| 股东大会通知 公告日期:2023-10-26 |
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| 公司名称 | 内蒙一机 |
| 公告日期 | 2023-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 部分募集资金投资项目延期议案
2 修订《独立董事工作制度》议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 内蒙一机 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年年度报告及摘要议案
2 董事会工作报告议案
3 监事会工作报告议案
4 2022年度独立董事述职报告议案
5 2022年度财务决算报告议案
6 2022年度利润分配方案议案
7 2023年度财务与投资预算报告议案
8 日常关联交易2022年度发生情况及2023年度预计发生情况议案
9 申请2023年度银行综合授信额度议案
10 续聘会计师事务所议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-15 |
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| 公司名称 | 内蒙一机 |
| 公告日期 | 2023-02-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整增加经营范围议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-30 |
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| 公司名称 | 内蒙一机 |
| 公告日期 | 2022-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第七届董事会非独立董事议案
1.01 选举李全文为公司第七届董事会非独立董事
1.02 选举王永乐为公司第七届董事会非独立董事
1.03 选举王彤为公司第七届董事会非独立董事
2.00 关于选举公司第七届董事会独立董事议案
2.01 选举邓腾江为公司第七届董事会独立董事
2.02 选举徐佳宾为公司第七届董事会独立董事
2.03 选举王洪亮为公司第七届董事会独立董事
2.04 选举戈德伟为公司第七届董事会独立董事
2.05 选举赵杰为公司第七届董事会独立董事
2.06 选举苑士华为公司第七届董事会独立董事
3.00 关于选举公司第七届监事会非职工监事议案
3.01 选举李志亮为公司第七届监事会非职工监事
3.02 选举王志亮为公司第七届监事会非职工监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
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| 公司名称 | 内蒙一机 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2021年度董事会工作报告议案
2 关于2021年度监事会工作报告议案
3 关于2021年度独立董事述职报告议案
4 关于2021年年度报告及摘要议案
5 关于2021年度财务决算报告议案
6 关于2021年度利润分配方案议案
7 关于2022年度财务与投资预算报告议案
8 关于使用部分暂时闲置自有资金投资理财产品暨关联交易议案
9 关于公司与关联方签订协议议案
10 关于日常关联交易2021年度发生情况及2022年度预计发生情况议案
11 关于为控股子公司提供担保议案
12 关于2022年度申请银行综合授信额度议案
13 关于调整独立董事津贴议案
14 关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险议案
15 关于修订公司章程及制定修订部分制度议案
16 关于续聘会计师事务所议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-04 |
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| 公司名称 | 内蒙一机 |
| 公告日期 | 2021-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于部分募集资金投资项目延期议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 内蒙一机 |
| 公告日期 | 2021-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订公司章程议案
2 关于变更会计师事务所议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 内蒙一机 |
| 公告日期 | 2021-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易情况预计议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 内蒙一机 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2020年度董事会工作报告议案》
2 《关于2020年度监事会工作报告议案》
3 《关于2020年度独立董事述职报告议案》
4 《关于2020年年度报告及摘要议案》
5 《关于2020年度财务决算报告议案》
6 《关于2020年度利润分配方案议案》
7 《关于2021年度财务预算报告议案》
8 《关于使用部分暂时闲置自有资金投资理财产品议案》
9 《关于使用部分暂时闲置自有资金与关联方共同投资理财产品议案》
10 《关于日常关联交易2020年度发生情况及2021年度预计发生情况议案》
11 《关于为全资和控股子公司提供担保议案》
12 《关于2021年度申请银行综合授信额度议案》
13 《关于部分募集资金投资项目延期并将部分节余募集资金永久补充流动资金议案》
14 《关于修订公司章程议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-27 |
