| 股东大会通知 公告日期:2024-01-16 |
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| 公司名称 | 成都银行 |
| 公告日期 | 2024-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于成都银行股份有限公司资本管理规划(2024-2026年)的议案
2 关于发行2024年资本工具的议案
3 关于发行普通金融债券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-20 |
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| 公司名称 | 成都银行 |
| 公告日期 | 2023-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《成都银行股份有限公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-22 |
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| 公司名称 | 成都银行 |
| 公告日期 | 2023-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于成都银行股份有限公司2022年度利润分配预案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-07 |
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| 公司名称 | 成都银行 |
| 公告日期 | 2023-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《成都银行股份有限公司董事会2022年度工作报告》的议案
2 关于《成都银行股份有限公司监事会2022年度工作报告》的议案
3 关于成都银行股份有限公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算方案的议案
4 关于修订《成都银行股份有限公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-08 |
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| 公司名称 | 成都银行 |
| 公告日期 | 2023-04-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举王永强先生为成都银行股份有限公司第七届董事会董事的议案
2 关于选举马晓峰先生为成都银行股份有限公司第七届董事会董事的议案
3 关于发行二级资本债券的议案
4 关于成都银行股份有限公司变更注册资本的议案
5 关于修订《成都银行股份有限公司章程》的议案
6 关于修订《成都银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案
7 关于修订《成都银行股份有限公司董事会议事规则》的议案
8 关于修订《成都银行股份有限公司监事会议事规则》的议案
9 关于成都银行股份有限公司聘请2023年度会计师事务所的议案
10 关于成都银行股份有限公司2023年度日常关联交易预计额度的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-06 |
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| 公司名称 | 成都银行 |
| 公告日期 | 2022-05-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《成都银行股份有限公司董事会2021年度工作报告》的议案
2 关于《成都银行股份有限公司监事会2021年度工作报告》的议案
3 关于成都银行股份有限公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算方案的议案
4 关于成都银行股份有限公司2021年度利润分配预案的议案
5 关于成都银行股份有限公司聘请2022年度会计师事务所的议案
6 关于《成都银行股份有限公司2021年度关联交易情况报告》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-25 |
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| 公司名称 | 成都银行 |
| 公告日期 | 2022-03-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于发行二级资本债券的议案
2 关于成都银行股份有限公司2022年度日常关联交易预计额度的议案
3 关于董事、监事、高级管理人员责任保险相关事项的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-23 |
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| 公司名称 | 成都银行 |
| 公告日期 | 2021-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于发行绿色金融债券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-08 |
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| 公司名称 | 成都银行 |
| 公告日期 | 2021-05-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《成都银行股份有限公司董事会2020年度工作报告》的议案
2 关于《成都银行股份有限公司监事会2020年度工作报告》的议案
3 关于成都银行股份有限公司2020年度财务决算报告及2021年度财务预算方案的议案
4 关于成都银行股份有限公司2020年度利润分配预案的议案
5 关于成都银行股份有限公司2021年度日常关联交易预计额度的议案
6 关于成都银行股份有限公司聘请2021年度会计师事务所的议案
7 关于成都银行股份有限公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
8.00 关于成都银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券并上市方案的议案
8.01 发行证券的种类
8.02 发行规模
8.03 债券票面金额及发行价格
8.04 债券期限
8.05 债券利率
8.06 付息期限及方式
8.07 转股期限
8.08 转股价格的确定及其调整
8.09 转股价格向下修正条款
8.10 转股数量的确定方式
8.11 转股年度有关股利的归属
8.12 赎回条款
8.13 回售条款
8.14 发行方式及发行对象
8.15 向原股东配售的安排
8.16 可转债持有人及可转债持有人会议
8.17 募集资金用途
8.18 担保事项
8.19 决议有效期
9 关于成都银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性报告的议案
10 关于成都银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案
