| 股东大会通知 公告日期:2024-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 百大集团 |
| 公告日期 | 2024-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年年度报告全文及摘要
4 2023年度财务决算报告
5 2023年度利润分配方案
6 关于确认与银泰各方2023年度日常关联交易及预计2024年日常关联交易的议案
7 关于利用闲置资金进行委托理财的议案
8 关于确认公允价值变动及计提信用减值损失的议案
9 关于授权管理层处置杭州银行股票的议案
10 关于授权管理团队进行股票投资业务的议案
11 2023年度董事长及副董事长薪酬考核议案
12 2024年董事长及副董事长薪酬方案
13 关于修订公司《独立董事制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 百大集团 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2023年董事长薪酬方案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 百大集团 |
| 公告日期 | 2023-04-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案
1.01 候选人：吴南平
1.02 候选人：沈慧芬
1.03 候选人：柳宇涛
1.04 候选人：董振东
1.05 候选人：陈琳玲
1.06 候选人：高峰
2.00 关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案
2.01 候选人：罗春华
2.02 候选人：何超
2.03 候选人：童民强
3.00 关于选举公司第十一届监事会非职工监事的议案
3.01 候选人：魏敏
3.02 候选人：傅海英 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 百大集团 |
| 公告日期 | 2023-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年度报告全文及摘要
4 2022年度财务决算报告
5 2022年度利润分配方案
6 关于会计师事务所续聘及报酬的议案
7 关于确认与银泰各方2022年度日常关联交易及预计2023年日常关联交易的议案
8 关于利用闲置资金进行委托理财的议案
9 关于授权管理层处置杭州银行股票的议案
10 关于授权管理团队进行股票投资业务的议案
11 2023年高级管理人员薪酬方案
12 关于修订公司《章程》的议案
13 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
14 关于修订公司《监事会议事规则》的议案
15 关于修订公司《对外担保决策管理制度》的议案
16 关于修订公司《关联交易决策管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-21 |
|---|
| 公司名称 | 百大集团 |
| 公告日期 | 2022-09-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订公司《章程》的议案
2 关于签署委托管理协议之补充协议(四)及注销杭州百大广告公司的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 百大集团 |
| 公告日期 | 2022-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年度报告全文及摘要
4 2021年度财务决算报告
5 2021年度利润分配方案
6 关于会计师事务所续聘及报酬的议案
7 关于确认与银泰各方2021年度日常关联交易及预计2022年日常关联交易的议案
8 关于重新审议百大银泰卡卡互通之日常关联交易的议案
9 关于利用闲置资金进行委托理财的议案
10 关于授权管理层处置杭州银行股票的议案
11 关于授权管理团队进行股票投资业务的议案
12 2022年高级管理人员薪酬方案
13 关于修订公司《章程》的议案
14 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
15 关于修订公司《独立董事制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 百大集团 |
| 公告日期 | 2021-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订公司《章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-08-07 |
|---|
| 公司名称 | 百大集团 |
| 公告日期 | 2021-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于重新授权公司利用闲置资金进行委托理财的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 百大集团 |
| 公告日期 | 2021-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 2020年度报告全文及摘要
4 2020年度财务决算报告
5 2020年度利润分配方案
6 关于会计师事务所续聘及报酬的议案
7 利用闲置资金进行委托理财的议案
8 关于确认与银泰各方2020年度日常关联交易及预计2021年日常关联交易的议案
9 2021年高级管理人员薪酬方案
10 关于授权管理层处置杭州银行股票的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 百大集团 |
| 公告日期 | 2020-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度报告全文及摘要
4 2019年度财务决算报告
5 2019年度利润分配方案
6 关于会计师事务所续聘及报酬的议案
7 利用闲置资金进行委托理财的议案
8 关于确认与银泰各方2019年度日常关联交易及预计2020年日常关联交易的议案
9 关于授权管理层处置杭州银行股票的议案
10 关于调整独立董事津贴的议案
11.00 关于选举董事的议案
11.01 陈夏鑫
11.02 沈慧芬
11.03 董振东
11.04 陈琳玲
11.05 高峰
11.06 王卫红
12.00 关于选举独立董事的议案
12.01 赵敏
12.02 严建苗
12.03 何超
13.00 关于选举监事的议案
13.01 柳宇涛
13.02 傅海英 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 百大集团 |
| 公告日期 | 2019-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于与浙江银泰百货有限公司就杭州百货大楼外立面改造及广告位使用事宜签署协议的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 百大集团 |
