兴业证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-06-10
公司名称兴业证券
公告日期2019-06-10
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 兴业证券股份有限公司董事会2018年度工作报告
2 兴业证券股份有限公司监事会2018年度工作报告
3 《兴业证券股份有限公司2018年年度报告》及其摘要
4 兴业证券股份有限公司2018年度财务决算报告
5 兴业证券股份有限公司2018年度利润分配预案
6 兴业证券股份有限公司关于2019年证券投资规模的议案
7 兴业证券股份有限公司关于境内债务融资规模授权的议案
8 兴业证券股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告
9 兴业证券股份有限公司关于修订《公司章程》部分条款的议案
10 兴业证券股份有限公司关于预计公司2019年日常关联交易的议案
11 兴业证券股份有限公司关于为兴证(香港)金融控股有限公司或其全资附属子公司境外债务融资提供担保等增信措施的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-12-20
公司名称兴业证券
公告日期2018-12-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于聘请2019年度审计机构的议案》
2 《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
3 《关于延长股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2018-06-07
公司名称兴业证券
公告日期2018-06-07
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《兴业证券股份有限公司董事会2017年度工作报告》
2 《兴业证券股份有限公司监事会2017年度工作报告》
3 《兴业证券股份有限公司2017年年度报告》及其摘要
4 《兴业证券股份有限公司2017年度财务决算报告》
5 《兴业证券股份有限公司2017年度利润分配预案》
6 《兴业证券股份有限公司关于会计政策变更的议案》
7 《兴业证券股份有限公司关于续聘审计机构的议案》
8 《兴业证券股份有限公司关于2018年度证券投资规模的议案》
9 《兴业证券股份有限公司关于境内债务融资规模授权的议案》
10 《兴业证券股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》
11 《兴业证券股份有限公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划》
12 《兴业证券股份有限公司关于修订<公司章程>部分条款的议案》
13 《兴业证券股份有限公司关于调整独立董事津贴标准的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-12-28
公司名称兴业证券
公告日期2017-12-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于兴业证券股份有限公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于兴业证券股份有限公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行方式及发行时间
2.02 发行股票的种类和面值
2.03 发行对象和认购方式
2.04 发行数量及募集资金数量
2.05 发行价格及定价原则
2.06 募集资金用途
2.07 限售期
2.08 本次发行前公司滚存未分配利润的安排
2.09 上市地点
2.10 决议的有效期
3 《关于兴业证券股份有限公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》
4 《关于兴业证券股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
5 《关于兴业证券股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》
6 《关于兴业证券股份有限公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
7 《关于兴业证券股份有限公司与控股股东福建省财政厅签署<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》
8 《关于兴业证券股份有限公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
9 《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
10 《关于变更公司独立董事的议案》
11 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2017-12-19
公司名称兴业证券
公告日期2017-12-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于兴业证券股份有限公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案》
2.00、《关于兴业证券股份有限公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.01、发行方式及发行时间
2.02、发行股票的种类和面值
2.03、发行对象和认购方式
2.04、发行数量及募集资金数量
2.05、发行价格及定价原则
2.06、募集资金用途
2.07、限售期
2.08、本次发行前公司滚存未分配利润的安排
2.09、上市地点
2.10、决议的有效期
3、《关于兴业证券股份有限公司非公开发行A股股票预案的议案》
4、关于兴业证券股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
5、《关于兴业证券股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于兴业证券股份有限公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
7、《关于兴业证券股份有限公司与控股股东福建省财政厅签署<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》
8、《关于兴业证券股份有限公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
10、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2017-11-14
公司名称兴业证券
公告日期2017-11-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00《关于选举公司新一届董事会董事的议案》
1.01董事候选人杨华辉先生
1.02董事候选人刘志辉先生
1.03董事候选人夏锦良先生
1.04董事候选人耿勇先生
1.05董事候选人王非先生
1.06董事候选人蔡绿水先生
1.07独立董事候选人朱宁先生
1.08独立董事候选人孙铮先生
1.09独立董事候选人吴世农先生
2.00《关于选举公司新一届监事会股东监事的议案》
2.01监事候选人王仁渠先生
2.02监事候选人曹根兴先生
2.03监事候选人庄占建先生
3《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2017-06-06
