| 股东大会通知 公告日期:2024-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 平煤股份 |
| 公告日期 | 2024-04-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 焦振营 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 平煤股份 |
| 公告日期 | 2024-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2023年度董事会工作报告；
2 2023年度监事会工作报告；
3 2023年度财务决算报告；
4 2023年度利润分配预案；
5 2023年年度报告(正文及摘要)；
6 关于2024年生产经营投资计划的议案；
7 关于授权公司开展境内外融资业务的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-01-23 |
|---|
| 公司名称 | 平煤股份 |
| 公告日期 | 2024-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2023年日常关联交易执行情况及2024年发生额预计情况的议案
2 关于吸收合并全资子公司的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 平煤股份 |
| 公告日期 | 2023-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《平顶山天安煤业股份有限公司2023年至2025年股东分红回报规划》的议案
2 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-07-08 |
|---|
| 公司名称 | 平煤股份 |
| 公告日期 | 2023-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于向下修正“平煤转债”转股价格的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 平煤股份 |
| 公告日期 | 2023-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年度财务决算报告
4 2022年度利润分配预案
5 2022年年度报告(正文及摘要)
6 关于聘任2023年度审计机构的议案
7 关于2023年生产经营投资计划的议案
8 关于授权公司开展境内外融资业务的议案
9 关于公司2022年至2024年股东分红回报规划的议案
10 关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的议案
11.00 关于公开发行可续期公司债券的议案
11.01 债券名称
11.02 债券期限和品种
11.03 发行规模及发行安排
11.04 票面金额及发行价格
11.05 债券利率或其确定方式
11.06 发行方式及配售原则
11.07 发行对象及向公司股东配售安排
11.08 利息递延支付条款
11.09 递延支付利息的限制
11.10 赎回条款或回售条款
11.11 募集资金用途
11.12 偿债保障措施
11.13 担保情况
11.14 承销方式
11.15 上市场所
11.16 决议的有效期
12 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行可续期公司债券相关事项的议案
13.00 关于选举董事的议案
13.01 吴昕
13.02 张国川 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-02-11 |
|---|
| 公司名称 | 平煤股份 |
| 公告日期 | 2023-02-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2022年日常关联交易执行情况及2023年发生额预计情况的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-12-22 |
|---|
| 公司名称 | 平煤股份 |
| 公告日期 | 2022-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整2022年度日常关联交易预计额度的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 潘树启
2.02 张建国
2.03 涂兴子
2.04 李延河
2.05 李庆明
2.06 王新义
2.07 陈金伟
2.08 许尽峰
2.09 张后军
2.10 陈缨
2.11 高永华
2.12 姜涟
2.13 陈岱松
2.14 周阳敏
3.00 关于选举监事的议案
3.01 张金常
3.02 刘宏伟
3.03 王少峰
3.04 冯忠斌
3.05 杨志强
3.06 曾昭林 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-10-01 |
|---|
| 公司名称 | 平煤股份 |
| 公告日期 | 2022-10-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于拟注册发行永续中票的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-09-15 |
|---|
| 公司名称 | 平煤股份 |
| 公告日期 | 2022-09-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整公开发行公司债券相关事宜的议案
1.01 发行规模
1.02 发行方式
1.03 票面金额和发行价格
1.04 债券期限
1.05 债券利率
1.06 募集资金用途
1.07 担保安排
1.08 承销方式
1.09 偿债保障措施
1.10 上市场所
1.11 还本付息
1.12 决议有效期
1.13 股东大会授权事宜 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-08-04 |
|---|
| 公司名称 | 平煤股份 |
| 公告日期 | 2022-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改公司章程的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 李庆明
2.02 许尽峰
2.03 张后军
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 高永华 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 平煤股份 |
