| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
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| 公司名称 | 中国平安 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议及批准《公司2023年度董事会报告》
2 审议及批准《公司2023年度监事会报告》
3 审议及批准公司2023年年度报告及摘要
4 审议及批准《公司2023年度财务决算报告》，包括公司2023年度审计报告及公司经审核财务报表
5 审议及批准《公司2023年度利润分配方案》及建议宣派末期股息
6 审议及批准《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
7.00 逐项审议及批准《关于选举第十三届董事会非独立董事的议案》
7.01 审议及批准重选马明哲先生为本公司执行董事，任期至第十三届董事会任期届满时止
7.02 审议及批准重选谢永林先生为本公司执行董事，任期至第十三届董事会任期届满时止
7.03 审议及批准选举郭晓涛先生为本公司执行董事，任期至第十三届董事会任期届满时止
7.04 审议及批准重选蔡方方女士为本公司执行董事，任期至第十三届董事会任期届满时止
7.05 审议及批准选举付欣女士为本公司执行董事，任期至第十三届董事会任期届满时止
7.06 审议及批准重选谢吉人先生为本公司非执行董事，任期至第十三届董事会任期届满时止
7.07 审议及批准重选杨小平先生为本公司非执行董事，任期至第十三届董事会任期届满时止
7.08 审议及批准重选何建锋先生为本公司非执行董事，任期至第十三届董事会任期届满时止
7.09 审议及批准重选蔡浔女士为本公司非执行董事，任期至第十三届董事会任期届满时止
8.00 逐项审议及批准《关于选举第十一届监事会外部监事的议案》
8.01 审议及批准重选朱新蓉女士为本公司外部监事，任期至第十一届监事会任期届满时止
8.02 审议及批准重选刘怀镜先生为本公司外部监事，任期至第十一届监事会任期届满时止
8.03 审议及批准重选洪嘉禧先生为本公司外部监事，任期至第十一届监事会任期届满时止
9 审议及批准《关于建议股东大会授予董事会增发H股股份一般性授权的议案》
10 审议及批准《关于发行债券融资工具的议案》
11 审议及批准《关于修订<公司章程>的议案》
12.00 审议及批准《关于选举第十三届董事会独立董事的议案》
12.01 审议及批准重选伍成业先生为本公司独立非执行董事，任期至第十三届董事会任期届满时止
12.02 审议及批准重选储一昀先生为本公司独立非执行董事，任期至第十三届董事会任期届满时止
12.03 审议及批准重选刘宏先生为本公司独立非执行董事，任期至第十三届董事会任期届满时止
12.04 审议及批准重选吴港平先生为本公司独立非执行董事，任期至第十三届董事会任期届满时止
12.05 审议及批准重选金李先生为本公司独立非执行董事，任期至第十三届董事会任期届满时止
12.06 审议及批准重选王广谦先生为本公司独立非执行董事，任期至第十三届董事会任期届满时止 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-20 |
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| 公司名称 | 中国平安 |
| 公告日期 | 2023-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议及批准《公司2022年度董事会报告》
2 审议及批准《公司2022年度监事会报告》
3 审议及批准公司2022年年度报告及摘要
4 审议及批准《公司2022年度财务决算报告》,包括公司2022年度审计报告及公司经审核财务报表
5 审议及批准《公司2022年度利润分配方案》及建议宣派末期股息
6 审议及批准《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
7 审议及批准《关于选举第十二届董事会独立非执行董事的议案》
8 审议及批准《关于发行债券融资工具的议案》
9 审议及批准《关于建议股东大会授予董事会增H股股份一般性授权的议案》,授予董事会一般性授权,以配发、发行及处理不超过公司已发行H股10%的新增H股,有关发行价较证券的基准价折让(如有)不得超过10% |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 中国平安 |
| 公告日期 | 2022-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议及批准《公司2021年度董事会报告》
2 审议及批准《公司2021年度监事会报告》
3 审议及批准公司2021年年度报告及摘要
4 审议及批准《公司2021年度财务决算报告》，包括公司2021年度审计报告及公司经审核财务报表
5 审议及批准《公司2021年度利润分配方案》及建议宣派末期股息
6 审议及批准《关于聘用公司2022年度审计机构的议案》
7.00 逐项审议及批准《关于选举第十二届董事会非执行董事的议案》
7.01 审议及批准选举何建锋先生为本公司非执行董事，任期至第十二届董事会任期届满时止
7.02 审议及批准选举蔡浔女士为本公司非执行董事，任期至第十二届董事会任期届满时止
8.00 逐项审议及批准《关于选举第十届监事会非职工代表监事的议案》
