吉鑫科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-08-30
公司名称吉鑫科技
公告日期2019-08-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于预计新增盐山宏润风力发电有限公司担保额度的议案》
2 《关于控股子公司盐山宏润风力发电有限公司拟开展融资租赁业务及公司对其提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-07-24
公司名称吉鑫科技
公告日期2019-07-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1 《关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案》
2 《关于<江苏吉鑫风能科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
3 《关于<江苏吉鑫风能科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
4 《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-19
公司名称吉鑫科技
公告日期2019-04-19
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度财务决算报告
4 2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案
5 关于审议并披露2018年年度报告及其摘要的议案
6 2018年度募集资金存放与实际使用情况的议案
7 关于2019-2020年度向金融机构申请综合授信额度的议案
8 关于2019-2020年度为控股子公司提供担保的议案
9 关于2019-2020年度使用部分闲置资金购买理财产品的议案
10 关于聘请2019年度审计机构的议案
11 关于变更会计政策的议案
12 关于修订《公司章程》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-11-08
公司名称吉鑫科技
公告日期2018-11-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案的议案》
1.01 回购股份的目的和用途
1.02 回购股份的种类
1.03 回购股份的方式
1.04 回购股份的价格
1.05 回购股份的资金总额及数量
1.06 拟用于回购的资金来源
1.07 回购股份的实施期限
1.08 回购有关决议的有效期
2 《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》
3 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-24
公司名称吉鑫科技
公告日期2018-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度独立董事述职报告
3 2017年度监事会工作报告
4 2017年度财务决算报告
5 2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案
6 关于审议并披露2017年年度报告及其摘要的议案
7 2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
8 关于2018-2019年度向金融机构申请综合授信额度的议案
9 关于2018-2019年度为控股子公司提供担保的议案
10 关于2018-2019年度使用部分闲置资金购买理财产品的议案
11 关于聘请2018年度审计机构的议案
12 关于修订《公司章程》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-10-30
公司名称吉鑫科技
公告日期2017-10-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于董事、监事报酬的议案》
2.00 《关于董事会换届选举的议案》第一部分:选举公司第四届董事会非独立董事
2.01 董事候选人:包士金先生
2.02 董事候选人:包振华先生
2.03 董事候选人:席庆彬先生
2.04 董事候选人:朱陶芸女士
3.00 《关于董事会换届选举的议案》第二部分:选举公司第四届董事会独立董事
3.01 独立董事候选人:李东先生
3.02 独立董事候选人:戚啸艳女士
3.03 独立董事候选人:魏思奇先生
4.00 《关于监事会换届选举的议案》
4.01 监事候选人:怀刚强先生
4.02 监事候选人:谭建龙先生
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2017-04-21
公司名称吉鑫科技
公告日期2017-04-21
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题12016年度董事会工作报告
22016年度独立董事述职报告
32016年度监事会工作报告
42016年度财务决算报告
52016年度利润分配及资本公积金转增股本预案
6关于审议并披露2016年年度报告及其摘要的议案
72016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
8关于2017-2018年度向金融机构申请综合授信额度的议案
9关于2017-2018年度为控股子公司提供担保的议案
10关于聘请2017年度审计机构的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-02-13
公司名称吉鑫科技
公告日期2017-02-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于增补第三届董事会董事的议案
2 关于聘请2016年度审计机构的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-06-18
公司名称吉鑫科技
公告日期2016-06-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于增补第三届董事会独立董事的议案
2关于修订公司章程的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-22
公司名称吉鑫科技
公告日期2016-04-22
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、2015年度董事会工作报告
2、2015年度独立董事述职报告
3、2015年度监事会工作报告
4、2015年度财务决算报告
5、2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案
6、关于审议并披露2015年年度报告及其摘要的议案
7、2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
8、关于2016-2017年度向金融机构申请综合授信额度的议案
9、关于2016-2017年度为控股子公司提供担保的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-07-24
公司名称吉鑫科技
公告日期2015-07-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于变更公司经营范围的议案
2 关于修订公司章程的议案
3 关于修订并完善内控制度的议案
4.00 关于选举监事的议案
4.01 监事候选人:怀刚强
4.02 监事候选人:谭建龙
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-04-21
公司名称吉鑫科技
公告日期2015-04-21
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2014年度董事会工作报告
2 2014年度独立董事述职报告
