| 股东大会通知 公告日期:2023-06-10 |
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| 公司名称 | 中国交建 |
| 公告日期 | 2023-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于提请股东大会授予董事会发行股份一般性授权的议案
2 关于中国交通建设股份有限公司符合向特定对象发行优先股条件的议案
3.00 关于中国交通建设股份有限公司向特定对象发行优先股方案的议案
3.01 发行优先股的种类和数量
3.02 发行方式、发行对象或发行对象范围及向原股东配售的方案、是否分次发行
3.03 票面金额、发行价格或定价原则
3.04 票面股息率或其确定原则
3.05 优先股股东参与分配利润的方式
3.06 回购条款
3.07 表决权的限制和恢复
3.08 清偿顺序及清算方法
3.09 信用评级情况及跟踪评级安排
3.10 担保方式及担保主体
3.11 本次优先股发行后上市交易或转让的安排
3.12 募集资金用途
3.13 本次发行决议的有效期
4 关于《中国交通建设股份有限公司2023年度向特定对象发行优先股预案(修订稿)》的议案
5 关于《中国交通建设股份有限公司关于向特定对象发行优先股募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》的议案
6 关于公司向特定对象发行优先股摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
7 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案
8 关于《中国交通建设股份有限公司未来三年股东回报规划(2023年-2025年)》的议案
9 关于公司优先股发行后适用的《中国交通建设股份有限公司章程》的议案
10 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理向特定对象发行优先股有关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-18 |
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| 公司名称 | 中国交建 |
| 公告日期 | 2023-05-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议公司2022年度财务决算报告的议案
2 关于审议公司2022年度利润分配及股息派发方案的议案
3 关于审议《中国交建2022年度董事会工作报告》的议案
4 关于审议《中国交建2022年度独立董事述职报告》的议案
5 关于审议《中国交建2022年度监事会工作报告》的议案
6 关于审议公司2023年度全面预算报告的议案
7 关于续聘公司国际核数师及国内审计师的议案
8 关于公司2023年度投资计划的议案
9 关于公司2023年度对外担保计划的议案
10 关于公司资产证券化业务计划的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-05 |
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| 公司名称 | 中国交建 |
| 公告日期 | 2023-04-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《中国交通建设股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》的议案
2 关于《中国交通建设股份有限公司2022年限制性股票激励计划管理办法》的议案
3 关于《中国交通建设股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
4 关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-05 |
|---|
| 公司名称 | 中国交建 |
| 公告日期 | 2023-04-05 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《中国交通建设股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》的议案
2 关于《中国交通建设股份有限公司2022年限制性股票激励计划管理办法》的议案
3 关于《中国交通建设股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
4 关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-22 |
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| 公司名称 | 中国交建 |
| 公告日期 | 2023-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司参与甘肃祁连山水泥集团股份有限公司重大资产重组暨公司分拆所属子公司重组上市的议案
2 关于分拆所属子公司重组上市方案的议案
3 关于《中国交通建设股份有限公司关于分拆所属子公司中交公路规划设计院有限公司、中交第一公路勘察设计研究院有限公司、中交第二公路勘察设计研究院有限公司重组上市的预案(修订稿)》
4 关于分拆所属子公司重组上市符合相关法律、法规规定的议案
5 关于分拆所属子公司重组上市符合《上市公司分拆规则(试行)》的议案
6 关于分拆所属子公司重组上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案
7 关于分拆形成的新公司具备相应的规范运作能力的议案
8 关于公司保持独立性及持续经营能力的议案
9 关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案
10 关于本次分拆上市背景及目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案
11 关于授权董事会及其授权人士办理本次分拆有关事宜的议案
12 关于公司签署托管意向协议暨关联交易的议案
13 关于公司签署托管协议暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-24 |