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| 公司名称 | 内蒙一机 |
| 公告日期 | 2021-03-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2020年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要议案
2 关于《公司2020年限制性股票激励计划管理办法》议案
3 关于《公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》议案
4 关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划相关事宜议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 内蒙一机 |
| 公告日期 | 2020-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订公司章程议案
2 关于修订《独立董事工作细则》议案
3 关于增补第六届董事会独立董事议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 内蒙一机 |
| 公告日期 | 2020-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2020年半年度现金分红预案议案
2 关于增补公司第六届监事会监事议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 内蒙一机 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2019年度董事会工作报告议案》
2 《关于2019年度监事会工作报告议案》
3 《关于2019年度独立董事述职报告议案》
4 《关于2019年年度报告及摘要议案》
5 《关于2019年度财务决算报告议案》
6 《关于2019年度利润分配方案议案》
7 《关于2020年度财务预算报告议案》
8 《关于增补公司第六届监事会监事议案》
9 《关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易议案》
10 《关于2019年度日常关联交易发生情况及2020年度日常关联交易预计发生情况议案》
11 《关于公司与内蒙古第一机械集团有限公司签订日常关联交易框架协议议案》
12 《关于为全资子公司和控股子公司提供担保议案》
13 《关于2020年度申请银行综合授信额度议案》
14 《关于续聘大华会计师事务所为公司2020年财务及内控审计机构的议案》
15 《关于修改公司章程议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 内蒙一机 |
| 公告日期 | 2019-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于增补王永乐先生为公司董事议案》
2 《关于聘任公司2019年度财务及内控审计机构议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 内蒙一机 |
| 公告日期 | 2019-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《延长综合技术改造募集资金投资项目建设期限》的议案
2 关于《修改公司章程》的议案
3 关于《调整公司独立董事津贴》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 内蒙一机 |
| 公告日期 | 2019-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2018年度董事会工作报告议案》
2 《关于2018年度监事会工作报告议案》
3 《关于2018年度独立董事述职报告议案》
4 《关于2018年年度报告及摘要议案》
5 《关于2018年度财务决算报告议案》
6 《关于2018年度利润分配方案议案》
7 《关于2019年度财务预算报告议案》
8 《关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易议案》
9 《关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易情况预计议案》
10 《关于公司与兵工财务有限责任公司签订金融服务日常关联交易协议议案》
11 《关于为全资和控股子公司提供担保议案》
12 《关于2019年度申请银行综合授信额度议案》
13 《关于延长部分募集资金投资项目建设期限议案》
14 《关于修订公司章程议案》
15 《关于修订完善公司制度体系和部分公司治理基本制度议案》
16 《关于制定<监事会工作办法>议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 内蒙一机 |
| 公告日期 | 2018-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《增加公司2018年部分日常关联交易预计金额》的议案
2 关于《使用部分闲置自有资金投资理财产品暨关联交易》的议案
3 关于《聘用公司2018年度审计机构》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-21 |
|---|
| 公司名称 | 内蒙一机 |
| 公告日期 | 2018-09-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《变更募集资金投资项目》的议案
1.01 终止实施新型变速器系列产品产业化建设项目
1.02 终止实施环保及新能源配套设施生产建设项目
1.03 调整综合技术改造项目募集资金投资金额
1.04 调整外贸车辆产业化建设项目募集资金投资金额请审议
2 关于《修改公司章程》的议案
3.00 关于《选举第六届董事会非独立董事》的议案