8.01 审议及批准选举朱新蓉女士为本公司外部监事，任期至第十届监事会任期届满时止
8.02 审议及批准选举刘怀镜先生为本公司外部监事，任期至第十届监事会任期届满时止
8.03 审议及批准选举洪嘉禧先生为本公司外部监事，任期至第十届监事会任期届满时止
9 审议及批准《公司2022年-2024年发展规划》
10 审议及批准《公司董事监事薪酬管理制度》
11 审议及批准《关于发行债券融资工具的议案》
12 审议及批准《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-24 |
|---|
| 公司名称 | 中国平安 |
| 公告日期 | 2021-02-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议及批准《公司2020年度董事会报告》
2 审议及批准《公司2020年度监事会报告》
3 审议及批准公司2020年年度报告及摘要
4 审议及批准《公司2020年度财务决算报告》，包括本公司2020年度审计报告及本公司经审核财务报表
5 审议及批准《公司2020年度利润分配预案》及建议宣派末期股息
6 审议及批准《关于聘用公司2021年度审计机构的议案》
7 审议及批准《公司2020年度独立董事履职评价》
8.00 逐项审议及批准《关于选举第十二届董事会董事的议案》
8.01 审议及批准重选马明哲先生为本公司执行董事，任期至第十二届董事会任期届满时止
8.02 审议及批准重选谢永林先生为本公司执行董事，任期至第十二届董事会任期届满时止
8.03 审议及批准重选陈心颖女士为本公司执行董事，任期至第十二届董事会任期届满时止
8.04 审议及批准重选姚波先生为本公司执行董事，任期至第十二届董事会任期届满时止
8.05 审议及批准重选蔡方方女士为本公司执行董事，任期至第十二届董事会任期届满时止
8.06 审议及批准重选谢吉人先生为本公司非执行董事，任期至第十二届董事会任期届满时止
8.07 审议及批准重选杨小平先生为本公司非执行董事，任期至第十二届董事会任期届满时止
8.08 审议及批准重选王勇健先生为本公司非执行董事，任期至第十二届董事会任期届满时止
8.09 审议及批准选举黄伟先生为本公司非执行董事，任期至第十二届董事会任期届满时止
8.10 审议及批准重选欧阳辉先生为本公司独立非执行董事，任期至第十二届董事会任期届满时止
8.11 审议及批准重选伍成业先生为本公司独立非执行董事，任期至第十二届董事会任期届满时止
8.12 审议及批准重选储一昀先生为本公司独立非执行董事，任期至第十二届董事会任期届满时止
8.13 审议及批准重选刘宏先生为本公司独立非执行董事，任期至第十二届董事会任期届满时止
8.14 审议及批准选举金李先生为本公司独立非执行董事，任期至第十二届董事会任期届满时止
8.15 审议及批准选举吴港平先生为本公司独立非执行董事，任期至第十二届董事会任期届满时止
9.00 逐项审议及批准《关于选举第十届监事会非职工代表监事的议案》
9.01 审议及批准重选顾立基先生为本公司外部监事，任期至第十届监事会任期届满时止
9.02 审议及批准重选黄宝魁先生为本公司外部监事，任期至第十届监事会任期届满时止
9.03 审议及批准重选张王进女士为本公司股东代表监事，任期至第十届监事会任期届满时止
10 审议及批准《关于发行债券融资工具的议案》
11 审议及批准《关于建议股东大会授予董事会增发H股股份一般性授权的议案》，授予董事会一般性授权，以配发、发行及处理不超过公司已发行H股20<的新增H股，有关发行价较证券的基准价折让(如有)不超过10>
12 审议及批准《关于修订〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-22 |
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| 公司名称 | 中国平安 |
| 公告日期 | 2020-02-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议及批准《公司2019年度董事会报告》
2 审议及批准《公司2019年度监事会报告》
3 审议及批准公司2019年年度报告及摘要
4 审议及批准《公司2019年度财务决算报告》，包括本公司2019年度审计报告及本公司经审核财务报表
5 审议及批准《公司2019年度利润分配预案》及建议宣派末期股息
6 审议及批准《关于聘用公司2020年度审计机构的议案》
7 审议及批准《公司2019年度独立董事履职评价》
8 审议及批准《关于发行债券融资工具的议案》
9 审议及批准《关于建议股东大会授予董事会增发H股股份一般性授权的议案》，授予董事会一般性授权，以配发、发行及处理不超过公司已发行H股20<的新增H股，有关发行价较证券的基准价折让(如有)不超过10>
10 审议及批准《关于修订<公司章程>的议案》
11 审议及批准《关于选举董事的议案》，选举陆敏先生为本公司执行董事，任期至第十一届董事会任期届满时止 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-24 |
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| 公司名称 | 中国平安 |
| 公告日期 | 2019-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议及批准《关于选举公司董事的议案》
1.01 选举谢永林先生为本公司执行董事，任期至第十一届董事会任期届满时止