公司名称兴业证券
公告日期2017-06-06
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《兴业证券股份有限公司董事会2016年度工作报告》
2《兴业证券股份有限公司监事会2016年度工作报告》
3《兴业证券股份有限公司2016年年度报告》及其摘要
4《兴业证券股份有限公司2016年度财务决算报告》
5《兴业证券股份有限公司2016年度利润分配预案》
6《兴业证券股份有限公司关于续聘审计机构的议案》
7《关于兴业证券股份有限公司2017年度证券投资规模的议案》
8《兴业证券股份有限公司关于债务融资规模授权的议案》
9《关于修订<兴业证券股份有限公司股东大会议事规则>等制度的议案》
10《关于设立兴业证券股份有限公司员工持股计划的议案》
11《关于提请股东大会授权董事会并由董事会转授权经营层全权办理公司员工持股计划的议案》
12.00《关于变更公司董事、独立董事的议案》
12.01董事候选人蔡绿水
12.02董事候选人夏锦良
12.03独立董事候选人孙铮
13《关于变更公司监事的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-03-31
公司名称兴业证券
公告日期2016-03-31
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《兴业证券股份有限公司董事会2015年度工作报告》
2《兴业证券股份有限公司监事会2015年度工作报告》
3《兴业证券股份有限公司2015年度报告》及其摘要
4《兴业证券股份有限公司2015年度财务决算报告》
5《兴业证券股份有限公司2015年度利润分配预案》
6《关于兴业证券股份有限公司2016年度证券投资规模的议案》
7《兴业证券股份有限公司关于续聘审计机构的议案》
8《关于债务融资规模授权的议案》
9《关于变更股东监事的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-02-03
公司名称兴业证券
公告日期2016-02-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《关于股份回购的议案》
1.01回购股份的方式
1.02回购股份的价格
1.03回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.04回购的资金总额及资金来源
1.05回购股份的期限
1.06回购股份的用途
1.07决议的有效期
1.08关于本次回购的授权事宜
2《关于补选公司独立董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-12-15
公司名称兴业证券
公告日期2015-12-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《关于兴业证券股份有限公司所属兴证国际金融集团有限公司境外上市符合<关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知>的议案》
2《关于兴证国际金融集团有限公司境外上市方案的议案》
3《兴业证券股份有限公司关于维持独立上市地位的承诺的议案》
4《兴业证券股份有限公司关于持续盈利能力的说明与前景的议案》
5《关于授权董事会全权办理与兴证国际金融集团有限公司境外上市有关事宜的议案》
6《关于变更公司董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-03-12
公司名称兴业证券
公告日期2015-03-12
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《兴业证券股份有限公司董事会2014年度工作报告》
2 《兴业证券股份有限公司监事会2014年度工作报告》
3 《兴业证券股份有限公司2014年度报告》及其摘要
4 《兴业证券股份有限公司2014年度财务决算报告》
5 《兴业证券股份有限公司2014年度利润分配预案》
6 《关于公司2015年度证券投资规模的议案》
7 《关于续聘2015年度外部审计机构的议案》
8 《关于提高债务融资规模授权的议案》
9 《关于在公司经营范围中增加黄金现货合约自营业务的议案》
10 《兴业证券股份有限公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划》
11 《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-01-24
公司名称兴业证券
公告日期2015-01-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《兴业证券股份有限公司2015年度配股发行方案》
1.01 发行股票的种类和面值
1.02 配股基数、比例和数量
1.03 配股价格和定价原则
1.04 配股对象
1.05 本次配股募集资金的用途
1.06 发行方式
1.07 发行时间
1.08 本次配股前滚存未分配利润的分配方案
1.09 决议的有效期
2 《兴业证券股份有限公司2015年度配股募集资金运用可行性分析报告》
3 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股有关事宜的议案》
4 《兴业证券股份有限公司前次募集资金使用情况报告》
审议内容配股方案的议案
股东大会通知  公告日期:2014-12-06
公司名称兴业证券
公告日期2014-12-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于修订公司章程的议案》
2、《关于修订公司股东大会议事规则的议案》
3、《关于选举公司新一届董事会董事的议案》
3.1 董事候选人兰荣
3.2 董事候选人刘志辉
3.3 董事候选人郑苏芬
3.4 董事候选人翁国雄
3.5 董事候选人王非
3.6 董事候选人苏宝通
3.7 独立董事候选人吴晓球
3.8 独立董事候选人陈杰平
3.9 独立董事候选人陈汉文
4、《关于选举公司新一届监事会股东监事的议案》
4.1 监事候选人林波
4.2 监事候选人葛俊杰
4.3 监事候选人余乃建
5、《关于发行债务融资工具授权的议案》
5.1 关于发行证券公司短期公司债券的议案
5.2 关于发行证券公司短期融资券的议案
5.3 公司债券发行规模
5.4 公司债券向股东配售的安排
5.5 发行公司债券的期限
5.6 公司债券利率及确定方式
5.7 公司债券募集资金用途
5.8 公司债券上市场所
5.9 公司债券担保事项
5.10 公司债券授权事项
5.11 公司债券偿债保障措施
5.12 发行公司债券的决议有效期
5.13 次级债券发行规模
5.14 发行次级债券的期限
5.15 次级债券利率及确定方式、展期和利率调整
5.16 次级债券募集资金的用途
5.17 发行次级债券授权事项
5.18 次级偿债保障措施
5.19 发行次级债券的决议有效期
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2014-08-21
公司名称兴业证券
公告日期2014-08-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司2014年半年度以资本公积金转增股本的议案》
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2014-04-29
公司名称兴业证券
公告日期2014-04-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《兴业证券股份有限公司董事会2013年工作报告》
