| 股东大会通知 公告日期:2024-07-04 |
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| 公司名称 | 重庆水务 |
| 公告日期 | 2024-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第六届董事会非独立董事的议案
1.01 选举郑如彬先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举付朝清先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举代伟先生为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举孙明华女士为公司第六届董事会非独立董事
2.00 关于选举第六届董事会独立董事的议案
2.01 选举张智先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举傅达清先生为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举石慧女士为公司第六届董事会独立董事
3.00 关于选举第六届监事会监事的议案
3.01 选举张颖女士为公司第六届监事会监事
3.02 选举曹婧女士为公司第六届监事会监事
3.03 选举何欢女士为公司第六届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-06-12 |
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| 公司名称 | 重庆水务 |
| 公告日期 | 2024-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 重庆水务集团股份有限公司董事长2023年度薪酬分配方案的议案
2 重庆水务集团股份有限公司关于收购污水处理项目的关联交易议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 重庆水务 |
| 公告日期 | 2024-05-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 重庆水务集团股份有限公司关于申请注册发行资产支持商业票据的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-05-14 |
|---|
| 公司名称 | 重庆水务 |
| 公告日期 | 2024-05-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 重庆水务集团股份有限公司关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案
2.00 重庆水务集团股份有限公司关于申请注册发行公司债券的议案
2.01 票面金额
2.02 发行规模
2.03 债券期限
2.04 债券利率
2.05 发行方式
2.06 发行对象及向公司股东配售安排
2.07 担保安排
2.08 赎回条款或回售条款
2.09 公司资信情况及偿债保障措施
2.10 承销及上市安排
2.11 募集资金用途
2.12 提请股东大会授权事宜
2.13 决议有效期
3 重庆水务集团股份有限公司关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案
4 重庆水务集团股份有限公司关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会相关授权有效期的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-03 |
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| 公司名称 | 重庆水务 |
| 公告日期 | 2024-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《重庆水务集团股份有限公司2023年度董事会工作报告》
2 审议《重庆水务集团股份有限公司2023年度监事会工作报告》
3 审议《重庆水务集团股份有限公司2023年度财务决算报告》
4 审议《重庆水务集团股份有限公司2023年度预算执行报告及2024年度财务预算报告》
5 审议《重庆水务集团股份有限公司2023年度利润分配预案》
6 审议《重庆水务集团股份有限公司2023年年度报告》全文及摘要 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-10 |
|---|
| 公司名称 | 重庆水务 |
| 公告日期 | 2024-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举重庆水务集团股份有限公司第五届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 重庆水务 |
| 公告日期 | 2023-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于制定《重庆水务集团股份有限公司投资管理制度》的议案
2 关于制定《重庆水务集团股份有限公司融资管理制度》的议案
3 关于制定《重庆水务集团股份有限公司担保管理制度》的议案
4 关于制定《重庆水务集团股份有限公司年报会计师事务所选聘制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-14 |
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| 公司名称 | 重庆水务 |
| 公告日期 | 2023-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《重庆水务集团股份有限公司章程》的议案
2 关于修订《重庆水务集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《重庆水务集团股份有限公司董事会议事规则》的议案
4 关于修订《重庆水务集团股份有限公司独立董事工作规则》的议案
5 关于修订《重庆水务集团股份有限公司募集资金管理制度》的议案
6 关于重庆水务集团股份有限公司董事长2022年度薪酬方案的议案
7 关于重庆水务集团股份有限公司董事长2020-2022年任期激励分配方案的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-13 |
|---|
| 公司名称 | 重庆水务 |
| 公告日期 | 2023-05-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于重庆水务集团股份有限公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 审议《关于重庆水务集团股份有限公司2023年度向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 存续期限
2.05 债券票面利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定和调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 评级事项
2.19 募集资金的存管
2.20 担保事项
2.21 本次发行决议的有效期限
3 审议《关于重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案》
4 审议《关于重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》
5 审议《关于重庆水务集团股份有限公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
6 审议《关于重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》
7 审议《关于重庆水务集团股份有限公司可转换公司债券债券持有人会议规则的议案》
8 审议《关于重庆水务集团股份有限公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案》
9 审议《关于提请公司股东大会授权董事会并同意董事会转授权公司经理层全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
