| 股东大会通知 公告日期:2024-10-30 |
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| 公司名称 | 风范股份 |
| 公告日期 | 2024-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于在中国银行间债券市场申请注册发行中期票据的议案
2.00 关于向银行申请专项贷款授信额度的议案
3.00 关于选举董事的议案
3.01 徐鑫
3.02 倪静
3.03 梁雪平
4.00 关于选举独立董事的议案
4.01 杨家茂
4.02 阳晓宇
5.00 关于选举监事的议案
5.01 姚春飞 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 风范股份 |
| 公告日期 | 2024-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 风范股份 |
| 公告日期 | 2024-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2023年度董事会工作报告
2.00 2023年度监事会工作报告
3.00 2023年年度报告及摘要
4.00 2023年度财务决算及2024年度财务预算报告
5.00 2023年度独立董事述职报告
6.00 2023年度利润分配预案
7.00 关于董事、监事和高级管理人员2023年度薪酬的确定及2024年度薪酬方案的议案
8.00 关于续聘会计师事务所的议案
9.00 关于修改<公司章程>的议案
10.00 关于为控股公司提供新增担保的议案
11.00 关于选举董事的议案
11.01 王建祥
11.02 范立义
11.03 陆巍
11.04 裴涛
11.05 孔立军
11.06 黄金强
12.00 关于选举独立董事的议案
12.01 黄雄
12.02 刘军
12.03 苏子豪
13.00 关于选举监事的议案
13.01 耿学军
13.02 梁雪平 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 风范股份 |
| 公告日期 | 2023-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于向银行申请2024年度综合授信额度的议案
2 关于2024年度担保计划的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 风范股份 |
| 公告日期 | 2023-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为控股子公司申请综合授信提供担保的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 黄金强 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 风范股份 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年年度报告及摘要
4 2022年度独立董事述职报告
5 2022年度财务决算及2023年度财务预算报告
6 2022年度利润分配议案
7 关于2022年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案
8 关于续聘会计师事务所的议案
9 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
10 关于重大资产重组变更为支付现金收购资产的议案
11 关于现金收购苏州晶樱光电科技股份有限公司60%股权的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 风范股份 |
| 公告日期 | 2022-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于向银行申请综合授信额度的议案
2 关于2023年度担保计划的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 风范股份 |
| 公告日期 | 2022-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年年度报告及摘要
4 2021年度独立董事述职报告
5 2021年度财务决算及2022年度财务预算报告
6 2021年度利润分配议案
7 关于2021年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案
8 关于向银行申请综合授信额度的议案
9 关于2022年度担保计划的议案
10 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 风范股份 |
| 公告日期 | 2021-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 范建刚
1.02 范立义
1.03 杨俊
1.04 赵建军
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 金建海
2.02 黄雄
2.03 李文毅
3.00 关于选举监事的议案
3.01 赵金元
3.02 朱群芬 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 风范股份 |
| 公告日期 | 2021-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 2020年年度报告及摘要
4 2020年度独立董事述职报告
5 2020年度财务决算及2021年度财务预算报告
6 2020年度利润分配议案
7 关于2020年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案
8 关于向银行申请综合授信额度的议案
9 关于向全资子公司和控股子公司提供担保的议案
10 关于续聘会计师事务所的议案
11.00 关于选举董事的议案
11.01 范立义先生 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-06 |
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| 公司名称 | 风范股份 |
| 公告日期 | 2020-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
2 关于确认本次交易方案调整事项对本次重组方案不构成重大调整的议案
3 关于公司符合实施发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案
4 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
5.00 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
5.01 本次交易整体方案
5.02 发行股份及支付现金购买资产方案--本次交易的标的资产
5.03 发行股份及支付现金购买资产方案--标的资产的交易价格及支付
5.04 发行股份及支付现金购买资产方案--发行股份种类和面值及上市地
5.05 发行股份及支付现金购买资产方案--发行方式和发行对象
5.06 发行股份及支付现金购买资产方案--发行股份定价基准日及发行价格
5.07 发行股份及支付现金购买资产方案--发行股份购买资产的发行股份数量
5.08 发行股份及支付现金购买资产方案--发行股份的锁定期安排
5.09 发行股份及支付现金购买资产方案--业绩补偿及减值安排以及业绩奖励安排
5.10 发行股份及支付现金购买资产方案--过渡期间损失归属
5.11 发行股份及支付现金购买资产方案--发行前公司滚存未分配利润的处置安排
5.12 发行股份及支付现金购买资产方案--现金方式支付交易对价
5.13 发行股份及支付现金购买资产方案--标的资产权属转移的合同义务和违约责任
5.14 发行股份募集配套资金方案--发行股份种类和面值及上市地
5.15 发行股份募集配套资金方案--发行方式和发行对象
5.16 发行股份募集配套资金方案--发行股份募集配套资金的定价依据及发行价格
5.17 发行股份募集配套资金方案--募集配套资金总额及发行数量
5.18 发行股份募集配套资金方案--锁定期
5.19 发行股份募集配套资金方案--募集资金用途
5.20 发行股份募集配套资金方案--发行前公司滚存未分配利润的处置安排
5.21 决议有效期
6 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
7 关于本次交易构成关联交易的议案
8 《常熟风范电力设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
9 关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告和备考合并财务报表审阅报告的议案
10 关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案
