| 股东大会通知 公告日期:2015-03-31 |
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| 公司名称 | 中国北车 |
| 公告日期 | 2015-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于《中国北车股份有限公司2014年度董事会工作报告》的议案
2关于《中国北车股份有限公司2014年度监事会工作报告》的议案
3关于中国北车股份有限公司2014年A股年度报告及其摘要、H股年度报告及业绩公告的议案
4关于中国北车股份有限公司2014年度财务决算报告的议案
5关于中国北车股份有限公司2014年度利润分配预案的议案
6关于中国北车股份有限公司2015年度日常关联交易预测的议案
7关于中国北车股份有限公司2015年度发行债务融资工具的议案
8.00关于中国北车股份有限公司子公司相关担保事项的议案
8.01公司为子公司办理综合授信业务提供担保
8.02财务公司为成员单位办理担保业务
9关于支付中国北车股份有限公司2014年度审计费用并聘请中国北车股份有限公司及合并后新公司2015年度审计机构的议案
10关于中国北车股份有限公司董事、监事2014年度薪酬的议案
11关于中国北车股份有限公司为南非机车项目柴油机采购尾款提供母公司担保的议案
12关于审议合并后新公司章程（草案）的议案
13关于审议合并后新公司股东大会议事规则（草案）的议案
14关于审议合并后新公司董事会议事规则（草案）的议案
15关于审议合并后新公司监事会议事规则（草案）的议案
16.00关于选举合并后新公司第一届董事会董事的议案
16.01选举崔殿国为合并后新公司第一届董事会执行董事
16.02选举郑昌泓为合并后新公司第一届董事会执行董事
16.03选举刘化龙为合并后新公司第一届董事会执行董事
16.04选举奚国华为合并后新公司第一届董事会执行董事
16.05选举傅建国为合并后新公司第一届董事会执行董事
16.06选举刘智勇为合并后新公司第一届董事会非执行董事
16.07选举李国安为合并后新公司第一届董事会独立非执行董事
16.08选举张忠为合并后新公司第一届董事会独立非执行董事
16.09选举吴卓为合并后新公司第一届董事会独立非执行董事
16.10选举辛定华为合并后新公司第一届董事会独立非执行董事
16.11选举陈嘉强为合并后新公司第一届董事会独立非执行董事
17.00关于选举合并后新公司第一届监事会股东代表监事的议案
17.01选举万军为合并后新公司第一届监事会股东代表监事
17.02选举陈方平为合并后新公司第一届监事会股东代表监事
18关于本次合并有关后续事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 中国北车 |
| 公告日期 | 2015-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于中国北车股份有限公司符合重大资产重组条件的议案
2.逐项审议关于中国北车股份有限公司与中国南车股份有限公司合并方案的议案
（1）本次合并的主体
（2）本次合并的方式
（3）合并后新公司名称
（4）换股对象
（5）换股发行的股票种类和面值
（6）换股比例和换股价格
（7）中国北车异议股东的保护机制
（8）中国南车异议股东的保护机制
（9）股权激励计划的处理
（10）员工安置
（11）资产交割及股份发行
（12）本次合并所涉及的发行新股的上市安排
（13）违约责任
（14）《合并协议》的生效
（15）本次合并的实施
（16）决议有效期
3.关于与中国南车股份有限公司签订合并协议的议案
4.关于《中国南车股份有限公司、中国北车股份有限公司合并报告书（草案）》及其摘要的议案
5.关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理本次合并有关事项的议案
6.关于本次合并交割日前利润分配及滚存利润安排的议案
7.关于终止《中国北车股份有限公司股票期权激励计划》的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 中国北车 |
| 公告日期 | 2015-01-20 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.逐项审议关于中国北车股份有限公司与中国南车股份有限公司合并方案的议案
（1）本次合并的主体
（2）本次合并的方式
（3）合并后新公司名称
（4）换股对象
（5）换股发行的股票种类和面值
（6）换股比例和换股价格
（7）中国北车异议股东的保护机制
（8）中国南车异议股东的保护机制
（9）股权激励计划的处理
（10）员工安置
（11）资产交割及股份发行
（12）本次合并所涉及的发行新股的上市安排
（13）违约责任
（14）《合并协议》的生效
（15）本次合并的实施
（16）决议有效期
2.关于与中国南车股份有限公司签订合并协议的议案
3.关于终止《中国北车股份有限公司股票期权激励计划》的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-09-11 |
|---|
| 公司名称 | 中国北车 |
| 公告日期 | 2014-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．关于变更控股股东履行尚未取得《房屋所有权证》的房屋相关承诺的议案；
