| 股东大会通知 公告日期:2024-04-30 |
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| 公司名称 | 广州港 |
| 公告日期 | 2024-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 广州港股份有限公司2023年年度报告
2 广州港股份有限公司2023年度董事会工作报告
3 广州港股份有限公司2023年度监事会工作报告
4 广州港股份有限公司2023年度财务决算报告
5 广州港股份有限公司2023年度利润分配方案
6 广州港股份有限公司2024年度财务预算报告
7 关于公司申请2024年度债务融资额度的议案
8 关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度预计的议案
9 关于公司与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司2023年度关联交易执行情况及2024年度预计的议案
10 公司董事、监事2023年度薪酬情况报告
11 关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年度审计机构的议案
12 关于修订《广州港股份有限公司章程》的议案
13 关于修订《广州港股份有限公司股东大会议事规则》的议案
14 关于修订《广州港股份有限公司董事会议事规则》的议案
15 关于修订《广州港股份有限公司关联交易管理规定》的议案
16 关于修订《广州港股份有限公司独立董事管理规定》的议案
17 关于修订《广州港股份有限公司募集资金管理规定》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
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| 公司名称 | 广州港 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 广州港股份有限公司2022年年度报告
2 广州港股份有限公司2022年度董事会工作报告
3 广州港股份有限公司2022年度监事会工作报告
4 广州港股份有限公司2022年度财务决算报告
5 广州港股份有限公司2022年度利润分配方案
6 广州港股份有限公司2023年度财务预算报告
7 关于公司申请2023年度债务融资额度的议案
8 关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度预计的议案
9 关于公司与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司2022年度关联交易执行情况及2023年度预计的议案
10 关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2023年度审计机构的议案
11 公司董事、监事2022年度薪酬情况报告
12.00 关于换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案
12.01 李益波
12.02 黄波
12.03 苏兴旺
12.04 宋小明
12.05 陈宏伟
13.00 关于换届选举公司第四届董事会独立董事的议案
13.01 吉争雄
13.02 肖胜方
13.03 朱桂龙
14.00 关于换届选举公司第四届监事会监事的议案
14.01 温东伟
14.02 何楠 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-29 |
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| 公司名称 | 广州港 |
| 公告日期 | 2022-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《公司董事会议事规则》的议案
4 关于修订《公司监事会议事规则》的议案
5 关于修订《公司独立董事工作制度》的议案
6 关于修订《公司对外担保管理规定》的议案
7 关于修订《公司关联交易管理规定》的议案
8.00 关于选举独立董事的议案
8.01 朱桂龙 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-24 |
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| 公司名称 | 广州港 |
| 公告日期 | 2022-09-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于投资建设运营广州港南沙港区国际通用码头工程项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-02 |
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| 公司名称 | 广州港 |
| 公告日期 | 2022-06-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司董事的议案
1.01 陈宏伟 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-20 |
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| 公司名称 | 广州港 |
| 公告日期 | 2022-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 广州港股份有限公司2021年年度报告
2 广州港股份有限公司2021年度董事会工作报告
3 广州港股份有限公司2021年度监事会工作报告
4 广州港股份有限公司2021年度财务决算报告
5 广州港股份有限公司2021年度利润分配方案
6 广州港股份有限公司2022年度财务预算报告
7 关于公司申请2022年度债务融资额度的议案
8 关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案
9 关于公司与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司2021年度关联交易发生情况及2022年度关联交易预计的议案
10 关于公司与广州港集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案
11 公司董事、监事2021年度薪酬情况报告
12 关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度审计机构的议案
13 关于修订《广州港股份有限公司章程》《广州港股份有限公司股东大会议事规则》《广州港股份有限公司董事会议事规则》的议案
14 关于修订《广州港股份有限公司独立董事工作制度》《广州港股份有限公司对外担保管理办法》《广州港股份有限公司关联交易决策制度》的议案
15.00 关于选举公司独立董事的议案
15.01 肖胜方 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-13 |
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| 公司名称 | 广州港 |
| 公告日期 | 2021-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金金额及用途
2.09 本次非公开发行前公司滚存未分配利润的安排
2.10 本次发行的决议有效期
3 关于《广州港股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案》的议案
4 关于《广州港股份有限公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性研究报告》的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于公司设立本次非公开发行A股股票募集资金专用账户的议案
7 关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报风险提示及采取填补措施和相关主体承诺的议案
8 关于公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划的议案
9 关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案
10 关于公司与控股股东签订《附条件生效的股份认购协议》的议案
11 关于公司2021年度非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案
12 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
13.00 关于注册发行60亿元公司债券的议案
13.01 本次债券发行规模
13.02 债券期限
13.03 债券利率及还本付息方式
13.04 本次债券发行方式
13.05 发行对象及向公司股东配售的安排
13.06 担保安排
13.07 募集资金用途
13.08 承销方式及上市安排
13.09 赎回条款或回售条款
13.10 公司的资信情况及偿债保障措施
13.11 本次债券发行决议的有效期
13.12 关于本次债券的授权事项 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-10 |
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| 公司名称 | 广州港 |
| 公告日期 | 2021-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 广州港股份有限公司2020年年度报告
2 广州港股份有限公司2020年度董事会工作报告
