| 股东大会通知 公告日期:2023-12-29 |
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| 公司名称 | 创业环保 |
| 公告日期 | 2023-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 唐福生(执行董事)
1.02 潘光文(执行董事)
1.03 聂艳红(执行董事)
1.04 王永威(非执行董事) |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-04 |
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| 公司名称 | 创业环保 |
| 公告日期 | 2023-09-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订本公司《董事会议事规则》的议案
2 关于修订本公司《证券违法违规行为内部问责制度》的议案
3 关于审议本公司“十四五”发展战略规划的议案
4 关于变更部分募集资金用途的议案
5 关于修订《天津创业环保集团股份有限公司公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 创业环保 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议公司在境内外公布的2022年年度报告及其摘要的议案
2 关于审议公司2022年度董事会工作报告及2023年度经营策略的议案
3 关于审议公司2022年度财务决算和2023年度公司财务预算报告的议案
4 关于审议公司2022年度利润分配方案的议案
5 关于审议公司2022年度监事会工作报告的议案
6 关于审议公司2022年度独立董事述职报告的议案
7 关于继续聘任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司外部审计师并授权董事会决定其酬金的议案
8 关于选举刘飞女士为公司第九届董事会独立董事的议案
9 关于确定刘飞女士独立董事薪酬的议案
10 关于审议对本公司的附属公司融资提供新增总额度不超过人民币4,372,440,000元的担保及对董事会相关授权的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-13 |
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| 公司名称 | 创业环保 |
| 公告日期 | 2023-02-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于本公司受让津南污泥处理厂项目资产的议案
2 关于本公司增加注册资本及修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-19 |
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| 公司名称 | 创业环保 |
| 公告日期 | 2022-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司第九届董事会董事薪酬的议案
2 关于公司第九届监事会监事薪酬的议案
3 关于修订《天津创业环保集团股份有限公司董事会议事规则》的议案
4 关于修订《天津创业环保集团股份有限公司监事会议事规则》的议案
5 关于修订《天津创业环保集团股份有限公司公司章程》的议案
6.00 关于选举董事的议案
6.01 汲广林(执行董事)
6.02 李杨(执行董事)
6.03 景婉莹(执行董事)
6.04 彭怡琳(非执行董事)
6.05 安品东(非执行董事)
6.06 刘韬(非执行董事)
7.00 关于选举独立董事的议案
7.01 薛涛
7.02 王尚敢
7.03 田亮
8.00 关于选举监事的议案
8.01 时振娟
8.02 孙术彬 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-12 |
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| 公司名称 | 创业环保 |
| 公告日期 | 2022-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议公司在境内外公布的2021年年度报告及其摘要的议案
2 关于审议公司2021年度董事会工作报告及2022年度经营策略的议案
3 关于审议公司2021年度财务决算和2022年度公司财务预算报告的议案
4 关于审议公司2021年度利润分配方案的议案
5 关于审议公司2021年度监事会工作报告的议议案
6 关于审议公司2021年度独立董事述职报告的议案
7 关于继续聘任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司外部审计师并授权董事会决定其酬金的议案
8 关于审议对本公司的附属公司融资提供新增总额度不超过人民币29.95亿元的担保及对董事会相关授权的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-18 |
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| 公司名称 | 创业环保 |
| 公告日期 | 2022-02-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于对天津中水有限公司贷款提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-07 |
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| 公司名称 | 创业环保 |
| 公告日期 | 2021-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行的股票种类和数量
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格及定价方式
2.05 发行数量
2.06 募集资金用途
2.07 限售期安排
2.08 上市地点
2.09 滚存未分配利润的安排
2.10 本次发行决议有限期限
3.00 关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4.00 关于公司本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案
5.00 关于公司《未来三年(2021年-2023年)股东回报规划》的议案
6.00 关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及相关防范措施的议案
7.00 控股股东、间接控股股东、公司董事和高级管理人员关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案
