| 股东大会通知 公告日期:2024-04-30 |
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| 公司名称 | 岳阳林纸 |
| 公告日期 | 2024-04-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第八届董事会部分董事的议案
1.01 刘立新
1.02 吴翀岚
2.00 关于选举公司第八届监事会部分股东代表监事的议案
2.01 禚昊 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-04 |
|---|
| 公司名称 | 岳阳林纸 |
| 公告日期 | 2024-04-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 岳阳林纸股份有限公司2023年度董事会工作报告
2 岳阳林纸股份有限公司2023年度监事会工作报告
3 岳阳林纸股份有限公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告
4 岳阳林纸股份有限公司2023年度利润分配方案
5 关于公司2024年度银行授信计划额度及为子公司银行授信提供担保的议案
6 关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案
7 关于续签《中国纸业投资有限公司与岳阳林纸股份有限公司关联交易框架协议》的议案
8 关于与泰格林纸集团股份有限公司续签《供应商品及服务框架协议》的议案
9 岳阳林纸股份有限公司2023年年度报告(全文及摘要)
10 关于董事会设副董事长职务暨修订公司章程及相关制度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 岳阳林纸 |
| 公告日期 | 2023-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-06 |
|---|
| 公司名称 | 岳阳林纸 |
| 公告日期 | 2023-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于岳阳林纸股份有限公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2.00 关于岳阳林纸股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金数量及用途
2.09 滚存未分配利润安排
2.10 本次发行决议有效期
3 关于岳阳林纸股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案
4 关于岳阳林纸股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案
5 关于岳阳林纸股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性研究报告的议案
6 关于岳阳林纸股份有限公司无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案
7 关于岳阳林纸股份有限公司向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案
8 关于岳阳林纸股份有限公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
9 关于岳阳林纸股份有限公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司拟采取填补措施及相关主体承诺的议案
10 关于岳阳林纸股份有限公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案
11 关于岳阳林纸股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票之房地产业务的专项自查报告的议案
12 关于岳阳林纸股份有限公司向特定对象发行A股股票之房地产业务专项自查相关事项的承诺的议案
13 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案
14 关于修订《岳阳林纸股份有限公司募集资金管理及使用办法》的议案
15 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 岳阳林纸 |
| 公告日期 | 2023-03-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 岳阳林纸股份有限公司2022年度董事会工作报告
2 岳阳林纸股份有限公司2022年度监事会工作报告
3 岳阳林纸股份有限公司2022年度财务决算与预算报告
4 岳阳林纸股份有限公司2022年度利润分配方案
5 关于确认2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易的议案
6 关于公司2023年度银行授信计划额度及为子公司银行授信提供担保的议案
7 岳阳林纸股份有限公司2022年年度报告(全文及摘要) |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 岳阳林纸 |
| 公告日期 | 2022-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于投资建设提质升级综合技改项目一期年产45万吨文化纸项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 岳阳林纸 |
| 公告日期 | 2022-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 岳阳林纸股份有限公司对外捐赠管理办法
2 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案
3 关于部分调整2022年度日常关联交易预计金额的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 岳阳林纸 |
| 公告日期 | 2022-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 岳阳林纸股份有限公司2021年度董事会工作报告
2 岳阳林纸股份有限公司2021年度监事会工作报告
3 岳阳林纸股份有限公司2021年度财务决算报告
4 岳阳林纸股份有限公司2021年度利润分配方案
5 关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案
6 关于公司2022年度银行授信计划额度及为子公司银行授信提供担保的议案
7 关于与诚通财务有限责任公司续签《金融服务协议》的议案
