| 股东大会通知 公告日期:2024-11-14 |
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| 公司名称 | 中海油服 |
| 公告日期 | 2024-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司债务管理优化方案的议案。
2.00 关于选举董事的议案
2.01 关于选举肖佳先生为公司执行董事的议案。
3.00 关于选举监事的议案
3.01 关于选举胡昭玲女士为公司独立监事的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-30 |
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| 公司名称 | 中海油服 |
| 公告日期 | 2024-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议及批准截至2023年12月31日止年度经审计的财务报告及审计报告。
2 审议及批准公司2023年度利润分配的议案。
3 审议及批准截至2023年12月31日止年度董事会报告。
4 审议及批准截至2023年12月31日止年度监事会报告。
5 审议及批准会计师事务所续聘的议案。
6 审议及批准全资子公司COSLMiddleEastFZE美元贷款续签并由公司为其提供担保的议案。
7 审议及批准关于公司为全资子公司提供担保的议案。
8 审议及批准关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案。
9 审议及批准关于修订《独立董事制度》的议案。
10 审议及批准授权董事会增发不超过已发行的H股股份总数20%的H股的议案。
11 审议及批准授权董事会10<的A股和10>的H股股票回购权的议案。
12.00 关于选举独立董事的议案
12.01 审议及选举赵丽娟女士为公司独立非执行董事的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 中海油服 |
| 公告日期 | 2024-04-30 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议及批准授权董事会10%的A股和10%的H股股票回购权的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-29 |
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| 公司名称 | 中海油服 |
| 公告日期 | 2024-02-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举监事的议案
1.01 审议及选举赵锋先生为公司监事的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-01 |
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| 公司名称 | 中海油服 |
| 公告日期 | 2023-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议及批准关于修订《公司章程》的议案。
2 审议及批准关于修订《股东大会议事规则》的议案。
3 审议及批准关于修订《董事会议事规则》的议案。
4 审议及批准关于修订《关联交易决策制度》的议案。
5 审议及批准关于修订《独立董事制度》的议案。
6 审议及批准关于修订《监事会议事规则》的议案。
7.00 关于选举董事的议案
7.01 审议及选举赵顺强先生为公司执行董事的议案。
7.02 审议及选举卢涛先生为公司执行董事的议案。
7.03 审议及选举刘秋东先生为公司非执行董事的议案。
7.04 审议及选举范白涛先生为公司非执行董事的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-18 |
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| 公司名称 | 中海油服 |
| 公告日期 | 2023-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议及批准截至2022年12月31日止年度经审计的财务报告及审计报告。
2 审议及批准2022年度派息的议案。
3 审议及批准截至2022年12月31日止年度董事会报告。
4 审议及批准截至2022年12月31日止年度监事会报告。
5 审议及批准续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)和安永会计师事务所为本公司2023年度境内及境外会计师事务所,并授权董事会确定其报酬。
6 审议及批准全资子公司COSL Middle East FZE美元贷款续签并由公司为其提供担保的议案。
7 审议及批准为全资子公司提供担保的议案。
8 审议及批准授权董事会可在相关期间增发不超过已发行的H股股份总数20%的H股的议案。
9 审议及批准授权董事会10%的A股和10%的H股股票回购权的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 中海油服 |
| 公告日期 | 2023-04-18 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议及批准授权董事会10%的A股和10%的H股股票回购权的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-10 |