| 公告日期 | 2022-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 票面利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 担保事项
2.08 转股期限
2.09 转股价格的确定及其调整
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.12 赎回条款
2.13 回售条款
2.14 转股年度有关股利的归属
2.15 发行方式及发行对象
2.16 向原股东配售的安排
2.17 债券持有人会议相关事项
2.18 本次募集资金用途
2.19 募集资金存管
2.20 本次发行方案的有效期
3 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案
5 关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
6 关于公司未来三年股东分红回报规划(2022-2024年)的议案
7 关于制定公司可转换公司债券持有人会议规则的议案
8 关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 平煤股份 |
| 公告日期 | 2022-04-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整公司限制性股票激励计划相关事项的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 平煤股份 |
| 公告日期 | 2022-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年度财务决算报告
4 2021年度利润分配预案
5 2021年年度报告(正文及摘要)
6 关于2021年日常关联交易执行情况及2022年发生额预计情况的议案
7 关于聘任2022年度审计机构的议案
8 关于2022年生产经营投资计划的议案
9 关于签订《综合采购及服务框架协议》的议案
10 关于对公司辅业实施剥离的议案
11 关于重新签订《日常关联交易协议》的议案
12 关于授权公司开展境内外融资业务的议案
13 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 平煤股份 |
| 公告日期 | 2021-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于控股子公司上海国厚租赁有限公司开展融资租赁业务的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 平煤股份 |
| 公告日期 | 2021-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于境外发行美元债券的议案
2 关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 平煤股份 |
| 公告日期 | 2021-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2020年日常关联交易执行情况及2021年发生额预计情况的议案；
2 关于修订《公司章程》的议案
3.00 关于选举董事的议案
3.01 陈金伟 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 平煤股份 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 2020年度财务决算报告
4 2020年度利润分配预案
5 2020年年度报告(正文及摘要)
6 关于2020年日常关联交易执行情况及2021年发生额预计情况的议案
7 关于聘任2021年度审计机构的议案
8.00 关于选举董事的议案
8.01 李延河
9.00 关于选举监事的议案
9.01 张金常
9.02 吴跃峰
9.03 杨志强
9.04 刘宏伟
9.05 曾昭林 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 平煤股份 |
| 公告日期 | 2021-04-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司实施限制性股票激励计划注册资本增加暨修订《公司章程》的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理工商变更有关事宜的议案
4 关于申请发行债权融资计划的议案
5 关于2021年度生产经营投资计划的议案
6 关于制订《独立董事工作制度》的议案
7.00 关于选举独立董事的议案
7.01 姜涟 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-12-16 |
|---|
| 公司名称 | 平煤股份 |
| 公告日期 | 2020-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司限制性股票长期激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案
2 关于公司2020年限制性股票激励计划管理办法(修订稿)的议案
3 关于公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)的议案
4 关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 平煤股份 |
| 公告日期 | 2020-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于子公司上海国厚融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 平煤股份 |
| 公告日期 | 2020-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于申请储架发行应收账款资产支持专项计划的议案
2 关于申请储架发行应收账款资产支持票据的议案
3 关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的议案
4.00 关于公开发行可续期公司债券的议案
4.01 债券名称
4.02 债券期限和品种
4.03 发行规模及分期发行安排
4.04 票面金额及发行价格
4.05 债券利率或其确定方式
4.06 发行方式及配售原则
4.07 发行对象及向公司股东配售安排
4.08 利息递延支付条款
4.09 递延支付利息的限制
4.10 赎回条款或回售条款