8 岳阳林纸股份有限公司2021年年度报告(全文及摘要)
9 关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-04 |
|---|
| 公司名称 | 岳阳林纸 |
| 公告日期 | 2022-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构及内控审计机构的议案
2.00 关于选举公司第八届董事会董事的议案
2.01 叶蒙
2.02 刘岩
2.03 李战
2.04 袁国利
3.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
3.01 杨鹏
3.02 胡海峰
3.03 曹越
4.00 关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案
4.01 周雄华
4.02 汤立新 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-09 |
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| 公司名称 | 岳阳林纸 |
| 公告日期 | 2021-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 岳阳林纸股份有限公司2020年度董事会工作报告
2 岳阳林纸股份有限公司2020年度监事会工作报告
3 岳阳林纸股份有限公司2020年度财务决算报告
4 岳阳林纸股份有限公司2020年度利润分配方案
5 关于确认2020年度日常关联交易及预计2021年度日常关联交易的议案
6 关于公司2021年度银行授信计划额度及为子公司银行授信提供担保的议案
7 岳阳林纸股份有限公司2020年年度报告(全文及摘要)
8 关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案
9 关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案
10 关于公司《2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
11 关于公司《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
12 关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划有关事项的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 岳阳林纸 |
| 公告日期 | 2021-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举公司第七届董事会部分董事的议案
2 关于续签《中国纸业投资有限公司与岳阳林纸股份有限公司关联交易框架协议》的议案
3 关于与泰格林纸集团股份有限公司续签《供应商品及服务框架协议》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 岳阳林纸 |
| 公告日期 | 2020-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案
2 关于选举公司第七届董事会部分董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 岳阳林纸 |
| 公告日期 | 2020-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司吸收合并全资子公司安泰公司的议案
2 关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案
3 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构及内控审计机构的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 岳阳林纸 |
| 公告日期 | 2020-03-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 岳阳林纸股份有限公司2019年度董事会工作报告
2 岳阳林纸股份有限公司2019年度监事会工作报告
3 岳阳林纸股份有限公司2019年度财务决算报告
4 岳阳林纸股份有限公司2019年度利润分配方案
5 关于确认2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关联交易的议案
6 关于公司2020年度银行授信计划额度及为子公司银行贷款授信提供担保的议案
7 岳阳林纸股份有限公司2019年年度报告(全文及摘要) |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-21 |
|---|
| 公司名称 | 岳阳林纸 |
| 公告日期 | 2020-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举公司第七届董事会部分董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 岳阳林纸 |
| 公告日期 | 2019-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案
2 关于修订公司《董事会规则》的议案
3 关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-06 |
|---|
| 公司名称 | 岳阳林纸 |
| 公告日期 | 2019-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举公司第七届董事会部分董事的议案
2 关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 岳阳林纸 |
| 公告日期 | 2019-04-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案
1.01 回购股份的目的和用途
1.02 回购股份的种类
1.03 回购股份的方式
1.04 回购股份的期限
1.05 拟用于回购的数量、占公司总股本的比例、资金总额
1.06 回购股份的价格区间和定价原则
1.07 拟用于回购的资金来源
1.08 回购股份后依法注销或者转让的相关安排
1.09 本次决议的有效期
1.10 提请股东大会对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 岳阳林纸 |
| 公告日期 | 2019-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《岳阳林纸股份有限公司章程》的议案