| 公告日期 | 2019-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度报告全文及摘要
4 2018年度财务决算报告
5 2018年度利润分配方案
6 关于会计师事务所续聘及报酬的议案
7 关于重新审议百大银泰卡卡互通之日常关联交易的议案
8 利用闲置资金进行委托理财的议案
9 关于修订公司《章程》的议案
10 关于修订《股东大会议事规则》的议案
11 关于修订《董事会议事规则》的议案
12 关于授权管理层处置杭州银行股票的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-09 |
|---|
| 公司名称 | 百大集团 |
| 公告日期 | 2018-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加公司经营范围并相应修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-22 |
|---|
| 公司名称 | 百大集团 |
| 公告日期 | 2018-05-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度财务决算报告
4 2017年度利润分配方案
5 2017年度报告全文及摘要
6 关于会计师事务所续聘及报酬的议案
7 关于将杭州大酒店部分物业进行出租的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-05 |
|---|
| 公司名称 | 百大集团 |
| 公告日期 | 2018-05-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为杭州百大置业有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 百大集团 |
| 公告日期 | 2018-04-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于利用闲置资金进行委托理财的议案
2 关于向杭州百大置业有限公司提供财务资助的议案
3.00 关于选举董事的议案
3.01 沈慧芬
4.00 关于选举监事的议案
4.01 许永杰
|
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 百大集团 |
| 公告日期 | 2017-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于授权管理层出售杭州银行股票的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 百大集团 |
| 公告日期 | 2017-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 12016度董事会工作报告
22016年度监事会工作报告
32016年度财务决算报告
42016年度利润分配方案
52016年度报告全文及摘要
6关于会计师事务所续聘及报酬的议案
7关于调整独立董事津贴的议案
8关于利用闲置资金进行委托理财的议案
9.00关于选举董事的议案
9.01陈夏鑫
9.02谢炳相
9.03朱燕萍
9.04高峰
9.05董振东
9.06陈琳玲
10.00关于选举独立董事的议案
10.01马骏
10.02严建苗
10.03赵敏
11.00关于选举监事的议案
11.01沈慧芬
11.02吴华 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 百大集团 |
| 公告日期 | 2017-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于向关联方购买房产的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 百大集团 |
| 公告日期 | 2016-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增补第八届董事会董事的议案
2 关于向杭州百大置业有限公司提供财务资助的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 百大集团 |
| 公告日期 | 2016-04-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于使用闲置自有资金进行理财投资的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 百大集团 |
| 公告日期 | 2016-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2015度董事会工作报告
2、2015年度监事会工作报告
3、2015年度财务决算报告
4、2015年度利润分配方案
5、2015年度报告全文及摘要
6、关于会计师事务所续聘及报酬的议案
7、2016年董事长薪酬方案
8、关于增补第八届董事会董事的议案
9、关于修订<公司章程>的议案
10、关于修订<股东大会议事规则>的议案
11、关于修订<对外担保决策管理制度>的议案
12、关于重新审议百大银泰卡卡互通之日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-20 |
|---|
| 公司名称 | 百大集团 |
| 公告日期 | 2015-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于对杭州百大置业有限公司进行增资的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-08 |
|---|
| 公司名称 | 百大集团 |
| 公告日期 | 2015-05-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于使用闲置自有资金进行基金投资的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 百大集团 |
| 公告日期 | 2015-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2014年度公司董事会工作报告
2 2014年度公司监事会工作报告
3 2014年度财务决算报告
4 2014年度利润分配方案
5 2014年度报告正文及摘要
6 2015年董事长薪酬方案
7 关于会计师事务所续聘及报酬的议案
8 关于为杭州百大置业有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 百大集团 |
| 公告日期 | 2014-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于调整对杭州百大置业有限公司借款方式的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 百大集团 |