4.11 募集资金用途
4.12 偿债保障措施
4.13 担保情况
4.14 承销方式
4.15 上市场所
4.16 决议的有效期
5 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行可续期公司债券相关事项的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-06-20 |
|---|
| 公司名称 | 平煤股份 |
| 公告日期 | 2020-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于注册发行超短期融资券的议案
2 关于注册发行短期融资券的议案
3 关于增资河南中平能源供应链管理有限公司暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 平煤股份 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度财务决算报告
4 2019年度利润分配预案
5 2019年年度报告(正文及摘要)
6 关于2019年日常关联交易执行情况及2020年发生额预计情况的议案
7 关于2020年度生产经营投资计划的议案
8 关于聘任2020年度审计机构的议案
9 关于与国新融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案
10 关于调整独立董事薪酬的议案
11 关于拟注册发行中期票据的议案
12 关于公司2019年至2021年股东分红回报规划的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 平煤股份 |
| 公告日期 | 2019-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案
2 关于与建信金融租赁有限公司开展融资租赁业务的议案
3 关于与上海国厚融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案
4 关于签订资源整合委托服务协议的议案
5.00 关于公司董事会换届并选举新一届董事会董事的议案
5.01 潘树启
5.02 王良
5.03 张建国
5.04 张金常
5.05 涂兴子
5.06 王新义
5.07 康国峰
5.08 赵运通
5.09 梁红霞
5.10 李宝库
5.11 卢义玉
5.12 陈缨
5.13 周阳敏
5.14 陈岱松
6.00 关于公司监事会换届并选举新一届监事会监事的议案
6.01 张友谊
6.02 刘信业
6.03 赵全山
6.04 梁建民
6.05 王启山
6.06 王少峰 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 平煤股份 |
| 公告日期 | 2019-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于重新签订《日常关联交易协议》的议案
2 关于增资中国平煤神马集团财务有限责任公司的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 平煤股份 |
| 公告日期 | 2019-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度财务决算报告
4 2018年度利润分配预案
5 关于2018年日常关联交易执行情况及2019年发生额预计情况的议案
6 2018年年度报告(正文及摘要)
7 关于聘任2019年度审计机构的议案
8 关于2019年度生产经营投资计划的议案
9 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 平煤股份 |
| 公告日期 | 2019-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的议案
2.00 关于公开发行可续期公司债券的议案
2.01 债券名称
2.02 债券期限和品种
2.03 发行规模及分期发行安排
2.04 票面金额及发行价格
2.05 债券利率或其确定方式
2.06 发行方式及配售原则
2.07 发行对象及向公司股东配售安排
2.08 利息递延支付条款
2.09 递延支付利息的限制
2.10 赎回条款或回售条款
2.11 募集资金用途
2.12 偿债保障措施
2.13 担保情况
2.14 承销方式
2.15 拟挂牌转让场所
2.16 决议的有效期
3 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行可续期公司债券相关事项的议案
4 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
5.00 关于公开发行公司债券的议案
5.01 发行规模
5.02 发行方式
5.03 票面金额和发行价格
5.04 债券期限
5.05 债券利率
5.06 募集资金用途
5.07 担保安排
5.08 承销方式
5.09 偿债保障措施
5.10 上市场所
5.11 还本付息
5.12 决议有效期
6 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案
7 关于发行永续中期票据的议案
8.00 关于回购部分社会公众股份的预案
8.01 拟回购股份的目的
8.02 拟回购股份的用途
8.03 拟回购股份的种类和方式
8.04 拟回购股份的价格区间
8.05 拟回购股份资金总额、数量及占公司总股本的比例
8.06 回购股份的资金来源
8.07 回购股份的实施期限
8.08 预计回购后公司股权结构的变动情况
8.09 关于本次回购股份对公司经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响分析 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 平煤股份 |
| 公告日期 | 2018-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于与中国平煤神马集团财务有限责任公司重新签订《金融服务框架协议》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-06 |
|---|
| 公司名称 | 平煤股份 |
| 公告日期 | 2018-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增补公司董事的议案
1.01 潘树启
2 关于修改公司章程的议案
3 关于修订公司募集资金管理办法的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 平煤股份 |