2 岳阳林纸股份有限公司2018年度董事会工作报告
3 岳阳林纸股份有限公司2018年度监事会工作报告
4 岳阳林纸股份有限公司2018年度财务决算报告
5 岳阳林纸股份有限公司2018年度利润分配方案
6 关于确认2018年度日常关联交易的议案
7 关于公司与诚通财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案
8 岳阳林纸股份有限公司2018年年度报告(全文及摘要) |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-05 |
|---|
| 公司名称 | 岳阳林纸 |
| 公告日期 | 2019-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案
2 关于确定第七届董事会独立董事津贴的议案
3 关于公司2019年度银行授信计划额度及为子公司银行贷款授信提供担保的议案
4 关于预计2019年度日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-10 |
|---|
| 公司名称 | 岳阳林纸 |
| 公告日期 | 2018-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整董事会、监事会人数暨修改公司章程的议案
2 关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构及内控审计机构的议案
3 关于骏泰新材料延期偿还资产置换所形成资金占用款项的议案
4.00 关于选举公司第七届董事会董事的议案
4.01 黄欣
4.02 张强
4.03 刘雨露
4.04 刘建国
5.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
5.01 曹越
5.02 高滨
5.03 刘洪川
6.00 关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案
6.01 袁国利
6.02 马东 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 岳阳林纸 |
| 公告日期 | 2018-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 岳阳林纸股份有限公司2017年度董事会工作报告
2 岳阳林纸股份有限公司2017年度监事会工作报告
3 岳阳林纸股份有限公司2017年度财务决算报告
4 岳阳林纸股份有限公司2017年度利润分配方案
5 关于确认2017年度日常关联交易及预计2018年度日常关联交易的议案
6 关于公司2018年度银行授信计划额度及为子公司银行授信提供担保的议案
7 岳阳林纸股份有限公司2017年年度报告(全文及摘要)
8 关于拟发行中期票据的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 岳阳林纸 |
| 公告日期 | 2017-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于续签《中国纸业投资有限公司与岳阳林纸股份有限公司关联交易框架协议》的议案
2关于续签泰格林纸集团股份有限公司与岳阳林纸股份有限公司《供应商品及服务框架协议》的议案
3关于续聘大信会计师事务所为公司2017年度审计机构及内控审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-01 |
|---|
| 公司名称 | 岳阳林纸 |
| 公告日期 | 2017-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于部分调整公司2017年度日常关联交易预计金额的议案
2 关于为公司董事、监事、高级管理人员投保责任险的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-27 |
|---|
| 公司名称 | 岳阳林纸 |
| 公告日期 | 2017-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《岳阳林纸股份有限公司章程》的议案
2.00 关于选举公司第六届董事会部分董事的议案
2.01 刘雨露
2.02 刘建国 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 岳阳林纸 |
| 公告日期 | 2017-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1 岳阳林纸股份有限公司2016年度董事会工作报告
2 岳阳林纸股份有限公司2016年度监事会工作报告
3 岳阳林纸股份有限公司2016年度财务决算报告
4 岳阳林纸股份有限公司2016年度利润分配方案
5 关于确认2016年度日常关联交易及预计2017年度日常关联交易的议案
6 岳阳林纸股份有限公司2016年年度报告（全文及摘要）
7 关于公司2017年度银行授信计划额度及为全资子公司银行贷款提供担保的议案
8 关于向控股股东申请融资支持的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 岳阳林纸 |
| 公告日期 | 2016-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于延长公司2015年度非公开发行A股股票方案决议有效期的议案
2关于延长公司股东大会对董事会相关授权期限的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-15 |
|---|
| 公司名称 | 岳阳林纸 |
| 公告日期 | 2016-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于对《岳阳林纸股份有限公司章程》进行修订的议案
2关于申请注册发行短期融资券额度的议案
3关于聘任大信会计师事务所为公司2016年度审计机构及内控审计机构的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 岳阳林纸 |
| 公告日期 | 2016-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于公司非公开发行股票增加定价原则的议案
2.关于公司2015年度非公开发行A股股票预案（三次修订版）的议案
3.00公司与特定对象签署《岳阳林纸股份有限公司非公开发行股份之认购协议之补充协议（二）》的议案
3.01公司与中国纸业投资有限公司签署附条件生效的《岳阳林纸股份有限公司非公开发行股份之认购协议之补充协议（二）》
3.02公司与中信证券股份有限公司签署附条件生效的《岳阳林纸股份有限公司非公开发行股份之认购协议之补充协议（二）》