3.01 关于选举李全文先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
3.02 关于选举魏晋忠先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
3.03 关于选举李志亮先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
3.04 关于选举李健伟先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
3.05 关于选举吴杰先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
3.06 关于选举王彤先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
4.00 关于《选举第六届董事会独立董事》的议案
4.01 关于选举邓腾江先生为公司第六届董事会独立董事的议案
4.02 关于选举徐佳宾先生为公司第六届董事会独立董事的议案
4.03 关于选举王洪亮先生为公司第六届董事会独立董事的议案
4.04 关于选举戈德伟先生为公司第六届董事会独立董事的议案
4.05 关于选举赵杰先生为公司第六届董事会独立董事的议案
5.00 关于《选举第六届监事会非职工监事》的议案
5.01 关于选举李勇先生为公司第六届监事会非职工监事的议案
5.02 关于选举王铁生先生为公司第六届监事会非职工监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 内蒙一机 |
| 公告日期 | 2018-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2017年度董事会工作报告议案
2 关于2017年度监事会工作报告议案
3 关于2017年度独立董事述职报告议案
4 关于2017年年度报告及摘要议案
5 关于2017年度财务决算报告议案
6 关于2017年度利润分配方案议案
7 关于2018年度财务预算报告议案
8 关于2017年度日常关联交易执行情况、对超额部分追认及2018年度日常关联交易情况预计议案
9 关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品议案
10 关于使用闲置自有资金购买理财产品议案
11 关于为全资子公司和控股子公司提供担保议案
12 关于2018年度申请银行综合授信额度议案
13 关于修改公司章程议案
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 内蒙一机 |
| 公告日期 | 2017-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于《公司与中国兵器工业集团公司、内蒙古第一机械集团有限公司签署<日常关联交易框架协议>》的议案
2、关于2012年募集资金投资项目新增实施主体的议案
3、关于为全资子公司提供担保的议案
4、关于调整公司董事的议案
5、关于增加公司2017年部分日常关联交易预计金额的议案
6、关于增加公司使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-06 |
|---|
| 公司名称 | 内蒙一机 |
| 公告日期 | 2017-04-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于《2016年度董事会工作报告》的议案
2关于《2016年度监事会工作报告》的议案
3关于《2016年度独立董事述职报告》的议案
4关于《2016年度财务决算报告》的议案
5关于《2016年度利润分配方案》的议案
6关于《2017年度财务预算报告》的议案
7关于《2016年年度报告及摘要》的议案
8关于《募集资金投资重载快捷铁路货车技术改造项目延期》的议案
9关于《使用自有闲置资金投资理财产品》的议案
10关于《公司与兵工财务有限责任公司续签〈金融服务日常关联交易协议〉》的议案
11关于《2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易情况预计》的议案
12关于《为控股子公司提供担保》的议案
13关于《2017年度申请银行综合授信额度》的议案
14关于《变更公司注册资本及营业范围》的议案
15关于《修改公司章程》的议案
16关于《续聘大华会计师事务所为公司2017年度财务、内控审计机构》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 内蒙一机 |
| 公告日期 | 2016-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于变更公司名称的议案
2关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-07-19 |
|---|
| 公司名称 | 内蒙一机 |
| 公告日期 | 2016-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整本次重大资产重组募集配套资金发行价格调整机制的议案
2 关于调整本次重大资产重组募集配套资金股份发行价格的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 内蒙一机 |
| 公告日期 | 2016-04-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司符合上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
2关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
3.00关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
3.01本次交易的总体方案
3.02发行股份的种类和面值
3.03发行方式
3.04发行对象和认购方式
3.05定价基准日、定价依据和发行价格
3.06本次发行股份及支付现金购买的标的资产
3.07标的资产的交易价格
3.08过渡期间的损益归属
3.09发行数量
3.10募集配套资金的用途