1.02 选举陈心颖女士为本公司执行董事，任期至第十一届董事会任期届满时止
2 审议及批准《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 中国平安 |
| 公告日期 | 2019-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议及批准《公司2018年度董事会报告》
2 审议及批准《公司2018年度监事会报告》
3 审议及批准公司2018年年度报告及摘要
4 审议及批准《公司2018年度财务决算报告》，包括本公司2018年度审计报告及本公司经审核财务报表
5 审议及批准《公司2018年度利润分配预案》及建议宣派末期股息
6 审议及批准《关于聘用公司2019年度审计机构的议案》
7 审议及批准《公司2019-2021年发展规划》
8 审议及批准公司2018年度独立董事履职评价
9 审议及批准《关于发行债券融资工具的议案》
10.00 逐项审议及批准《关于审议回购公司股份的方案以及回购股份一般性授权的议案》
10.01 审议及批准回购公司股份的方案
10.02 审议及批准授予董事会回购股份一般性授权，以回购不超过本公司已发行总股本的10%的股份
11 审议及批准《关于建议股东大会授予董事会增发H股股份一般性授权的议案》，授予董事会一般性授权，以配发、发行及处理不超过公司已发行H股20<的新增H股，有关发行价较证券的基准价折让(如有)不超过10> |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 中国平安 |
| 公告日期 | 2019-03-15 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 逐项审议及批准《关于审议回购公司股份的方案以及回购股份一般性授权的议案》
1.01审议及批准回购公司股份的方案
1.02审议及批准授予董事会回购股份一般性授权，以回购不超过本公司已发行总股本的10%的股份 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 中国平安 |
| 公告日期 | 2018-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议及批准《关于选举公司董事的议案》
1.01 选举伍成业先生为本公司独立非执行董事，任期至第十一届董事会任期届满时止
1.02 选举储一昀先生为本公司独立非执行董事，任期至第十一届董事会任期届满时止
1.03 选举刘宏先生为本公司独立非执行董事，任期至第十一届董事会任期届满时止
2 审议及批准《关于审议实施长期服务计划的议案》
3 审议及批准《关于发行债券融资工具的议案》
4 审议及批准《关于修订<公司章程>的议案》
5 审议及批准《关于审议回购公司股份及相关授权的方案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-04 |
|---|
| 公司名称 | 中国平安 |
| 公告日期 | 2018-04-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议及批准《公司2017年度董事会报告》
2 审议及批准《公司2017年度监事会报告》
3 审议及批准公司2017年年度报告及摘要
4 审议及批准《公司2017年度财务决算报告》，包括本公司2017年度审计报告及本公司经审核财务报表
5 审议及批准《公司2017年度利润分配预案》及建议宣派末期股息
6 审议及批准《关于聘用公司2018年度审计机构的议案》
7.00 审议及批准《关于选举公司第十一届董事会董事的议案》
7.01 审议及批准重选马明哲先生为本公司执行董事，任期至第十一届董事会任期届满时止
7.02 审议及批准重选孙建一先生为本公司执行董事，任期至第十一届董事会任期届满时止
7.03 审议及批准重选任汇川先生为本公司执行董事，任期至第十一届董事会任期届满时止
7.04 审议及批准重选姚波先生为本公司执行董事，任期至第十一届董事会任期届满时止
7.05 审议及批准重选李源祥先生为本公司执行董事，任期至第十一届董事会任期届满时止
7.06 审议及批准重选蔡方方女士为本公司执行董事，任期至第十一届董事会任期届满时止
7.07 审议及批准重选谢吉人先生为本公司非执行董事，任期至第十一届董事会任期届满时止
7.08 审议及批准重选杨小平先生为本公司非执行董事，任期至第十一届董事会任期届满时止
7.09 审议及批准选举王勇健先生为本公司非执行董事，任期至第十一届董事会任期届满时止
7.10 审议及批准重选刘崇先生为本公司非执行董事，任期至第十一届董事会任期届满时止
7.11 审议及批准重选叶迪奇先生为本公司独立非执行董事，任期至第十一届董事会任期届满时止
7.12 审议及批准重选黄世雄先生为本公司独立非执行董事，任期至第十一届董事会任期届满时止
7.13 审议及批准重选孙东东先生为本公司独立非执行董事，任期至第十一届董事会任期届满时止
7.14 审议及批准重选葛明先生为本公司独立非执行董事，任期至第十一届董事会任期届满时止
7.15 审议及批准重选欧阳辉先生为本公司独立非执行董事，任期至第十一届董事会任期届满时止
8.00 审议及批准《关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案》
8.01 审议及批准重选顾立基先生为本公司外部监事，任期至第九届监事会任期届满时止
8.02 审议及批准重选黄宝魁先生为本公司外部监事，任期至第九届监事会任期届满时止