| 公告日期 | 2018-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行可续期公司债券条件的议案
2.00 关于非公开发行可续期公司债券的议案
2.01 债券名称
2.02 债券期限和品种
2.03 发行规模及分期发行安排
2.04 票面金额及发行价格
2.05 债券利率或其确定方式
2.06 发行方式及配售原则
2.07 发行对象及向公司股东配售安排
2.08 利息递延支付条款
2.09 递延支付利息的限制
2.10 赎回条款或回售条款
2.11 募集资金用途
2.12 偿债保障措施
2.13 担保情况
2.14 承销方式
2.15 拟挂牌转让场所
2.16 决议的有效期
3 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行可续期公司债券相关事项的议案
4 关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
5.00 关于非公开发行公司债券的议案
5.01 发行规模
5.02 发行方式
5.03 票面金额和发行价格
5.04 债券期限
5.05 债券利率
5.06 募集资金用途
5.07 发行对象
5.08 担保安排
5.09 偿债保障措施
5.10 挂牌安排
5.11 还本付息
5.12 决议有效期
6 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 平煤股份 |
| 公告日期 | 2018-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改公司章程的议案
2 关于向中国信达资产管理股份有限公司河南省分公司转让应收账款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-19 |
|---|
| 公司名称 | 平煤股份 |
| 公告日期 | 2018-05-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于境外发行美元债券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 平煤股份 |
| 公告日期 | 2018-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度财务决算报告
4 2017年度利润分配预案
5 关于2017年日常关联交易执行情况及2018年发生额预计情况的议案
6 2017年年度报告(正文及摘要)
7 关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案
8 关于聘任2018年度审计机构的议案
9 关于2018年度生产经营投资计划的议案
10 关于公司符合非公开发行绿色公司债券条件的议案
11.00 关于非公开发行绿色公司债券的议案
11.01 发行规模
11.02 发行方式
11.03 票面金额和发行价格
11.04 债券期限
11.05 债券利率
11.06 募集资金用途
11.07 主承销商
11.08 发行对象
11.09 担保安排
11.10 偿债保障措施
11.11 上市安排
11.12 还本付息
11.13 决议有效期
12 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行绿色公司债券相关事项的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 平煤股份 |
| 公告日期 | 2018-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于拟注册发行中期票据的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-14 |
|---|
| 公司名称 | 平煤股份 |
| 公告日期 | 2017-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于注册发行超短期融资券的议案
2关于下属子公司平顶山天安煤业天宏选煤有限公司实施股权收购的议案
3关于修订综合服务协议的议案
4关于收购集团设备租赁分公司部分固定资产的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 平煤股份 |
| 公告日期 | 2017-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于注册发行20亿元短期融资券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 平煤股份 |
| 公告日期 | 2017-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案
2.00 关于审议增补董事候选人的议案
2.01 王良
2.02 王新义
3.00 关于审议增补监事候选人的议案
3.01 梁建民
4 关于修订综合服务协议的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-14 |
|---|
| 公司名称 | 平煤股份 |
| 公告日期 | 2017-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于平煤股份资产收购的议案
2 关于变更募集资金投资项目的议案
3 关于收购集团关闭退出煤矿部分可利用固定资产的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 平煤股份 |
| 公告日期 | 2017-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2016年度董事会工作报告
2 2016年度监事会工作报告
3 2016年度财务决算报告
4 2016年度利润分配预案
5 2016年日常关联交易执行情况及2017年发生额预计情况的议案
6 2016年年度报告（正文及摘要）
7 关于与平煤神马融资租赁有限公司签订设备经营租赁合同的议案
8 关于拟投资设立平煤-兴业债转股基金的议案
9 关于聘任2017年度审计机构的议案
10 关于终止部分募集资金投资项目的议案
11 关于转让部分募集资金投资项目的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 平煤股份 |
| 公告日期 | 2017-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于为河南平襄新能源科技有限公司提供贷款担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 平煤股份 |
