| 股东大会通知 公告日期:2021-02-10 |
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| 公司名称 | 西部黄金 |
| 公告日期 | 2021-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于更换公司监事的议案
2.00 关于更换公司董事的议案
2.01 庄克明
2.02 唐向阳 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-24 |
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| 公司名称 | 西部黄金 |
| 公告日期 | 2020-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于补选公司董事的议案》
2 《关于补选公司监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-28 |
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| 公司名称 | 西部黄金 |
| 公告日期 | 2020-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2020年上半年关联交易执行情况暨调整全年日常关联交易预计的议案》
2 《关于2020年上半年套期保值交易实施情况暨增加公司2020年套期保值交易额度预期的议案》
3 《关于确定公司第四届董事会独立董事薪酬的议案》
4.00 《关于公司董事会（非独立董事）换届选举的议案》
4.01 何建璋
4.02 禹国军
4.03 段卫东
4.04 刘朝辉
4.05 宋海波
4.06 王勇
5.00 《关于公司董事会（独立董事）换届选举的议案》
5.01 陈建国
5.02 杨立芳
5.03 陈盈如
6.00 《关于公司监事会（股东监事）换届选举的议案》
6.01 蔡莉
6.02 肖飞
6.03 朱文斌 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-31 |
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| 公司名称 | 西部黄金 |
| 公告日期 | 2020-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2019年年度报告及其摘要>的议案》
2 《关于<公司2019年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2019年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于<公司2019年度独立董事述职报告>的议案》
5 《关于<公司2019年度内部控制评价报告>的议案》
6 《关于<公司2019年度内部控制审计报告>的议案》
7 《关于<公司2020年度生产计划>的议案》
8 《关于<公司2019年度财务决算报告>的议案》
9 《关于制定<公司未来三年(2020-2022年度)股东分红回报规划>的议案》
10 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
11 《关于公司2020年度向部分商业银行申请授信额度的议案》
12 《关于续聘2020年度审计机构及支付2019年审计报酬的议案》
13 《关于公司2019年度关联交易执行情况及预计公司和下属子公司2020年度日常关联交易的议案》
14 《关于开展黄金套期保值业务申请八千万元资金额度的议案》
15 《关于公司2019年套期保值交易实施情况暨2020年套期保值交易额度预期的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-02 |
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| 公司名称 | 西部黄金 |
| 公告日期 | 2020-01-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于补选公司董事的议案》
2 《关于变更公司监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-29 |
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| 公司名称 | 西部黄金 |
| 公告日期 | 2019-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2019年上半年日常关联交易执行情况暨增加公司全年日常关联交易预计额度的议案
2 关于修订《西部黄金股份有限公司章程》的议案
3 关于修订《西部黄金股份有限公司股东大会议事规则》的议案
4 关于修订《西部黄金股份有限公司董事会议事规则》的议案
5 关于修订《西部黄金股份有限公司监事会议事规则》的议案
6 关于修订《西部黄金股份有限公司独立董事制度》的议案
7 关于修订《西部黄金股份有限公司关联交易管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-12 |
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| 公司名称 | 西部黄金 |
| 公告日期 | 2019-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2019年套期保值交易实施情况暨2019年下半年套期保值交易额度预期》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-20 |
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| 公司名称 | 西部黄金 |
| 公告日期 | 2019-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2018年年度报告及其摘要》的议案
2 关于《公司2018年度董事会工作报告》的议案
3 关于《公司2018年度监事会工作报告》的议案
4 关于《公司2018年度独立董事述职报告》的议案
5 关于《公司2018年度内部控制评价报告》的议案
6 关于《公司2018年度内部控制审计报告》的议案
7 关于《公司2019年度生产计划》的议案
8 关于《公司2018年度财务决算报告》的议案
9 关于《公司2018年度利润分配预案》的议案
10 关于《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
11 关于公司2019年度向部分商业银行申请授信额度的议案
12 关于续聘2019年度审计机构及支付2018年审计报酬的议案
13 关于开展黄金套期保值业务申请6000万元保证金额度的议案
14 关于公司2018年套期保值交易实施情况暨2019年套期保值交易额度预期的议案
15 关于补选公司董事的议案
16 关于变更公司监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-24 |
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| 公司名称 | 西部黄金 |
| 公告日期 | 2018-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于子公司销售自产金精粉构成关联交易的议案
2 关于公司增加2018年日常关联交易事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 西部黄金 |
| 公告日期 | 2018-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于更正公司2017年年度报告的议案》
2 《关于公司董事变更的议案》
3 《关于公司监事变更的议案》 |
| 审议内容 | 年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 西部黄金 |
| 公告日期 | 2018-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2017年年度报告及其摘要>的议案》