|---|
| 公司名称 | 中海油服 |
| 公告日期 | 2022-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议及批准关于未来三年持续关联交易的议案。
2 审议及批准关于全资子公司COSLMiddleEastFZE美元贷款展期并由公司为其提供担保的议案。
3 审议及批准关于修订《公司章程》的议案。
4.00 关于选举董事的议案
4.01 审议及选举熊敏先生为公司执行董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-22 |
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| 公司名称 | 中海油服 |
| 公告日期 | 2022-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议及批准关于中海油服境外全资子公司美元贷款并由公司为其提供担保的议案。
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 审议及选举姚昕先生为公司独立非执行董事的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 中海油服 |
| 公告日期 | 2022-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议及批准截至2021年12月31日止年度经审计的财务报告及审计报告。
2 审议及批准2021年年度股息分配方案。
3 审议及批准2021年特殊股息分配方案。
4 审议及批准截至2021年12月31日止年度董事会报告。
5 审议及批准截至2021年12月31日止年度监事会报告。
6 审议及批准续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)和安永会计师事务所为本公司2022年度境内及境外会计师事务所，并授权董事会确定其报酬。
7 审议及批准公司境外全资子公司2022年发行美元债券并由公司为其提供担保的议案。
8 审议及批准为所属全资子公司提供担保的议案。
9 审议及批准授权董事会可在相关期间增发不超过已发行的H股股份总数20%的H股的议案。
10 审议及批准授权董事会10%的A股和10%的H股股票回购权的议案。
11 审议及批准为控股非全资子公司及外部第三方提供担保的议案。
12.00 关于选举独立董事的议案
12.01 审议及选举郭琳广先生为公司独立非执行董事的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 中海油服 |
| 公告日期 | 2022-04-12 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议及批准授权董事会10%的A股和10%的H股股票回购权的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 中海油服 |
| 公告日期 | 2021-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 审议及选举余峰先生为公司执行董事的议案
1.02 审议及选举武文来先生为公司非执行董事的议案
1.03 审议及选举刘宗昭先生为公司非执行董事的议案
2.00 关于选举监事的议案
2.01 审议及选举程新生先生为公司独立监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-15 |
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| 公司名称 | 中海油服 |
| 公告日期 | 2021-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议及批准截至2020年12月31日止年度经审计的财务报告及审计报告。
2 审议及批准截至2020年12月31日止年度利润分配预案。
3 审议及批准截至2020年12月31日止年度董事会报告。
4 审议及批准截至2020年12月31日止年度监事会报告。
5 审议及批准选聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)和安永会计师事务所分别为本公司2021年度境内及境外会计师事务所并授权董事会决定其报酬。
6 审议及批准为所属公司及公司外部第三方提供担保的议案。
7 审议及批准授权董事会可在相关期间增发不超过已发行的H股股份总数20%的H股的议案。
8 审议及批准授权董事会10%的A股和10%的H股股票回购权的议案。
9.00 关于选举独立董事的议案
9.01 审议及选举赵丽娟女士为公司独立非执行董事的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 中海油服 |
| 公告日期 | 2021-04-15 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议及批准授权董事会10%的A股和10%的H股股票回购权的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-10 |
|---|
| 公司名称 | 中海油服 |
| 公告日期 | 2020-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 审议及选举徐玉高先生为公司非执行董事的议案