3.11现金的支付方式及支付时间
3.12公司滚存未分配利润的安排
3.13股份锁定期安排
3.14上市地点
3.15标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
3.16与标的资产有关的人员安排
3.17决议的有效期
4关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
5关于公司与一机集团签订附条件生效的《非公开发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案
6关于公司与北方机械控股签订附条件生效的《非公开发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案
7关于公司与北方风雷集团签订附条件生效的《非公开发行股份购买资产协议之补充协议》的议案
8关于公司与一机集团、北方机械控股签订附条件生效的《利润补偿协议》的议案
9关于公司与认购方签订附条件生效的《重大资产重组配套募集资金之股份认购协议》的议案
10关于《包头北方创业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
11关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告、鉴证报告以及资产评估报告的议案
12关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
13关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合法性及提交法律文件的有效性的说明
14关于提请股东大会批准一机集团及关联方免于以要约方式增持公司股份的议案
15关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 内蒙一机 |
| 公告日期 | 2016-03-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于《增补公司第五届董事会董事和董事会专门委员会委员》的议案
2关于《调整公司第五届监事会监事》的议案
3关于《修订公司董事会议事规则》的议案
4关于《修改公司章程》的议案
5关于《2015年度董事会工作报告》的议案
6关于《2015年度监事会工作报告》的议案
7关于《2015年度独立董事述职报告》的议案
8关于《2015年度财务决算报告》的议案
9关于《2015年度利润分配方案》的议案
10关于《2016年度财务预算报告》的议案
11关于《续签金融服务日常关联交易协议》的议案
12关于《2015年日常关联交易执行情况、超额部分追认及2016年日常关联交易情况预计》的议案
13关于《2015年年度报告及摘要》的议案
14关于《为全资及控股子公司提供担保》的议案
15关于《2016年度申请银行总授信额度》的议案
16关于《修订对外担保管理办法》的议案
17关于《续聘大华会计师事务所为公司2016年度财务、内控审计机构》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-10-10 |
|---|
| 公司名称 | 内蒙一机 |
| 公告日期 | 2015-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 调整公司第五届董事会董事及董事会专门委员会的议案
2 调整公司第五届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 内蒙一机 |
| 公告日期 | 2015-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2014年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2014年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2014年度独立董事述职报告》的议案
4 关于《2014年度财务决算报告》的议案
5 关于《2014年度利润分配方案》的议案
6 关于《2015年度财务预算报告》的议案
7 关于《变更募集资金项目投资额以及项目铺底流动资金和节余资金永久性补充流动资金》的议案
8 关于《续签日常关联交易协议》的议案
9 关于《2014 年度日常关联交易执行情况、超额部分追认及2015年度日常关联交易情况预计》的议案
10 关于《2014年年度报告及摘要》的议案
11 关于《为全资及控股子公司提供担保》的议案
12 关于《2015 年度申请银行总授信额度》的议案
13 关于《修改公司章程》的议案
14 关于《修订股东大会议事规则》的议案
15 关于《续聘大华会计师事务所为公司2015年度财务、内控审计机构》的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 内蒙一机 |
| 公告日期 | 2014-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）关于《修改公司章程》的议案
（二）关于《调整公司董事会成员及专门委员会成员》的议案
2.01 董事候选人一：李勇
2.02 董事候选人二：单志鹏
2.03 董事候选人三：王计清
2.04 董事候选人四：程天罡 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-07-09 |
|---|
| 公司名称 | 内蒙一机 |
| 公告日期 | 2014-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）关于《公司与内蒙古第一机械集团有限公司进行资产置换并签订〈资产置换协议〉》的议案
（2）关于《变更注册资本及修改公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 内蒙一机 |
| 公告日期 | 2014-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）关于《选举张雄先生为公司第五届董事会董事》的议案
（2）关于《2013年度董事会工作报告》的议案