8.03 审议及批准重选张王进女士为本公司股东代表监事，任期至第九届监事会任期届满时止
9 审议及批准《关于建议股东大会授予董事会增发H股股份一般性授权的议案》，授予董事会一般性授权，以配发、发行及处理不超过公司已发行H股面值总额20%的新增H股，即不超过公司已发行总股本的8.15%，有关发行价较证券的基准价（如《公司2017年年度股东大会资料》所定义者）折让（如有）不得超过10%（而非《香港联合交易所有限公司证券上市规则》设定的20%上限），并授权董事会对公司的公司章程作出其认为合适的相应修订，以反映配发或发行H股股份后的新股本结构。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-01-30 |
|---|
| 公司名称 | 中国平安 |
| 公告日期 | 2018-01-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议仅向H股股东提供平安健康医疗科技有限公司境外上市保证配额的议案
2 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-01-30 |
|---|
| 公司名称 | 中国平安 |
| 公告日期 | 2018-01-30 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议仅向H股股东提供平安健康医疗科技有限公司境外上市保证配额的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 中国平安 |
| 公告日期 | 2017-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议及批准《公司2016年度董事会报告》
2 审议及批准《公司2016年度监事会报告》
3 审议及批准公司2016年年度报告及摘要
4 审议及批准《公司2016年度财务决算报告》，包括本公司2016年度审计报告及本公司经审核财务报表
5 审议及批准《公司2016年度利润分配预案》及建议宣派末期股息
6 审议及批准《关于聘用公司2017年度审计机构的议案》
7 审议及批准《关于选举独立非执行董事的议案》，选举欧阳辉先生为本公司独立董事，任期至第十届董事会任期届满时止
8 审议及批准汽车之家股份激励计划
9 审议及批准《关于建议股东大会授予董事会增发H股股份一般性授权的议案》，授予董事会一般性授权，以发行、配发及处理不超过本公司已发行H股20%的新增H股，发行价较基准价折让（如有）不超过10%
10 审议及批准《关于发行债券融资工具的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 中国平安 |
| 公告日期 | 2016-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于审议平安证券境外上市方案的议案
2、关于审议平安证券境外上市符合有关规定的议案
3、关于审议公司维持独立上市地位承诺的议案
4、关于审议公司持续盈利能力说明与前景的议案
5、关于审议平安证券境外上市相关授权的议案
6、关于调整公司非执行董事薪酬的议案
7、关于调整公司非职工代表监事薪酬的议案
8、关于审议仅向公司H股股东提供平安证券境外上市保证配额的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 中国平安 |
| 公告日期 | 2016-06-30 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于审议仅向公司H股股东提供平安证券境外上市保证配额的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 中国平安 |
| 公告日期 | 2016-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议及批准《公司2015年度董事会报告》
2 审议及批准《公司2015年度监事会报告》
3 审议及批准公司2015年年度报告及摘要
4 审议及批准《公司2015 年度财务决算报告》，包括本公司2015年度审计报告及本公司经审核财务报表
5 审议及批准《公司2015年度利润分配预案》及建议宣派末期股息
6 审议及批准《关于聘用公司2016年度审计机构的议案》
7 审议及批准选举黄宝魁先生为本公司外部监事，任期至第八届监事会任期届满时止
8 审议及批准《关于建议股东大会授予董事会增发H股股份一般性授权的议案》，授予董事会一般性授权，以发行、配发及处理不超过本公司已发行H股20%的新增H股，发行价较基准价折让（如有）不超过10% |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 中国平安 |
| 公告日期 | 2015-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举刘崇先生出任公司董事的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
3 关于选举熊佩锦先生出任公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 中国平安 |
| 公告日期 | 2015-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议及批准《中国平安保险（集团）股份有限公司2014年度董事会报告》