2．关于中国北车股份有限公司为长春轨道客车股份有限公司提供担保的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 中国北车 |
| 公告日期 | 2014-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于《中国北车股份有限公司2013年度董事会工作报告》的议案
2关于《中国北车股份有限公司2013年度监事会工作报告》的议案
3关于《中国北车股份有限公司2013年年度报告》及其摘要的议案
4关于中国北车股份有限公司2013年度财务决算报告的议案
5关于中国北车股份有限公司2013年度利润分配预案的议案
6关于中国北车股份有限公司2014年度日常关联交易预测的议案
7关于中国北车股份有限公司2014年度发行债务融资工具的议案
8关于中国北车股份有限公司子公司相关担保事项的议案
8.1公司为子公司办理综合授信业务提供担保
8.2财务公司为成员单位办理担保业务
9关于续聘中国北车股份有限公司2014年度财务报告审计机构并支付2013年度审计报酬的议案
10关于续聘中国北车股份有限公司内部控制审计机构并支付2013年度审计报酬的议案11关于中国北车股份有限公司董事、监事2013年度薪酬的议案
12关于修改《中国北车股份有限公司章程》并制定《中国北车股份有限公司未来三年股东回报规划（2013-2015年）》的议案
12.1修改《公司章程》第一百六十四条及第一百六十五条
12.2修改《公司章程》（A+H）第二百三十二条及第二百三十三条
12.3制定《中国北车股份有限公司未来三年股东回报规划（2013-2015年）》
13关于中国北车股份有限公司与中国北方机车车辆工业集团公司签署关联交易协议的议案
14关于签署《中国北方机车车辆工业集团公司与中国北车股份有限公司避免同业竞争协议》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-12-16 |
|---|
| 公司名称 | 中国北车 |
| 公告日期 | 2013-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．关于中国北车股份有限公司发行H股股票并在香港联交所主板上市的议案；
2．逐项审议关于中国北车股份有限公司发行H股股票并在香港联交所主板上市方案的议案；
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行时间
（3）发行方式
（4）发行规模
（5）定价方式
（6）发行对象
（7）发售原则
3．关于中国北车股份有限公司转为境外募集股份有限公司的议案；
4．关于中国北车股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案；
5．关于中国北车股份有限公司发行H股股票募集资金使用计划的议案；
6．关于中国北车股份有限公司发行H股股票并上市决议有效期的议案；
7．关于中国北车股份有限公司发行H股股票并上市前滚存未分配利润处置方案的议案；
8．关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权处理与发行H股股票并上市有关事项的议案；
9．关于修订《中国北车股份有限公司章程》的议案；
10．关于修订《中国北车股份有限公司股东大会议事规则》的议案；
11．关于修订《中国北车股份有限公司董事会议事规则》的议案；
12．关于修订《中国北车股份有限公司监事会议事规则》的议案；
13．关于出售部分BT项目债权进行资产证券化融资的议案；
14．关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士办理出售部分BT项目债权进行资产证券化融资相关事项的议案。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-08-09 |
|---|
| 公司名称 | 中国北车 |
| 公告日期 | 2013-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.关于中国北车股份有限公司2013年度发行中期票据的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-05-20 |
|---|
| 公司名称 | 中国北车 |
| 公告日期 | 2013-05-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于中国北车股份有限公司2012年度董事会工作报告的议案》；
2. 《关于中国北车股份有限公司2012年度监事会工作报告的议案》；
3. 《关于＜中国北车股份有限公司2012年年度报告＞及其摘要的议案》；
4. 《关于中国北车股份有限公司2012年度财务决算报告的议案》；
5. 《关于中国北车股份有限公司2012年度利润分配预案的议案》；
6. 《关于中国北车股份有限公司2013年度日常关联交易预测的议案》；
7. 《关于中国北车股份有限公司2013年度发行债务融资工具的议案》；
8. 《关于中国北车股份有限公司为子公司综合授信业务提供担保的议案》；