1.02 审议及选举赵宝顺先生为公司非执行董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-18 |
|---|
| 公司名称 | 中海油服 |
| 公告日期 | 2020-09-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 审议关于选举赵顺强先生为公司执行董事的议案
2.00 关于选举监事的议案
2.01 审议关于选举彭文先生为公司监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 中海油服 |
| 公告日期 | 2020-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议及批准截至2019年12月31日止年度经审计的财务报告及审计报告。
2 审议及批准截至2019年12月31日止年度利润分配预案。
3 审议及批准截至2019年12月31日止年度董事会报告。
4 审议及批准截至2019年12月31日止年度监事会报告。
5 审议及批准续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)和德勤·关黄陈方会计师行分别为本公司2020年度境内及境外会计师事务所并授权董事会决定其报酬。
6 审议及批准为他人提供担保的议案。
7 审议及批准授权董事会可在相关期间增发不超过已发行的H股股份总数20%的H股的议案。
8 审议及批准授权董事会10%的A股和10%的H股股票回购权的议案。
9.00 关于选举独立董事的议案
9.01 审议及选举林伯强先生为公司独立非执行董事的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 中海油服 |
| 公告日期 | 2020-04-09 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议及批准授权董事会10%的A股和10%的H股股票回购权的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-12 |
|---|
| 公司名称 | 中海油服 |
| 公告日期 | 2019-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议及批准关于修订2017-2019年框架协议中2019年年度持续关联交易额度的议案。
2 审议及批准关于未来三年持续关联交易的议案。
3 审议及批准关于境外子公司COSLMiddleEastFZE美元贷款并由本公司为其提供担保的议案。
4 审议及批准关于本公司为境外子公司发行美元债券提供担保的议案。
5 审议及批准关于境外子公司2020年发行美元债券的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 中海油服 |
| 公告日期 | 2019-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议及批准截至2018年12月31日止年度经审计的财务报告及审计报告。
2 审议及批准截至2018年12月31日止年度利润分配预案。
3 审议及批准截至2018年12月31日止年度董事会报告。
4 审议及批准截至2018年12月31日止年度监事会报告。
5 审议及批准续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）和德勤·关黄陈方会计师行分别为本公司2019年度境内及境外会计师事务所并授权董事会决定其报酬。
6 审议及批准为他人提供担保的议案。
7 审议及批准授权董事会可在相关期间增发不超过已发行的H股股份总数20%的H股的议案。
8 审议及批准授权董事会10%的A股和10%的H股股票回购权的议案。
9 审议及批准修订《公司章程》的议案。
10.00 关于选举董事的议案
10.01 审议及选举齐美胜先生为公司执行董事的议案。
11.00 关于选举独立董事的议案
11.01 审议及选举王桂壎先生为公司独立非执行董事的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 中海油服 |
| 公告日期 | 2019-04-12 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议及批准授权董事会10%的A股和10%的H股股票回购权的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 中海油服 |
| 公告日期 | 2018-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议及批准截至2017年12月31日止年度经审计的财务报告及审计报告。
2 审议及批准截至2017年12月31日止年度利润分配预案。
3 审议及批准截至2017年12月31日止年度董事会报告。
4 审议及批准截至2017年12月31日止年度监事会报告。
5 审议及批准聘请德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)和德勤·关黄陈方会计师行分别为本公司2018年度境内及境外审计师并授权董事会决定其报酬。
6 审议及批准修订《董事会议事规则》的议案。
7 审议及批准为他人提供担保的议案。
8 审议及批准授权董事会可在相关期间增发不超过已发行的H股股份总数20%的H股的议案。
9 审议及批准授权董事会10<的A股和10>的H股股票回购权的议案。
10 审议及批准修订《公司章程》的议案。
11.00 关于选举董事的议案
11.01 审议及选举曹树杰先生为公司执行董事的议案。