3.03公司与其他认购对象签署附条件生效的《岳阳林纸股份有限公司非公开发行股份之认购协议之补充协议（二）》
4.关于调整公司2015年度骨干员工持股计划（修订稿）的议案
5.关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-10 |
|---|
| 公司名称 | 岳阳林纸 |
| 公告日期 | 2016-05-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于中国纸业投资有限公司因参与本公司非公开发行免于发出股份收购要约的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 岳阳林纸 |
| 公告日期 | 2016-03-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于2015年度非公开发行股票之房地产业务专项自查报告
2公司董事、监事、高级管理人员关于公司房地产业务相关事项的承诺
3公司控股股东、直接控制人、实际控制人关于公司房地产业务相关事项的承诺
4关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案
5公司董事、高级管理人员关于切实履行填补回报措施的承诺
6公司控股股东、直接控制人、实际控制人关于切实履行填补回报措施的承诺 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 岳阳林纸 |
| 公告日期 | 2016-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1岳阳林纸股份有限公司2015年度董事会工作报告
2岳阳林纸股份有限公司2015年度监事会工作报告
3岳阳林纸股份有限公司2015年度财务决算报告
4岳阳林纸股份有限公司2015年度利润分配方案
5关于确认2015年度日常关联交易及预计2016年度日常关联交易的议案
6关于公司2016年度银行授信计划额度及为全资子公司银行贷款提供担保的议案
7关于公司与诚通财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案
8岳阳林纸股份有限公司2015年年度报告（全文及摘要） |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 岳阳林纸 |
| 公告日期 | 2015-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于投资建设湘江纸业环保搬迁与优化升级技术改造项目的议案
2关于与广州市晨辉纸业有限公司签订关联交易框架协议的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 岳阳林纸 |
| 公告日期 | 2015-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00关于公司2015年度非公开发行A股股票方案（修订）的议案
2.01非公开发行股票的种类和面值
2.02发行方式
2.03发行对象及认购方式
2.04发行数量及限售期
2.05发行价格及定价原则
2.06募集资金投向
2.07本次发行前公司滚存利润分配安排
2.08上市地点
2.09本次发行决议有效期
3 关于公司2015年度非公开发行A股股票预案（修订版）的议案
4.00关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
4.01公司与中国纸业投资有限公司签署附条件生效的《岳阳林纸股份有限公司非公开发行股份之认购协议》
4.02公司与中信证券股份有限公司签署附条件生效的《岳阳林纸股份有限公司非公开发行股份之认购协议》
4.03公司与其他认购对象签署附条件生效的《岳阳林纸股份有限公司非公开发行股份之认购协议》
5 关于2015年度骨干员工持股计划的议案
6 关于公司与刘建国、屠红燕签署附条件生效的股权转让协议的议案
7 关于公司与刘建国、屠红燕签署附条件生效的股权转让协议之补充协议的议案
8 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
9 关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告的议案
10 关于本次非公开发行股票募集资金投资项目所涉及的资产评估报告、审计报告的议案
11 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票、骨干员工持股计划、股权转让相关事宜的议案
12 关于公司未来三年分红回报规划的议案
13 关于修订公司章程的议案
14 关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-13 |
|---|
| 公司名称 | 岳阳林纸 |
| 公告日期 | 2015-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司以骏泰浆纸100%股权与控股股东部分资产进行资产置换的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-01 |
|---|
| 公司名称 | 岳阳林纸 |
| 公告日期 | 2015-09-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举黄欣、洪军、青雷、梁明武、蒋利亚为岳阳林纸股份有限公司第六届董事会董事的议案
1.01 黄欣
1.02 洪军
1.03 青雷
1.04 梁明武
1.05 蒋利亚
2.00 关于选举杜晶、肖胜方、雷以超为岳阳林纸股份有限公司第六届董事会独立董事的议案
2.01 杜晶
2.02 肖胜方
2.03 雷以超
3.00 关于选举袁国利、沈北平、吴登峰为岳阳林纸股份有限公司第六届监事会股东代表监事的议案
3.01 袁国利
3.02 沈北平
3.03 吴登峰 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 岳阳林纸 |
| 公告日期 | 2015-06-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用2010年配股剩余募集资金永久补充流动资金的议案
2 关于申请发行超短期融资券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 岳阳林纸 |
| 公告日期 | 2015-04-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于第三次申请公司股票延期复牌的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 岳阳林纸 |