2 审议及批准《中国平安保险（集团）股份有限公司2014年度监事会报告》
3 审议及批准中国平安保险（集团）股份有限公司2014年年度报告及摘要
4 审议及批准《中国平安保险（集团）股份有限公司2014年度财务决算报告》
5 审议及批准《关于聘用公司2015年度审计机构的议案》
6.00 审议及批准《关于选举公司第十届董事会董事的议案》
6.01 审议及批准重选马明哲先生为本公司执行董事，任期至第十届董事会任期届满时止
6.02 审议及批准重选孙建一先生为本公司执行董事，任期至第十届董事会任期届满时止
6.03 审议及批准重选任汇川先生为本公司执行董事，任期至第十届董事会任期届满时止
6.04 审议及批准重选姚波先生为本公司执行董事，任期至第十届董事会任期届满时止
6.05 审议及批准重选李源祥先生为本公司执行董事，任期至第十届董事会任期届满时止
6.06 审议及批准重选蔡方方女士为本公司执行董事，任期至第十届董事会任期届满时止
6.07 审议及批准重选范鸣春先生为本公司非执行董事，任期至第十届董事会任期届满时止
6.08 审议及批准重选林丽君女士为本公司非执行董事，任期至第十届董事会任期届满时止
6.09 审议及批准重选谢吉人先生为本公司非执行董事，任期至第十届董事会任期届满时止
6.10 审议及批准重选杨小平先生为本公司非执行董事，任期至第十届董事会任期届满时止
6.11 审议及批准重选吕华先生为本公司非执行董事，任期至第十届董事会任期届满时止
6.12 审议及批准重选胡家骠先生为本公司独立非执行董事，任期至第十届董事会任期届满时止
6.13 审议及批准重选斯蒂芬·迈尔先生为本公司独立非执行董事，任期至第十届董事会任期届满时止
6.14 审议及批准重选叶迪奇先生为本公司独立非执行董事，任期至第十届董事会任期届满时止
6.15 审议及批准重选黄世雄先生为本公司独立非执行董事，任期至第十届董事会任期届满时止
6.16 审议及批准重选孙东东先生为本公司独立非执行董事，任期至第十届董事会任期届满时止
6.17 审议及批准选举葛明先生为本公司独立非执行董事，任期至第十届董事会任期届满时止
7.00 关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案
7.01 审议及批准重选顾立基先生为本公司外部监事，任期至第八届监事会任期届满时止
7.02 审议及批准重选彭志坚先生为本公司外部监事，任期至第八届监事会任期届满时止
7.03 审议及批准重选张王进女士为本公司股东代表监事，任期至第八届监事会任期届满时止
8 审议及批准《中国平安保险（集团）股份有限公司2014年度利润分配预案》
9 审议及批准《关于修订<公司章程>的议案》
10 审议及批准《关于建议股东大会授予董事会增发H股股份一般性授权的议案》授予董事会一般性授权，以发行、配发及处理不超过本公司已发行H股20%的新增H股，并授权董事会对公司章程作出其认为适当的相应修订，以反映配发或发行股份后的新股本架构。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-18 |
|---|
| 公司名称 | 中国平安 |
| 公告日期 | 2014-12-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 普通决议案：
审议及批准《关于实施核心人员持股计划的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 中国平安 |
| 公告日期 | 2014-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）普通决议案
1、审议及批准《中国平安保险（集团）股份有限公司2013年度董事会报告》；
2、审议及批准《中国平安保险（集团）股份有限公司2013年度监事会报告》；
3、审议及批准中国平安保险（集团）股份有限公司2013年年度报告及摘要；
4、审议及批准《中国平安保险（集团）股份有限公司2013年度财务决算报告》，包括本公司2013年度审计报告及本公司经审核财务报表；
5、审议及批准《中国平安保险（集团）股份有限公司2013年度利润分配预案》及建议宣派末期股息；
6、审议及批准《关于聘用公司2014年度审计机构的议案》，续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司中国审计师及罗兵咸永道会计师事务所为本公司国际核数师，任期直至下届年度股东大会结束时止，并授权董事会厘定其酬金；
7、审议及批准《关于选举董事的议案》，委任蔡方方女士为本公司执行董事，任期直至第九届董事会任期届满时止；
8、审议及批准《关于调整外部监事基本薪酬的议案》；
（二）特别决议案
9、审议及批准《关于建议股东大会授予董事会增发H股股份一般性授权的议案》，授予董事会一般性授权，以发行、配发及处理不超过本公司已发行H股20%的新增H股，并授权董事会对本公司章程作出其认为适当的相应修订，以反映配发或发行股份后的新股本架构；
（三）报告文件
10、听取及审阅《公司2013年度董事履职工作报告》；
11、听取及审阅《公司2013年度独立董事述职报告》；
12、听取及审阅《公司2013年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况报告》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 中国平安 |