11.02 审议及选举张武奎先生为公司非执行董事的议案。
12.00 关于选举独立董事的议案
12.01 审议及选举方中先生为公司独立非执行董事的议案。
13.00 关于选举监事的议案
13.01 审议及选举程新生先生为公司独立监事的议案。
13.02 审议及选举邬汉明先生为公司监事的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 中海油服 |
| 公告日期 | 2018-04-13 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1审议及批准授权董事会10%的A股和10%的H股股票回购权的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-07 |
|---|
| 公司名称 | 中海油服 |
| 公告日期 | 2017-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1审议及批准修订《公司章程》的议案
2.00关于选举董事的议案
2.01审议及选举刘一峰先生为公司执行董事的议案
2.02审议及选举孟军先生为公司非执行董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 中海油服 |
| 公告日期 | 2017-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1审议及批准截至2016年12月31日止年度经审计的财务报告及审计报告。
2审议及批准截至2016年12月31日止年度利润分配预案。
3审议及批准截至2016年12月31日止年度董事会报告。
4审议及批准截至2016年12月31日止年度监事会报告。
5审议及批准聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）和德勤·关黄陈方会计师行分别为本公司2017年度境内及境外审计师并授权董事会决定其报酬。
6审议及批准为所属公司提供担保的议案。
7审议及批准授权董事会可在相关期间增发不超过已发行的H股股份总数20%的H股的议案。
8审议及批准授权董事会10%的A股和10%的H股股票回购权的议案。
9审议及批准修订《公司章程》的议案。
10.00关于选举独立董事的议案
10.01审议及选举罗康平先生为公司独立非执行董事的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 中海油服 |
| 公告日期 | 2017-04-12 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1审议及批准授权董事会10%的A股和10%的H股股票回购权的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-10 |
|---|
| 公司名称 | 中海油服 |
| 公告日期 | 2016-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1审议及批准公司2017-2019年日常关联交易的议案
2审议及批准修订《关联交易决策制度》的议案。
累积投票议案
3.00关于选举董事的议案
3.01审议及选举吕波先生为公司非执行董事的议案。
3.02审议及选举李飞龙先生为公司执行董事的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-18 |
|---|
| 公司名称 | 中海油服 |
| 公告日期 | 2016-06-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议及批准为所属公司提供担保的议案
2、审议及批准修订《公司章程》的议案。
3.00、关于选举董事的议案
3.01、审议及选举齐美胜先生为公司执行董事的议案。
3.02、审议及选举董伟良先生为公司执行董事的议案。
3.03、审议及选举谢尉志先生为公司非执行董事的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 中海油服 |
| 公告日期 | 2016-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议及批准至2015年12月31日止年度经审计的财务报告及审计报告。
2、审议及批准截至2015年12月31日止年度利润分配预案。
3、审议及批准截至2015年12月31日止年度董事会报告。
4、审议及批准截至2015年12月31日止年度监事会报告。
5、审议及批准聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）和德勤˙关黄陈方会计师行分别为本公司2016年度境内及境外审计师并授权董事会决定其报酬。
6、审议及批准为所属公司提供担保的议案。
7、审议及批准授权董事会可在相关期间增发不超过已发行的H股股份总数20%的H股的议案。
8、审议及批准授权董事会10%的A股和10%的H股股票回购权的议案。
9、审议及批准修订《公司章程》的议案。
10.00、关于选举董事的议案
10.01、审议及选举王桂埙先生为公司独立非执行董事的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 中海油服 |
| 公告日期 | 2016-04-15 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议及批准授权董事会10%的A股和10%的H股股票回购权的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-11-24 |