（3）关于《2013年度监事会工作报告》的议案
（4）关于《2013年度独立董事述职报告》的议案
（5）关于《2013年度财务决算报告》的议案
（6）关于《2013年度利润分配方案》的议案
（7）关于《2014年度财务预算报告》的议案
（8）关于《2013年度日常关联交易执行情况、超额部分追认及2014年度日常关联交易情况预计》的议案
（9）关于《2013年年度报告及摘要》的议案
（10）关于《为控股子公司提供担保》的议案
（11）关于《2014年度申请银行总授信额度》的议案
（12）关于《公司未来三年（2014年-2016年）股东分红回报规划》的议案
（13）关于《修改公司章程》的议案
（14）关于《续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务、内控审计机构》的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-09-10 |
|---|
| 公司名称 | 内蒙一机 |
| 公告日期 | 2013-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于《公司投资设立包头北奔玉柴发动机有限公司》的议案
2、关于《变更注册资本及修改公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 内蒙一机 |
| 公告日期 | 2013-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）关于《2012年度董事会工作报告》的议案
（2）关于《2012年度监事会工作报告》的议案
（3）关于《2012年度独立董事述职报告》的议案
（4）关于《2012年度财务决算报告》的议案
（5）关于《2012年度利润分配方案》的议案
（6）关于《2013年度财务预算报告》的议案
（7）关于《2012年度日常关联交易执行情况、超额部分追认及2013年度日常关联交易情况预计》的议案
（8）关于《2012年年度报告及摘要》的议案
（9）关于《为控股子公司提供担保》的议案
（10）关于《公司与兵工财务有限责任公司签订金融服务协议》的议案
（11）关于《调整独立董事薪酬》的议案
（12）关于《续聘大华会计师事务所为公司2013年度审计机构》的议案
（13）关于《2013年度申请银行总授信额度》的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-25 |
|---|
| 公司名称 | 内蒙一机 |
| 公告日期 | 2012-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于董事会换届选举的议案》。
白晓光
陈学军
李建国
张宝起
魏晋忠
吴井峰
张虎军
杜文先
梁晓燕
年志远
陈明道
鲍祖贤
2、审议《关于监事会换届选举的议案》。
季军佳
张瑞敏
杜晓敏
3、审议《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-18 |
|---|
| 公司名称 | 内蒙一机 |
| 公告日期 | 2012-10-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于更换公司独立董事的议案》。
（2）关于《调整公司董事会成员》的议案。
（3）关于《续签关联交易协议》的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 内蒙一机 |
| 公告日期 | 2012-05-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议关于《2011年度董事会工作报告》的议案。
（2）审议关于《2011年度监事会工作报告》的议案。
（3）审议关于《2011年度独立董事述职报告》的议案。
（4）审议关于《2011年度财务决算报告》的议案。
（5）审议关于《2012年度财务预算报告》的议案。
（6）审议关于《续聘大华会计师事务所有限公司为公司2012年审计机构》的议案。
（7）审议关于《2011年年度报告及摘要》的议案。
（8）审议关于《2011年度利润分配方案》的议案。
（9）审议关于《公司购买内蒙古第一机械集团有限公司部分土地使用权》的议案。
（10）关于《修改公司章程》的议案。
（11）关于《修改股东大会议事规则》的议案。
（12）关于《修改董事会议事规则》的议案。
（13）关于《修改独立董事工作细则》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-02-22 |
|---|
| 公司名称 | 内蒙一机 |
| 公告日期 | 2012-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于截至2011年9月30日的前次募集资金使用情况的说明》；
2、《关于符合非公开发行股票条件的议案》；
3、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》，该议案内容需逐项审议；
4、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》；
5、《关于本次募集资金投资项目使用可行性的议案》；
6、《关于本次非公开发行股票预案的议案》；
7、《关于公司与一机集团签订<股份认购协议>的议案》；
8、《关于修改公司章程的议案》；
9、《关于截至2011 年12 月31 日的前次募集资金使用情况的说明》；
10、《关于为控股子公司提供担保的议案》；
11、《关于修订关联交易决策制度的议案》；
12、《关于修订对外担保管理办法的议案》；
13、《关于修订独立董事工作细则的议案》；
14、《关于修订控股股东行为规范的议案》；
15、《关于修订监事会议事规则的议案》；
16、《关于2011 年度日常关联交易执行情况、超额部分追认及2012 年度日常关联交易情况预计的议案》
17.关于增加独立董事的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 内蒙一机 |