| 公告日期 | 2016-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于转让部分应收账款的议案
2关于向信达资产转让应收账款的议案
3.00关于选举公司董事候选人的议案
3.01向阳
3.02康国峰 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 平煤股份 |
| 公告日期 | 2016-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于变更部分募集资金投资项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-05-17 |
|---|
| 公司名称 | 平煤股份 |
| 公告日期 | 2016-05-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于托管中国平煤神马集团下属部分单位的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 平煤股份 |
| 公告日期 | 2016-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于修订公司章程的议案
2、关于变更部分募集资金投资项目的议案
3、2015年度董事会工作报告
4、2015年度监事会工作报告
5、2015年度财务决算报告
6、2015年度利润分配预案
7、2015年日常关联交易执行情况及2016年发生额预计情况的议案
8、关于重新签订《日常关联交易协议》的议案
9、2015年年度报告（正文及摘要）
10、关于聘任2016年度审计机构的议案
11、关于向中国平煤神马集团出售公司部分矿井的议案
12.00、关于选举董事的议案
12.01、刘银志
12.02、张付有
12.03、杨玉生
12.04、张建国
12.05、张金常
12.06、杜波
12.07、涂兴子
12.08、李毛
12.09、王启山
13.00、关于选举独立董事的议案
13.01、安景文
13.02、唐建新
13.03、王兆丰
13.04、李宝库
13.05、陈栋强
14.00、关于选举监事的议案
14.01、张友谊
14.02、赵海龙
14.03、吉如昇
14.04、于泽阳
14.05、赵全山
14.06、梁红霞 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 平煤股份 |
| 公告日期 | 2015-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加日常关联交易事项的议案
2 关于注册发行20亿元非公开定向债务融资工具的议案
3 关于提请股东大会授权公司董事会办理本次定向工具发行相关事项的议案
4 关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
5.00 关于非公开发行公司债券的议案
5.01 发行规模
5.02 票面金额和发行价格
5.03 发行对象
5.04 挂牌转让方式
5.05 债券期限
5.06 债券利率及确定方式
5.07 承销方式
5.08 担保方式
5.09 发行方式
5.10 募集资金用途
5.11 本次发行公司债券决议的有效期
5.12 偿债保障措施
5.13 本次发行公司债券董事会的授权事项
6 关于提请股东大会授权公司董事会办理本次公司债券发行具体事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 平煤股份 |
| 公告日期 | 2015-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2014年度董事会工作报告
2 2014年度监事会工作报告
3 2014年度财务决算报告
4 2014年度利润分配预案
5 2014年年度报告（正文及摘要）
6 2014年日常关联交易执行情况及2015年发生额预计情况
7 关于聘任2015年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-01-26 |
|---|
| 公司名称 | 平煤股份 |
| 公告日期 | 2015-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于注册发行20亿元非公开定向债务融资工具的议案
2 关于提请股东大会授权公司董事会办理本次定向工具发行相关事项的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 平煤股份 |
| 公告日期 | 2014-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1审议关于修订综合服务协议的议案
2审议关于聘任公司独立董事的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 平煤股份 |
| 公告日期 | 2014-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2013年度董事会工作报告；
2、2013年度监事会工作报告；
3、2013年度财务决算报告；
4、2013年度利润分配预案；
5、2013年年度报告（正文及摘要）；
6、关于2013年日常关联交易执行情况及2014年发生额预计情况的议案；
7、关于聘任2014年度审计机构的议案；
8、关于豁免公司控股股东履行承诺事项的议案；
9、关于修订公司《关联交易控制与决策制度》的议案； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 平煤股份 |
| 公告日期 | 2013-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2012年度董事会工作报告
2、审议2012年度监事会工作报告
3、审议2012年度财务决算报告
4、审议2012年度利润分配方案
5、审议2012年年度报告
6、审议关于重新签订关联交易协议的议案
7、审议关于2012年日常关联交易执行情况及2013年发生额预计情况的议案
8、审议关于和中国平煤神马集团财务有限责任公司签订金融服务框架协议的议案
9、审议聘任2013年度审计机构的议案
10、审议关于公司董事会换届选举提案的议案
11、审议关于监事会换届选举提案的议案
12、审议关于修改公司章程的议案
13、听取独立董事述职报告 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 平煤股份 |
| 公告日期 | 2012-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合发行公司债券条件的议案
2 关于公司拟公开发行公司债券的议案
（1）发行规模
（2）债券期限
（3）债券利率
（4）募集资金用途
