环旭电子

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-03-29
公司名称环旭电子
公告日期2019-03-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于《2018年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2018年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2018年度财务决算报告》的议案
4 关于《2018年年度报告及其摘要》的议案
5 关于《2018年度利润分配方案》的议案
6 关于使用自有闲置资金进行理财产品投资的议案
7 关于2019年度银行授信额度预计的议案
8 关于2019年度金融衍生品交易预测报告的议案
9 关于续聘财务审计机构的议案
10 关于续聘内部控制审计机构的议案
11 关于2018年度日常关联交易的议案
12 关于2019年度日常关联交易预计的议案
13 关于修订公司《内部财务资助管理办法》的议案
14 关于修订公司《取得或处分资产处理程序》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-01-29
公司名称环旭电子
公告日期2019-01-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案
1.01 回购股份的目的
1.02 拟回购股份的种类
1.03 拟回购股份的方式
1.04 回购期限
1.05 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
1.06 回购的价格
1.07 回购股份的数量、金额及资金来源
2 关于提请股东大会授权董事会办理回购股份相关事宜的议案
3 关于修订《公司章程》的议案
4 关于修订《股东大会议事规则》的议案
5 关于修订《董事会议事规则》的议案
6 关于修订《取得或处分资产处理程序》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-06-29
公司名称环旭电子
公告日期2018-06-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于2018年度银行授信额度预计的议案
2.00 关于补选公司第四届董事会董事的议案
2.01 汪渡村
2.02 陈天赐
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-03-24
公司名称环旭电子
公告日期2018-03-24
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于《2017年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2017年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2017年度财务决算报告》的议案
4 关于《2017年年度报告及其摘要》的议案
5 关于《2017年度利润分配方案》的议案
6 关于使用自有闲置资金进行理财产品投资的议案
7 关于2018年度银行授信额度预计的议案
8 关于2018年度金融衍生品交易预测报告的议案
9 关于续聘财务审计机构的议案
10 关于续聘内部控制审计机构的议案
11 关于2017年度日常关联交易的议案
12 关于2018年度日常关联交易预计的议案
13 关于延长发行公司债股东大会决议及授权有效期的议案
14 关于修订《环旭电子股份有限公司取得或处分资产处理程序》的议案
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-03-25
公司名称环旭电子
公告日期2017-03-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于《2016年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2016年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2016年度财务决算报告》的议案
4 关于《2016年年度报告及其摘要》的议案
5 关于《2016年度利润分配方案》的议案
6 关于使用自有闲置资金进行理财产品投资的议案
7 关于2017年度银行授信额度预计的议案
8 关于2017年度金融衍生品交易预测报告的议案
9 关于续聘财务审计机构的议案
10 关于续聘内部控制审计机构的议案
11 关于2016年度日常关联交易的议案
12 关于2017年度日常关联交易预计的议案
13 关于延长发行公司债股东大会决议及授权有效期的议案
14 关于公司董事薪酬的议案
15 关于公司监事薪酬的议案
16.00 关于选举董事的议案
16.01 张洪本
16.02 张虔生
16.03 Rutherford Chang
16.04 Neng Chao Chang
16.05 陈昌益
16.06 魏镇炎
17.00 关于选举独立董事的议案
17.01 汤云为
17.02 储一昀
17.03 Charles Chang
18.00 关于选举监事的议案
18.01 石孟国
18.02 Andrew Robert Tang
审议内容董事换届议案,发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-03-26
公司名称环旭电子
公告日期2016-03-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于《2015年度董事会工作报告》的议案
2关于《2015年度监事会工作报告》的议案
3关于《2015年度财务决算报告》的议案
4关于《2015年年度报告及其摘要》的议案
5关于《2015年度利润分配方案》的议案
6关于2016年度银行授信额度预计的议案
7关于2016年度金融衍生品交易预测报告的议案
8关于续聘财务审计机构的议案
9关于续聘内部控制审计机构的议案
10关于2015年度日常关联交易的议案
11关于2016年度日常关联交易预计的议案
12关于拟发行中期票据的议案
13关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
14关于公开发行公司债券方案的议案
15关于提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案
16关于补选公司董事的议案
17关于补选公司监事的议案
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-10-29
公司名称环旭电子
公告日期2015-10-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00 关于《环旭电子股份有限公司股票期权激励计划(草案)及其摘要》的议案
1.01 股票期权激励计划的目的
1.02 股票期权激励对象的确定依据和范围
1.03 激励计划所涉及的标的股票的来源和数量
1.04 激励对象获授的股票期权分配情况
1.05 股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期
1.06 股票期权的行权价格和行权价格的确定方法
