| 股东大会通知 公告日期:2024-04-19 |
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| 公司名称 | 友发集团 |
| 公告日期 | 2024-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2023年董事会工作报告的议案
2 关于公司2023年监事会工作报告的议案
3 关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
4 关于公司2023年度独立董事履职报告的议案
5 关于公司2023年财务决算报告的议案
6 关于公司2024年财务预算报告的议案
7 关于公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及2024年度薪酬方案的议案
8 关于公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
9 关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告的议案
10 关于公司2023年度内部控制评价报告的议案
11 关于公司2023年度利润不进行分配的议案
12 关于公司2023年度关联交易确认情况的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-22 |
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| 公司名称 | 友发集团 |
| 公告日期 | 2024-03-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2024年开展衍生品交易业务的议案
2 关于新增2024年度日常关联交易的议案
3 关于修改《公司章程》的议案
4 关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
5 关于修订公司《对外担保管理制度》的议案
6 关于修订公司《募集资金管理办法》的议案
7 关于修订公司《期货和衍生品交易业务管理制度》的议案
8 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-07 |
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| 公司名称 | 友发集团 |
| 公告日期 | 2024-02-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于制定《天津友发钢管集团股份有限公司证券投资管理制度》的议案
2 关于使用自有资金进行证券投资的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-22 |
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| 公司名称 | 友发集团 |
| 公告日期 | 2023-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2023年前三季度利润分配预案的议案
2.00 关于预计2024年度申请银行综合授信额度的议案
3.00 关于预计2024年度提供及接受担保额度的议案
4.00 关于预计2024年度日常关联交易内容和额度的议案
5.00 关于续聘会计师事务所的议案
6.00 关于变更公司注册资本、经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的议案
7.00 关于修订《天津友发钢管集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案
8.00 关于新增2024年度日常关联交易的议案
9.00 关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案
9.01 关于选举李茂津为公司第五届董事会非独立董事的议案
9.02 关于选举陈广岭为公司第五届董事会非独立董事的议案
9.03 关于选举徐广友为公司第五届董事会非独立董事的议案
9.04 关于选举刘振东为公司第五届董事会非独立董事的议案
9.05 关于选举李相东为公司第五届董事会非独立董事的议案
9.06 关于选举张德刚为公司第五届董事会非独立董事的议案
10.00 关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案
10.01 关于选举祁怀锦为公司第五届董事会独立董事的议案
10.02 关于选举李奇为公司第五届董事会独立董事的议案
10.03 关于选举王雪莉为公司第五届董事会独立董事的议案
11.00 关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案
11.01 关于选举陈克春为公司第五届监事会非职工代表监事的议案
11.02 关于选举陈自林为公司第五届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-25 |
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| 公司名称 | 友发集团 |
| 公告日期 | 2023-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补充确认及预计新增日常关联交易的议案
2 关于修改《天津友发钢管集团股份有限公司章程》的议案
3 关于修改《天津友发钢管集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案
4 关于修改《天津友发钢管集团股份有限公司董事会议事规则》的议案
5 关于修改《天津友发钢管集团股份有限公司监事会议事规则》的议案
6 关于修改《天津友发钢管集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案
7 关于修改《天津友发钢管集团股份有限公司累计投票制实施细则》的议案
8 关于修改《天津友发钢管集团股份有限公司对外投资管理制度》的议案
9 关于修改《天津友发钢管集团股份有限公司对外担保管理制度》的议案
10 关于修改《天津友发钢管集团股份有限公司关联交易管理制度》的议案
11 关于修改《天津友发钢管集团股份有限公司募集资金管理办法》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-19 |
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| 公司名称 | 友发集团 |
| 公告日期 | 2023-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2022年董事会工作报告的议案
2 关于公司2022年监事会工作报告的议案
3 关于公司2022年度独立董事述职报告的议案
4 关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
5 关于公司2022年财务决算报告的议案
6 关于公司2023年财务预算报告的议案
7 关于公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案
8 关于公司2022年度内部控制评价报告的议案
9 关于公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
10 关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告的议案
11 关于公司2022年度利润不进行分配的议案
12 关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案
13 关于新增关联方及预计2023年新增日常关联交易的议案
14 关于公司2023年开展衍生品交易业务的议案
15 关于制定《天津友发钢管集团股份有限公司期货和衍生品交易业务管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-14 |
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| 公司名称 | 友发集团 |
| 公告日期 | 2022-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2022年前三季度利润分配预案的议案
2 关于预计2023年度申请银行综合授信额度的议案
3 关于预计2023年度提供及接受担保额度的议案
4 关于预计2023年度日常关联交易内容和额度的议案
5 关于续聘会计师事务所的议案
6 关于修订《投资者关系管理办法》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-15 |
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| 公司名称 | 友发集团 |
| 公告日期 | 2022-09-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整2021年限制性股票激励计划公司业绩考核指标的议案
2.00 关于选举监事的议案