8.00 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-07 |
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| 公司名称 | 创业环保 |
| 公告日期 | 2021-12-07 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
1.01 发行的股票种类和数量
1.02 发行方式和发行时间
1.03 发行对象及认购方式
1.04 发行价格及定价方式
1.05 发行数量
1.06 募集资金用途
1.07 限售期安排
1.08 上市地点
1.09 滚存未分配利润的安排
1.10 本次发行决议有限期限
2.00 关于公司非公开发行A股股票预案的议案
3.00 关于公司本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案
4.00 关于公司《未来三年(2021年-2023年)股东回报规划》的议案
5.00 关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及相关防范措施的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-22 |
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| 公司名称 | 创业环保 |
| 公告日期 | 2021-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于确定刘韬先生董事薪酬的议案
2 关于确定陆颖莹女士、许志明先生独立董事薪酬的议案
3.00 关于选举董事的议案
3.01 刘韬(非执行董事)
4.00 关于选举独立董事的议案
4.01 陆颖莹
4.02 许志明 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-27 |
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| 公司名称 | 创业环保 |
| 公告日期 | 2021-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延长公司2020年度非公开发行A股股票决议有效期的议案
2 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司非公开发行股票事宜有效期延期的议案
3.00 关于申请备案挂牌债权融资计划的议案
3.01 挂牌金额
3.02 期限
3.03 挂牌价格或利率确定方式
3.04 募集资金用途
3.05 还本付息资金来源
4 关于授权本公司总经理办公会全权负责挂牌债权融资计划相关事宜的议案
5.00 关于申请注册发行非金融企业债务融资工具的议案
5.01 发行规模
5.02 期限
5.03 发行利率
5.04 募集资金用途
5.05 还本付息资金来源
6 关于授权本公司总经理办公会全权负责发行非金融企业债务融资工具相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 创业环保 |
| 公告日期 | 2021-09-27 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延长公司2020年度非公开发行A股股票决议有效期的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 创业环保 |
| 公告日期 | 2021-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议公司在境内外公布的2020年年度报告及其摘要的议案
2 关于审议公司2020年度董事会工作报告及2021年度经营策略的议案
3 关于审议公司2020年度财务决算和2021年度财务预算报告的议案
4 关于审议公司2020年度利润分配方案的议案
5 关于审议公司2020年度监事会工作报告的议案
6 关于审议2020年度独立董事述职报告的议案
7 关于继续聘任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)和罗兵咸永道会计师事务所为公司外部审计师并授权董事会决定其酬金的议案
8 关于审议对本公司的附属公司贷款提供新增总额度不超过人民币36.37亿元的担保及对董事会相关授权的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-07 |
|---|
| 公司名称 | 创业环保 |
| 公告日期 | 2021-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于间接控股股东变更同业竞争承诺事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 创业环保 |
| 公告日期 | 2020-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于2020年股票期权激励计划(草案)及摘要的议案
2 关于2020年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案
3 关于2020年股票期权激励计划管理办法的议案
4 关于授权董事会办理2020年股票期权激励计划相关事宜的议案
5 关于公司向中国证券监督管理委员会及上海证券交易所申请注册发行绿色公司债券的议案
6.00 关于公司发行绿色公司债券的方案的议案
6.01 绿色公司债券发行规模
6.02 绿色公司债券期限
6.03 绿色公司债券利率
6.04 绿色公司债券担保
6.05 信用等级
6.06 募集资金用途
6.07 还本付息资金来源
7 关于授权公司总经理办公会全权负责发行绿色公司债券相关事宜的议案
8 关于公司向中国证券监督管理委员会及上海证券交易所申请注册发行公司债券的议案
9.00 关于公司发行公司债券的方案的议案
9.01 公司债券发行规模
9.02 公司债券期限
9.03 公司债券利率
9.04 公司债券担保
9.05 信用等级
9.06 募集资金用途
9.07 还本付息资金来源
10 关于授权公司总经理办公会全权负责发行公司债券相关事宜的议案
11 关于变更公司住所的议案
12 关于修订《天津创业环保集团股份有限公司公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 创业环保 |
| 公告日期 | 2020-12-01 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于2020年股票期权激励计划（草案）及摘要的议案
2 关于2020年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案