9. 《关于续聘中国北车股份有限公司2013年度审计机构并支付2012年度审计报酬的议案》；
10. 《关于中国北车股份有限公司董事、监事2012年度薪酬的议案》；
11. 《关于聘任中国北车股份有限公司2012年度内部控制审计机构并支付审计报酬的议案》
12. 《中国北车股份有限公司2012年度独立董事述职报告》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 中国北车 |
| 公告日期 | 2012-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1. 关于选举中国北车股份有限公司第二届监事会股东代表监事的议案
2. 关于修改《中国北车股份有限公司章程》的议案
3. 关于《中国北车股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》的议案
3.1股票期权激励计划所涉及的标的股票种类、来源和数量
3.2激励对象
3.3股票期权授予数量的确定与分配
3.4股票期权激励计划的有效期、标的股票禁售期
3.5激励对象获授权益、行权的条件
3.6股票期权的行权价格及行权价格的确定方法
3.7股票期权数量和行权价格的调整方法和程序
3.8股票期权激励计划的变更、终止
4. 关于《中国北车股份有限公司股票期权激励计划激励对象绩效考核办法》的议案
5. 关于《中国北车股份有限公司股票期权激励计划管理暂行办法》的议案
6. 关于授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 中国北车 |
| 公告日期 | 2012-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于<中国北车股份有限公司2011 年度董事会工作报告>的议案》；
2. 《关于<中国北车股份有限公司2011 年度监事会工作报告>的议案》；
3. 《关于中国北车股份有限公司2011 年度财务决算报告的议案》；
4. 《关于中国北车股份有限公司2012 年度日常关联交易预测的议案》；
5. 《关于中国北车股份有限公司董事、监事2011 年度薪酬的议案》；
6. 《关于<中国北车股份有限公司2011 年年度报告>及其摘要的议案》；
7. 《关于中国北车股份有限公司2011 年度利润分配预案的议案》；
8. 《关于续聘中国北车股份有限公司2012 年度审计机构并支付2011 年度审计报酬的议案》；
9. 《关于中国北车股份有限公司为子公司综合授信业务提供担保的议案》；
10. 《关于中国北车股份有限公司2012 年度发行债务融资工具的议案》；
11. 逐项审议《关于中国北车股份有限公司变更部分配股募集资金投资项目实施主体的议案》
12. 《中国北车股份有限公司2011 年度独立董事述职报告》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,配股方案的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 中国北车 |
| 公告日期 | 2012-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 关于修改《中国北车股份有限公司章程》的议案
2. 关于修改《中国北车股份有限公司董事会议事规则》的议案
3. 关于选举中国北车股份有限公司第二届董事会董事的议案
4. 关于选举中国北车股份有限公司第二届监事会股东代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 中国北车 |
| 公告日期 | 2011-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 本次会议将审议以下议案：
1. 《关于终止实施非公开发行A 股股票的议案》
2. 《关于中国北车股份有限公司符合配股条件的议案》；
3. 逐项审议《关于中国北车股份有限公司配股方案的议案》
4. 《关于中国北车股份有限公司本次配股募集资金使用的可行性分析的议案》；
5. 《关于中国北车股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
6. 《关于中国北车股份有限公司本次配股实施前滚存未分配利润的处置议案》；
7. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 配股方案的议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-07-04 |
|---|
| 公司名称 | 中国北车 |
| 公告日期 | 2011-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于调整中国北车股份有限公司本次募集资金使用的可行性分析的议案》；
2. 《关于调整中国北车股份有限公司本次非公开发行方案涉及关联交易事项的议案》。
3. 《关于中国北车股份有限公司发行债务融资工具的议案》。
4. 逐项审议《关于调整中国北车股份有限公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
