| 股东大会通知 公告日期:2023-08-31 |
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| 公司名称 | 明阳智能 |
| 公告日期 | 2023-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘会计师事务所的议案
2 关于新增公司2023年度对外担保额度预计的议案
3 关于修改《公司章程》的议案
4 关于修改《股东大会议事规则》的议案
5 关于修改《董事会议事规则》的议案
6 关于变更部分募集资金投资项目的议案
7.00 关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事候选人的议案
7.01 张传卫
7.02 葛长新
7.03 张启应
7.04 王金发
7.05 张瑞
7.06 樊元峰
7.07 张大伟
8.00 关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案
8.01 朱滔
8.02 刘瑛
8.03 王荣昌
8.04 施少斌
9.00 关于公司监事会换届暨选举第三届监事会股东代表监事候选人的议案
9.01 王利民
9.02 翟拥军 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
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| 公司名称 | 明阳智能 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年度独立董事述职报告
4 2022年度财务决算报告
5 2022年年度报告正文及摘要
6 关于2022年度利润分配预案的议案
7 关于非独立董事2022年度薪酬的议案
8 关于独立董事2022年度薪酬的议案
9 关于监事2022年度薪酬的议案
10 关于公司2023年度日常关联交易额度预计的议案
11 关于公司2023年度对外担保额度预计的议案
12 关于公司2023年度向金融机构申请授信额度预计的议案
13 关于拟发行银行间市场绿色中期票据的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-17 |
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| 公司名称 | 明阳智能 |
| 公告日期 | 2023-02-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-14 |
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| 公司名称 | 明阳智能 |
| 公告日期 | 2022-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-15 |
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| 公司名称 | 明阳智能 |
| 公告日期 | 2022-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年度独立董事述职报告
4 2021年度财务决算报告
5 2021年年度报告正文及摘要
6 关于2021年度利润分配预案的议案
7 关于非独立董事2021年度考核及薪酬的议案
8 关于独立董事2021年度考核及薪酬的议案
9 关于监事2021年度考核及薪酬的议案
10 关于公司2022年度日常关联交易额度预计的议案
11 关于公司2022年度对外担保额度预计的议案
12 关于公司2022年度向金融机构申请授信额度预计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-01 |
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| 公司名称 | 明阳智能 |
| 公告日期 | 2022-04-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司发行GDR并在伦敦证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案
2.00 关于公司发行GDR并在伦敦证券交易所上市方案的议案
2.01 (一)发行证券的种类和面值
2.02 (二)发行时间
2.03 (三)发行方式
2.04 (四)发行规模
2.05 (五)GDR在存续期内的规模
2.06 (六)GDR与基础证券A股股票的转换率
2.07 (七)定价方式
2.08 (八)发行对象
2.09 (九)GDR与基础证券A股股票的转换限制期
2.10 (十)承销方式
3 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
4 关于公司发行GDR募集资金使用计划的议案
5 关于公司发行GDR并在伦敦证券交易所上市决议有效期的议案
6 关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行GDR并在伦敦证券交易所上市有关事项的议案
7 关于公司发行GDR并在伦敦证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案
8 关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案
9 关于修订《明阳智慧能源集团股份公司章程》的议案
10 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
11 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
12 关于修订公司《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-20 |
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| 公司名称 | 明阳智能 |
| 公告日期 | 2021-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于全资子公司股权转让暨2020年定增募投项目转让的议案
2 关于新增2021年度日常关联交易预计额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-13 |
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| 公司名称 | 明阳智能 |
| 公告日期 | 2021-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于全资子公司股权转让暨可转债募投项目转让的议案
2 关于拟发行境外公司债券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-30 |
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| 公司名称 | 明阳智能 |
| 公告日期 | 2021-04-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司2021年度非公开发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 定价基准日及发行价格
2.05 发行数量
2.06 募集资金规模和用途
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 滚存未分配利润的安排
2.10 本次非公开发行股票决议的有效期
3 关于公司2021年度非公开发行股票预案的议案
4 关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于与特定对象签订附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案