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| 公司名称 | 中国交建 |
| 公告日期 | 2022-05-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议公司2021年度财务决算报告的议案
2 关于审议公司2021年度利润分配及股息派发方案的议案
3 关于审议《公司2021年度董事会工作报告》的议案
4 关于审议《公司2021年度独立董事述职报告》的议案
5 关于审议《公司2021年度监事会工作报告》的议案
6 关于续聘公司国际核数师及国内审计师的议案
7 关于公司2022年度投资计划的议案
8 关于公司2022年度对外担保计划的议案
9 关于公司申请等值不超过200亿元人民币债券发行额度的议案
10 关于公司申请TDFI储架发行资质的议案
11 关于公司资产证券化业务计划的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-10 |
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| 公司名称 | 中国交建 |
| 公告日期 | 2022-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第五届董事会执行董事、非执行董事的议案
1.01 选举王彤宙先生为本公司执行董事
1.02 选举王海怀先生为本公司执行董事
1.03 选举刘翔先生为本公司执行董事
1.04 选举孙子宇先生为本公司执行董事
1.05 选举米树华先生为本公司非执行董事
2.00 关于选举公司第五届董事会独立非执行董事的议案
2.01 选举刘辉先生为本公司独立非执行董事
2.02 选举陈永德先生为本公司独立非执行董事
2.03 选举武广齐先生为本公司独立非执行董事
2.04 选举周孝文先生为本公司独立非执行董事
3.00 关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案
3.01 选举王永彬先生为本公司股东代表监事
3.02 选举卢耀军先生为本公司股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-26 |
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| 公司名称 | 中国交建 |
| 公告日期 | 2021-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整2021年度日常性关联（连）交易-接受劳务与分包交易上限的议案
2.00 关于2022年-2024年日常性关联（连）交易租赁和资产管理服务上限的议案
3.00 关于2022年-2024年日常性关联（连）交易-提供建造服务交易上限的议案
4.00 关于2022年-2024年日常性关联（连）交易-接受劳务与分包交易上限的议案
5.00 关于2022年-2024年日常性关联（连）交易-销售产品交易上限的议案
6.00 关于2022年-2024年日常性关联（连）交易-购买产品交易上限的议案
7.00 关于公司2022年-2024年度日常性关联（连）交易金融服务-存贷款业务上限的议案
8.00 关于公司2022年-2024年度日常性关联（连）交易金融服务-保函业务上限的议案
9.00 关于公司2022年-2024年度日常性关联（连）交易金融服务-其他信贷类业务上限的议案
10.00 关于2022年-2024年日常性关联（连）交易-融资租赁业务上限的议案
11.00 关于2022年-2024年日常性关联（连）交易-商业保理业务上限的议案
12.00 关于2022年-2024年香港上市规则项下持续性关连交易-融资租赁业务上限的议案
13.00 关于2022年-2024年香港上市规则项下持续性关连交易-商业保理业务上限的议案
14.00 关于修订《中国交建关联（连）交易管理办法》的议案
15.00 关于增补卢耀军为股东监事的议案
15.01 关于增补卢耀军为股东监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-19 |
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| 公司名称 | 中国交建 |
| 公告日期 | 2021-05-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议公司2020年度财务决算报表的议案
2 关于审议公司2020年度利润分配及股息派发方案的议案
3 关于续聘国际核数师及国内审计师的议案
4 关于审议《公司2020年度董事会工作报告》的议案
5 关于审议《公司2020年度独立董事述职报告》的议案
6 关于审议《公司2020年度监事会工作报告》的议案
7 关于授予董事会发行股份一般性授权的议案
8 关于调整2021年度日常性关联(连)交易-提供建造服务交易上限的议案
9 关于审议公司2021年度对外担保额度的议案
10 关于公司开展不超过等值于600亿元资产证券化业务的议案
11 关于公司发行不超过等值于200亿元人民币债券的议案
12 关于修订公司章程的议案
13.00 关于选举董事的议案
13.01 王海怀
13.02 刘翔
14.00 关于选举监事的议案
14.01 赵喜安 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-30 |
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| 公司名称 | 中国交建 |
| 公告日期 | 2020-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增补王彤宙先生为公司执行董事的议案
1.01 关于增补王彤宙先生为公司执行董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 中国交建 |
| 公告日期 | 2020-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议公司2019年度财务决算报表的议案
2 关于审议公司2019年度利润分配及股息派发方案的议案
3 关于续聘国际核数师及国内审计师的议案
4 关于审议《公司2019年度董事会工作报告》的议案
5 关于审议《公司2019年度监事会工作报告》的议案
6 关于审议公司开展不超过300亿元资产证券化业务的议案
7 关于审议公司2020年度对外担保计划的议案