2.01 关于公司选举陈自林为公司监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-25 |
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| 公司名称 | 友发集团 |
| 公告日期 | 2022-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司《“共赢一号”股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于公司《“共赢一号”股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
4 关于公司《“共享一号”员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
5 关于公司《“共享一号”员工持股计划管理办法》的议案
6 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司“共享一号”员工持股计划相关事宜的议案
7 关于公司《“共创一号”员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
8 关于公司《“共创一号”员工持股计划管理办法》的议案
9 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司“共创一号”员工持股计划相关事宜的议案
10 关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案
11 关于向下修正“友发转债”转股价格的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 友发集团 |
| 公告日期 | 2022-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2021年董事会工作报告的议案
2 关于公司2021年监事会工作报告的议案
3 关于公司2021年度独立董事述职报告的议案
4 关于公司2021年年度报告的议案
5 关于公司2021年财务决算报告的议案
6 关于公司2022年财务预算报告的议案
7 关于公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案
8 关于公司2021年度内部控制评价报告的议案
9 关于公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
10 关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告的议案
11 关于公司2021年度利润不进行分配的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-12-22 |
|---|
| 公司名称 | 友发集团 |
| 公告日期 | 2021-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2021年前三季度利润分配方案的议案
2 关于补充确认2021年度1-11月日常关联交易金额及预计2021年12月新增日常关联交易的议案
3 关于预计2022年度申请银行综合授信额度的议案
4 关于预计2022年度提供及接受担保额度的议案
5 关于预计2022年度日常关联交易内容和额度的议案
6 关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案
7 关于续聘会计师事务所的议案
8.00 关于聘请独立董事的议案
8.01 关于聘请祁怀锦为公司第四届董事会独立董事的议案
9.00 关于补选监事的议案
9.01 关于公司补选张松明为监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-26 |
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| 公司名称 | 友发集团 |
| 公告日期 | 2021-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司预计2021年度新增担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-09 |
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| 公司名称 | 友发集团 |
| 公告日期 | 2021-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 债券期限
2.04 票面金额和发行价格
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股股数确定方式
2.09 转股价格的确定和调整
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 募集资金存管
2.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期限
3 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案
7 关于公司公开发行可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案
8 关于提请股东大会授权董事会办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
9 关于公司变更注册资本、修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 友发集团 |
| 公告日期 | 2021-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司2020年董事会工作报告的议案
2 关于公司2020年监事会工作报告的议案
3 关于公司2020年度独立董事述职报告的议案
4 关于公司2020年年度报告的议案
5 关于公司2020年财务决算报告的议案
6 关于公司2021年财务预算报告的议案
7 关于公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案
8 关于公司2020年度关联交易确认情况及调整2021年度日常关联交易预计内容和额度的议案
9 关于公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
10 关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告的议案
11 关于公司2020年度利润不进行分配的议案
12 关于公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
13 关于公司《2021年限制性股票激励实施考核管理办法》的议案
14 关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案
15 关于公司向银行申请授信时以自有资产设置抵押、质押及增加临时融资事项审批权限设置的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-31 |
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| 公司名称 | 友发集团 |
| 公告日期 | 2020-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2020年前三季度利润分配方案的议案
2 关于变更公司注册资本、公司类型、启用新章程并办理工商变更登记的议案
3 关于预计2021年申请银行综合授信额度的议案
4 关于预计2021年提供及接受担保额度的议案
5 关于预计2021年日常关联交易内容和额度的议案
6.00 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
6.01 关于选举李茂津为公司第四届董事会非独立董事的议案
6.02 关于选举陈广岭为公司第四届董事会非独立董事的议案
6.03 关于选举徐广友为公司第四届董事会非独立董事的议案
6.04 关于选举刘振东为公司第四届董事会非独立董事的议案
6.05 关于选举朱美华为公司第四届董事会非独立董事的议案
6.06 关于选举张德刚为公司第四届董事会非独立董事的议案
7.00 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
7.01 关于选举陈雷鸣为公司第四届董事会独立董事的议案
7.02 关于选举吕峰为公司第四届董事会独立董事的议案
7.03 关于选举刘晓蕾为公司第四届董事会独立董事的议案
8.00 关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案
8.01 关于选举陈克春为公司第四届监事会非职工代表监事的议案
8.02 关于选举韩德恒为公司第四届监事会非职工代表监事的议案
9.00 关于全资子公司管道科技对友发集团提供担保额度的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
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