|---|
| 公司名称 | 中海油服 |
| 公告日期 | 2015-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议及批准本公司境外全资子公司COSL Norwegian AS进行贷款，并由本公司提供担保的议案。
2、审议及批准本公司于未来三年发行本金总额不超过100亿人民币（含）的境内人民币债务融资工具的议案。
3.00关于选举董事的议案
3.01审议及批准选举成赤先生为公司非执行董事的议案。
4.00关于选举监事的议案
4.01审议及批准选举魏君超先生为公司监事的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 中海油服 |
| 公告日期 | 2015-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1审议批准截至2014年12月31日止年度经审计的财务报告及审计报告。
2审议批准截至2014年12月31日止年度利润分配预案。
3审议批准截至2014年12月31日止年度董事会报告。
4审议批准截至2014年12月31日止年度监事会报告。
5审议批准聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）和德勤·关黄陈方会计师行分别为本公司2015年度境内及境外审计师并授权董事会决定其报酬。
6审议批准为所属公司提供担保的议案。
7审议批准公司就发行不超过（含）35亿美元等值的中期票据在有关授权期间做一般性授权的议案。
8授权董事会可在相关期间增发不超过已发行的H股总股份20%的H股。
9审议批准授权董事会10%A股和10%H股股票回购权的议案。
10.00关于选举独立董事的议案
10.01 审议批准选举刘健为公司非执行董事的议案。
10.02 审议批准选举李勇为公司执行董事的议案。
10.03 审议批准选举方中为公司独立非执行董事的议案。
11.00关于选举监事的议案
11.01 审议批准选举程新生为公司独立监事的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 中海油服 |
| 公告日期 | 2015-04-18 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议批准授权董事会10%A股和10%H股股票回购权的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 中海油服 |
| 公告日期 | 2014-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）普通决议案
1、审议批准截至2013年12月31日止年度经审计的财务报告及审计报告。
2、审议批准截至2013年12月31日止年度利润分配方案和股息分配方案。
3、审议批准截至2013年12月31日止年度董事会报告。
4、审议批准截至2013年12月31日止年度监事会报告。
5、选举罗康平先生为本公司独立非执行董事并决定其薪酬。
6、审议批准聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）和德勤·关黄陈方会计师行分别为本公司2014年度境内及境外审计师并授权董事会决定其报酬。
（二）特别决议案
7、授权董事会可在相关期间增发不超过已发行的H股总股份20%的H股，本授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-11-15 |
|---|
| 公司名称 | 中海油服 |
| 公告日期 | 2013-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）普通决议案
1、审议批准本公司与中国海洋石油总公司2014-2016年为期三年的日常关联交易。
（1）、审议批准本公司与中国海洋石油总公司于2013年11月5日订立的《综合服务框架协议》（以下简称“协议”）的议案。据此，本集团与中国海油集团将进行协议项下多项交易。
（2）、审议批准本集团与中国海油集团截至2016年12月31日止三个财政年度每年有关油田服务、装备租赁、动能、原料及其它辅助服务和物业服务的上限金额的议案。
2、审议关于选举李飞龙担任公司执行董事的议案。
（二）特别决议案
审议批准关于修订中海油田服务股份有限公司章程的议案，并授权公司任何一位董事或董事会秘书代表本公司处理因修订本公司公司章程而引起的相关备案、变更及登记（倘必要）程序及其他相关事宜。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 中海油服 |
| 公告日期 | 2013-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）普通决议案
1、审议批准截至二零一二年十二月三十一日止年度经审计的财务报告及审计报告。
2、审议批准二零一二年度利润分配方案和股息分配方案。
3、审议批准截至二零一二年十二月三十一日止年度之董事会报告。
4、审议批准截至二零一二年十二月三十一日止年度之监事会报告。
5、审议批准聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）和德勤关黄陈方会计师行分别为本公司二零一三年度境内及境外审计师并授权董事会决定其报酬。
6、选举部分董事会成员并决定其薪酬。
独立非执行董事：方和、陈全生
非执行董事：曾泉
7、选举监事会非由职工代表出任的监事。
监事：张兆善
（二）特别决议案
1、审议批准关于修订《公司章程》的议案。
