风范股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-08-15
公司名称风范股份
公告日期2019-08-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1 关于《2019年股票期权激励计划(草案)及其摘要》的议案
2 关于《2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理2019年股票期权激励计划相关事宜的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-26
公司名称风范股份
公告日期2019-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年年度报告及摘要
4 2018年度财务决算及2019年度财务预算报告
5 2018年度利润分配议案
6 关于2018年董事、监事和高级管理人员薪酬的议案
7 关于向银行申请综合授信额度的议案
8 关于修订《公司章程》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-08-22
公司名称风范股份
公告日期2018-08-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案
2 关于向浙商银行苏州分行申请授信额度的议案
3 关于为控股子公司提供担保的议案
4.00 关于选举董事的议案
4.01 范建刚
4.02 陈卫京
4.03 杨俊
4.04 赵建军
5.00 关于选举独立董事的议案
5.01 陆建忠
5.02 程木根
5.03 杨建平
6.00 关于选举监事的议案
6.01 赵金元
6.02 朱群芬
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2018-05-15
公司名称风范股份
公告日期2018-05-15
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年年度报告及摘要
4 2017年度财务决算报告
5 2018年度财务预算报告
6 2017年度利润分配议案
7 关于2017年公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案
8 关于向银行申请综合授信额度的议案
9 关于为全资子公司和控股子公司提供担保的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-04-27
公司名称风范股份
公告日期2017-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2016年度董事会工作报告
2 关于公司2016年年度报告和摘要的议案
3 公司2016年度财务决算报告
4 公司2017年度财务预算报告
5 公司2016年度利润分配预案
6 关于2016年公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案
7 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案
8 关于向银行申请综合授信额度的议案
9 关于向控股公司增加担保额度的议案
10 公司2016年度监事会工作报告
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-02-09
公司名称风范股份
公告日期2017-02-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.关于重大资产重组申请继续停牌的议案
2.关于修改《公司章程》的议案
3.关于投资设立中巴能源投资(香港)有限公司的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-10-25
公司名称风范股份
公告日期2016-10-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-07-05
公司名称风范股份
公告日期2016-07-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于设立中巴能源投资(苏州)有限公司的议案
2 关于向全资子公司和控股公司提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-19
公司名称风范股份
公告日期2016-04-19
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1公司2015年度董事会工作报告
2关于公司2015年年度报告和摘要的议案
3公司2015年度财务决算报告
4公司2015年度利润分配预案
5关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案
6关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案
7关于向银行申请综合授信额度的议案
8关于投资设立云南方旺文化产业发展有限公司的议案
9关于公司申请注册发行不超过15亿元超短期融资券的议案
10公司2015年度监事会工作报告
11公司2016年度财务预算报告
12.00关于选举独立董事的议案
12.01杨建平
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-08-25
公司名称风范股份
公告日期2015-08-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修改公司经营范围的议案
2 关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的议案
3.00 关于董事会换届选举的议案
3.01 范建刚
3.02 杨俊
3.03 赵金元
3.04 赵建军
3.05 陆建忠
3.06 程木根
3.07 李正良
4.00 关于监事会换届选举的议案
4.01 范叙兴
4.02 朱群芬
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2015-04-22
公司名称风范股份
公告日期2015-04-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修改公司章程的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-03-31
公司名称风范股份
公告日期2015-03-31
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2014年度董事会工作报告
2 公司2014年度监事会工作报告
3 公司2014年年度报告和摘要
4 公司2014年度财务决算报告
5 公司2014年度独立董事述职报告
6 公司2014年度利润分配预案
7 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案
8 关于公司董事、监事和高级管理人员2014年度薪酬的议案
9 关于向银行申请综合授信额度的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-11-28
公司名称风范股份
公告日期2014-11-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2关于公司非公开发行股票方案的议案
2.01发行股票的种类和面值
2.02发行方式和发行时间
2.03发行对象和认购方式
2.04定价基准日、发行价格和定价原则
2.05发行数量
2.06限售期
2.07募集资金数额及用途
2.08上市地点
2.09本次发行前滚存利润安排
2.10本次非公开发行决议有限期限
3关于《常熟风范电力设备股份有限公司非公开发行A股股票预案》的议案
4关于常熟风范电力设备股份有限公司向梦兰星河能源股份有限公司增资暨关联交易的议案
5关于《常熟风范电力设备股份有限公司向梦兰星河能源股份有限公司增资之附条件生效增资协议》的议案
6关于《常熟风范电力设备股份有限公司2014年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案