3 2014年度监事会工作报告
4 2014年度财务决算报告
5 2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案
6 关于审议并披露2014年年度报告及其摘要的议案
7 2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
8 关于聘请2015年度审计机构的议案
9 关于2015年度向金融机构申请综合授信额度的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-10-14
公司名称吉鑫科技
公告日期2014-10-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题《关于投资设立风电场项目运营公司暨关联交易的议案》
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2014-09-19
公司名称吉鑫科技
公告日期2014-09-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于修订公司章程的议案》
2、《关于董事会换届选举的议案》第一部分:以累计投票制选举公司第三届董事会非独立董事
2.1.董事候选人:包士金先生
2.2.董事候选人:包振华先生
2.3.董事候选人:王玉臣先生
2.4.董事候选人:华永荦先生
3、《关于董事会换届选举的议案》第二部分:以累计投票制选举公司第三届董事会独立董事
3.1.独立董事候选人:李东先生
3.2.独立董事候选人:戚啸艳女士
3.3.独立董事候选人:袁慧韡先生
4、《关于监事会换届选举的议案》
4.1.监事候选人:周建军先生
4.2.监事候选人:吴国蛟先生
5、《关于董事、监事报酬的议案》
6、《关于修订内控制度的议案》
(1)《股东大会议事规则》
(2)《董事会议事规则》
(3)《监事会议事规则》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2014-04-26
公司名称吉鑫科技
公告日期2014-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《2013年度董事会工作报告》
2、《2013年度独立董事述职报告》
3、《2013年度监事会工作报告》
4、《2013年度财务决算报告》
5、《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6、《关于审议并披露2013年年度报告及其摘要的议案》
7、《2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
8、《关于聘请2014年度审计机构的议案》
9、《关于2014年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
10、《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-02-22
公司名称吉鑫科技
公告日期2014-02-22
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于聘请2013年度审计机构的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-12-11
公司名称吉鑫科技
公告日期2013-12-11
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于修订公司章程的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-04-25
公司名称吉鑫科技
公告日期2013-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《2012年度董事会工作报告》
2《2012年度独立董事述职报告》
3《2012年度监事会工作报告》
4《2012年度财务决算报告》
5《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6《关于审议并披露2012年年度报告及其摘要的议案》
7《2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
8《关于2013年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
9《关于修订补充并完善内控制度的议案》
(1)《股东大会议事规则》
(2)《董事会议事规则》
(3)《监事会议事规则》
(4)《募集资金管理及使用制度》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-10-27
公司名称吉鑫科技
公告日期2012-10-27
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于增补第二届董事会董事的议案》;
2、《关于增补第二届监事会监事的议案》;
(1)选举吴东乔先生出任第二届监事会监事
(2)选举吴国蛟先生出任第二届监事会监事
3、《累积投票制实施细则》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-08-03
公司名称吉鑫科技
公告日期2012-08-03
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于修订章程的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-04-20
公司名称吉鑫科技
公告日期2012-04-20
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2011年度董事会工作报告》;
2、审议《2011年度独立董事述职报告》;
3、审议《2011年度监事会工作报告》;
4、审议《2011年度财务决算报告》;
5、审议《2011年度利润分配预案》;
6、审议《江苏吉鑫科技股份有限公司关于审议并披露2011年年度报告及其摘要的议案》;
7、审议《江苏吉鑫科技股份有限公司2011年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
8、审议《江苏吉鑫科技股份有限公司2011年度绩效激励基金实施方案》;
9、审议《江苏吉鑫科技股份有限公司关于聘请2012年度审计机构的议案》;
10、审议《江苏吉鑫科技股份有限公司关于2012年度向金融机构申请综合授信额度的议案》;
11、审议《江苏吉鑫科技股份有限公司关于修改部分内控制度的议案》,包括:
12、审议《江苏吉鑫科技股份有限公司关于修订章程的议案》;
13、审议《关于拟增补股东监事的议案》(简历见附件)。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-07-02
公司名称吉鑫科技
公告日期2011-07-02
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、 审议《江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于董事会换届选举的议案》;
2、 审议《江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于监事会换届选举的议案》;
3、 审议《江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于董事、监事报酬的议案》;
4、 审议《江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于规范公司住所并修订章程的议案》;
5、 审议《江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于预计2011年下半年关联交易的议案》。
审议内容董事换届议案,关联交易议案
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