（5）发行对象及向原股东配售安排
（6）担保安排
（7）上市安排
（8）还本付息
（9）本次发行公司债券决议的有效期限
3 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司债券发行及上市相关事项的议案
4 审议关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 平煤股份 |
| 公告日期 | 2012-04-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 审议收购电务厂部分资产的议案
2 关于提请股东大会授权董事会办理资产收购具体事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 平煤股份 |
| 公告日期 | 2012-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 审议2011 年度董事会工作报告
2 审议2011 年度监事会工作报告
3 审议2011 年度财务决算报告
4 审议2011 年度利润分配预案
5 审议2011 年年度报告
6 审议关于2011 年日常关联交易执行情况及2012 年发生额预计情况的议案
7 审议关于修改《综合服务协议》煤矿专用线收费标准的议案
8 审议聘任2012 年度审计机构的议案
9 审议关于补选公司第五届董事会独立董事的议案
10 听取独立董事述职报告 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 平煤股份 |
| 公告日期 | 2011-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议2010 年度董事会工作报告
2 审议2010 年度监事会工作报告
3 审议2010 年度财务决算报告
4 审议2010 年度利润分配预案
5 审议调整独立董事津贴的议案
6 审议2010 年年度报告
7 审议关于修改《公司章程》的议案
8 审议聘任2011 年度审计机构的议案
9 审议关于2010 年日常关联交易执行情况及2011 年发生额预计情况的议案
10 审议关于增补杜波先生为第五届董事会董事候选人的议案
11 听取独立董事述职报告 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 平煤股份 |
| 公告日期 | 2010-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1审议2009年度董事会工作报告；
2审议2009年度监事会工作报告；
3审议2009年度财务决算报告；
4审议2009年度利润分配预案；
5审议关于修改公司章程的议案；
6审议2009年年度报告（正文及摘要）；
7审议关于重新签订关联交易协议的议案；
8审议关于2009年日常关联交易执行情况及2010年发生额预计情况的议案；
9审议关于聘任2010年度审计机构的议案；
10审议关于公司董事会换届并选举新一届董事会董事的议案；
11审议关于公司监事会换届并选举新一届监事会监事的议案；
12听取独立董事述职报告。
|
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 平煤股份 |
| 公告日期 | 2009-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于资产收购暨关联交易的议案；
2、关于提请股东大会授权董事会办理资产收购具体事宜的议案。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 平煤股份 |
| 公告日期 | 2009-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2008 年度董事会工作报告；
2、审议2008 年度监事会工作报告；
3、审议2008 年度财务决算报告；
4、审议2008 年度利润分配预案；
5、审议2008 年年度报告（正文及摘要）；
6、审议关于聘用2009 年度审计机构的议案；
7、审议关于修改公司章程的议案；
8、审议关于修订公司对外担保制度的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 平煤股份 |
| 公告日期 | 2008-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于河南平宝煤业有限公司首山一矿委托建设投资及工期变更的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 平煤股份 |
| 公告日期 | 2008-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于支付回购棚户区职工住房资金的议案
2、审议关于调整平煤集团亿丰选煤厂洗选加工费用的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 平煤股份 |
| 公告日期 | 2008-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议2007 年度董事会工作报告；
2.审议2007 年度监事会工作报告；
3.审议2007 年度财务决算报告；
4.审议2007 年度利润分配方案；
5.审议关于聘用2008 年度审计机构的议案；
6.审议关于公司董事常建华先生辞呈的议案；
7.审议关于增补公司第四届董事会董事候选人的议案；
8.听取独立董事的述职报告。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 平煤股份 |
| 公告日期 | 2007-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于修改《公司章程》的议案。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 平煤股份 |
| 公告日期 | 2007-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议2006年度董事会工作报告；
2.审议2006年度监事会工作报告；
3.审议2006年度财务决算报告；
4.审议2006年度利润分配方案；
5.审议关于聘任2007年度审计机构的议案；
6.审议关于修改公司章程的议案；
7.审议关于修改监事会议事规则的议案；
8.审议关于公司董事会换届选举的议案（采取累积投票制）；
9.审议关于公司监事会换届选举的议案（采取累积投票制）；
10.听取独立董事的述职报告。 |
| 审议内容 | |
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每日必读
发行与分配