11 关于成都银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案
12 关于成都银行股份有限公司资本管理规划(2021-2023年)的议案
13 关于成都银行股份有限公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案
14 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次公开发行A股可转换公司债券并上市有关事宜的议案
15 关于《成都银行股份有限公司2020年度关联交易情况报告》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-15 |
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| 公司名称 | 成都银行 |
| 公告日期 | 2020-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于成都银行股份有限公司董事会换届选举的议案
1.01 选举王晖先生为成都银行股份有限公司第七届董事会董事
1.02 选举何维忠先生为成都银行股份有限公司第七届董事会董事
1.03 选举郭令海先生为成都银行股份有限公司第七届董事会董事
1.04 选举杨钒先生为成都银行股份有限公司第七届董事会董事
1.05 选举乔丽媛女士为成都银行股份有限公司第七届董事会董事
1.06 选举王立新先生为成都银行股份有限公司第七届董事会董事
1.07 选举董晖先生为成都银行股份有限公司第七届董事会董事
1.08 选举游祖刚先生为成都银行股份有限公司第七届董事会董事
1.09 选举王涛先生为成都银行股份有限公司第七届董事会董事
1.10 选举李爱兰女士为成都银行股份有限公司第七届董事会董事
1.11 选举甘犁先生为成都银行股份有限公司第七届董事会独立董事
1.12 选举邵赤平先生为成都银行股份有限公司第七届董事会独立董事
1.13 选举宋朝学先生为成都银行股份有限公司第七届董事会独立董事
1.14 选举樊斌先生为成都银行股份有限公司第七届董事会独立董事
1.15 选举陈存泰先生为成都银行股份有限公司第七届董事会独立董事
2.00 关于成都银行股份有限公司监事会换届选举的议案
2.01 选举韩雪松先生为成都银行股份有限公司第七届监事会股东监事
2.02 选举刘守民先生为成都银行股份有限公司第七届监事会外部监事
2.03 选举韩子荣先生为成都银行股份有限公司第七届监事会外部监事
2.04 选举龙文彬先生为成都银行股份有限公司第七届监事会外部监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-30 |
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| 公司名称 | 成都银行 |
| 公告日期 | 2020-05-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《成都银行股份有限公司董事会2019年度工作报告》的议案
2 关于《成都银行股份有限公司监事会2019年度工作报告》的议案
3 关于成都银行股份有限公司2019年度财务决算报告及2020年度财务预算方案的议案
4 关于成都银行股份有限公司2019年度利润分配预案的议案
5 关于成都银行股份有限公司2020年度日常关联交易预计额度的议案
6 关于成都银行股份有限公司聘请2020年度会计师事务所的议案
7 关于《成都银行股份有限公司2019年度关联交易情况报告》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 成都银行 |
| 公告日期 | 2020-04-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举杨钒先生为成都银行股份有限公司第六届董事会董事的议案
2 关于发行减记型无固定期限资本债券的议案
3 关于修订《成都银行股份有限公司股权管理办法》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-06 |
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| 公司名称 | 成都银行 |
| 公告日期 | 2019-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《成都银行股份有限公司董事会2018年度工作报告》的议案
2 关于《成都银行股份有限公司监事会2018年度工作报告》的议案
3 关于成都银行股份有限公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算方案的议案
4 关于成都银行股份有限公司2018年度利润分配预案的议案
5 关于成都银行股份有限公司2019年度日常关联交易预计额度的议案
6 关于成都银行股份有限公司聘请2019年度会计师事务所的议案
7 关于《成都银行股份有限公司2018年度关联交易情况报告》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-06 |
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| 公司名称 | 成都银行 |
| 公告日期 | 2018-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《成都银行股份有限公司章程》的议案
2 关于修订《成都银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案
3 关于发行成都银行股份有限公司双创金融债的议案
4 关于发行成都银行股份有限公司二级资本债券的议案
5 关于调整成都银行股份有限公司2018年度日常关联交易预计额度的议案
6 关于招股书责任险和董事、监事及高管责任保险相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-26 |
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| 公司名称 | 成都银行 |
| 公告日期 | 2018-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《成都银行股份有限公司董事会2017年度工作报告》的议案
2 关于《成都银行股份有限公司监事会2017年度工作报告》的议案
3 关于成都银行股份有限公司2017年度财务决算报告及2018年度财务预算方案的议案
4 关于成都银行股份有限公司2017年度利润分配预案的议案
5 关于成都银行股份有限公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案
6 关于成都银行股份有限公司2018年度日常关联交易预计额度的议案
7 关于补选成都银行股份有限公司第六届董事会董事的议案
8 关于成都银行股份有限公司聘请2018年度会计师事务所的议案
9 关于修订《成都银行股份有限公司募集资金管理办法》的议案
10 关于《成都银行股份有限公司2017年度关联交易情况报告》的议案
11 关于提请股东大会继续授权董事会办理首次公开发行股票并上市相关事宜的议案
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