| 股东大会通知 公告日期:2023-06-16 |
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| 公司名称 | 工业富联 |
| 公告日期 | 2023-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 选举郑弘孟为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举李军旗为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举刘俊杰为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举丁肇邦为公司第三届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
2.01 选举李昕为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举李丹为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举廖翠萍为公司第三届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举的议案
3.01 选举张占武为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举陈紫华为公司第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-13 |
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| 公司名称 | 工业富联 |
| 公告日期 | 2023-05-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《富士康工业互联网股份有限公司2022年度董事会工作报告》的议案
2 关于《富士康工业互联网股份有限公司2022年度监事会工作报告》的议案
3 关于《富士康工业互联网股份有限公司2022年年度报告》及摘要的议案
4 关于《富士康工业互联网股份有限公司2022年度财务决算报告》的议案
5 关于《富士康工业互联网股份有限公司2022年度利润分配预案》的议案
6 关于富士康工业互联网股份有限公司2023年度日常关联交易预计的议案
7 关于续聘富士康工业互联网股份有限公司2023年度会计师事务所的议案
8 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目调整、变更及延期的议案
9 关于公司符合发行公司债券条件的议案
10.00 关于公司发行公司债券的议案
10.01 发行规模
10.02 票面金额及发行价格
10.03 发行品种及期限
10.04 债券利率及确定方式、还本付息方式
10.05 发行方式
10.06 发行对象及向公司股东配售的安排
10.07 募集资金用途
10.08 赎回条款或回售条款
10.09 公司的资信情况及偿债保障措施
10.10 本次的承销方式及上市安排
10.11 决议有效期
11 关于提请公司股东大会授权董事会办理发行公司债券有关事宜的议案
12 关于公司为境外全资子公司融资提供担保的议案
13.00 关于选举监事的议案
13.01 关于选举张伟先生为富士康工业互联网股份有限公司监事的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-02 |
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| 公司名称 | 工业富联 |
| 公告日期 | 2022-06-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《富士康工业互联网股份有限公司2021年度董事会工作报告》的议案
2 关于《富士康工业互联网股份有限公司2021年度监事会工作报告》的议案
3 关于《富士康工业互联网股份有限公司2021年年度报告》及摘要的议案
4 关于《富士康工业互联网股份有限公司2021年度财务决算报告》的议案
5 关于《富士康工业互联网股份有限公司2021年度利润分配预案》的议案
6 关于富士康工业互联网股份有限公司2022年度日常关联交易预计的议案
7 关于续聘富士康工业互联网股份有限公司2022年度会计师事务所的议案
8 关于公司为境外全资子公司融资提供担保的议案
9 关于修订《富士康工业互联网股份有限公司章程》的议案
10 关于修订《富士康工业互联网股份有限公司股东大会议事规则》的议案
11 关于修订《富士康工业互联网股份有限公司董事会议事规则》的议案
12 关于修订《富士康工业互联网股份有限公司财务资助管理制度》的议案
13 关于《富士康工业互联网股份有限公司2022年员工持股计划(草案)》及摘要的议案
14 关于《富士康工业互联网股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》的议案
15 关于《提请股东大会授权董事会及其授权人士办理公司2022年员工持股计划有关事项》的议案
16 关于选举董事的议案
16.01 关于提名刘俊杰先生为富士康工业互联网股份有限公司董事候选人的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-30 |
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| 公司名称 | 工业富联 |
| 公告日期 | 2021-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《富士康工业互联网股份有限公司2020年度董事会工作报告》的议案
2 关于《富士康工业互联网股份有限公司2020年度监事会工作报告》的议案
3 关于《富士康工业互联网股份有限公司2020年年度报告》及摘要的议案
4 关于《富士康工业互联网股份有限公司2020年度财务决算报告》的议案
5 关于《富士康工业互联网股份有限公司2020年度利润分配预案》的议案
6 关于富士康工业互联网股份有限公司2021年度日常关联交易预计的议案
7 关于募集资金投资项目调整、变更及延期的议案
8 关于续聘富士康工业互联网股份有限公司2021年度会计师事务所的议案
9 关于公司为境外全资子公司融资提供担保的议案
10 关于公司发行境外公司债务融资工具一般性授权的议案
10.01 发行主体、发行规模及发行方式
10.02 债务融资工具的品种
10.03 债务融资工具的期限
10.04 债务融资工具的利率
10.05 担保及其他安排
10.06 募集资金用途
10.07 发行价格
10.08 发行对象
10.09 债务融资工具上市
10.10 决议有效期
10.11 本次发行境外公司债务融资工具的授权事项
11.00 关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案
12.00 关于选举监事的议案
12.01 关于选举杨飞飞先生为富士康工业互联网股份有限公司监事的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-24 |
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| 公司名称 | 工业富联 |