3 关于2020年股票期权激励计划管理办法的议案
4 关于授权董事会办理2020年股票期权激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-25 |
|---|
| 公司名称 | 创业环保 |
| 公告日期 | 2020-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行的股票种类和数量
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格及定价方式
2.05 发行数量、募集资金金额及认购情况
2.06 募集资金用途
2.07 限售期安排
2.08 上市地点
2.09 滚存未分配利润的安排
2.10 本次发行决议有限期限
3 关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案
4 关于公司本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案
5 关于公司《未来三年（2020年-2022年）股东回报规划》的议案
6.00 关于引进长江生态环保集团有限公司和三峡资本控股有限责任公司为公司战略投资者的议案
6.01 关于引进长江生态环保集团有限公司为公司战略投资者的议案
6.02 关于引进三峡资本控股有限责任公司为公司战略投资者的议案
7 关于公司与认购人签订《附条件生效的引进战略投资者暨非公开发行股份认购协议》的议案
8 关于公司与认购人签订《附条件生效的非公开发行股份认购协议》的议案
9.00 关于公司2020年度非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案
9.01 关于长江生态环保集团有限公司和三峡资本控股有限责任公司认购公司发行的A股股票构成关联交易的议案
9.02 关于天津市政投资有限公司认购公司发行的A股股票构成关联交易的议案
10 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及相关防范措施的议案
11 控股股东、间接控股股东、公司董事和高级管理人员关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案
12 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
13 关于修订《天津创业环保集团股份有限公司公司章程》的议案
14 关于修订《天津创业环保集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案
15 关于对克拉玛依天创水务有限公司贷款提供担保的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-07-25 |
|---|
| 公司名称 | 创业环保 |
| 公告日期 | 2020-07-25 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案
1.01 发行的股票种类和数量
1.02 发行方式和发行时间
1.03 发行对象及认购方式
1.04 发行价格及定价方式
1.05 发行数量、募集资金金额及认购情况
1.06 募集资金用途
1.07 限售期安排
1.08 上市地点
1.09 滚存未分配利润的安排
1.10 本次发行决议有效期限
2 关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案
3 关于公司本次非公开发行A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案
4 关于公司《未来三年（2020年-2022年）股东回报规划》的议案
5.00 关于引进长江生态环保集团有限公司和三峡资本控股有限责任公司为公司战略投资者的议案
5.01 关于引进长江生态环保集团有限公司为公司战略投资者的议案
5.02 关于引进三峡资本控股有限责任公司为公司战略投资者的议案
6 关于公司与认购人签订《附条件生效的引进战略投资者暨非公开发行股份认购协议》的议案
7 关于公司与认购人签订《附条件生效的非公开发行股份认购协议》的议案
8 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及相关防范措施的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 创业环保 |
| 公告日期 | 2020-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议公司在境内外公布的2019年年度报告及其摘要的议案
2 关于审议公司2019年度董事会工作报告及2020年度经营策略的议案
3 关于审议公司2019年度财务决算和2020年度公司财务预算报告的议案
4 关于审议本公司2019年度利润分配预案
5 关于审议公司2019年度监事会工作报告的议案
6 关于审议公司2019年度独立董事述职报告的议案
7 关于继续聘任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)和罗兵咸永道会计师事务所分别为公司境内外审计师并授权董事会决定其酬金的议案
8 关于审议对本公司的附属公司融资提供新增总额度不超过人民币23亿元的担保及对本公司董事会相关授权的议案
9 关于修改《天津创业环保集团股份有限公司公司章程》的议案
10 关于选举顾文辉先生为公司第八届董事会董事的议案
11 关于确定顾文辉先生董事薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 创业环保 |
| 公告日期 | 2019-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议对本公司的附属公司贷款提供新增总额度不多于人民币20亿元的担保及对董事会相关授权的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-24 |
|---|
| 公司名称 | 创业环保 |
| 公告日期 | 2019-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议及批准本公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行绿色短期融资券
2.00 审议及批准本公司发行绿色短期融资券的方案
2.01 绿色短期融资券发行规模
2.02 绿色短期融资券期限
2.03 绿色短期融资券发行方式
2.04 绿色短期融资券发行利率
2.05 募集资金用途
2.06 还本付息资金来源
3 审议授权本公司总经理办公会全权负责发行绿色短期融资券相关事宜
4 审议及批准本公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行绿色中期票据
5.00 审议及批准本公司发行绿色中期票据的方案