10 审议《关于重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告(修订稿)的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 重庆水务 |
| 公告日期 | 2023-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《重庆水务集团股份有限公司2022年度董事会工作报告》
2 审议《重庆水务集团股份有限公司2022年度监事会工作报告》
3 审议《重庆水务集团股份有限公司2022年度财务决算报告》
4 审议《重庆水务集团股份有限公司2022年度预算执行情况及2023年度财务预算报告》
5 审议《重庆水务集团股份有限公司2022年度利润分配预案》
6 审议《重庆水务集团股份有限公司2022年年度报告》全文及摘要
7 审议关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年年报审计机构的议案
8 审议关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度内控审计机构的议案
9 审议《重庆水务集团股份有限公司关于收购污水处理项目的关联交易议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 重庆水务 |
| 公告日期 | 2022-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于改聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年年报审计机构的议案
2 关于改聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内控审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-01 |
|---|
| 公司名称 | 重庆水务 |
| 公告日期 | 2022-09-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《重庆水务集团股份有限公司募集资金管理制度》的议案
2 关于修订《重庆水务集团股份有限公司章程》的议案
3 关于修订《重庆水务集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案
4 关于修订《重庆水务集团股份有限公司董事会议事规则》的议案
5 关于重庆水务集团股份有限公司董事长2021年度薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 重庆水务 |
| 公告日期 | 2022-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《重庆水务集团股份有限公司2021年度董事会工作报告》
2 审议《重庆水务集团股份有限公司2021年度监事会工作报告》
3 审议《重庆水务集团股份有限公司2021年度财务决算报告》
4 审议《重庆水务集团股份有限公司2021年度预算执行情况及2022年度财务预算报告》
5 审议《重庆水务集团股份有限公司2021年度利润分配预案》全文及摘要
6 审议《重庆水务集团股份有限公司2021年年度报告》全文及摘要 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 重庆水务 |
| 公告日期 | 2021-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《重庆水务集团股份有限公司2020年度董事会工作报告》
2 审议《重庆水务集团股份有限公司2020年度监事会工作报告》
3 审议《重庆水务集团股份有限公司2020年度财务决算报告》
4 审议《重庆水务集团股份有限公司2020年度预算执行情况及2021年度财务预算报告》
5 审议《重庆水务集团股份有限公司2020年度利润分配预案》
6 审议《重庆水务集团股份有限公司2020年年度报告》全文及摘要
7 审议关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年年报审计机构的议案
8 审议关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度内控审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-02-20 |
|---|
| 公司名称 | 重庆水务 |
| 公告日期 | 2021-02-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第五届董事会非独立董事的议案
1.01 郑如彬
1.02 廖高尚
1.03 付朝清
1.04 黄嘉頴
2.00 关于选举第五届董事会独立董事的议案
2.01 张智
2.02 傅达清
2.03 石慧
3.00 关于选举第五届监事会监事的议案
3.01 苏恩宇
3.02 曹婧
3.03 黄菁 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 重庆水务 |
| 公告日期 | 2020-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《重庆水务集团股份有限公司2019年度董事会工作报告》
2 审议《重庆水务集团股份有限公司2019年度监事会工作报告》
3 审议《重庆水务集团股份有限公司2019年度财务决算报告》
4 审议《重庆水务集团股份有限公司2019年度预算执行情况及2020年度财务预算报告》
5 审议《重庆水务集团股份有限公司2019年度利润分配预案》
6 审议《重庆水务集团股份有限公司2019年年度报告》全文及摘要
7 审议关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年年报审计机构的议案
8 审议关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度内控审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 重庆水务 |
| 公告日期 | 2019-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《公司董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 重庆水务 |
| 公告日期 | 2019-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案
2.00 关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案
2.01 发行规模及票面金额
2.02 债券期限
2.03 债券利率及其确定方式
2.04 发行方式
2.05 赎回条款或回售条款
2.06 募集资金用途
2.07 发行对象及向公司股东配售的安排
2.08 承销方式及上市安排
2.09 担保安排
2.10 偿债保障措施
2.11 决议有效期
2.12 提请股东大会授权事宜 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 重庆水务 |
| 公告日期 | 2019-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《重庆水务集团股份有限公司2018年度董事会工作报告》
2 审议《重庆水务集团股份有限公司2018年度监事会工作报告》
3 审议《重庆水务集团股份有限公司2018年度财务决算报告》
4 审议《重庆水务集团股份有限公司2018年度预算执行情况及2019年度财务预算报告》
5 审议《重庆水务集团股份有限公司2018年度利润分配预案》
6 审议《重庆水务集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告(2018年度)》
7 审议《重庆水务集团股份有限公司2018年年度报告》全文及摘要
8 审议关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年年报审计机构的议案
9 审议关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度内控审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 重庆水务 |
| 公告日期 | 2018-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议《重庆水务集团股份有限公司2017年度董事会工作报告》的议案