| 公告日期 | 2020-06-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 选举李军旗为公司第二届董事会非独立董事
1.02 选举郑弘孟为公司第二届董事会非独立董事
1.03 选举周泰裕为公司第二届董事会非独立董事
1.04 选举王健民为公司第二届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
2.01 选举薛健为公司第二届董事会独立董事
2.02 选举孙中亮为公司第二届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举的议案
3.01 选举胡国辉为公司第二届监事会监事
3.02 选举刘颖昕为公司第二届监事会监事
4 关于公司发行超短期融资券的议案
5 关于公司符合发行公司债券条件的议案
6.00 关于公司发行公司债券的议案
6.01 发行规模
6.02 票面金额及发行价格
6.03 发行品种及期限
6.04 债券利率及确定方式、还本付息方式
6.05 发行方式
6.06 发行对象及向公司股东配售的安排
6.07 募集资金用途
6.08 赎回条款或回售条款
6.09 公司的资信情况及偿债保障措施
6.10 本次的承销方式及上市安排
6.11 决议有效期
7 关于提请公司股东大会授权董事会办理发行公司债券有关事宜的议案
8 关于公司为境外子公司融资提供担保的议案
9 关于修订《富士康工业互联网股份有限公司财务资助管理制度》的议案
10 关于修订《富士康工业互联网股份有限公司董事薪酬制度》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-31 |
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| 公司名称 | 工业富联 |
| 公告日期 | 2020-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《富士康工业互联网股份有限公司2019年度董事会工作报告》的议案
2 关于《富士康工业互联网股份有限公司2019年度监事会工作报告》的议案
3 关于《富士康工业互联网股份有限公司2019年年度报告》及摘要的议案
4 关于《富士康工业互联网股份有限公司2019年度财务决算报告》的议案
5 关于《富士康工业互联网股份有限公司2019年度利润分配预案》的议案
6 关于续聘富士康工业互联网股份有限公司2020年度会计师事务所的议案
7 关于富士康工业互联网股份有限公司2020年度日常关联交易预计的议案
8 关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案
9 关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案
10 关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年股票期权与限制性股票激励计划回购注销有关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-04 |
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| 公司名称 | 工业富联 |
| 公告日期 | 2019-09-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举周泰裕先生为富士康工业互联网股份有限公司董事的议案
1.01 周泰裕 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-30 |
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| 公司名称 | 工业富联 |
| 公告日期 | 2019-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《富士康工业互联网股份有限公司2018年度董事会工作报告》的议案
2 关于《富士康工业互联网股份有限公司2018年度监事会工作报告》的议案
3 关于《富士康工业互联网股份有限公司2018年年度报告》及摘要的议案
4 关于《富士康工业互联网股份有限公司2018年度财务决算报告》的议案
5 关于《富士康工业互联网股份有限公司2018年度利润分配预案》的议案
6 关于续聘富士康工业互联网股份有限公司2019年度会计师事务所的议案
7 关于富士康工业互联网股份有限公司2019年度日常关联交易预计的议案
8 关于修改《富士康工业互联网股份有限公司章程》的议案
9 关于修改《富士康工业互联网股份有限公司股东大会议事规则》的议案
10 关于修改《富士康工业互联网股份有限公司董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-05 |
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| 公司名称 | 工业富联 |
| 公告日期 | 2019-03-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《富士康工业互联网股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案
2 关于《富士康工业互联网股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-21 |
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| 公司名称 | 工业富联 |
| 公告日期 | 2018-09-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司变更部分募集资金投资项目的议案
2 关于选举李杰先生为富士康工业互联网股份有限公司董事的议案
3 关于选举吴惠锋先生为富士康工业互联网股份有限公司董事的议案
4 关于修订《富士康工业互联网股份有限公司章程》的议案
5 关于修订《富士康工业互联网股份有限公司股东大会议事规则》的议案
6 关于修订《富士康工业互联网股份有限公司董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-08 |
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| 公司名称 | 工业富联 |
| 公告日期 | 2018-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《富士康工业互联网股份有限公司2017年度董事会工作报告》的议案
2 关于《富士康工业互联网股份有限公司2017年度监事会工作报告》的议案
3 关于《富士康工业互联网股份有限公司2017年度财务决算报告》的议案
4 关于《富士康工业互联网股份有限公司2017年度利润分配预案》的议案
5 关于续聘富士康工业互联网股份有限公司2018年度会计师事务所的议案
6 关于富士康工业互联网股份有限公司董事薪酬制度的议案
7 关于富士康工业互联网股份有限公司监事薪酬制度的议案
8 关于调整《富士康工业互联网股份有限公司2018年度日常关联交易预计》的议案 |
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