中泰证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2024-03-01
公司名称中泰证券
公告日期2024-03-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于预计公司2024年度对外担保额度的议案
审议内容 
股东大会通知  公告日期:2023-12-04
公司名称中泰证券
公告日期2023-12-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修订《公司章程》及相关附件的议案
2 关于修订《公司独立董事工作细则》的议案
3 关于公司董事2022年度绩效考核及薪酬情况的议案
4 关于公司监事2022年度绩效考核及薪酬情况的议案
审议内容 
股东大会通知  公告日期:2023-09-22
公司名称中泰证券
公告日期2023-09-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于调整公司向特定对象发行A股股票方案的议案
1.01 发行股票的种类和面值
1.02 发行方式和发行时间
1.03 发行对象和认购方式
1.04 定价基准日、发行价格及定价原则
1.05 发行数量
1.06 限售期
1.07 募集资金数量及用途
1.08 发行完成前公司滚存未分配利润的安排
1.09 上市地点
1.10 决议有效期
2 关于公司向特定对象发行A股股票预案(修订稿)的议案
3 关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告(修订稿)的议案
4 关于公司向特定对象发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)的议案
5 关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺(修订稿)的议案
6 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2023-07-03
公司名称中泰证券
公告日期2023-07-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金数量和用途
2.09 本次向特定对象发行股票前的滚存利润安排
2.10 本次发行的决议有效期
3 关于公司向特定对象发行A股股票预案的议案
4 关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案
5 关于公司向特定对象发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案
6 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
7 关于公司向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案
8 关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
9 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案
10 关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案
11 关于提请股东大会同意枣庄矿业(集团)有限责任公司免于发出要约的议案
12 关于公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2023-05-26
公司名称中泰证券
公告日期2023-05-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2022年度董事会工作报告
2 公司2022年度监事会工作报告
3 公司2022年年度报告
4 公司2022年度财务决算报告
5 公司2022年度利润分配方案
6.00 关于确认2022年日常关联交易及预计2023年日常关联交易的议案
6.01 与山东能源集团有限公司及其相关企业的日常关联交易事项
6.02 与山东钢铁集团有限公司及其相关企业的日常关联交易事项
6.03 与其他关联法人的日常关联交易事项
6.04 与关联自然人的日常关联交易事项
7.00 关于发行境内外债务融资工具一般性授权的议案
7.01 发行品种
7.02 发行主体
7.03 发行规模
7.04 发行方式
7.05 发行期限
7.06 发行利率
7.07 发行价格
7.08 担保及其他信用增级安排
7.09 募集资金用途
7.10 发行对象及向公司股东配售的安排
7.11 上市安排
7.12 偿债保障措施
7.13 决议有效期
7.14 发行境内外债务融资工具的授权事项
8 关于续聘会计师事务所的议案
9 公司2022年度独立董事述职报告
10 关于公司2023年度自营投资额度的议案
11 关于公司申请上市证券做市交易业务资格的议案
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2023-03-07
公司名称中泰证券
公告日期2023-03-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于预计公司2023年度对外担保额度的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-11-22
公司名称中泰证券
公告日期2022-11-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
1.01 王洪
1.02 毕玉国
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-09-27
公司名称中泰证券
公告日期2022-09-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修订《公司章程》及其附件的议案
2 关于修订《公司独立董事工作细则》的议案
3 关于修订《公司对外担保管理制度》的议案
4 关于修订《公司关联交易管理制度》的议案
5 关于修订《公司对外投资管理制度》的议案
6 关于修订《公司募集资金管理办法》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-07-12
公司名称中泰证券
公告日期2022-07-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司董事2021年度和2019-2021年任期绩效考核及薪酬情况的议案
2 关于公司监事2021年度和2019-2021年任期绩效考核及薪酬情况的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-05-17
公司名称中泰证券
公告日期2022-05-17
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2021年度董事会工作报告
2 公司2021年度监事会工作报告
3 公司2021年年度报告
4 公司2021年度财务决算报告
5 公司2021年度利润分配方案
6.00 关于确认2021年日常关联交易及预计2022年日常关联交易的议案
6.01 与山东钢铁集团有限公司及其相关企业的日常关联交易事项
6.02 与山东能源集团有限公司及其相关企业的日常关联交易事项
6.03 与其他关联法人的日常关联交易事项
6.04 与关联自然人的日常关联交易事项
7 关于预计公司2022年度对外担保额度的议案
8 关于续聘会计师事务所的议案
9 关于修订《公司董事、监事薪酬管理与绩效考核办法》的议案
10 关于公司2022年度自营投资额度的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2021-12-01
公司名称中泰证券
公告日期2021-12-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修订《中泰证券股份有限公司章程》及其附件的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-06-21
公司名称中泰证券
公告日期2021-06-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
1.01 严法善
1.02 綦好东
1.03 胡希宁
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2021-05-11
公司名称中泰证券
公告日期2021-05-11
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2020年度董事会工作报告
2 公司2020年度监事会工作报告
3 公司2020年年度报告
4 公司2020年度财务决算报告
5 公司2020年度利润分配方案
6.00 关于确认2020年日常关联交易及预计2021年日常关联交易的议案
6.01 与莱芜钢铁集团有限公司及其下属企业的日常关联交易事项
6.02 与山东钢铁集团有限公司及其下属企业的日常关联交易事项
6.03 与山东能源集团有限公司的日常关联交易事项
6.04 与山东省鲁信投资控股集团有限公司的日常关联交易事项
6.05 与莱商银行股份有限公司的日常关联交易事项
6.06 与德州银行股份有限公司的日常关联交易事项
6.07 与山东莱钢永锋钢铁有限公司的日常关联交易事项
6.08 与山东永锋国际贸易有限公司的日常关联交易事项
6.09 与山东中泰齐东信息产业发展投资中心(有限合伙)的日常关联交易事项
6.10 与万家基金管理有限公司的日常关联交易事项
6.11 与万家共赢资产管理有限公司的日常关联交易事项
6.12 与其他关联法人的日常关联交易事项
6.13 与关联自然人的日常关联交易事项
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于公司董事2020年度考核及薪酬情况的议案
9 关于公司监事2020年度考核及薪酬情况的议案
10 关于修订《公司董事、监事薪酬管理与绩效考核办法》的议案
11 关于公司2021年度自营投资额度的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2021-01-13
公司名称中泰证券
公告日期2021-01-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修订《中泰证券股份有限公司章程》及相关附件的议案
2 关于聘任会计师事务所的议案
3.00 关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案
3.01 发行品种
3.02 发行主体
3.03 发行规模
3.04 发行方式
3.05 发行期限
3.06 发行利率
3.07 担保及其它信用增级安排
3.08 募集资金用途
3.09 发行对象及向公司股东配售的安排
3.10 上市安排
3.11 偿债保障措施
3.12 决议有效期
3.13 发行公司境内外债务融资工具的授权事项
4 关于制定《公司对外担保管理制度》的议案
5 关于修订《公司对外投资管理制度》的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2020-11-06
公司名称中泰证券
公告日期2020-11-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司2020年度自营投资额度的议案
2 关于修订《公司独立董事工作细则》的议案
3.00 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
3.01 李峰
3.02 冯艺东
4.00 关于选举公司第二届监事会监事的议案
4.01 郭永利
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-08-11
公司名称中泰证券
公告日期2020-08-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修改《中泰证券股份有限公司章程(草案)》及其附件的议案
审议内容
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