2、授权董事会可在相关期间增发不超过已发行的H股总股份20%的H股，本授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 中海油服 |
| 公告日期 | 2012-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）普通决议案
1.审议批准截至二零一一年十二月三十一日止年度经审计的财务报告及审计报告；
2.审议批准二零一一年度利润分配方案和股息分配方案；
3.审议批准截至二零一一年十二月三十一日止年度之董事会报告；
4.审议批准截至二零一一年十二月三十一日止年度之监事会报告；
5.审议批准续聘安永华明会计师事务所和安永会计师事务所分别为本公司二零一二年度境内及境外审计师并授权董事会决定其报酬；
6. 选举部分董事会成员并决定其薪酬。
7. 选举监事会非由职工代表出任的监事，获选举的监事任期三年，自股东大会通过决议之日起算。
8. 审议批准公司高级管理人员股票增值权计划绩效考核报告；
9. 中海油服为境外子公司提供担保的议案。
（二）特别决议案
1. 中海油服境外子公司发行境外债券的议案。
2. 授权董事会可在相关期间（定义见下文）增发不超过已发行的H股总股份20%的H股，本授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效； |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 中海油服 |
| 公告日期 | 2011-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 以下为普通决议案：
1. 审议批准截至二零一零年十二月三十一日止年度经审计的财务报表及审计报告；
2. 审议批准二零一零年度利润分配方案和股息分配方案；
3. 审议批准截至二零一零年十二月三十一日止年度之董事会报告；
4. 审议批准截至二零一零年十二月三十一日止年度之监事会报告；
5. 审议批准续聘安永华明会计师事务所和安永会计师事务所分别为本公司二零一一年度境内及境外审计师并授权董事会决定其报酬；
6. 审议批准公司高级管理人员股票增值权计划2010年度绩效考核报告；
以下为特别决议案：
1. 授权董事会可在有关期间（定义见下文）增发不超过已发行的H股总股份20%的H股，本授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效；
2、审议批准关于修订《公司章程》的议案；
3、审议批准延长A股增发决议有效期及延长相关授权的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 中海油服 |
| 公告日期 | 2011-04-07 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 以下为特别决议案：
审议批准延长A股增发决议有效期及延长相关授权的议案。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-01-21 |
|---|
| 公司名称 | 中海油服 |
| 公告日期 | 2011-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案：审议关于调整公开发行A股募集资金项目分配的议案（特别决议案） |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-01-21 |
|---|
| 公司名称 | 中海油服 |
| 公告日期 | 2011-01-21 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案：审议关于调整公开发行A股募集资金项目分配的议案（特别决议案） |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-11-15 |
|---|
| 公司名称 | 中海油服 |
| 公告日期 | 2010-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）普通决议案
1、 审议批准本公司与中国海洋石油总公司于2010 年11 月5 日订立的《综合服务框架协议》的议案。
2、审议批准本集团与中国海油集团订立的油田服务以及截至2013 年12月31 日止三个财政年度每年有关油田服务的上限金额的议案。
3、审议批准本集团与中国海油集团订立的动能、原料及其它辅助服务以及截至2013 年12 月31 日止三个财政年度每年有关动能、原料及其它辅助服务的上限金额的议案。
4、审议批准本集团与中国海油集团订立的物业服务以及截至2013 年12月31 日止三个财政年度每年有关物业服务的上限金额的议案。
5、 审议批准授权公司董事签署与上述关联交易相关的文件及其它具体协议的议案。
（二）特别决议案
审议批准关于修订中海油田服务股份有限公司章程的议案，并授权公司任何一位董事或董事会秘书代表本公司处理因修订本公司公司章程而引起的相关备案、变更及登记（倘必要）程序及其他相关事宜。
6、提名李飞龙先生为公司执行董事。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-05-10 |
|---|
| 公司名称 | 中海油服 |
| 公告日期 | 2010-05-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：审议关于公司符合向不特定对象公开发行境内上市人民币（普通决议案）