5.01 绿色中期票据发行规模
5.02 绿色中期票据期限
5.03 绿色中期票据发行方式
5.04 绿色中期票据发行利率
5.05 募集资金用途
5.06 还本付息资金来源
6 审议授权本公司总经理办公会全权负责发行绿色中期票据相关事宜
7 审议对本公司的子公司贷款提供总额度不超过人民币1,107,766,400元的担保及对本公司董事或总经理相关授权的事宜 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 创业环保 |
| 公告日期 | 2019-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议本公司在境内外公布的2018年年度报告及其摘要
2 审议本公司2018年度董事会工作报告及2019年度经营策略
3 审议本公司2018年度财务决算和2019年度公司财务预算报告
4 关于审议公司2018年度利润分配预案的议案
5 审议本公司2018年度监事会工作报告
6 审议本公司2018年度独立董事述职报告
7 关于继续聘任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)和罗兵咸永道会计师事务所分别为公司境内外审计师并提请股东大会授权该聘任及授权董事会决定其酬金的议案
8 关于对德清创环水务有限公司贷款提供担保的议案
9 关于修改《天津创业环保集团股份有限公司公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-01 |
|---|
| 公司名称 | 创业环保 |
| 公告日期 | 2018-11-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司第八届董事会董事薪酬的议案
2 关于公司第八届监事会监事薪酬的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
4.00 关于选举董事的议案
4.01 刘玉军(执行董事)
4.02 王静(执行董事)
4.03 牛波(执行董事)
4.04 于中鹏(非执行董事)
4.05 韩伟(非执行董事)
4.06 司晓龙(非执行董事)
5.00 关于选举独立董事的议案
5.01 邸晓峰
5.02 郭永清
5.03 王翔飞
6.00 关于选举监事的议案
6.01 卢红妍
6.02 牛静
6.03 沈玥
6.04 李宗强 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 创业环保 |
| 公告日期 | 2018-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议本公司在境内外公布的2017年年度报告及其摘要
2 审议本公司2017年度董事会工作报告及2018年度经营策略
3 审议本公司2017年度财务决算和2018年度公司财务预算报告
4 审议本公司2017年度利润分配预案
5 审议本公司2017年度监事会工作报告
6 审议本公司2017年度独立董事述职报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-16 |
|---|
| 公司名称 | 创业环保 |
| 公告日期 | 2017-05-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于调整公司非公开发行A股股票方案中若干事项的议案
2.01 发行数量
2.02 定价基准日、发行价格及定价原则
2.03 本次发行决议有效期限
3 关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案
4 关于公司本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案
5 关于公司前次集资金使用情况报告（修订稿）的议案
6 关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及相关防范措施（修订稿）的议案
7 关于提请股东大会重新授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-16 |
|---|
| 公司名称 | 创业环保 |
| 公告日期 | 2017-05-16 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整公司非公开发行A股股票方案中若干事项的议案
1.01 发行数量
1.02 定价基准日、发行价格及定价原则
1.03 本次发行决议有效期限
2 关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案
3 关于公司本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案
4 关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及相关防范措施（修订稿）的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-29 |
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| 公司名称 | 创业环保 |
| 公告日期 | 2017-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1审议本公司在境内外公布的2016年年度报告及其摘要
2审议本公司2016年度董事会工作报告及2017年度经营策略
3审议本公司2016年度财务决算和2017年度公司财务预算报告
4审议本公司2016年度利润分配预案
5继续聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和罗兵咸永道会计师事务所分别为本公司境内外审计师并授权董事会决定其酬金的建议
6审议本公司十三五战略规划
7审议修改本公司《股东大会议事规则》
8审议修改本公司《董事会议事规则》
9审议本公司2016年度监事会工作报告
10审议本公司2016年度独立董事述职报告
11审议修改本公司《公司章程》
12审议确定卢红妍女士监事薪酬
13.00关于选举监事的议案
13.01卢红妍 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-01-25 |
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| 公司名称 | 创业环保 |
| 公告日期 | 2017-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于确定唐福生先生董事薪酬的议案
2.00关于选举董事的议案
2.01唐福生(执行董事) |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-09-22 |