| 公告日期 | 2011-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于更换公司独立董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 内蒙一机 |
| 公告日期 | 2011-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于修改公司章程的议案》
审议《关于聘请公司2011年度审计机构》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 内蒙一机 |
| 公告日期 | 2011-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于《调整公司董事会成员》的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-06-11 |
|---|
| 公司名称 | 内蒙一机 |
| 公告日期 | 2011-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于《调整公司董事会成员》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 内蒙一机 |
| 公告日期 | 2011-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议关于《2010 年度董事会工作报告》的议案。
（2）审议关于《2010 年度监事会工作报告》的议案。
（3）审议关于《2010 年度独立董事述职报告》的议案。
（4）审议关于《2010 年度财务决算报告》的议案。
（5）审议关于《2011 年度财务预算报告》的议案。
（6）审议关于《2010 年度日常关联交易执行情况、超额部分追认及2011年度日常关联交易情况预计》的议案。
（7）审议关于《修改公司章程》的议案。
（8）审议关于《续聘大信会计师事务有限公司为公司2011 年度审计机构》的议案。
（9）审议关于《2010 年年度报告及摘要》的议案。
（10）审议关于《2010 年度利润分配方案》的议案。
（11）审议关于《为控股子公司提供担保》的议案。
（12）审议关于《对钢结构公司实施清算》的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 内蒙一机 |
| 公告日期 | 2010-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议关于《2009年董事会工作报告》的议案。
（2）审议关于《2009年监事会工作报告》的议案。
（3）审议关于《2009年独立董事述职报告》的议案。
（4）审议关于《2009年财务决算报告》的议案。
（5）审议关于《2010年财务预算报告》的议案。
（6）审议关于《2009年日常关联交易执行情况、超额部分追认及2010年日常关联交易情况预计》的议案。
（7）审议关于《续签关联交易协议》的议案。
（8）审议关于《公司与兵器财务有限责任公司签订金融服务协议》的议案。
（9）审议关于《修改公司章程》的议案。
（10）审议关于《续聘大信会计师事务有限公司为公司2010年度审计机构》的议案。
（11）审议关于《2009年年度报告及摘要》的议案。
（12）审议关于《2009年利润分配方案》的议案。
（13）审议关于《为控股子公司提供担保》的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 内蒙一机 |
| 公告日期 | 2009-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）、审议《关于董事会换届选举的议案》；
（2）、审议《关于监事会换届选举的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 内蒙一机 |
| 公告日期 | 2009-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于《2008 年董事会工作报告》的议案。
2、审议关于《2008 年监事会工作报告》的议案。
3、审议关于《2008 年度独立董事述职报告》的议案。
4、审议关于《2008 年财务决算报告》的议案。
5、审议关于《2009 年财务预算报告》的议案。
6、审议关于《2008 年度关联交易执行情况及2009 年日常关联交易情况预计》的议案。
7、审议关于《修改公司章程》的议案。
8、审议关于《将剩余募集资金暂时补充流动资金》的议案。
9、审议关于《续聘大信会计师事务有限公司为公司2009 年度审计机构》的议案。
10、审议关于《2008 年年度报告及摘要》的议案。
11、审议关于《2008 年利润分配方案》的议案。
12、审议关于《为控股子公司提供担保》的议案。
13、审议《关于控股子公司富成锻造公司收购内蒙古一机集团相关资产和内蒙古一机集团对富成锻造公司增资的议案》。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-07-15 |
|---|
| 公司名称 | 内蒙一机 |
| 公告日期 | 2008-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更注册资本及修改公司章程》的议案。
2、审议《关于更换公司独立董事》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 内蒙一机 |
| 公告日期 | 2008-04-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于增补、调整公司董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-03-04 |
|---|
| 公司名称 | 内蒙一机 |
| 公告日期 | 2008-03-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于《董事会工作报告》的议案。
2、关于《独立董事工作报告》的议案。
3、关于《监事会工作报告》的议案。
4、关于《2007 年度财务决算》的议案。
5、关于《2008 年度财务预算》的议案。
6、关于《2007 年度利润分配》的议案。