11 关于签署《常熟风范电力设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》、《业绩承诺及补偿协议》的议案
12 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案
13 关于本次交易摊薄公司即期回报填补措施及相关主体承诺的议案
14 关于提请股东大会授权董事会办理公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 风范股份 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年年度报告及摘要
4 2019年度财务决算及2020年度财务预算报告
5 2019年度利润分配议案
6 关于2019年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案
7 关于向银行申请综合授信额度的议案
8 关于向全资子公司和控股子公司提供担保的议案
9 关于计提长期股权投资减值准备的议案
10 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 风范股份 |
| 公告日期 | 2019-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘请公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 风范股份 |
| 公告日期 | 2019-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《2019年股票期权激励计划(草案)及其摘要》的议案
2 关于《2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理2019年股票期权激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 风范股份 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年年度报告及摘要
4 2018年度财务决算及2019年度财务预算报告
5 2018年度利润分配议案
6 关于2018年董事、监事和高级管理人员薪酬的议案
7 关于向银行申请综合授信额度的议案
8 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 风范股份 |
| 公告日期 | 2018-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案
2 关于向浙商银行苏州分行申请授信额度的议案
3 关于为控股子公司提供担保的议案
4.00 关于选举董事的议案
4.01 范建刚
4.02 陈卫京
4.03 杨俊
4.04 赵建军
5.00 关于选举独立董事的议案
5.01 陆建忠
5.02 程木根
5.03 杨建平
6.00 关于选举监事的议案
6.01 赵金元
6.02 朱群芬 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-15 |
|---|
| 公司名称 | 风范股份 |
| 公告日期 | 2018-05-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年年度报告及摘要
4 2017年度财务决算报告
5 2018年度财务预算报告
6 2017年度利润分配议案
7 关于2017年公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案
8 关于向银行申请综合授信额度的议案
9 关于为全资子公司和控股子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 风范股份 |
| 公告日期 | 2017-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2016年度董事会工作报告
2 关于公司2016年年度报告和摘要的议案
3 公司2016年度财务决算报告
4 公司2017年度财务预算报告
5 公司2016年度利润分配预案
6 关于2016年公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案
7 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案
8 关于向银行申请综合授信额度的议案
9 关于向控股公司增加担保额度的议案
10 公司2016年度监事会工作报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-09 |
|---|
| 公司名称 | 风范股份 |
| 公告日期 | 2017-02-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于重大资产重组申请继续停牌的议案
2.关于修改《公司章程》的议案
3.关于投资设立中巴能源投资（香港）有限公司的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 风范股份 |
| 公告日期 | 2016-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-05 |
|---|
| 公司名称 | 风范股份 |
| 公告日期 | 2016-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于设立中巴能源投资（苏州）有限公司的议案
2 关于向全资子公司和控股公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 风范股份 |
| 公告日期 | 2016-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司2015年度董事会工作报告
2关于公司2015年年度报告和摘要的议案
3公司2015年度财务决算报告
4公司2015年度利润分配预案
5关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案
6关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案
7关于向银行申请综合授信额度的议案
8关于投资设立云南方旺文化产业发展有限公司的议案
9关于公司申请注册发行不超过15亿元超短期融资券的议案
10公司2015年度监事会工作报告
11公司2016年度财务预算报告
12.00关于选举独立董事的议案
12.01杨建平 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 风范股份 |
| 公告日期 | 2015-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改公司经营范围的议案
2 关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的议案
3.00 关于董事会换届选举的议案
3.01 范建刚
3.02 杨俊
3.03 赵金元
3.04 赵建军
3.05 陆建忠
3.06 程木根
3.07 李正良
4.00 关于监事会换届选举的议案
4.01 范叙兴
4.02 朱群芬 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 风范股份 |
| 公告日期 | 2015-04-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 风范股份 |
| 公告日期 | 2015-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2014年度董事会工作报告
2 公司2014年度监事会工作报告
3 公司2014年年度报告和摘要
4 公司2014年度财务决算报告
5 公司2014年度独立董事述职报告
6 公司2014年度利润分配预案
7 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案
8 关于公司董事、监事和高级管理人员2014年度薪酬的议案
9 关于向银行申请综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 风范股份 |
| 公告日期 | 2014-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2关于公司非公开发行股票方案的议案
2.01发行股票的种类和面值
2.02发行方式和发行时间
2.03发行对象和认购方式
2.04定价基准日、发行价格和定价原则
2.05发行数量
2.06限售期
2.07募集资金数额及用途
2.08上市地点
2.09本次发行前滚存利润安排
2.10本次非公开发行决议有限期限
3关于《常熟风范电力设备股份有限公司非公开发行A股股票预案》的议案
4关于常熟风范电力设备股份有限公司向梦兰星河能源股份有限公司增资暨关联交易的议案
5关于《常熟风范电力设备股份有限公司向梦兰星河能源股份有限公司增资之附条件生效增资协议》的议案