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| 公司名称 | 创业环保 |
| 公告日期 | 2016-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00关于公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01发行的股票种类和面值
2.02发行方式和发行时间
2.03发行对象及认购方式
2.04发行数量
2.05发行价格及定价原则
2.06限售期安排
2.07募集资金数量及用途
2.08上市地点
2.09滚存未分配利润的安排
2.10本次发行决议有效期限
3关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4关于公司本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案
5关于公司前次集资金使用情况专项报告的议案
6关于公司未来三年（2016年-2018年）股东回报规划的议案
7关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及相关防范措施的议案
8关于控股股东、实际控制人、公司董事和高级管理人员关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案
9关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
10关于制定《天津创业环保集团股份有限公司募集资金管理制度》的议案
11关于修改《天津创业环保集团股份有限公司公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-09-22 |
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| 公司名称 | 创业环保 |
| 公告日期 | 2016-09-22 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于公司非公开发行A股股票方案的议案
1.01发行的股票种类和面值
1.02发行方式和发行时间
1.03发行对象及认购方式
1.04发行数量
1.05发行价格及定价原则
1.06限售期安排
1.07募集资金数量及用途
1.08上市地点
1.09滚存未分配利润的安排
1.10本次发行决议有效期限
2关于公司非公开发行A股股票预案的议案
3关于公司本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案
4关于公司未来三年（2016年-2018年）股东回报规划的议案
5关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及相关防范措施的议案
6关于修改《天津创业环保集团股份有限公司公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-07 |
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| 公司名称 | 创业环保 |
| 公告日期 | 2016-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于审议公司在境内外公布的2015年年度报告及其摘要的议案
2、关于审议公司2015年度董事会工作报告及2016年度经营策略的议案
3、关于审议公司2015年度财务决算和2016年度财务预算报告的议案
4、关于审议公司2015年度利润分配预案
5、关于继续聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和罗兵咸永道会计师事务所分别为公司境内外审计师并授权董事会决定其酬金的建议
6、关于审议公司2015年度监事会工作报告的议案
7、关于审议公司2015年度独立董事述职报告的议案
8、关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案
9.00、关于公司公开发行公司债券方案的议案
9.01、发行规模
9.02、债券期限
9.03、债券利率及其确定方式
9.04、发行方式
9.05、担保安排
9.06、赎回条款或回售条款
9.07、募集资金用途
9.08、发行对象及向公司股东配售的安排
9.09、承销方式及上市安排
9.10、决议有效期
10、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-01-29 |
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| 公司名称 | 创业环保 |
| 公告日期 | 2016-01-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于确定彭怡琳女士董事薪酬的议案
2.00关于选举董事的议案
2.01彭怡琳(执行董事) |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 创业环保 |
| 公告日期 | 2015-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议关于本公司第七届董事会董事薪酬的议案
2 审议关于本公司第七届监事会监事薪酬的议案
3.00 关于选举董事的议案
3.01 刘玉军(执行董事)
3.02 林文波(执行董事)
3.03 付亚娜(执行董事)
3.04 曹硕(执行董事)
3.05 安品东(非执行董事)
3.06 陈银杏(非执行董事)
4.00 关于选举独立董事的议案
4.01 高宗泽
4.02 郭永清
4.03 王翔飞
5.00 关于选举监事的议案
5.01 聂有壮
5.02 李杨
5.03 李晓申
5.04 牛静 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-02 |
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| 公司名称 | 创业环保 |
| 公告日期 | 2015-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于审议公司在境内外公布的2014年年度报告及其摘要的议案
2关于审议公司2014年度董事会工作报告及2015年度经营策略的议案
3关于审议公司2014年度财务决算和2015年度财务预算报告的议案
4关于审议公司2014年度利润分配预案
5关于继续聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和罗兵咸永道会计师事务所分别为公司境内外审计师并授权董事会决定其酬金的建议
6关于审议公司2014年度监事会工作报告的议案
7关于审议公司2014年度独立董事述职报告的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-01-23 |