8 关于以统一注册形式注册发行短期融资券、超短期融资券、中期票据、永续票据的议案
9 关于授予董事会发行股份一般性授权的议案
10 关于审议公司发行不超过等值于200亿元人民币中长期债券的议案
11 关于审议《前次募集资金使用情况报告》的议案
12 关于延长中国交建回购H股股份股东大会决议及授权有效期的议案
13 关于调整2020年度日常性关联(连)交易-提供建造服务交易上限的议案
14 关于延长公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期和授权有效期的议案
15 关于控股股东可能参与认购本次公开发行A股可转换公司债券优先配售所涉关联(连)交易的议案
16 关于修订公司章程的议案
17 关于修订股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 中国交建 |
| 公告日期 | 2020-04-25 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延长中国交建回购H股股份股东大会决议及授权有效期的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-08 |
|---|
| 公司名称 | 中国交建 |
| 公告日期 | 2019-10-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于中国交建回购H股股份的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-08 |
|---|
| 公司名称 | 中国交建 |
| 公告日期 | 2019-10-08 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于中国交建回购H股股份的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-21 |
|---|
| 公司名称 | 中国交建 |
| 公告日期 | 2019-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于中交疏浚（集团）股份有限公司股份转让及增资暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 中国交建 |
| 公告日期 | 2019-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议公司2018年度财务决算报表的议案
2 关于审议公司2018年度利润分配及股息派发方案的议案
3 关于续聘国际核数师及国内审计师的议案
4 关于审议《公司2018年度董事会工作报告》的议案
5 关于审议《公司2018年度监事会工作报告》的议案
6 关于授予董事会发行股份一般性授权的议案
7 关于公司发行不超过等值于200亿元人民币中长期债券的议案
8 关于审议《前次募集资金使用情况报告》的议案
9 关于延长公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期和授权有效期的议案
10 关于控股股东可能参与认购本次公开发行A股可转换公司债券优先配售的议案
11 关于审议公司2019年度对外担保计划的议案
12 关于资产证券化业务发行计划及业务授权的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 中国交建 |
| 公告日期 | 2018-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整公司2018年日常性关联(连)交易对于财务公司贷款上限的议案
2 关于调整公司2018年日常性关联(连)交易对于融资租赁交易上限的议案
3 关于审议公司2019年-2021年度持续性金融服务关联(连)交易上限的议案
4 关于审议公司2019年-2021年度持续性融资租赁、商业保理关联(连)交易上限的议案
5 关于审议公司2019年-2021年度持续性购买与销售产品关联(连)交易上限的议案
6 关于审议公司2019年-2021年度持续性项目承包服务关联(连)交易上限的议案
7 关于审议公司2019年-2021年度香港上市规则项下持续性融资租赁关连交易上限的议案
8 关于审议《中国交通建设股份有限公司关联(连)交易管理办法》
9 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
10 关于控股股东可能参与认购本次公开发行A 股可转换公司债券优先配售的议案
11 关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次公开发行A 股可转换公司债券相关事宜的议案
12.00 关于增补宋海良先生为公司执行董事的议案
12.01 关于增补宋海良先生为公司执行董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-04 |
|---|
| 公司名称 | 中国交建 |
| 公告日期 | 2018-05-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议公司2017年度财务决算报表的议案
2 关于审议公司2017年度利润分配及股息派发方案的议案
3 关于审议公司2018年度对外担保计划的议案
4 关于续聘国际核数师及国内审计师的议案
5 关于审议<公司2017年度董事会工作报告>的议案
6 关于审议<公司2017年度监事会工作报告>的议案
7 关于审议公司<前次募集资金使用情况报告>的议案
8 关于以统一注册形式注册发行短期融资券、超短期融资券、中期票据、永续票据的议案
9 关于审议公司发行不超过等值于200亿元人民币中长期债券的议案
10 关于审议公司发起不超过100亿元人民币资产证券化业务的议案
11 关于授予董事会发行股份一般性授权的议案
12 关于延长公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期和授权有效期的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-12 |
|---|
| 公司名称 | 中国交建 |
| 公告日期 | 2017-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
2.00关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案
2.01发行证券的种类