7关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
8关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
9关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
10关于常熟风范电力设备股份有限公司与范建刚签订附条件生效的股份认购协议的议案
11关于制定《常熟风范电力设备股份有限公司未来三年(2014-2016年)股东回报规划》的议案
12关于修改公司章程的议案
13关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的议案
审议内容关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2014-06-10
公司名称风范股份
公告日期2014-06-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于使用超募资金及自有资金投资梦兰星河能源股份有限公司的议案》
2 《关于为全资子公司提供担保的议案》
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2014-03-25
公司名称风范股份
公告日期2014-03-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2013年度董事会工作报告
2 公司2013年度监事会工作报告
3 公司2013年年度报告和摘要
4 公司2013年度财务决算报告
5 公司2013年度独立董事述职报告
6 公司2013年度利润分配预案
7 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案
8 关于公司董事、监事和高级管理人员2013年度薪酬的议案
9 关于终止募投项目“复合材料绝缘杆塔研发中心项目”并将节余资金变更为永久性补充流动资金的议案
10 关于向银行申请综合授信额度的议案
11 关于修改公司章程的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-10-15
公司名称风范股份
公告日期2013-10-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1、关于《常熟风范电力设备股份有限公司A股限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案;
1.1 激励对象的确定依据和范围
1.2 限制性股票的来源和总量
1.3 限制性股票的分配情况
1.4 激励计划的有效期、授予日、禁售期、解锁期及限售规定
1.5 限制性股票的授予条件
1.6 限制性股票的授予价格及其确定方法
1.7 限制性股票的解锁条件和解锁安排
1.8 激励计划的会计处理及对各期经营业绩的影响
1.9 激励计划的审核、授予程序及解锁程序
1.10 公司与激励对象各自的权利义务
1.11 激励计划的变更、终止
1.12 授予、解锁或回购注销的调整原则
1.13 其他
2、关于《常熟风范电力设备股份有限公司A股限制性股票激励计划实施考核办法》的议案;
3、关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-08-06
公司名称风范股份
公告日期2013-08-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于将“年产8万吨钢杆管塔生产线项目”的节余资金变更为永久性补充流动资金的议案
2 关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案
3 关于向银行申请综合授信额度的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-02-23
公司名称风范股份
公告日期2013-02-23
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、公司2012年度董事会工作报告
2、公司2012年度监事会工作报告
3、公司2012年年度报告和摘要
4、公司2012年度财务决算报告
5、公司2012年度独立董事述职报告
6、公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
7、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构的议案
8、关于公司董事、监事和高级管理人员2012年度薪酬的议案
9、关于投资设立全资子公司的议案
10、关于使用1.5亿元超募资金投资年产15万吨直接成方焊管项目的议案
11、关于制定公司股东大会网络投票实施细则的议案
12、关于修订公司对外投资与资产处置制度的议案
13、关于修订公司股东大会累积投票制实施细则的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-08-04
公司名称风范股份
公告日期2012-08-04
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1选举公司第二届董事会董事(采用累积投票制)
选举范建刚先生为公司第二届董事会非独立董事
选举范立义先生为公司第二届董事会非独立董事
选举杨俊先生为公司第二届董事会非独立董事
选举赵金元先生为公司第二届董事会非独立董事
选举赵煜敏先生为公司第二届董事会非独立董事
选举桑琴华女士为公司第二届董事会非独立董事
选举郑怀清先生为公司第二届董事会独立董事
选举郑博明先生为公司第二届董事会独立董事
选举顾中宪女士为公司第二届董事会独立董事
2选举公司第二届监事会监事(采用累积投票制)
选举范叙兴先生为公司第二届监事会监事
选举朱群芬女士为公司第二届监事会监事
3关于修改公司章程的议案
4关于申请发行短期融资券的议案
审议内容董事换届议案,发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2012-06-13
公司名称风范股份
公告日期2012-06-13
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于出资参与设立“上海瑞力新兴产业投资基金(有限合伙)”的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-05-02
公司名称风范股份
公告日期2012-05-02
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1 公司2011 年度董事会工作报告
2 公司2011 年度监事会工作报告
3 公司2011 年年度报告和摘要
4 公司2011 年度财务决算报告
5 公司2011 年度独立董事述职报告
6 公司2011 年度利润分配预案
7 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012 年度审计机构的议案
8 关于公司董事、监事和高级管理人员2011 年度薪酬的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-03-30
公司名称风范股份
公告日期2011-03-30
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1 公司2010年度董事会工作报告
2 关于公司2010年年度报告和摘要的议案
3 公司2010年度财务决算报告
4 公司2010年度监事会工作报告
5 公司2010年度独立董事述职报告
6 公司2010年度利润分配预案
7 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2011年度审计机构的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-02-19
公司名称风范股份
公告日期2011-02-19
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1 关于以超募资金偿还部分银行贷款的议案
2 关于以部分超募资金永久补充流动资金的议案
3 关于修改公司章程的议案
审议内容
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