2 关于审议《重庆水务集团股份有限公司2017年度监事会工作报告》的议案
3 关于审议《重庆水务集团股份有限公司2017年度财务决算报告》议案
4 关于审议《重庆水务集团股份有限公司2018年度财务预算报告》议案
5 关于审议重庆水务集团股份有限公司2017年度利润分配预案的议案
6 关于审议《重庆水务集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告(2017年度)》的议案
7 关于审议《重庆水务集团股份有限公司2017年年度报告》(全文及摘要)的议案
8 审议《关于续聘天职国际会计事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
9 审议《关于续聘天职国际会计事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度内控审计机构的议案》
10 关于审议对公司控股子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-09 |
|---|
| 公司名称 | 重庆水务 |
| 公告日期 | 2017-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于更换财务报告审计机构的议案
2、关于更换内控审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 重庆水务 |
| 公告日期 | 2017-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《重庆水务集团股份有限公司章程》的议案
2.00 关于选举第四届董事会董事的议案
2.01 王世安
2.02 郑如彬
2.03 王宏
2.04 张展翔
3.00 关于选举第四届董事会独立董事的议案
3.01 张勤
3.02 程源伟
3.03 余剑锋
4.00 关于选举第四届监事会监事的议案
4.01 张承胜
4.02 苗琼
4.03 张景 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 重庆水务 |
| 公告日期 | 2017-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《重庆水务集团股份有限公司关于选举第三届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-27 |
|---|
| 公司名称 | 重庆水务 |
| 公告日期 | 2017-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 重庆水务集团股份有限公司关于对外捐赠的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 重庆水务 |
| 公告日期 | 2017-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于审议《重庆水务集团股份有限公司2016年度董事会工作报告》的议案
2关于审议《重庆水务集团股份有限公司2016年度监事会工作报告》的议案
3关于审议《重庆水务集团股份有限公司2016年度财务决算报告》议案
4关于审议《重庆水务集团股份有限公司2016年度利润分配预案》的议案
5关于审议《重庆水务集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告（2016年度）》的议案
6关于审议《重庆水务集团股份有限公司2016年年度报告》（全文及摘要）的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 重庆水务 |
| 公告日期 | 2016-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于修订《公司章程》的议案
2关于修订《公司董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 重庆水务 |
| 公告日期 | 2016-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于审议《公司2015年度董事会工作报告》的议案
2、关于审议《公司2015年度监事会工作报告》的议案
3、关于审议《公司2015年度财务决算报告》的议案
4、关于审议公司2015年度利润分配预案的议案
5、关于审议《公司募集资金存放与实际使用情况专项报告（2015年度）》的议案
6、关于审议《公司2015年年度报告》（全文及摘要）的议案
7、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案
8、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度内控审计机构的议案
9、关于修订《公司章程》的议案
10、关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
11、关于修订《公司董事会议事规则》的议案
12、关于修订《公司监事会议事规则》的议案
13、关于修订《公司投融资及担保管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 重庆水务 |
| 公告日期 | 2015-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《重庆水务集团股份有限公司关于对外捐赠的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-19 |
|---|
| 公司名称 | 重庆水务 |
| 公告日期 | 2015-09-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举公司第三届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 重庆水务 |
| 公告日期 | 2015-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2014年度董事会工作报告》
2 《公司2014年度监事会工作报告》
3 《公司2014年度财务决算报告》
4 《公司2014年年度报告》全文及摘要
5 《公司2014年度利润分配预案》
6 《公司募集资金存放与实际使用情况专项报告（2014年度）》
7 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案
8 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度内控审计机构的议案
9 《公司章程》修订议案
10 《公司股东大会议事规则》修订议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 重庆水务 |
| 公告日期 | 2014-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于更换会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-04 |
|---|
| 公司名称 | 重庆水务 |
| 公告日期 | 2014-04-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《重庆水务集团股份有限公司2013年度董事会工作报告》
2、审议《重庆水务集团股份有限公司2013年度监事会工作报告》；
3、听取《重庆水务集团股份有限公司2013年度独立董事述职报告》
4、审议《重庆水务集团股份有限公司2013年度财务决算报告》
5、审议《重庆水务集团股份有限公司2013年度利润分配预案》
6、审议《重庆水务集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2013年度）》
7、审议《重庆水务集团股份有限公司2013年年度报告》全文及摘要
8、审议《重庆水务集团股份有限公司章程》修订议案
9、审议修订《重庆水务集团股份有限公司独立董事费用管理办法》的议案
10、审议《关于新增重庆水务第三届董事会独立董事候选人的议案》
11、审议重庆水务集团股份有限公司董事会换届选举议案
12、审议重庆水务集团股份有限公司监事会换届选举议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-09 |
|---|
| 公司名称 | 重庆水务 |