议案二：审议关于公开发行境内上市人民币普通股股票募集资金运用可行性分析的议案（普通决议案，《中海油田服务股份有限公司公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告》详见附件一)；该股股票条件的议案（普通决议案）
议案三：审议关于前次募集资金使用情况的议案（普通决议案，《前次募集资金使用情况报告及专项鉴证报告》详见附件二）。
议案四：逐项审议关于公开发行境内上市人民币普通股股票方案的议案（特别决议案）
议案五：审议关于提请股东大会授权董事会全权办理公开发行境内上市人民币普通股股票相关事宜的议案（特别决议案）
。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-05-10 |
|---|
| 公司名称 | 中海油服 |
| 公告日期 | 2010-05-10 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：关于公开发行境内上市人民币普通股股票方案的议案（特别决议案）
议案二：审议关于提请股东大会授权董事会全权办理公开发行境内上市人民币普通股股票相关事宜的议案（特别决议案）
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| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 中海油服 |
| 公告日期 | 2010-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）普通决议案
1. 审议批准截至二零零九年十二月三十一日止年度经审计的财务报表及核数师报告；
2. 审议批准二零零九年度利润分配方案和股息分配方案；
3. 审议批准截至二零零九年十二月三十一日止年度之董事会报告；
4. 审议批准截至二零零九年十二月三十一日止年度之监事会报告；
5. 审议批准公司高级管理人员股票增值权计划2008和2009年度绩效考核报告。
6. 审议批准续聘安永华明会计师事务所和安永会计师事务所分别为本公司二零一零年度境内及境外核数师并授权董事会决定其报酬；
7. 选举部分董事会成员并决定其薪酬。获选举的董事任期三年，自股东大会通过决议之日起算。本次选举董事会成员将采用累积投票制。董事候选人及薪酬建议情况；
8. 选举监事会非由职工代表出任的监事，获选举的监事任期三年，自股东大会通过决议之日起算。经股东提名的监事候选人的有关情况。
（二）特别决议案
1. 授权董事会可在相关期间（定义见下文）增发不超过已发行的H股总股份20%的H股，本授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效；
具体授权内容包括但不限于：
（1）在遵守下述第（3）及（4）段的条件的前提下，根据《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）及本公司上市地有关监管规定（经不时修订），一般及无条件授权董事会行使本公司的一切权力，在“有关期间”内配发、发行和处理
新股，及决定配发及发行新股的条款及条件，包括以下条款：
(a) 拟发行的新股类别及数目；
(b) 新股的定价方式和/或发行价格（包括价格区间）；
(c) 开始及结束发行的日期；
(d) 向现有股东发行的新股的类别及数目；及
(e) 作出或授予可能需要行使该等权力的售股建议、协议及购股权。
（2）上文第（1）段所述的批准将授权董事会于“有关期间”内作出在“有关期间”结束后行使上述权力所需的售股建议、协议及购股权。
（3）除了另行根据供股（定义见下文）或购买本公司股份之权利之任何购买权计划或类似安排而发行之股份外，董事会根据上文第（1）段所述授权批准
有条件或无条件配发、发行和处理（不论是否根据购股权或以其它方式配发及发行）的H 股新股的面值总额不得超过于通过本议案的日期本公司已发行的H 股的20%。
（4）在根据上文第（1）段行使权力时，董事会必须：(a)遵守《公司法》和本公司上市地有关监管规定（经不时修订）；及 (b)取得中国证券监督管理委员会和其它有关的中国政府部门的批准。
（5）就本决议而言：“有关期间”指本决议案获得通过之日起至下列三者最早的日期止的期间：
(a) 本公司下届股东周年大会结束时；
(b) 本决议案获通过后十二个月届满之日；及(c) 股东于股东大会上通过特别决议案撤回或修订本决议案所述授权之日。
“供股”指本公司所有股东（任何居住于法律上不容许本公司向该股东提出该等配发股票的建议的股东除外）及（在适当的情况下）有资格获配发本公司股份之其它股本证券持有人按其现时所持有的股份或其它股本证券的比例（唯无需顾及碎股权利）配发或发行本公司的股份或其它将会或可能需要股份配发和发行的证券。
（6）在中国有关部门批准的前提下及根据《公司法》，授权董事会根据上文第（1）段行使权力时将本公司的注册资本增加至所需的数额。
（7）授权董事会在不违反有关法律、行政法规、上市地有关监管规定（经不时修订）和《中海油田服务股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的情况下，为完成配发、发行及上市新股签署必要文件、办理必要手续及采取其它必要的行动
（8）在中国有关部门批准的规限下，授权董事会在新股配发及发行完成后，根据本公司新股配发及发行的方式、种类、数目和新股配发及发行完成当时本公司股权结构的实际情况，对《公司章程》内容作出适当及必要的修订，以反映本公司股本结构以及注册资本根据此项授权而产生的变动。 |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 中海油服 |