5. 《关于修订中国北车股份有限公司非公开发行 A 股股票预案的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 中国北车 |
| 公告日期 | 2011-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于中国北车股份有限公司2010年度董事会工作报告的议案》；
2. 《关于中国北车股份有限公司2010年度监事会工作报告的议案》；
3. 《关于中国北车股份有限公司2010年度财务决算报告的议案》；
4. 《关于中国北车股份有限公司2011年度日常关联交易预测的议案》；
5. 《关于中国北车股份有限公司董事、监事2010年度薪酬的议案》；
6. 《关于<中国北车股份有限公司2010年年度报告>及其摘要的议案》；
7. 《关于中国北车股份有限公司2010年度利润分配预案的议案》；
8. 《关于续聘中国北车股份有限公司2011年度审计机构并支付2010年度审计报酬的议案》；
9. 《关于中国北车股份有限公司2011年度为子公司提供担保的议案》；
10. 《关于中国北车股份有限公司与中国北方机车车辆工业集团公司签署关联交易协议的议案》；
11. 《关于中国北车股份有限公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
12. 《关于公司与中国北方机车车辆工业集团公司签订附条件生效的股份认购协议的议案》；
13. 《关于中国北车股份有限公司本次募集资金使用的可行性分析的议案》；
14. 《关于中国北车股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
15. 《关于提请股东大会同意豁免控股股东要约收购义务的议案》；
16. 《关于中国北车股份有限公司本次非公开发行涉及关联交易事项的议案》。
本次会议将审议以下特别决议案：
17. 逐项审议《关于中国北车股份有限公司非公开发行A股股票方案的议案》；
（1） 发行股票的种类和面值；
（2） 发行方式；
（3） 发行对象及其与公司的关系；
（4） 认购方式；
（5） 定价基准日；
（6） 发行数量；
（7） 发行价格；
（8） 发行股份限售期；
（9） 募集资金用途；
（10） 滚存利润分配安排；
（11） 拟上市的证券交易所；
（12） 本次非公开发行决议的有效期。
18. 《关于中国北车股份有限公司非公开发行A股股票预案的议案》；
19. 《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-12-24 |
|---|
| 公司名称 | 中国北车 |
| 公告日期 | 2010-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于中国北车股份有限公司发行债务融资工具的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 中国北车 |
| 公告日期 | 2010-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 关于中国北车股份有限公司变更首次公开发行股票募集资金投资项目实施主体的议案；
2. 关于中国北车股份有限公司为子公司在中国银行、招商银行办理综合授信业务提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 中国北车 |
| 公告日期 | 2010-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 关于审议中国北车股份有限公司 2009 年度董事会工作报告的议案；
2. 关于审议中国北车股份有限公司 2009 年度监事会工作报告的议案；
3. 关于审议中国北车股份有限公司 2009 年度财务决算报告的议案；
4. 关于中国北车股份有限公司 2010 年度日常关联交易预测议案；
5. 关于中国北车股份有限公司董事、监事 2009 年度薪酬的议案；
6. 关于审议《中国北车股份有限公司 2009 年年度报告》及其摘要的议案；
7. 关于审议中国北车股份有限公司 2009 年度利润分配预案的议案；
8. 关于续聘中国北车股份有限公司 2010 年度审计机构并支付2009 年度审计报酬的议案；
9. 关于中国北车股份有限公司为子公司综合授信业务提供担保的议案；
10. 关于中国北车股份有限公司 2010 年度发行短期融资券的议案。
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| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-12-29 |
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| 公司名称 | 中国北车 |
| 公告日期 | 2009-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 关于中国北车股份有限公司调整部分募投项目使用募集资金额度的议案；
2. 关于中国北车股份有限公司以实际募集资金超过募投项目所需部分金额作为一般营运资金的议案。 |
| 审议内容 | |
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