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| 公司名称 | 创业环保 |
| 公告日期 | 2015-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于确定刘玉军先生、曹硕女士董事薪酬的议案
2、关于选举董事的议案
2.01关于选举刘玉军先生为公司第六届董事会董事的议案
2.02关于选举曹硕女士为公司第六届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-10-10 |
|---|
| 公司名称 | 创业环保 |
| 公告日期 | 2014-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于制订本公司《证券违法违规行为内部问责制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 创业环保 |
| 公告日期 | 2014-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议在境内外公布的公司2013年年度报告及其摘要
2、审议经境内外会计师审计的公司2013年年度财务会计报告
3、审议2013年度公司董事会工作报告及2014年度公司经营策略
4、审议2013年度公司财务决算和2014年度公司财务预算报告
5、审议公司2013年度利润分配预案
6、审议继续聘任普华永道中天会计师事务所有限公司和罗兵咸永道会计师事务所分别为公司境内外审计师并授权董事会决定其酬金的建议
7、审议公司2013年度监事会工作报告
8、审议2013年度独立董事述职报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-02-27 |
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| 公司名称 | 创业环保 |
| 公告日期 | 2014-02-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举高宗泽先生为公司第六届董事会独立非执行董事的议案
2 关于选举管一民先生为公司第六届董事会独立非执行董事的议案
3 关于确定高宗泽先生、管一民先生独立非执行董事薪酬的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 创业环保 |
| 公告日期 | 2013-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 审议在境内外公布的公司2012年年度报告及其摘要
2 审议经境内外会计师审计的公司2012年年度财务会计报告
3 审议2012年度公司董事会工作报告及2013年度公司经营策略
4 审议2012年度公司财务决算和2013年度公司财务预算报告
5 审议公司2012年度利润分配预案
6 审议继续聘任普华永道中天会计师事务所有限公司和罗兵咸永道会计师事务所分别为公司境内外审计师并提请股东大会授权该聘任及授权董事会决定其酬金的建议
7 审议公司2012年度监事会工作报告
8 审议2012年度独立董事述职报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-10-31 |
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| 公司名称 | 创业环保 |
| 公告日期 | 2012-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议选举张文辉先生为本公司第六届董事会执行董事的议案
2.审议选举林文波先生为本公司第六届董事会执行董事的议案
3.审议选举付亚娜女士为本公司第六届董事会执行董事的议案
4.审议选举时振娟女士为本公司第六届董事会执行董事的议案
5.审议选举安品东先生为本公司第六届董事会非执行董事的议案
6.审议选举陈银杏女士为本公司第六届董事会非执行董事的议案
7.审议选举谢荣先生为本公司第六届董事会独立非执行董事的议案
8.审议选举邸晓峰先生为本公司第六届董事会独立非执行董事的议案
9.审议选举李洁英女士为本公司第六届董事会独立非执行董事的议案
10.审议选举李杨先生为本公司第六届监事会监事的议案
11.审议选举聂有壮先生为本公司第六届监事会监事的议案
12.审议选举李晓申先生为本公司第六届监事会监事的议案
13.审议选举齐丽品女士为本公司第六届监事会监事的议案
14.审议关于本公司第六届董事会董事薪酬的议案
15.审议关于本公司第六届监事会监事薪酬的议案
16.审议关于修订本公司《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-05-24 |
|---|
| 公司名称 | 创业环保 |
| 公告日期 | 2012-05-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 普通决议：
1.批准及确认纪庄子污水处理厂迁建协议、其条款及条件及据此拟进行的建议以及其执行；
2.批准及确认纪庄子再生水厂迁建协议、其条款及条件及据此拟进行的建议以及其执行；
3.批准及确认纪庄子污水处理厂土地整理储备项目补偿合同、其条款及条件及据此拟进行的建议以及其执行；
4.批准及确认纪庄子再生水厂土地整理储备项目补偿合同、其条款及条件及据此拟进行的建议以及其执行；
5.批准、追认及确认授权任何一名董事代表本公司签署、执行、完成、交付、或授权签署、执行、完成及交付所有有关文件及契据，并作出或授权作出彼等酌情认为必需、恰当或合适的所有行为、事情及事宜，以实施及实行该等协议，及豁免遵守或就该等协议的任何条款作出及同意作出彼等酌情认为合适而性质并非重大、且符合本公司利益的修改，以及董事的一切上述行动。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 创业环保 |
| 公告日期 | 2012-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 关于审议公司在境内外公布的2011 年年度报告及其摘要；
2. 关于审议经境内外会计师审计的公司2011 年度财务会计报告；
3. 关于审议公司2011 年度董事会工作报告及2012 年度经营策略；
4. 关于审议公司2011 年度财务决算及2012 年度财务预算报告；
5. 关于审议公司2011 年度利润分配预案；
6. 关于审议继续聘任普华永道中天会计师事务所有限公司和罗兵咸永道会计师事务所分别为本公司境内外审计师并提请股东大会授权该聘任及授权董事会决定其酬金的建议；
7. 关于审议2011 年度监事会工作报告的议案。
8. 审议修订本公司《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 创业环保 |