| 公告日期 | 2013-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议及批准《中国平安保险（集团）股份有限公司2012年度董事会报告》；
2、审议及批准《中国平安保险（集团）股份有限公司2012年度监事会报告》；
3、审议及批准《中国平安保险（集团）股份有限公司2012年年度报告及摘要》；
4、审议及批准《中国平安保险（集团）股份有限公司2012年度财务决算报告》；
5、审议及批准《中国平安保险（集团）股份有限公司2012年度利润分配预案》；
6、审议及批准《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》；
7、逐项审议及批准《关于选举董事的议案》；
（1）审议及批准李源祥先生出任本公司执行董事；
（2）审议及批准谢吉人先生出任本公司非执行董事；
（3）审议及批准杨小平先生出任本公司非执行董事；
（4）审议及批准吕华先生出任本公司非执行董事；
（5）审议及批准叶迪奇先生出任本公司独立非执行董事；
（6）审议及批准黄世雄先生出任本公司独立非执行董事；
（7）审议及批准孙东东先生出任本公司独立非执行董事；
8、审议及批准《关于选举监事的议案》；
9、审议及批准《关于向公司独立董事发放工作补贴的议案》；
10、审议及批准《关于向公司外部监事发放工作补贴的议案》；
11、审议及批准《关于审议<前次募集资金使用情况报告>的议案》；
12、听取《中国平安保险（集团）股份有限公司2012年度董事履职工作报告》；
13、听取《中国平安保险（集团）股份有限公司2012年度独立董事述职报告》；
14、听取《中国平安保险（集团）股份有限公司2012年度关联交易情况和关联交
易管理制度执行情况报告》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-20 |
|---|
| 公司名称 | 中国平安 |
| 公告日期 | 2012-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议及批准《关于更新董事会一般性授权发行新股的议案》
2．审议及批准《关于延长公开发行A股可转换公司债券（含次级条款）相关决议有效期的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-01 |
|---|
| 公司名称 | 中国平安 |
| 公告日期 | 2012-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议及批准《关于修订〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 中国平安 |
| 公告日期 | 2012-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议及批准《中国平安保险（集团）股份有限公司2011年度董事会报告》；
2、审议及批准《中国平安保险（集团）股份有限公司2011年度监事会报告》；
3、审议及批准《中国平安保险（集团）股份有限公司2011年年度报告及摘要》；
4、审议及批准《中国平安保险（集团）股份有限公司2011年度财务决算报告》；
5、审议及批准《中国平安保险（集团）股份有限公司2011年度利润分配预案》；
6、审议及批准《关于续聘安永华明会计师事务所和安永会计师事务所为本公司2012年度审计机构的议案》；
7、逐项审议及批准《关于选举本公司第九届董事会董事的议案》：
8、逐项审议及批准《关于选举本公司第七届监事会非职工代表监事的议案》：
9、审议及批准《关于审议平安集团与关联银行持续性日常关联交易的议案》；
10、听取《中国平安保险（集团）股份有限公司2011年度董事履职工作报告》；
11、听取《中国平安保险（集团）股份有限公司2011年度独立董事述职报告》；
12、听取《中国平安保险（集团）股份有限公司2011年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况报告》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-20 |
|---|
| 公司名称 | 中国平安 |
| 公告日期 | 2011-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）特别决议案
1. 审议及批准《关于授予董事会一般性授权发行新股的议案》；
2. 逐项审议及批准《关于审议公开发行A 股可转换公司债券的议案》；
（二）普通决议案
3. 审议及批准《关于审议公开发行A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析的议案》；
4. 审议及批准《关于审议〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》。
5. 审议及批准《关于选举范鸣春先生为第八届董事会非执行董事的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 中国平安 |
| 公告日期 | 2011-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）普通决议案
1．审议及批准《公司2010年度董事会报告》；
2．审议及批准《公司2010年度监事会报告》；
3．审议及批准《公司2010年年度报告及摘要》；
4．审议及批准《公司2010年度财务决算报告》；