7、审议关于《续聘大信会计师事务有限公司为公司2008 年度审计机构》的议案。
8、审议关于《按新会计准则对已披露会计报表项目进行调整》的议案。
9、审议关于《变更会计估计》的议案。
10、审议关于《公司2007 年度报告及报告摘要》的议案。
11、审议关于《调整董事会薪酬与考核委员会主任》的议案。
12、审议关于《修改公司章程》的议案。
13、审议关于《公司2007 年度关联交易执行情况及2008 年日常关联交易情况预计》的议案。
14、审议关于《续签关联交易合同》的议案。
15、审议关于《为包头北方创业大成装备制造有限公司提供担保》的议案。
16、审议关于《调整独立董事津贴》的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 内蒙一机 |
| 公告日期 | 2007-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于与控股股东一机集团拟进行资产置换的议案》。
2、审议《关于批准与内蒙古第一机械制造（集团）有限公司签订〈资产置换合同〉的议案》。
3、审议《关于修改公司章程的议案》。
4、审议《关于前次募集资金使用情况的补充说明》。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 内蒙一机 |
| 公告日期 | 2007-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于符合非公开发行股票条件的议案》；
2、《关于2007年非公开发行股票方案的议案》，该议案内容需逐项审议；
3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》；
4、《关于本次募集资金投资项目使用可行性的议案》；
5、《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》；
6、《关于公司成立提名委员会、审计委员会、战略委员会的议案》；
7、《关于聘请公司2007年审计机构的议案》。
8、《关于调整公司董事的议案》。
|
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-06-11 |
|---|
| 公司名称 | 内蒙一机 |
| 公告日期 | 2007-06-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于《第二届董事会工作报告》的议案。
2、关于《第二届监事会工作报告》的议案。
3、关于《公司2006年度财务决算报告》的议案。
4、关于《公司2006年度利润分配方案》的议案。
5、关于《公司2006年度报告及摘要》的议案。
6、关于《公司2006年度关联交易执行情况》的议案。
7、关于《独立董事述职报告》的议案。
8、关于《公司设立薪酬与考核委员会》的议案。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-01-16 |
|---|
| 公司名称 | 内蒙一机 |
| 公告日期 | 2007-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于董事会换届选举》的议案；
2、审议《关于监事会换届选举》的议案。
3、《关于修改公司章程的提案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 内蒙一机 |
| 公告日期 | 2006-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于董事会工作报告》的议案。
2、 审议《关于监事会工作报告》的议案。
3、 审议《关于公司2005年财务决算报告》的议案。
4、 审议《关于公司2006年财务预算报告》的议案。
5、 审议《关于公司2005年度利润分配方案》的议案。
6、 审议《关于调整公司董事》的议案。
7、审议《关于投资重型汽车曲轴精密锻造生产线技术改造项目》的议案。
8、审议《关于续聘深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司2006年度审计机构》的议案。
9、审议《关于独立董事述职报告》的议案。
10、审议《关于修改公司章程》的议案。
11、审议《关于修改公司担保管理办法》的议案。
12、审议《关于修改公司股东大会议事规则》的议案。
13、审议《关于变更会计政策》的议案。
14、审议《关于续签关联交易协议》的议案。
15、审议《关于更换公司监事》的议案。
16、审议《关于选举公司监事会主席》的议案。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 内蒙一机 |
| 公告日期 | 2006-03-26 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 本次相关股东会议审议事项为包头北方创业股份有限公司股权分置改革方案。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-09-24 |
|---|
| 公司名称 | 内蒙一机 |
| 公告日期 | 2005-09-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)审议关于公司和内蒙古第一机械制造(集团)有限公司共同投资成立包头北方创业专用设备有限责任公司的议案。
(2)审议关于停止特种辊环生产线技术改造项目投入的议案。
(3)审议关于更换公司独立董事的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-01-28 |
|---|
| 公司名称 | 内蒙一机 |
| 公告日期 | 2005-01-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于公司和内蒙古第一机械制造(集团)有限公司、内蒙古一机集团综企有限责任公司共同投资成立包头北方创业专用汽车有限责任公司的议案。 |
| 审议内容 | |
|
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发行与分配