6关于《常熟风范电力设备股份有限公司2014年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案
7关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
8关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
9关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
10关于常熟风范电力设备股份有限公司与范建刚签订附条件生效的股份认购协议的议案
11关于制定《常熟风范电力设备股份有限公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划》的议案
12关于修改公司章程的议案
13关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 风范股份 |
| 公告日期 | 2014-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于使用超募资金及自有资金投资梦兰星河能源股份有限公司的议案》
2 《关于为全资子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 风范股份 |
| 公告日期 | 2014-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2013年度董事会工作报告
2 公司2013年度监事会工作报告
3 公司2013年年度报告和摘要
4 公司2013年度财务决算报告
5 公司2013年度独立董事述职报告
6 公司2013年度利润分配预案
7 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案
8 关于公司董事、监事和高级管理人员2013年度薪酬的议案
9 关于终止募投项目“复合材料绝缘杆塔研发中心项目”并将节余资金变更为永久性补充流动资金的议案
10 关于向银行申请综合授信额度的议案
11 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-15 |
|---|
| 公司名称 | 风范股份 |
| 公告日期 | 2013-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、关于《常熟风范电力设备股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案；
1.1 激励对象的确定依据和范围
1.2 限制性股票的来源和总量
1.3 限制性股票的分配情况
1.4 激励计划的有效期、授予日、禁售期、解锁期及限售规定
1.5 限制性股票的授予条件
1.6 限制性股票的授予价格及其确定方法
1.7 限制性股票的解锁条件和解锁安排
1.8 激励计划的会计处理及对各期经营业绩的影响
1.9 激励计划的审核、授予程序及解锁程序
1.10 公司与激励对象各自的权利义务
1.11 激励计划的变更、终止
1.12 授予、解锁或回购注销的调整原则
1.13 其他
2、关于《常熟风范电力设备股份有限公司A股限制性股票激励计划实施考核办法》的议案；
3、关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-06 |
|---|
| 公司名称 | 风范股份 |
| 公告日期 | 2013-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于将“年产8万吨钢杆管塔生产线项目”的节余资金变更为永久性补充流动资金的议案
2 关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案
3 关于向银行申请综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-02-23 |
|---|
| 公司名称 | 风范股份 |
| 公告日期 | 2013-02-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司2012年度董事会工作报告
2、公司2012年度监事会工作报告
3、公司2012年年度报告和摘要
4、公司2012年度财务决算报告
5、公司2012年度独立董事述职报告
6、公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
7、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案
8、关于公司董事、监事和高级管理人员2012年度薪酬的议案
9、关于投资设立全资子公司的议案
10、关于使用1.5亿元超募资金投资年产15万吨直接成方焊管项目的议案
11、关于制定公司股东大会网络投票实施细则的议案
12、关于修订公司对外投资与资产处置制度的议案
13、关于修订公司股东大会累积投票制实施细则的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-04 |
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| 公司名称 | 风范股份 |
| 公告日期 | 2012-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1选举公司第二届董事会董事（采用累积投票制）
选举范建刚先生为公司第二届董事会非独立董事
选举范立义先生为公司第二届董事会非独立董事
选举杨俊先生为公司第二届董事会非独立董事
选举赵金元先生为公司第二届董事会非独立董事
选举赵煜敏先生为公司第二届董事会非独立董事
选举桑琴华女士为公司第二届董事会非独立董事
选举郑怀清先生为公司第二届董事会独立董事
选举郑博明先生为公司第二届董事会独立董事
选举顾中宪女士为公司第二届董事会独立董事
2选举公司第二届监事会监事（采用累积投票制）
选举范叙兴先生为公司第二届监事会监事
选举朱群芬女士为公司第二届监事会监事
3关于修改公司章程的议案
4关于申请发行短期融资券的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-06-13 |
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| 公司名称 | 风范股份 |
| 公告日期 | 2012-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于出资参与设立“上海瑞力新兴产业投资基金（有限合伙）”的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-05-02 |
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| 公司名称 | 风范股份 |
| 公告日期 | 2012-05-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 公司2011 年度董事会工作报告
2 公司2011 年度监事会工作报告
3 公司2011 年年度报告和摘要
4 公司2011 年度财务决算报告
5 公司2011 年度独立董事述职报告
6 公司2011 年度利润分配预案
7 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012 年度审计机构的议案
8 关于公司董事、监事和高级管理人员2011 年度薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-30 |
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| 公司名称 | 风范股份 |
| 公告日期 | 2011-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 公司2010年度董事会工作报告
2 关于公司2010年年度报告和摘要的议案
3 公司2010年度财务决算报告
4 公司2010年度监事会工作报告
5 公司2010年度独立董事述职报告
6 公司2010年度利润分配预案
7 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2011年度审计机构的议案
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-02-19 |
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| 公司名称 | 风范股份 |
| 公告日期 | 2011-02-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 关于以超募资金偿还部分银行贷款的议案
2 关于以部分超募资金永久补充流动资金的议案
3 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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