2《兴业证券股份有限公司监事会2013年工作报告》
3《兴业证券股份有限公司独立董事2013年度述职报告》
4《兴业证券股份有限公司2013年年度报告》及其摘要
5《兴业证券股份有限公司2013年财务决算报告》
6《兴业证券股份有限公司2013年利润分配预案》;
7《关于公司2014年证券投资规模的议案》
8《关于聘任公司2014年度外部审计机构的议案》
9《关于公司发行次级债券的议案》
10《关于开展证券投资基金托管业务的议案》
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-12-21
公司名称兴业证券
公告日期2013-12-21
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1 《关于变更股东监事的议案》
2 《关于修订<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-05-23
公司名称兴业证券
公告日期2013-05-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于申请开展公募证券投资基金管理业务的议案》
2 《关于发行证券公司短期融资券的议案》
3 《关于发行公司债券的议案》(分10项表决)
3.1 发行规模
3.2 向股东配售的安排
3.3 债券期限
3.4 债券利率及确定方式
3.5 募集资金用途
3.6 上市场所
3.7 担保事项
3.8 本次发行的授权事项
3.9 偿债保障措施
3.10 决议的有效期
4 《关于更换公司董事的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2013-03-08
公司名称兴业证券
公告日期2013-03-08
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《兴业证券股份有限公司董事会2012年工作报告》;
2、《兴业证券股份有限公司监事会2012年工作报告》;
3、《兴业证券股份有限公司独立董事2012年度述职报告》;
4、《兴业证券股份有限公司2012年年度报告》及其摘要;
5、《兴业证券股份有限公司2012年财务决算报告》;
6、《兴业证券股份有限公司2012年利润分配预案》;
7、《关于调整公司证券投资规模的议案》;
8、《关于续聘公司2013年度外部审计机构的议案》;
9、《关于更换公司董事的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-11-09
公司名称兴业证券
公告日期2012-11-09
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1《关于发行证券公司短期融资券的议案》
2《关于增加公司代销金融产品经营范围的议案》
3《关于资产管理子公司成立后公司减少证券资产管理经营范围的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2012-08-21
公司名称兴业证券
公告日期2012-08-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于批准公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
事项1:发行股票种类
事项2:每股面值
事项3:发行数量
事项4:发行方式
事项5:限售期
事项6:发行对象
事项7:发行价格
事项8:募集资金用途及数额
事项9:本次发行前公司滚存利润分配
事项10:上市地点
事项11:决议有效期
3、《关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析的议案》
4、《关于批准公司向特定对象非公开发行股票预案的议案》
5、《关于前次募集资金使用情况的报告》
6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
7、《关于修订公司章程的议案》
8、《公司未来三年股东回报规划(2012年—2014年)》
审议内容利润分配方案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2012-04-27
公司名称兴业证券
公告日期2012-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1 《兴业证券股份有限公司董事会2011年工作报告》
2 《兴业证券股份有限公司监事会2011年工作报告》
3 《兴业证券股份有限公司2011年年度报告》及摘要
4 《兴业证券股份有限公司2011年财务决算报告》
5 《兴业证券股份有限公司2011年利润分配预案》
6 《关于调整公司证券投资规模的议案》
7 《关于修订<兴业证券股份有限公司章程>的议案》
8 《关于续聘德勤华永会计师事务所有限公司为2012年度外部审计机构的议案》
9 《兴业证券股份有限公司2011年度风险控制指标说明》非表决事项
10 《兴业证券股份有限公司独立董事2011年述职报告》非表决事项
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-11-30
公司名称兴业证券
公告日期2011-11-30
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于<兴业证券股份有限公司章程>修订的议案》
2、《关于<兴业证券股份有限公司股东大会议事规则>修订的议案》
3、《关于<兴业证券股份有限公司董事会议事规则>修订的议案》
4、《关于<兴业证券股份有限公司监事会议事规则>修订的议案》
5、《关于聘请公司2011年度会计师事务所的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-09-03
公司名称兴业证券
公告日期2011-09-03
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1 《关于选举公司新一届董事会董事的议案》
2 《关于选举公司新一届监事会股东监事的议案》
3 《关于调整独立董事津贴的议案》
4 《兴业证券股份有限公司2011 年上半年风险控制指标情况的报告》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2011-04-01
公司名称兴业证券
公告日期2011-04-01
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1. 审议《兴业证券股份有限公司董事会2010 年工作报告》
2. 审议《兴业证券股份有限公司监事会2010 年工作报告》
3. 审议《兴业证券股份有限公司2010 年财务决算报告》
4. 审议《兴业证券股份有限公司2010 年利润分配预案》
5. 审议《兴业证券股份有限公司2010 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
6. 审议《兴业证券股份有限公司2010 年度风险控制指标说明》
7. 听取《兴业证券股份有限公司独立董事2010 年工作报告》
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2011-02-18
公司名称兴业证券
公告日期2011-02-18
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1. 审议《关于更换独立董事的议案》;
2. 审议《关于设立兴业证券股份有限公司香港子公司的议案》。
审议内容
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