2.02发行规模
2.03票面金额和发行价格
2.04债券期限
2.05债券利率
2.06付息的期限和方式
2.07转股期限
2.08转股价格的确定及其调整
2.09转股价格向下修正条款
2.10转股股数的确定方式
2.11转股年度有关股利的归属
2.12赎回条款
2.13回售条款
2.14发行方式及发行对象
2.15向公司原股东配售的安排
2.16可转债持有人及可转债持有人会议
2.17募集资金用途
2.18评级事项
2.19担保事项
2.20募集资金存放账户
2.21决议有效期
2.22有关授权事项
3关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案
4关于公司本次公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性报告的议案
5关于本次公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及拟采取填补措施的议案
6关于公司公开发行A股可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案
7关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案
8关于公司未来三年（2017-2019年度）股东回报规划的议案
9关于控股股东可能参与认购本次公开发行A股可转换公司债券优先配售的议案
10关于提请股东大会授权董事会审议决策公司为境外子公司履约实施项目提供履约保证的议案
11.00关于公司董事会换届选举的议案
11.01选举刘起涛先生为本公司执行董事
11.02选举陈奋健先生为本公司执行董事
11.03选举傅俊元先生为本公司执行董事
11.04选举陈云先生为本公司执行董事
11.05选举刘茂勋先生为本公司非执行董事
11.06选举齐晓飞先生为本公司非执行董事
12.00关于公司董事会换届选举（独立董事）的议案
12.01选举黄龙先生为本公司独立非执行董事
12.02选举郑昌泓先生为本公司独立非执行董事
12.03选举魏伟峰先生为本公司独立非执行董事
13.00关于公司监事会换届选举的议案
13.01选举李森先生为本公司股东代表监事
13.02选举王永彬先生为本公司股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 中国交建 |
| 公告日期 | 2017-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于协议转让上海振华重工（集团）股份有限公司部分股份暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 中国交建 |
| 公告日期 | 2017-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议公司2016年度财务决算报表的议案
2 关于审议公司2016年度利润分配及股息派发方案的议案
3 关于续聘国际核数师及国内审计师的议案
4 关于审议公司2017年度对外担保计划的议案
5 关于审议《公司2016年度董事会工作报告》的议案
6 关于审议《公司2016年度监事会工作报告》的议案
7 关于授予董事会发行股份一般性授权的议案
8 关于审议公司发起不超过100亿元人民币资产证券化业务的议案
9 关于公司发行不超过等值于100亿元人民币中长期债券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 中国交建 |
| 公告日期 | 2016-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议公司2015年度财务决算报表的议案
2 关于审议公司2015年度利润分配及股息派发方案的议案
3 关于聘请国际核数师及国内审计师的议案
4 关于公司2015年度对外担保计划的议案
5 关于审议《公司2015年度董事会工作报告》的议案
6 关于审议《公司2015年度监事会工作报告》的议案
7 关于授予董事会发行股份一般性授权的议案
8 关于审议公司发起不超过100亿元人民币资产证券化业务的议案
9 关于以统一注册形式注册发行短期融资券、超短期融资券、中期票据、永续票据的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-02 |
|---|
| 公司名称 | 中国交建 |
| 公告日期 | 2015-07-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于就公司分拆中交疏浚（集团）股份有限公司赴香港联交所上市仅向本公司H股股东提供保证配额的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-02 |
|---|
| 公司名称 | 中国交建 |
| 公告日期 | 2015-07-02 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于就公司分拆中交疏浚（集团）股份有限公司赴香港联交所上市仅向本公司H股股东提供保证配额的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-05-01 |
|---|
| 公司名称 | 中国交建 |
| 公告日期 | 2015-05-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于审议公司2014年度财务决算报表的议案
2关于审议公司2014年度利润分配及股息派发方案的议案
3关于续聘国际核数师及国内审计师的议案
4关于公司2015年度对外担保计划的议案
5关于审议《董事会2014年度工作报告》的议案
6关于审议《监事会2014年度工作报告》的议案
7关于审议中国交通建设股份有限公司控股股东出具房地产开发项目相关事项承诺函的议案
8关于审议中国交通建设股份有限公司董事、监事和高级管理人员出具房地产开发项目相关事项承诺函的议案
9关于审议<中国交通建设股份有限公司房地产开发项目专项自查报告>的议案
10关于中交疏浚（集团）股份有限公司境外上市的议案
11关于中交疏浚境外上市符合《关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知》的议案
12关于公司维持独立上市地位承诺的议案
13关于公司持续盈利能力的说明与前景的议案
14关于授权董事会及其授权人士处理中交疏浚分拆上市事宜的议案
15关于授予董事会发行股份一般性授权的议案