2 《关于<公司2017年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2017年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于<公司2017年度独立董事述职报告>的议案》
5 《关于<公司2017年度内部控制评价报告>的议案》
6 《关于<公司2017年度内部控制审计报告>的议案》
7 《关于<公司2018年度生产计划>的议案》
8 《关于公司计提2017年度资产减值准备的议案》
9 《关于<公司2017年度财务决算报告>的议案》
10 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
11 《关于<公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
12 《关于公司2018年度向部分商业银行申请授信额度的议案》
13 《关于续聘2018年度审计机构及支付2017年审计报酬的议案》
14 《关于修改公司章程的议案》
15 《关于开展黄金套期保值业务申请5000万元保证金额度的议案》
16 《关于修订公司未来三年(2017-2019年度)股东分红回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 西部黄金 |
| 公告日期 | 2017-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于公司董事会换届选举的议案
1.01张国华
1.02徐存元
1.03何建璋
1.04王生彦
1.05齐新营
1.06肖飞
2.00关于公司董事会换届选举（独立董事）的议案
2.01冯念仁
2.02陈建国
2.03杨立芳
3.00关于公司监事会换届选举的议案
3.01牛新华
3.02刘朝辉
3.03朱文斌
4关于确定公司第三届董事会成员报酬的议案
5关于确定公司第三届监事会成员报酬的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 西部黄金 |
| 公告日期 | 2017-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修改公司章程的议案》
2 《关于更换公司董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 西部黄金 |
| 公告日期 | 2017-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2016年年度报告及其摘要>的议案》
2 《关于<公司2016年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2016年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于<公司2016年度独立董事述职报告>的议案》
5 《关于<公司2016年度内部控制评价报告>的议案》
6 《关于<公司2016年度内部控制审计报告>的议案》
7 《关于<公司2017年度生产计划>的议案》
8 《关于<公司2016年度财务决算报告>的议案》
9 《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
10 《关于制定公司未来三年（2017-2019年度）股东分红回报规划的议案》
11 《关于<公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
12 《关于公司2017年度向银行申请授信额度及贷款的议案》
13 《关于续聘2017年度审计机构及支付2016年审计报酬的议案》
14 《关于开展黄金套期保值业务申请5000万元保证金额度的议案》
15 《关于更换独立董事的议案》
16 《关于修订<西部黄金股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
17 《关于修订<西部黄金股份有限公司董事会议事规则>的议案》
18 《关于修订<西部黄金股份有限公司独立董事制度>的议案》
19 《关于接受控股股东委托贷款暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-06-24 |
|---|
| 公司名称 | 西部黄金 |
| 公告日期 | 2016-06-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于西部黄金股份有限公司为控股股东提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 西部黄金 |
| 公告日期 | 2016-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于<公司2015年年度报告及其摘要>的议案》
2《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》
3《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》
4《关于<2015年度财务决算报告>的议案》
5《关于<公司2016年度生产计划>的议案》
6《关于<2015年度利润分配预案>的议案》
7《关于2016年度向银行申请授信额度及贷款的议案》
8《关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
9《西部黄金关于应收账款合并报表范围内关联方组合计提坏账准备的会计估计变更的议案》
10《关于<2015年度内部控制自我评价报告>的议案》
11《关于<2015年度内部控制审计报告>的议案》
12《关于<2015年度独立董事述职报告>的议案》
13《关于董事变更的议案》
14《关于监事变更的议案》
15《关于续聘2016年度审计机构及支付2015年审计报酬的议案》
16《关于修改公司章程的议案》
17《关于修改公司股东大会议事规则的议案》
18《关于开展黄金套期保值业务申请5500万元保证金额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 西部黄金 |
| 公告日期 | 2015-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司《黄金融资租赁管理制度》的议案
2关于黄金融资租赁额度的议案
3关于公司董事变更的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-17 |
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| 公司名称 | 西部黄金 |
| 公告日期 | 2015-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议《公司2014年年度报告及其摘要》的议案
2 关于审议《2014年度董事会工作报告》的议案
3 关于审议《2014年度监事会工作报告》的议案
4 关于审议《2014年度财务决算报告》的议案
5 关于审议《公司2015年度生产计划》的议案
6 2014年年度股东大会的临时提案——关于审议《2014年度利润分配预案》的议案（每10股派发现金红利0.21元（含税））
7 关于续聘2015年度审计机构及支付2014年审计报酬的议案
8 关于公司2015年度向银行申请授信额度及贷款的议案
9 关于审议《内部控制自我评价报告》的议案
10 关于审议《2014年度独立董事述职报告》的议案
11 关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
12 关于修订公司《对外担保管理制度》的议案
13 关于修订公司《募集资金管理制度》的议案
14 关于修订公司《网络投票实施细则》的议案
15 关于公司董事变更的议案
16 关于确定公司董事薪酬、独立董事津贴的议案
17.00 关于公司监事变更的议案
17.01 王生彦
17.02 刘朝辉
18 关于确定公司监事薪酬的议案
19 关于修订公司章程并办理相关工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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