5．审议及批准《公司2010年度利润分配预案》；
6．审议及批准《关于续聘安永华明会计师事务所和安永会计师事务所为公司2011年度审计机构的议案》；
7．审议及批准《关于张子欣先生转任公司非执行董事的议案》；
8．审议及批准《关于选举胡家骠先生出任公司独立非执行董事的议案》；
（二）特别决议案
9．审议及批准《关于修订<公司章程>的议案》；
（三）报告文件
10．听取及审阅《公司2010年度董事履职工作报告》；
11．听取及审阅《公司2010年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况报告》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-09-14 |
|---|
| 公司名称 | 中国平安 |
| 公告日期 | 2010-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）普通决议案
1．审议及批准《关于调整本公司境内人士担任的独立非执行董事薪酬的议案》；
（二）特别决议案
2．逐项审议及批准《关于本公司重大资产购买暨关联交易及所涉相关事项的议案》，具体如下：
2.1 审议及批准本次重大资产重组的方式、交易标的和交易对方；
2.2 审议及批准本次重大资产重组涉及的交易价格及定价依据；
2.3 审议及批准相关资产自定价基准日至交割日期间损益的归属；
2.4 审议及批准相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任；
2.5 审议及批准本次重大资产重组决议的有效期。
3．审议及批准《关于本公司与深发展签署股份认购协议及补充协议的议案》；
4．审议及批准《关于本公司与深发展签署盈利预测补偿协议的议案》；
5．审议及批准《关于股东大会授权董事会办理本公司本次重大资产重组有关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 中国平安 |
| 公告日期 | 2010-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议及批准《公司2009年度董事会报告》；
2．审议及批准《公司2009年度监事会报告》；
3．审议及批准《公司2009年年度报告及摘要》；
4．审议及批准《公司2009年度财务决算报告》；
5．审议及批准《公司2009年度利润分配预案》；
6．审议及批准《关于续聘安永华明会计师事务所和安永会计师事务所为公司2010年度审计机构的议案》；
7．审议及批准《关于推荐董事候选人的议案》；
8.审议及批准《关于向新增H股股份派发2009年年度末期股息的议案》（新增普通决议案）
（二）特别决议案
8．审议及批准《关于修改<公司章程>的议案》；
9．审议及批准《关于授予董事会一般授权，以配发、发行及处理不超过公司已发行H股20%的新增H股的议案》；
10．《关于再次修订<公司章程>的议案》（新增特别决议案）
|
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-11-02 |
|---|
| 公司名称 | 中国平安 |
| 公告日期 | 2009-11-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．逐项审议及批准《关于审议平安集团与关联银行持续性日常关联交易的议案》
（1）审议及批准平安集团在汇丰银行于2010 年至2012 年期间的最高存款余额上限；
（2）审议及批准平安集团在工商银行（含工银亚洲）于2010 年至2012 年期间的最高存款余额上限；
（3）审议及批准平安集团在交通银行于2011 年至2012 年期间的最高存款余额上限。
2．审议及批准《会计师事务所选聘制度》
3．审议及批准《关于推荐公司董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-06-23 |
|---|
| 公司名称 | 中国平安 |
| 公告日期 | 2009-06-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．《关于向特定对象定向增发H股股票的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-06-23 |
|---|
| 公司名称 | 中国平安 |
| 公告日期 | 2009-06-23 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．《关于向特定对象定向增发H股股票的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 中国平安 |
| 公告日期 | 2009-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议及批准《公司2008年度董事会报告》；
2．审议及批准《公司2008年度监事会报告》；
3．审议及批准《公司2008年年度报告及摘要》；
4．审议及批准《公司2008年度财务决算报告》；
5．审议及批准《公司2008年度利润分配预案》；
6．审议及批准《关于续聘安永华明会计师事务所和安永会计师事务所为公司2009年度审计机构的议案》；
7．逐项审议及批准《关于选举公司第八届董事会董事的议案》：
8．审议及批准《关于公司董事会董事薪酬的议案》；