16关于公司发起不超过100亿元人民币资产证券化业务的议案
17关于公司发行不超过等值于150亿元人民币短期债券的议案
18关于公司发行不超过等值于150亿元人民币中长期债券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-11-29 |
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| 公司名称 | 中国交建 |
| 公告日期 | 2014-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于提请股东大会授予董事会发行股份一般性授权的议案
2中国交通建设股份有限公司关于非公开发行优先股方案的议案
2.1本次发行优先股的种类和数量
2.2发行方式
2.3发行对象及向原股东配售的安排
2.4票面金额和发行价格
2.5票面股息率的确定原则
2.6优先股股东参与分配利润的方式
2.7赎回条款
2.8表决权限制
2.9表决权恢复
2.10清算偿付顺序及清算方法
2.11评级安排
2.12担保安排
2.13本次优先股发行后上市转让的安排
2.14募集资金用途
2.15发行决议有效期
2.16本次发行优先股授权事宜
3关于修订《中国交通建设股份有限公司章程》的议案
4中国交通建设股份有限公司关于非公开发行优先股募集资金运用可行性报告的议案
5关于发行优先股摊薄即期回报及填补措施的议案
6关于《未来三年（2014-2016）股东回报规划》的议案
7关于修订《中国交通建设股份有限公司股东大会议事规则》的议案
8关于修订《中国交通建设股份有限公司董事会议事规则》的议案
9关于修订《独立董事工作制度》的议案
10关于选举公司监事的议案
11关于中交财务有限公司申请35亿元担保额度的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-30 |
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| 公司名称 | 中国交建 |
| 公告日期 | 2014-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于审议公司2013年度财务决算报表的议案
2、关于审议公司2013年度利润分配及股息派发方案的议案
3、关于聘任公司2014年度国际核数师和国内审计师的议案
4、关于公司2014年度对外担保计划的议案
5、关于审议《公司2013年度董事会工作报告》的议案
6、关于审议《公司2013年度监事会工作报告》的议案
7、关于授予董事会发行股份一般性授权的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-01 |
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| 公司名称 | 中国交建 |
| 公告日期 | 2014-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司董事会换届选举的议案
2、关于公司监事会换届选举的议案
3、关于资产证券化业务及发行债券业务的议案
4、关于公司发行不超过等值于100亿元人民币短期债券的议案
5、关于公司发行不超过等值于200亿元人民币中长期债券的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-09-14 |
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| 公司名称 | 中国交建 |
| 公告日期 | 2013-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于变更募集资金用途的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 中国交建 |
| 公告日期 | 2013-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议公司2012年度财务决算报表的议案
2 关于审议公司2012年度利润分配及股息派发方案的议案
3 关于续聘国际核数师及国内审计师的议案
4 关于公司2013年度对外担保计划的议案
5 关于审议公司2013年度日常性关联/连交易事项的议案
6 关于审议中交财务有限公司存款业务关联/连交易的议案
7 关于审议《公司2012年度董事会工作报告》的议案
8 关于审议《公司2012年度监事会工作报告》的议案
9 关于授予董事会发行股份一般性授权的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-12-31 |
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| 公司名称 | 中国交建 |
| 公告日期 | 2012-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于公司发行不超过150亿元人民币超短期融资券的议案》
2.关于变更中交财务有限公司注册资本金的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-19 |
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| 公司名称 | 中国交建 |
| 公告日期 | 2012-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于公司2011 年度董事会工作报告的议案》
2. 审议《关于公司2011 年度监事会工作报告的议案》
3. 审议《关于公司2011 年度财务决算报表的议案》
4. 审议《关于续聘国际核数师和国内审计师的议案》
5. 审议《关于公司2011 年度利润分配及股息派发方案的议案》
6. 审议《关于公司股东未来分红回报规划的议案》
7. 审议《关于公司为下属汕头项目公司提供贷款担保的议案》
8. 审议《关于公司2012 年对外担保计划的议案》
9. 审议《关于公司在境内公开发行公司债券的议案》
10. 审议《关于修改<中国交通建设股份有限公司章程>的议案》
11. 审议《关于授予董事会发行股份一般授性授权的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
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