3 广州港股份有限公司2020年度监事会工作报告
4 广州港股份有限公司2020年度财务决算报告
5 广州港股份有限公司2020年度利润分配方案
6 广州港股份有限公司2021年度财务预算报告
7 关于公司申请2021年度债务融资额度的议案
8 关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案
9 关于公司与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司2020年度关联交易执行情况及2021年度关联交易预计的议案
10 关于公司向控股股东广州港集团有限公司及其控股子公司申请委托贷款额度的议案
11 关于公司继续为广州港海嘉汽车码头有限公司提供担保的议案
12 广州港股份有限公司董事、监事2020年度薪酬情况报告
13 关于聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2021年度审计机构的议案
14 关于修订《广州港股份有限公司章程》《广州港股份有限公司股东大会议事规则》《广州港股份有限公司董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-05 |
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| 公司名称 | 广州港 |
| 公告日期 | 2020-09-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司与广州港集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案
2 关于变更会计师事务所的议案
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 吉争雄先生 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
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| 公司名称 | 广州港 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 广州港股份有限公司2019年年度报告
2 广州港股份有限公司2019年度董事会工作报告
3 广州港股份有限公司2019年度监事会工作报告
4 广州港股份有限公司2019年度财务决算报告
5 广州港股份有限公司2019年度利润分配方案
6 广州港股份有限公司2020年度财务预算报告
7 关于公司申请2020年度债务融资额度的议案
8 关于公司2020年度日常关联交易预计的议案
9 关于公司与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司2019年度关联交易执行情况及2020年度预计的议案
10 关于公司向控股股东广州港集团有限公司及其控股子公司申请委托贷款额度的议案
11 公司2019年董事、监事年度薪酬情况报告
12.00 关于换届选举公司第三届董事会非独立董事的议案
12.01 李益波
12.02 黄波
12.03 苏兴旺
12.04 宋小明
12.05 邓国生
13.00 关于换届选举公司第三届董事会独立董事的议案
13.01 陈舒
13.02 樊霞
13.03 廖朝理
14.00 关于公司监事会换届选举的议案
14.01 刘应海
14.02 温东伟 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-02 |
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| 公司名称 | 广州港 |
| 公告日期 | 2019-11-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举广州港股份有限公司第二届董事会董事的议案
1.01 黄波先生 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-19 |
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| 公司名称 | 广州港 |
| 公告日期 | 2019-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 广州港股份有限公司2018年年度报告(全文及摘要)
2 广州港股份有限公司2018年度董事会工作报告
3 广州港股份有限公司2018年度监事会工作报告
4 广州港股份有限公司2018年度财务决算报告
5 广州港股份有限公司2018年度利润分配预案
6 广州港股份有限公司2019年度财务预算报告
7 广州港股份有限公司2018年董事、监事年度薪酬情况报告
8 关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任广州港股份有限公司2019年度审计机构的议案
9 关于公司2019年度日常关联交易预计的议案
10 关于公司2019年度与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司之间关联交易预计的议案
11 关于公司向控股股东广州港集团有限公司及其控股子公司申请委托贷款额度的议案
12 关于公司申请2019年度债务融资额度的议案
13 关于修订《广州港股份有限公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-07 |
|---|
| 公司名称 | 广州港 |
| 公告日期 | 2018-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司与广州南沙海港集装箱码头有限公司签订集装箱码头服务协议的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-09 |
|---|
| 公司名称 | 广州港 |
| 公告日期 | 2018-10-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于广州港股份有限公司吸收合并全资子公司的议案
2 关于公司拟将黄埔区洪圣沙土地交储的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 广州港 |
| 公告日期 | 2018-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 广州港股份有限公司2017年年度报告(全文及摘要)
2 广州港股份有限公司2017年度董事会工作报告
3 广州港股份有限公司2017年度监事会工作报告
4 广州港股份有限公司2017年度财务决算报告
5 广州港股份有限公司2017年度利润分配预案
6 广州港股份有限公司2018年度财务预算报告
7 广州港股份有限公司2017年董事、监事年度薪酬情况报告
8 关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任广州港股份有限公司2018年度审计机构的议案
9 关于确认广州港股份有限公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案
10 关于广州港股份有限公司向控股股东广州港集团有限公司及其控股子公司申请委托贷款额度的议案
11 关于广州港股份有限公司申请2018年度债务融资额度的议案
12 关于修订《广州港股份有限公司章程》及其附件《董事会议事规则》的议案
13.00 关于选举广州港股份有限公司第二届董事会董事的议案
13.01 苏兴旺先生
13.02 邓国生先生
13.03 宋小明先生
13.04 王纪铭先生
14.00 关于选举广州港股份有限公司第二届董事会独立董事的议案
14.01 廖朝理先生
15.00 关于选举广州港股份有限公司第二届监事会监事的议案
15.01 刘应海先生 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 广州港 |
| 公告日期 | 2017-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任广州港股份有限公司2017年度审计机构的议案
2 关于调整广州港股份有限公司独立董事年度津贴的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-05-04 |
|---|
| 公司名称 | 广州港 |
| 公告日期 | 2017-05-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 广州港股份有限公司2016年度董事会工作报告
2 广州港股份有限公司2016年度监事会工作报告
3 广州港股份有限公司2016年度独立董事述职报告
4 广州港股份有限公司2016年度财务决算报告
5 广州港股份有限公司2016年度利润分配预案
6 关于广州港股份有限公司申请2017年度债务融资额度的议案
7 关于广州港股份有限公司2017年度日常关联交易预计的议案
8 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任广州港股份有限公司2017年度审计机构的议案
9 关于广州港股份有限公司及控股子公司利用闲置自有资金购买理财产品的议案
10 关于广州港股份有限公司向广州港集团有限公司申请4.8亿元委托贷款的议案
11 关于广州港股份有限公司与广州港集团有限公司及其全资子公司共同出资设立财务公司的议案
12 关于修订《广州港股份有限公司章程（草案）》及其附件《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》的议案
13 关于修订《广州港股份有限公司募集资金管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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