| 公告日期 | 2015-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 岳阳林纸股份有限公司2014年度董事会工作报告
2 岳阳林纸股份有限公司2014年度监事会工作报告
3 岳阳林纸股份有限公司2014年度财务决算报告
4 岳阳林纸股份有限公司2014年度利润分配方案
5 关于确认2014年度日常关联交易及预计2015年度日常关联交易的议案
6 关于公司2015年度银行授信计划额度及为全资子公司银行贷款提供担保的议案
7 关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构及内控审计机构的议案
8 岳阳林纸股份有限公司2014年年度报告（全文及摘要）
9 关于选举袁国利为第五届监事会股东代表监事的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 岳阳林纸 |
| 公告日期 | 2014-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于调整董事会人数并修订公司章程的议案
2关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构及内控审计机构的议案
3关于选举公司第五届董事会部分董事的议案
3.01青雷
3.02梁明武
4关于续签《中国纸业投资有限公司与岳阳林纸股份有限公司关联交易框架协议》的议案
5关于续签泰格林纸集团股份有限公司与岳阳林纸股份有限公司《供应商品及服务框架协议》的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-20 |
|---|
| 公司名称 | 岳阳林纸 |
| 公告日期 | 2014-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 关于拟注册发行短期融资券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 岳阳林纸 |
| 公告日期 | 2014-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议事项
1、岳阳林纸股份有限公司2013年度财务决算报告
2、岳阳林纸股份有限公司2013年度董事会工作报告
3、岳阳林纸股份有限公司2013年度监事会工作报告
4、岳阳林纸股份有限公司2013年度利润分配方案
5、关于确认2013年度日常关联交易及预计2014年度日常关联交易的议案
6、岳阳林纸股份有限公司2013年年度报告（全文及摘要）
7、关于公司2014年度银行授信计划额度及为全资子公司银行贷款提供担保的议案
（二）听取独立董事2013年度述职报告 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-04 |
|---|
| 公司名称 | 岳阳林纸 |
| 公告日期 | 2014-03-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）关于拟发行短期融资券的议案
（二）关于修改《岳阳林纸股份有限公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-09-18 |
|---|
| 公司名称 | 岳阳林纸 |
| 公告日期 | 2013-09-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于授权办理公司年产40万吨含机械浆印刷纸项目后续抵押手续的议案
2、关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构及内控审计机构的议案
3、关于部分调整2013年度日常关联交易预计金额的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 岳阳林纸 |
| 公告日期 | 2013-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、岳阳林纸股份有限公司2012年度财务决算报告
2、岳阳林纸股份有限公司2012年度董事会工作报告
3、岳阳林纸股份有限公司2012年度监事会工作报告
4、2012年度利润分配方案
5、关于确认2012年度日常关联交易及预计2013年度日常关联交易的议案
6、岳阳林纸股份有限公司2012年年度报告（全文及摘要） |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 岳阳林纸 |
| 公告日期 | 2013-03-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）关于向中国纸业投资总公司申请融资支持的议案
（二）关于公司与诚通财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-02-19 |
|---|
| 公司名称 | 岳阳林纸 |
| 公告日期 | 2013-02-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）关于公司2013年度银行授信计划额度及为全资子公司银行贷款提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-11-12 |
|---|
| 公司名称 | 岳阳林纸 |
| 公告日期 | 2012-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于变更公司住所名称暨修改公司《章程》的议案
2、关于向诚通财务有限责任公司申请融资支持的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-09 |
|---|
| 公司名称 | 岳阳林纸 |
| 公告日期 | 2012-10-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合发行公司债券条件的议案
2、关于发行公司债券方案的议案
3、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案
4、关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计机构的议案
5、关于聘请2012年度内控审计机构的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-09-20 |
|---|
| 公司名称 | 岳阳林纸 |
| 公告日期 | 2012-09-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于湖南茂源林业有限责任公司调整外购林业资产项目实施方案的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-09-04 |