9．逐项审议及批准《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》：
（1）审议及批准顾立基先生新任本公司外部监事；
（2）审议及批准孙福信先生连任本公司外部监事；
（3）审议及批准宋志江先生新任本公司股东代表监事；
10．审议及批准《关于公司监事会监事薪酬的议案》；
11．审议及批准《关于修改<公司章程>的议案》；
12．审议及批准《关于授予董事会一般授权，以配发、发行及处理不超过本公司已发行H股20%的新增H股的议案》。
13.《关于推荐彭志坚先生为第六届监事会外部监事候选人的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 中国平安 |
| 公告日期 | 2008-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）中国平安保险（集团）股份有限公司章程修正案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 中国平安 |
| 公告日期 | 2008-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．中国平安保险（集团）股份有限公司2007 年度董事会报告
2．中国平安保险（集团）股份有限公司2007 年度监事会报告
3．关于审议公司2007 年年度报告及摘要的议案
4．中国平安保险（集团）股份有限公司2007 年度财务决算报告
5．中国平安保险（集团）股份有限公司2007 年度利润分配预案
6．关于续聘安永华明会计师事务所和安永会计师事务所为公司2008 年度审计机构的议案
7．关于推荐董事候选人的议案
8、关于董事、监事及高级管理人员责任险续保方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-01-18 |
|---|
| 公司名称 | 中国平安 |
| 公告日期 | 2008-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．《关于审议公司与交通银行关联交易的议案》
2．《关于公司向不特定对象公开发行A股股票方案的议案》
2.1 股票种类及每股面值
2.2 发行数量
2.3 发行方式
2.4 发行对象
2.5 本次增发股票的上市地
2.6 定价方式
2.7 募集资金用途
2.8 决议有效期
2.9 对董事会办理本次增发A股具体事宜的授权
3．《关于本次增发A股前公司滚存未分配利润处置的议案》
4．《关于公司发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的议案》
4.1 发行规模
4.2 发行价格
4.3 发行对象
4.4 发行方式
4.5 债券利率
4.6 债券期限
4.7 还本付息的期限和方式
4.8 债券回售条款
4.9 担保条款
4.10 认股权证的存续期
4.11 认股权证的行权期
4.12 认股权证的行权比例
4.13 认股权证的行权价格
4.14 认股权证行权价格及行权比例的调整
4.15 本次发行募集资金用途
4.16 本次决议的有效期
4.17 提请股东大会授权董事会办理本次分离交易可转债发行相关事宜
5．《关于本次增发A股和发行分离交易可转债募集资金运用可行性的议案》
6．《关于审议前次募集资金使用情况报告的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 中国平安 |
| 公告日期 | 2007-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.中国平安保险（集团）股份有限公司2006年度董事会报告；
2.中国平安保险（集团）股份有限公司2006年度监事会报告；
3.关于审议公司2006年年度报告及摘要的议案；
4.中国平安保险（集团）股份有限公司2006年度财务决算报告；
5.中国平安保险（集团）股份有限公司2006年度利润分配预案；
6.关于续聘安永华明会计师事务所和安永会计师事务所分别为本公司2007年度审计机构的议案；
7.关于本公司非执行董事贺培先生的董事酬金的议案；
8.关于推荐公司独立非执行董事候选人的议案；
9.关于授权董事会一般授权以配发、发行及处理不超过公司已发行H股20%的新增H股股份的议案；
10.中国平安保险（集团）股份有限公司章程修正案。
|
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 中国平安 |
| 公告日期 | 2007-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议本公司及其子公司与香港上海汇丰银行有限公司银行存款安排的议案：
2. 审议本公司及其子公司与中国工商银行股份有限公司及中国工商银行（亚洲）有限公司银行存款安排的议案：
3. 审议本公司及其子公司与平安银行有限责任公司银行存款安排的议案：
4. 批准委任王众孚先生为本公司独立非执行董事，任期即时生效，直至本届董事会任期届满为止。
5. 批准委任张鸿义先生为本公司独立非执行董事，任期即时生效，直至本届董事会任期届满为止。
6. 批准委任陈甦先生为本公司独立非执行董事，任期即时生效，直至本届董事会任期届满为止。
7. 批准本公司每位境内独立非执行董事之年度董事酬金为人民币200, 000元。 |
| 审议内容 | |
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每日必读
发行与分配