| 公告日期 | 2011-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议关于向中国银行间市场交易商协会申请发行本金总额不超过人民币14 亿元的中期票据的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 创业环保 |
| 公告日期 | 2011-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 关于审议公司在境内外公布的2010 年年度报告及其摘要；
2. 关于审议经境内外会计师审计的公司2010 年度财务会计报告；
3. 关于审议公司2010 年度董事会工作报告及2011 年度经营策略；
4. 关于审议公司2010 年度财务决算及2011 年度财务预算报告；
5. 关于审议公司2010 年度利润分配预案；
6. 关于审议继续聘任普华永道中天会计师事务所有限公司和香港罗兵咸永道会计师事务所分别为本公司境内外审计师并提请股东大会授权该聘任及授权董事会决定其酬金的建议；
7. 关于审议公司十二五战略规划的议案；
8. 关于审议调整独立董事薪酬的议案；
9. 关于审议2010 年度监事会工作报告的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-11-09 |
|---|
| 公司名称 | 创业环保 |
| 公告日期 | 2010-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.批准及确认《天津市排水公司及天津创业环保集团股份有限公司关于海河流域天津污水处理工程项目、北仓污水处理项目外资银行贷款形成资产转让协议》、其条款及条件及据此拟进行的交易以及其执行；
2.批准、追认及确认授权任何一名董事代表本公司（其中包括）签署、执行、完成、交付或授权签署、执行、完成及交付所有有关收购天津市排水公司外资资产的文件及契据，并作出或授权作出彼等酌情认为必需、恰当或合适的所有行为、事情及事宜，以实施及实行资产转让协议，及豁免遵守或就资产转让协议的任何条款作出及同意作出彼等酌情认为合适而性质并非重大、且符合本公司利益的修改，以及董事的一切上述行动。
3. 关于修订本公司《公司章程》的议案； |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 创业环保 |
| 公告日期 | 2010-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、作为普通决议：
1. 关于审议公司在境内外公布的2009 年年度报告及其摘要；
2. 关于审议经境内外会计师审计的公司2009 年度财务会计报告；
3. 关于审议公司2009 年度董事会工作报告及2010 年度经营发展计划；
4. 关于审议公司2009 年度财务决算及2010 年度财务预算报告；
5. 关于审议公司2009 年度利润分配预案；
6. 关于审议继续聘任普华永道中天会计师事务所有限公司和香港罗兵咸永道会计师事务所分别为公司境内外审计师并提请股东大会授权董事会决定其酬金的建议；
7. 关于审议职工补充医疗保险的议案；
8. 关于公司经营范围变更的议案；
9. 关于审议2009 年度监事会工作报告的议案。
二、作为特别决议：
1. 关于修订本公司《公司章程》的议案；
2. 关于修订本公司《股东大会议事规则》的议案；
3. 关于修订本公司《董事会议事规则》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-11-02 |
|---|
| 公司名称 | 创业环保 |
| 公告日期 | 2009-11-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议选举张文辉先生为本公司第五届董事会执行董事的议案
2.审议选举林文波先生为本公司第五届董事会执行董事的议案
3.审议选举付亚娜女士为本公司第五届董事会执行董事的议案
4.审议选举钟惠芳女士为本公司第五届董事会执行董事的议案
5.审议选举安品东先生为本公司第五届董事会非执行董事的议案
6.审议选举陈银杏女士为本公司第五届董事会非执行董事的议案
7.审议选举谢荣先生为本公司第五届董事会独立非执行董事的议案
8.审议选举邸晓峰先生为本公司第五届董事会独立非执行董事的议案
9.审议选举李洁英女士为本公司第五届董事会独立非执行董事的议案
10.审议选举李杨先生为本公司第五届监事会监事的议案
11.审议选举聂有壮先生为本公司第五届监事会监事的议案
12.审议选举王艳敏女士为本公司第五届监事会监事的议案
13.审议选举齐丽品女士为本公司第五届监事会监事的议案
14.审议关于本公司第五届董事会董事薪酬的议案
15. 审议关于本公司第五届监事会监事薪酬的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-07-21 |
|---|
| 公司名称 | 创业环保 |
| 公告日期 | 2009-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 选举李杨先生为公司第四届监事会监事。
2. 选举张文辉先生为公司第四届董事会董事。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 创业环保 |
| 公告日期 | 2009-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议公司在境内外公布的2008 年年度报告及其摘要；
2. 审议经境内外会计师审计的公司2008 年度财务会计报告；
3. 审议公司2008 年度董事会工作报告及2009 年度经营发展计划（请参见2008年度报告董事会报告部分）；
4. 审议公司2008 年度财务决算及2009 年度财务预算报告；
5. 审议公司2008 年度利润分配预案；
6. 审议审计委员会提出的关于继续聘任普华永道中天会计师事务所有限公司和香港罗兵咸永道会计师事务所分别为公司境内外审计师并提请股东大会授权董事会决定其酬金的建议；
7. 审议公司2008 年度监事会工作报告；
8. 审议同意李玉庆先生辞去公司监事职务并聘任齐丽品女士为公司第四届监事会监事的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 创业环保 |
| 公告日期 | 2008-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《关于申请发行本金总额不超过人民币11亿元的短期融资券的议案》
2.《关于修订天津创业环保股份有限公司章程的议案》
3.《关于同意张宝祥先生辞去公司监事及提名李玉庆先生为公司第四届监事会监事候选人的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 创业环保 |
| 公告日期 | 2008-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议公司在境内外公布的2007 年年度报告及其摘要；