|---|
| 公司名称 | 岳阳林纸 |
| 公告日期 | 2012-09-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 关于选举岳阳林纸股份有限公司第五届董事会董事的议案
2、 关于选举岳阳林纸股份有限公司第五届监事会股东代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-25 |
|---|
| 公司名称 | 岳阳林纸 |
| 公告日期 | 2012-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于制定公司未来股东回报规划的议案
2、关于调整利润分配政策及修改《岳阳林纸股份有限公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 岳阳林纸 |
| 公告日期 | 2012-03-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.岳阳林纸股份有限公司2011年度董事会工作报告
2.岳阳林纸股份有限公司2011年度监事会工作报告
3.岳阳林纸股份有限公司2011年度财务决算报告
4.岳阳林纸股份有限公司2011年度利润分配方案
5.关于确认2011年度日常关联交易及预计2012年度日常关联交易的议案
6.关于确定2011年度审计费用的议案
7.岳阳林纸股份有限公司2011年年度报告及年度报告摘要
8.关于选举叶蒙为第四届监事会股东代表监事的议案
9.关于子公司湖南骏泰浆纸有限责任公司以现有机器设备对前期银行贷款进行抵押的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-02-10 |
|---|
| 公司名称 | 岳阳林纸 |
| 公告日期 | 2012-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司2011 年非公开发行A 股股票方案的议案（逐项审议）
3、关于与泰格林纸集团股份有限公司签订《股份认购协议》的议案
4、关于同意泰格林纸集团股份有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案
5、关于授权董事会全权办理岳阳林纸股份有限公司2011年度非公开发行A股股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 购并,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-01-04 |
|---|
| 公司名称 | 岳阳林纸 |
| 公告日期 | 2012-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于签订《泰格林纸集团股份有限公司与岳阳林纸股份有限公司供应商品及服务框架协议》的议案
（2）关于签订《中国纸业投资总公司与岳阳林纸股份有限公司关联交易框架协议》的议案
（3）关于公司 2012 年度授信额度使用及为全资子公司银行授信提供担保的议案
（4）关于修改《岳阳林纸股份有限公司章程》的议案
|
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 岳阳林纸 |
| 公告日期 | 2011-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 关于外部董事津贴的议案
2、 关于拟发行短期融资券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-07-26 |
|---|
| 公司名称 | 岳阳林纸 |
| 公告日期 | 2011-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于选举黄煌先生为公司第四届董事会独立董事的议案
2、关于选举樊燕女士为公司第四届董事会董事的议案
3、关于选举童来明、洪军、王奇、黄阳旭为公司第四届董事会董事的议案
4、关于股权转让期间损益问题的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 岳阳林纸 |
| 公告日期 | 2011-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、岳阳纸业股份有限公司2010 年度董事会工作报告
2、岳阳纸业股份有限公司2010 年度监事会工作报告
3、岳阳纸业股份有限公司2010 年度财务决算报告
4、岳阳纸业股份有限公司2010 年度利润分配方案
5、关于确认2010 年度日常关联交易及预计2011 年度日常关联交易的议案
6、关于聘任公司2011 年度审计机构的议案
7、岳阳纸业股份有限公司2010 年年度报告及年度报告摘要
8、关于拟发行短期融资券的议案
9、关于2011 年度公司新增、续贷银行贷款授信额度及为全资子公司银行贷款提供担保的议案
10、 关于外购林业资产项目交由全资子公司湖南茂源林业有限责任公司实施的议案
11、 关于控股股东向本公司及子公司提供融资支持的议案
12、 关于选举蒋利亚先生为第四届董事会董事的议案
13、 关于选举曹文伟先生为第四届监事会股东代表监事的议案
14、 关于签订《煤炭购买合同》的关联交易议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,购并,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-01-27 |
|---|
| 公司名称 | 岳阳林纸 |
| 公告日期 | 2011-01-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1） 关于审议《担保服务终止协议》的议案
（2） 关于部分调整2010 年度关联交易的议案
（3） 关于修改《岳阳纸业股份有限公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 岳阳林纸 |
| 公告日期 | 2010-02-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、岳阳纸业股份有限公司2009 年度董事会工作报告
2、岳阳纸业股份有限公司2009 年度监事会工作报告
3、岳阳纸业股份有限公司2009 年度财务决算报告
4、岳阳纸业股份有限公司2009 年度利润分配方案
5、关于聘任公司2010 年度审计机构的议案
6、岳阳纸业股份有限公司2009 年年度报告及年度报告摘要
7、关于2010 年度公司新增、续贷银行贷款授信额度及为全资子公司银行贷款提供担保的议案
8、关于2010 年日常关联交易的议案
9、关于调整《岳阳纸业股份有限公司关于申请向原股东配售股份的议案》中募集资金用途的议案
