和登记。
14、审议及批准对公司章程作如下修订，并授权董事会根据有关规定办理与章程修订相关的批准、登记和备案等手续：
（1）章程第二百三十三条修改为：
"公司的财务报表应当按照中国会计准则及法规进行编制。"
（2）章程第二百三十四条修改为：
"公司公布或者披露的业绩或者财务资料应当按中国会计准则及法规编制。" |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-01-11 |
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| 公司名称 | 辽港股份 |
| 公告日期 | 2011-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于聘任A股审计师的议案
2、关于变更A股发行募集资金投资项目的议案
3、关于发行公司债券的议案
4、提名徐颂先生为公司董事 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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