7 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施的议案
8 关于公司未来三年(2021-2023年度)股东回报规划的议案
9 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 明阳智能 |
| 公告日期 | 2021-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 2020年度独立董事述职报告
4 2020年度财务决算报告
5 2020年年度报告正文及摘要
6 关于2020年度利润分配预案的议案
7 关于董事2020年度考核及薪酬的议案
8 关于监事2020年度考核及薪酬的议案
9 关于续聘会计师事务所的议案
10 关于董事辞职及补选董事的议案
11 关于新增2021年度日常关联交易预计额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-21 |
|---|
| 公司名称 | 明阳智能 |
| 公告日期 | 2021-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2021年度日常关联交易预计额度的议案
2 关于公司2021年度对外担保额度预计的议案
3 关于公司2021年度向金融机构申请授信额度预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 明阳智能 |
| 公告日期 | 2020-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于新增2020年度日常关联交易预计额度的议案
2 关于新增2020年度对外担保预计额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 明阳智能 |
| 公告日期 | 2020-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于董事辞职及补选董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-22 |
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| 公司名称 | 明阳智能 |
| 公告日期 | 2020-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度独立董事述职报告
4 2019年度财务决算报告
5 2019年年度报告正文及摘要
6 关于2019年度利润分配预案的议案
7 关于2020年度日常关联交易预计额度的议案
8 关于董事2019年度薪酬的议案
9 关于监事2019年度薪酬的议案
10 关于续聘会计师事务所的议案
11 2019年限制性股票激励计划(草案修订稿)及摘要
12 关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案
13 2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 明阳智能 |
| 公告日期 | 2020-04-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司本次非公开发行股票方案的议案
2.01 本次发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 定价方式及发行价格
2.04 发行数量
2.05 发行对象及认购方式
2.06 限售期
2.07 募集资金数额及投资项目
2.08 本次非公开发行前公司滚存未分配利润的安排
2.09 上市地点
2.10 本次发行股东大会决议有效期
3 关于公司本次非公开发行股票预案的议案
4 关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案
7 关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 明阳智能 |
| 公告日期 | 2020-03-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》的议案
2 关于公司吸收合并全资子公司的议案
3 关于公司2020年度对外担保额度预计的议案
4 关于公司2020年度向金融机构申请授信额度预计的议案
5.00 关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事候选人的议案
5.01 张传卫
5.02 沈忠民
5.03 王金发
5.04 张启应
5.05 张瑞
5.06 毛端懿
5.07 郭智勇
6.00 关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事候选人的议案
6.01 顾乃康
6.02 李仲飞
6.03 邵希娟
6.04 王玉
7.00 关于公司监事会换届暨选举第二届监事会股东代表监事候选人的议案
7.01 刘连玉
7.02 郑伟力 |
| 审议内容 | 董事换届议案,购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 明阳智能 |
| 公告日期 | 2019-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》的议案
2 关于新增2019年度对外担保预计额度的议案
3 关于新增2019年度日常关联交易预计额度的议案
4 关于董事辞职及补选董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 明阳智能 |
| 公告日期 | 2019-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
2.01 发行证券种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定
2.09 转股价格的调整方式
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 转股数量的确定方式
2.12 转股年度有关股利的归属
2.13 赎回条款
2.14 回售条款
2.15 发行方式及发行对象
2.16 向原股东配售的安排
2.17 债券持有人会议相关事项
2.18 募集资金用途
2.19 募集资金存管
2.20 担保事项
2.21 本次发行方案的有效期限
3 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于可转换公司债券持有人会议规则的议案
7 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的填补措施的议案
8 关于公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案
9 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 明阳智能 |
| 公告日期 | 2019-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度独立董事述职报告
4 2018年度财务决算报告
5 2018年年度报告正文及摘要
6 关于2018年度利润分配预案的议案
7 关于2019年度日常关联交易预计的议案
8 关于董事2018年度考核及薪酬的议案
9 关于监事2018年度考核及薪酬的议案
10 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 明阳智能 |
| 公告日期 | 2019-03-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2019年度向金融机构申请授信额度预计的议案
2 关于2019年度对子公司担保预计的议案
3 关于制定《股东大会网络投票工作制度》的议案
4 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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