10、岳阳纸业股份有限公司关于增加湖南骏泰浆纸有限责任公司注册资本的可行性研究报告
11、关于签订《股权转让协议》之补充协议的议案
12、关于延长配股授权期限的议案 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,配股方案的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 岳阳林纸 |
| 公告日期 | 2009-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 关于董事津贴的议案
2、 关于湖南茂源林业有限责任公司14 万公顷工业原料林基地建设的议案
3、 关于聘任天健会计师事务所有限公司为2009 年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-09-04 |
|---|
| 公司名称 | 岳阳林纸 |
| 公告日期 | 2009-09-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于选举岳阳纸业股份有限公司第四届董事会董事的议案》
（2）审议《关于选举岳阳纸业股份有限公司第四届监事会股东代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 岳阳林纸 |
| 公告日期 | 2009-04-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 关于《关于延长2008 年度配股授权期限的议案》 |
| 审议内容 | 配股方案的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 岳阳林纸 |
| 公告日期 | 2009-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 关于签订《供应商品及服务协议》的议案
2. 关于签订《担保服务协议》的议案、
3. 关于为永州湘江纸业有限责任公司提供担保的议案
4. 岳阳纸业股份有限公司2008 年度董事会工作报告
5. 岳阳纸业股份有限公司2008 年度监事会工作报告
6. 岳阳纸业股份有限公司2008 年度财务决算报告
7. 岳阳纸业股份有限公司2008 年度利润分配方案
8. 岳阳纸业股份有限公司2008 年年度报告及年度报告摘要
9. 关于聘任公司2009 年度审计机构的议案
10. 关于2009 年度公司新增、续贷银行贷款授信额度及为全资子公司银行贷款提供担保的议案
11. 关于选举彭莉女士为公司第三届监事会股东代表监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 岳阳林纸 |
| 公告日期 | 2008-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于拟发行短期融资券的议案；
2、关于修改《岳阳纸业股份有限公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 岳阳林纸 |
| 公告日期 | 2008-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 关于修订《岳阳纸业股份有限公司章程》的议案
2. 关于新增银行贷款授信额度及开具进口设备信用证的议案
3. 关于变更公司日常关联交易签约主体的议案
4. 关于董事、监事薪酬与津贴的议案
5. 关于选举周荫华先生为公司第三届监事会股东代表监事的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 岳阳林纸 |
| 公告日期 | 2008-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、岳阳纸业股份有限公司2007年度董事会工作报告
2、岳阳纸业股份有限公司2007年度监事会工作报告
3、岳阳纸业股份有限公司2007年度财务决算报告
4、岳阳纸业股份有限公司2007年年度报告及年度报告摘要
5、岳阳纸业股份有限公司2007年度利润分配和资本公积金转增股本的方案
6、关于聘任公司2008年度审计机构的议案
7、关于预计2008年日常关联交易的议案
8、关于选举陈鄂生先生为公司第三届董事会董事的议案
9、关于岳阳纸业股份有限公司符合配股条件的议案
10、 逐项审议《岳阳纸业股份有限公司关于申请向原股东配售股份的议案》
11、 岳阳纸业股份有限公司关于本次配股募集资金投资项目可行性的议案
12、 岳阳纸业股份有限公司关于本次配股完成前公司未分配利润由新老股东共享的议案
13、 岳阳纸业股份有限公司关于前次募集资金使用情况的说明
14、 岳阳纸业股份有限公司关于配股募集资金使用涉及重大关联交易的议案
15、 岳阳纸业股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理本次配股相关事宜的议案
|
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,配股方案的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 岳阳林纸 |
| 公告日期 | 2007-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于优化40万吨含机械浆印刷纸项目技术方案的议案
2、关于投资建设永州湘江纸业有限责任公司节能环保综合治理暨年产10万吨包装纸技术改造工程的议案
3.《关于2008年度公司新增、续贷银行贷款授信额度及为全资子公司银行贷款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 岳阳林纸 |
| 公告日期 | 2007-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 关于修订《岳阳纸业股份有限公司章程》的议案
2、 岳阳纸业股份有限公司累积投票制度实施细则
3、 关于选举吴佳林先生为公司第三届董事会董事的议案
4、 关于选举潘桂华先生为公司第三届董事会董事的议案
5、 关于增订关联交易的议案
|
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 岳阳林纸 |
| 公告日期 | 2007-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于修订《岳阳纸业股份有限公司章程》的议案
2、岳阳纸业股份有限公司累积投票制度实施细则
3、关于岳阳纸业股份有限公司符合配股条件的议案
4、逐项审议《关于岳阳纸业股份有限公司申请向原股东配售股份的议案》
5、岳阳纸业股份有限公司关于本次配股募集资金投资项目可行性分析报告的议案
6、关于岳阳纸业股份有限公司新老股东共享本次发行前滚存的未分配利润的议案