2. 审议经境内外会计师审计的公司2007 年度财务会计报告；
3. 审议公司2007 年度董事会工作报告及2008 年度经营发展计划；
4. 审议公司2007 年度财务决算及2008 年度财务预算报告；
5. 审议公司2007 年度利润分配预案；
6. 审议审计委员会提出的关于继续聘任普华永道中天会计师事务所有限公司和香港罗兵咸永道会计师事务所分别为公司境内外审计师并提请股东大会授权董事会决定其酬金的建议；
7. 审议公司2007 年度监事会工作报告。
8、审议关于公司董事会向股东大会申请授权配发及发行新股（H 股）的建议； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 创业环保 |
| 公告日期 | 2008-02-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议选举谢荣先生为本公司第四届董事会独立非执行董事的议案
2.审议选举邸晓峰先生为本公司第四届董事会独立非执行董事的议案
|
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-11-08 |
|---|
| 公司名称 | 创业环保 |
| 公告日期 | 2007-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、作为普通决议：
1.审议关于成立董事会提名委员会的议案
2.审议关于成立董事会战略委员会的议案
3.审议关于制定《董事会提名委员会实施细则》的议案
4.审议关于制定《董事会战略委员会实施细则》的议案
二、作为特别决议：
1.审议关于修订本公司《公司章程》的议案
2.审议关于修订本公司《董事会议事规则》的议案
3.审议关于修订本公司《监事会议事规则》的议案
4.审议关于修订本公司《股东大会议事规则》的议案
5.审议关于发行不超过人民币11亿元公司债券的议案（逐项表决）
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| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 创业环保 |
| 公告日期 | 2007-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、作为普通决议：
1. 审议公司在境内外公布的2006年年度报告及其摘要；
2. 审议经境内外会计师审计的公司2006年度财务会计报告；
3. 审议公司2006年度董事会工作报告及2007年度经营发展计划（请参见2006年度报告董事会报告部分）；
4. 审议公司2006年度财务决算及2007年度财务预算报告；
5. 审议公司2006年度利润分配预案；
6. 审议审计委员会提出的关于继续聘任普华永道中天会计师事务所有限公司和香港罗兵咸永道会计师事务所分别为公司境内外审计师并提请股东大会授权董事会决定其酬金的建议；
7. 审议公司2006年度监事会工作报告。
8. 关于确定购买责任保险方案的议案
二、作为特别决议：
1. 审议关于公司董事会向股东大会申请授权配发及发行新股（H股）的建议；
2. 审议关于将公司名称变更为集团公司的建议。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-11-03 |
|---|
| 公司名称 | 创业环保 |
| 公告日期 | 2006-11-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 普通决议案
1.审议选举马白玉女士为本公司第四届董事会董事的议案
2.审议选举顾启峰先生为本公司第四届董事会董事的议案
3.审议选举安品东先生为本公司第四届董事会董事的议案
4.审议选举王占英先生为本公司第四届董事会董事的议案
5.审议选举谭兆甫先生为本公司第四届董事会董事的议案
6.审议选举付亚娜女士为本公司第四届董事会董事的议案
7.审议选举高宝明先生为本公司第四届董事会独立非执行董事的议案
8.审议选举高宗泽先生为本公司第四届董事会独立非执行董事的议案
9.审议选举王翔飞先生为本公司第四届董事会独立非执行董事的议案
10.审议选举张文辉先生为本公司第四届监事会监事的议案
11.审议选举聂有壮先生为本公司第四届监事会监事的议案
12.审议选举王艳敏女士为本公司第四届监事会监事的议案
13.审议选举张宝祥先生为本公司第四届监事会监事的议案
14.审议关于本公司第四届董事会董事薪酬的议案
特别决议案
15.审议关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
16.审议关于修订公司《董事会议事规则》的议案
17.审议关于修订公司《监事会议事规则》的议案
增加决议案
《关于公司对杭州天创水务有限公司贷款进行担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 创业环保 |
| 公告日期 | 2006-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、作为普通决议：
1. 审议公司在境内外公布的2005年年度报告及其摘要；
2. 审议经境内外会计师审计的公司2005年度财务会计报告；
3. 审议公司2005年度董事会工作报告及2006年度经营发展计划；
4. 审议公司2005年度财务决算及2006年度财务预算报告；
5. 审议公司2005年度利润分配预案；
6. 审议审计委员会提出的关于继续聘任普华永道中天会计师事务所有限公司和香港罗兵咸永道会计师事务所分别为公司境内外审计师并提请股东大会授权董事会决定其酬金的建议；
7. 审议公司2005年度监事会工作报告；
8. 审议《关于修订本公司<公司章程>的议案》。
二、作为特别决议：
1. 审议关于公司董事会向股东大会申请授权配发及发行新股（H股）的建议；
2. 审议关于公司向中国人民银行申请发行本金总额不超过9亿元人民币的短期融资券的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 创业环保 |
| 公告日期 | 2006-04-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议由天津市排水公司与本公司于2006年3月20日订立的《污水处理临时服务协议》以及上限金额 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-02-20 |
|---|
| 公司名称 | 创业环保 |
| 公告日期 | 2006-02-20 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《天津创业环保股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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