| 公告日期 | 2009-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议批准截至二零零八年十二月三十一日止年度经审计的财务报表及核数师报告；
2. 审议批准二零零八年度利润分配方案和股息分配方案；
3. 审议批准截至二零零八年十二月三十一日止年度之董事会报告；
4. 审议批准截至二零零八年十二月三十一日止年度之监事会报告；
5. 审议批准续聘安永华明会计师事务所和安永会计师事务所分别为本公司二零零九年度境内及境外核数师并授权董事会决定其报酬；
6. 选举部分董事会成员并决定其薪酬。
7. 选举监事会非由职工代表出任的监事，获选举的监事任期三年，自股东大会通过决议之日起算。''''
8. 批准本公司可通过本公司网站向符合如下所列条件的股东发送或提供公司通讯，并授权本公司任何一位董事代表本公司签署彼等认为必需或恰当并符合本公司利益的所有文件及╱或作出一切事宜及行动，藉以使本公司建议通过本公司网站与H股持有人通讯事宜生效。
9. 授权董事会可在相关期间（定义见下文）增发不超过已发行的H股总股份20%的H股，本授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效；
10. 审议批准《关于修订中海油田服务股份有限公司章程的议案》
|
| 审议内容 | 利润分配方案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-01-08 |
|---|
| 公司名称 | 中海油服 |
| 公告日期 | 2009-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议及批准《“海洋石油922-924”自升式钻井平台建造合同》，并授权本公司董事（不论是共同、 个别或通过委员会行事） 代表本公司为履行及完成 （或就履行及完成）《“海洋石油922-924”自升式钻井平台建造合同》以及所有相关的交易，签立其认为必需、适当或合宜的一切文件及╱或作出一切必需、适当或合宜的行动。
2、审议批准《2006～2007年度中海油田服务股份有限公司股票增值权计划绩效考核情况报告》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-11-27 |
|---|
| 公司名称 | 中海油服 |
| 公告日期 | 2008-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议及批准公司发行公司债券
2、 审议及批准对本次发行债券所涉及具体事项的授权 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-07-22 |
|---|
| 公司名称 | 中海油服 |
| 公告日期 | 2008-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、批准本公司通过其全资子公司COSL Norwegian AS 收购挪威 AWILCO OFFSHORE ASA公司所有已发行股份的议案
2、提请公司股东大会一般及无条件授权本公司董事会及任何一位董事代表本公司采取一切进一步行动及办理一切进一步事宜并签署及签订董事会认为必要、适当、适宜或权宜的所有其它或进一步文件（如有）及采取所有步骤，以执行及／或使收购建议所载的交易生效，包括同意修改、修订、补充或豁免任何与此相关而董事会认为符合本公司利益的事项，惟有关修改、修订、补充或豁免不会对该等交易的重大条款构成重大变更,及授权董事会处理收购建议所载的融资安排的一切事宜；及授权、批准及（倘必要）追认并确认本公司董事会过往采取或批准的任何符合此等议案项下进行的任何事项的所有必要的行动；
3、本次股东大会决议的有效期为12个月，自本次股东大会决议生效日起计算。” |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 中海油服 |
| 公告日期 | 2008-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 审议批准截至二零零七年十二月三十一日止年度经审计的财务报表及核数师报告；
2、 审议批准二零零七年度利润分配方案和股息分配方案；
3、 审议批准截至二零零七年十二月三十一日止年度之董事会报告；
4、 审议批准截至二零零七年十二月三十一日止年度之监事会报告；
5、 审议批准续聘安永华明会计师事务所和安永会计师事务所分别为本公司二零零八年度境内及境外核数师并授权董事会决定其报酬。
6、 授权董事会可在12 个月内增发不超过已发行的H 股总股份20%的H 股，本授权自股东大会审议通过之日起12 个月内有效。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-11-15 |
|---|
| 公司名称 | 中海油服 |
| 公告日期 | 2007-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、批准本公司与中国海油集团于2007 年11 月7 日订立的总协议的议案
2、批准截至2010 年12 月31 日三个财政年度每年有关油田服务的上限金额的议案。
3、批准截至2010 年12 月31 日三个财政年度每年有关原料及动能服务的上限金额的议案。
4、批准截至2010 年12 月31 日三个财政年度每年有关物业服务的上限金额的议案。
5、批准授权本公司董事签署与关联交易相关的文件及协议的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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每日必读
发行与分配