1.07 激励对象获授与行权的条件
1.08 股票期权激励计划的调整方法和程序
1.09 股票期权会计处理
1.10 公司授予股票期权及激励对象行权的程序
1.11 公司与激励对象各自的权利义务
1.12 公司、激励对象发生异动的处理
2 关于《公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
4 关于修订公司章程的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-03-27
公司名称环旭电子
公告日期2015-03-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于《2014年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2014年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2014年度财务决算报告》的议案
4 关于《2014年年度报告及其摘要》的议案
5 关于《2014年度利润分配预案》的议案
6 关于2015年度银行授信额度预计的议案
7 关于2015年度金融衍生品交易预测报告的议案
8 关于续聘财务审计机构的议案
9 关于续聘内部控制审计机构的议案
10 关于2014年度日常关联交易的议案
11 关于2015年度日常关联交易预计的议案
12 关于修订公司章程的议案
13 关于修订《取得或处分资产处理程序》的议案
14 关于修订《环旭电子股份有限公司股东大会议事规则》的议案
15 关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-04-15
公司名称环旭电子
公告日期2014-04-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案一:关于修订公司章程的议案
议案二:关于公司未来三年(2014年-2016年)股东回报规划的议案
议案三:关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
议案四:关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案
4.01本次发行股票的种类和面值
4.02发行方式
4.03发行对象和认购方式
4.04发行数量
4.05发行价格及定价原则
4.06募集资金数额及用途
4.07锁定期及上市安排
4.08未分配利润的安排
4.09本次发行决议的有效期
议案五:关于公司非公开发行A股股票预案的议案
议案六:关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案
议案七:关于《前次募集资金使用情况报告》的议案
议案八:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2014-03-27
公司名称环旭电子
公告日期2014-03-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于《2013年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2013年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2013年年度报告及其摘要》的议案
4、关于《2013年度财务决算报告》的议案
5、关于《2013年度利润分配预案》的议案
6、关于使用超募资金及募集资金利息用于上海自由贸易区子公司设立的议案
7、关于2014年度银行授信额度预计的议案
8、关于《2014年度金融衍生品交易预测报告》的议案
9、关于2014年度日常关联交易预计的议案
10、关于续聘财务审计机构的议案
11、关于续聘内部控制审计机构的议案
12、关于独立董事薪酬的议案
13、关于修订《募集资金管理制度》的议案
14、关于修订《环旭电子股份有限公司内部财务资助管理办法》的议案
15、关于制定《取得或处分资产处理程序》的议案
16、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
16.01 张洪本
16.02 张虔生
16.03 Rutherford Chang
16.04 董伟
16.05 魏镇炎
16.06 吴福辉
17、关于公司董事会换届选举独立董事的议案
17.01 潘飞
17.02 陈启杰
17.03 Charles Chang
18、关于公司监事会换届选举的议案
18.01 董宏思
18.02 石孟国
19、听取《2013年度独立董事述职报告》
审议内容董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-03-27
公司名称环旭电子
公告日期2013-03-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于《2012年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2012年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2012年年度报告及其摘要》的议案
4、关于《2012年度财务决算报告》的议案
5、关于《2012年度利润分配方案》的议案
6、关于2012年度日常关联交易执行情况的议案
7、关于2013年度日常关联交易预计的议案
8、关于2013年度银行授信额度预计的议案
9、关于《2013年度金融衍生品交易预测报告》的议案
10、关于续聘财务审计机构的议案
11、关于聘任内部控制审计机构的议案
12、关于补选公司董事的议案
13、关于使用部分超募资金对子公司进行增资的议案
14、关于修订《经营投资决策管理制度》的议案
15、关于制定《对外投资管理制度》的议案
16、听取《2012年度独立董事述职报告》
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-03-24
公司名称环旭电子
公告日期2012-03-24
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1 关于《2011 年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2011 年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2011 年度财务决算报告》的议案
4 关于《2011 年年度报告及其摘要》的议案
5 关于公司2011 年度日常关联交易情况说明的议案
6 关于公司2011 年度税后利润提取10%法定公积金及利润分配的议案
7 关于修改《环旭电子股份有限公司章程》(上市后适用)的议案
8 关于修改《日常关联交易决策制度》的议案
9 关于修改《募集资金管理制度》的议案
10 关于制定《累积投票制实施细则》的议案
11 关于公司独立董事2011 年度薪酬的议案
12 关于聘请德勤华永会计师事务所有限公司为2012 年度审计机构的议案
13 关于2012 年度金融衍生品交易预测报告的议案 否
14 关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
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