7、岳阳纸业股份有限公司关于前次募集资金使用情况的说明
8、关于提请股东大会授权董事会办理本次配股具体事宜的议案 |
| 审议内容 | 配股方案的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 岳阳林纸 |
| 公告日期 | 2007-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1) 《关于与湖南泰格林纸集团有限责任公司签订<股权转让协议>的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 岳阳林纸 |
| 公告日期 | 2007-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）岳阳纸业股份有限公司2006年度董事会工作报告
（2）岳阳纸业股份有限公司2006年度监事会工作报告
（3）岳阳纸业股份有限公司2006年度财务决算报告
（4）岳阳纸业股份有限公司2006年年度报告及年度报告摘要
（5）岳阳纸业股份有限公司2006年度利润分配方案
（6）关于续聘湖南开元有限责任会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案
（7）关于预计2007年日常关联交易的议案
（8）关于以募集资金向湖南茂源林业有限责任公司增资的议案
（9）关于2007年度公司新增及续贷银行贷款授信额度的议案
（10）关于选举杨克勤先生为公司第三届董事会董事的议案
（11）关于选举杨傲林先生为公司第三届董事会董事的议案
（12）关于选举陈真兵先生为公司第三届监事会监事的议案
（13）《关于提名汪学高先生为公司第三届监事会监事候选人的议案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-12-11 |
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| 公司名称 | 岳阳林纸 |
| 公告日期 | 2006-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于修改《岳阳纸业股份有限公司章程》的议案；
（2）关于与湖南卓越浆纸有限责任公司签订《〈资产收购合同书〉之补充协议》的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-09-05 |
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| 公司名称 | 岳阳林纸 |
| 公告日期 | 2006-09-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于选举岳阳纸业股份有限公司第三届董事会董事的议案》
（2）《关于选举岳阳纸业股份有限公司第三届监事会股东代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-08-10 |
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| 公司名称 | 岳阳林纸 |
| 公告日期 | 2006-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《岳阳纸业股份有限公司关于投资建设年产40万吨含机械浆印刷纸项目的议案》；
（2）《岳阳纸业股份有限公司关于符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
（3）逐项审议《岳阳纸业股份有限公司关于非公开发行股票方案的议案》；
（4）《岳阳纸业股份有限公司关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
（5）《岳阳纸业股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-06-21 |
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| 公司名称 | 岳阳林纸 |
| 公告日期 | 2006-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于修订<岳阳纸业股份有限公司董事会规则>的提案》；
（2）审议《关于修订<岳阳纸业股份有限公司监事会规则>的提案》；
（3）审议《关于修订<岳阳纸业股份有限公司股东大会议事规则>的提案》；
（4）审议《关于湖南泰格林纸集团有限责任公司向本公司提供融资支持的提案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-23 |
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| 公司名称 | 岳阳林纸 |
| 公告日期 | 2006-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 岳阳纸业股份有限公司2005年度董事会工作报告
2、 岳阳纸业股份有限公司2005年度监事会工作报告
3、 岳阳纸业股份有限公司2005年度财务决算报告
4、 岳阳纸业股份有限公司2005年年度报告及报告摘要
5、 岳阳纸业股份有限公司2005年度利润分配方案
6、 关于续聘湖南开元有限责任会计师事务所为公司2006年度审计机构的提案
7、 关于预计2006年日常关联交易的提案
8、 关于增订关联交易的提案，相关内容见2006年3月8日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《岳阳纸业股份有限公司关于增订关联交易》的公告。
9、 关于2006年度公司新增及续贷银行贷款授信额度的提案，相关内容见公司2006年3月8日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的岳阳纸业股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告
10、关于修改《岳阳纸业股份有限公司章程》的提案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-10-16 |
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| 公司名称 | 岳阳林纸 |
| 公告日期 | 2005-10-16 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议事项：岳阳纸业股份有限公司股权分置改革方案。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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