| 公告日期 | 2013-10-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 普通决议议案：
1、关于更换重庆水务集团股份有限公司第二届董事会董事的议案；
特别决议议案：
2、关于修订《重庆水务集团股份有限公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 重庆水务 |
| 公告日期 | 2013-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《重庆水务集团股份有限公司2012年度董事会工作报告》
2、审议《重庆水务集团股份有限公司2012年度监事会工作报告》
3、审议《重庆水务集团股份有限公司2012年度独立董事述职报告》
4、审议《重庆水务集团股份有限公司2012年度财务决算报告》
5、审议《重庆水务集团股份有限公司2012年年度报告》全文及摘要
6、审议《重庆水务集团股份有限公司2012年度利润分配预案》
7、审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为重庆水务集团股份有限公司2013年度审计机构的议案》
8、审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为重庆水务集团股份有限公司2013年度内控审计机构的议案》
9、审议《重庆水务集团股份有限公司2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 重庆水务 |
| 公告日期 | 2012-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于更换重庆水务集团股份有限公司第二届董事会董事的议案；
2、关于更换重庆水务集团股份有限公司第二届监事会监事的议案；
3、关于修订《重庆水务集团股份有限公司章程》的议案. |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 重庆水务 |
| 公告日期 | 2012-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于变更专项募集资金用于股权收购的关联交易议案；
2、审议关于变更专项募集资金用于建设重庆市鱼嘴水厂一期项目的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-11 |
|---|
| 公司名称 | 重庆水务 |
| 公告日期 | 2012-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《重庆水务集团股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-06-20 |
|---|
| 公司名称 | 重庆水务 |
| 公告日期 | 2012-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《重庆水务集团股份有限公司关于发行公司债券的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-05 |
|---|
| 公司名称 | 重庆水务 |
| 公告日期 | 2012-04-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《重庆水务集团股份有限公司2011 年度董事会工作报告》
2、《重庆水务集团股份有限公司2011 年度监事会工作报告》
3、《重庆水务集团股份有限公司2011 年度独立董事述职报告》
4、《重庆水务集团股份有限公司2011 年度财务决算报告》
5、《重庆水务集团股份有限公司2011 年年度报告》全文及摘要
6、《重庆水务集团股份有限公司2011 年度利润分配预案》
7、《关于续聘大信会计师事务有限公司为重庆水务集团股份有限公司2012 年度审计机构的议案》
8、《关于聘请重庆水务集团股份有限公司2012 年内部控制审计机构的议案》
9、《重庆水务集团股份有限公司2011 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
10、《关于更换重庆水务集团股份有限公司董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 重庆水务 |
| 公告日期 | 2011-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《重庆水务集团股份有限公司关于变更重庆市井口自来水厂一期募投项目的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 重庆水务 |
| 公告日期 | 2011-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《重庆水务集团股份有限公司2010 年度董事会工作报告》的议案；
2、审议《重庆水务集团股份有限公司2010 年度监事会工作报告》的议案；
3、审议《重庆水务集团股份有限公司2010 年度财务决算报告》；
4、审议《重庆水务集团股份有限公司2010 年年度报告》全文及摘要；
5、审议《重庆水务集团股份有限公司2010 年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘大信会计师事务有限公司为重庆水务集团股份有限公司2011 年度审计机构的议案》
7、审议《重庆水务集团股份有限公司2010 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
8、审议关于修订《重庆水务集团股份有限公司章程》的议案
9、审议关于修订《重庆水务集团股份有限公司投融资及担保管理制度》的议案
10、审议《关于变更专项募集资金用于股权收购暨关联交易的议案》
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| 审议内容 | 购并,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 重庆水务 |
| 公告日期 | 2010-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于变更募集资金投资项目的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 重庆水务 |
| 公告日期 | 2010-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于董事会换届选举的议案；
2、关于监事会换届选举的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-26 |
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| 公司名称 | 重庆水务 |
| 公告日期 | 2010-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议《重庆水务集团股份有限公司2009年度董事会工作报告》的议案
2 关于审议《重庆水务集团股份有限公司2009年度监事会工作报告》的议案
3 关于审议《重庆水务集团股份有限公司2009年度独立董事述职报告》的议案
4 关于审议《重庆水务集团股份有限公司2009年度利润分配预案的议案》
5 关于审议《关于聘请大信会计师事务有限公司为重庆水务集团股份有限公司2010 年度审计机构的议案》
6 关于审议《关于募集资金超额部分用于补充流动资金的议案》
7 关于审议《重庆水务集团股份有限公司董事会基金管理办法》的议案
8 关于审议《关于更换重庆水务集团股份有限公司董事的议案》
9 关于修订《重庆水务集团股份有限公司章程》的议案
10 关于修订《重庆水务集团股份有限公司董事会议事规则》的议案
11 关于修订《重庆水务集团股份有限公司关联交易管理制度》的议案
12 关于修订《重庆水务集团股份有限公司独立董事工作规则》的议案
13 关于修订《重庆水务集团股份有限公司募集资金管理制度的议案》
14 关于修订《重庆水务集团股份有限公司信息披露管理制度》的议案
15 关于审议《重庆水务集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案
16 关于修订《重庆水务集团股份有限公司投融资及担保管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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