| 公告日期 | 2014-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于与杭州百大置业有限公司关联委托贷款的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 百大集团 |
| 公告日期 | 2014-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度董事会工作报告》；
2、审议《2013年度监事会工作报告》；
3、审议《2013年度财务决算报告》；
4、审议《2013年度利润分配方案》；
5、审议《2014年董事长薪酬方案》；
6、审议《关于会计师事务所续聘及报酬的议案》；
7、审议《关于为杭州百大置业有限公司提供担保的议案》；
8、审议《关于利用闲置资金进行委托理财的议案》；
9、审议《关于选举产生第八届董事会董事的议案》；
陈夏鑫
陈顺华
应政
朱燕萍
杨成成
董振东
马骏
徐建新
王维安
10、审议《关于选举产生第八届监事会监事的议案》；
沈慧芬
吴华
11、听取公司独立董事述职报告。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 百大集团 |
| 公告日期 | 2013-06-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合重大资产重组相关法律、法规规定的议案》；
2、审议《关于公司进行重大资产重组的议案》；
2.1 交易对方
2.2 标的公司
2.3 资产重组交易方案的核心内容
2.4 主要实施步骤
2.5 本次重组相关决议的有效期限
3、审议《关于<百大集团股份有限公司重大资产重组报告书（草案）》及其摘要>的议案》；
4、审议《关于签订附条件生效的<关于杭州百大置业有限公司之投资合作暨股东协议之补充协议>的议案》；
5、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 百大集团 |
| 公告日期 | 2013-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年度董事会工作报告》；
2、审议《2012年度监事会工作报告》；
3、审议《2012年年度报告正文及摘要》；
4、审议《2012年度财务决算报告》；
5、审议《2012年度利润分配方案》；
6、审议《关于聘请天健会计师事务所担任公司2013年度财务报告审计工作的议案》；
7、审议《2012年度董事长薪酬方案》；
8、审议《关于修订公司章程的议案》；
9、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
10、审议《关于提请股东大会重新授权百大银泰卡卡互通额度的议案》。
11、听取《2012年度独立董事述职报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-18 |
|---|
| 公司名称 | 百大集团 |
| 公告日期 | 2012-10-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于控股孙公司向关联方借款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 百大集团 |
| 公告日期 | 2012-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于修订公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 百大集团 |
| 公告日期 | 2012-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2011 年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2011 年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2011 年年度报告正文及摘要》；
4、审议公司《2011 年度财务决算报告》；
5、审议公司《2011 年度利润分配预案》；
6、审议公司《关于聘请天健会计师事务所有限公司担任公司2012 年度财务报告及内控报告审计工作的提案》；
7、审议公司《2012 年度董事长薪酬方案》；
8、审议公司《关于修订<募集资金管理制度>的提案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 百大集团 |
| 公告日期 | 2011-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于委托中国银行发行信托理财产品的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 百大集团 |
| 公告日期 | 2011-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《二〇一〇年度董事会工作报告》；
2、审议公司《二〇一〇年度监事会工作报告》；
3、审议公司《二〇一〇年年度报告正文及摘要》；
4、审议公司《二〇一〇年度财务决算报告》；
5、审议公司《二〇一〇年度利润分配预案》；
6、审议公司《关于续聘天健会计师事务所有限公司担任公司2011 年度财务报告审计工作的提案》；
7、审议公司《关于修订公司章程的提案》；
8、审议公司《关于授权董事会土地储备投资额度及对项目公司投资额度的提案》；
9、审议公司《2011年度董事长薪酬方案》；
10、审议公司《第七届董事会董事候选人提案》；
11、审议公司《第七届监事会监事候选人提案》。
12、《关于进行股权信托并授权董事长办理相关事宜的提案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-12-18 |
|---|
| 公司名称 | 百大集团 |
| 公告日期 | 2010-12-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于提名陈顺华为公司第六届董事会董事候选人的提案》；
2、审议《关于授权公司发行短期融资券的议案》。
|
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 百大集团 |
| 公告日期 | 2010-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议公司《关于公司与浙江银泰百货有限公司签署委托管理协议补充协议的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-06 |
|---|
| 公司名称 | 百大集团 |
| 公告日期 | 2010-04-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《二〇〇九年度董事会工作报告》；
2、审议公司《二〇〇九年度监事会工作报告》；
3、审议公司《二〇〇九年年度报告正文及摘要》；
4、审议公司《二〇〇九年度财务决算报告》；
5、审议公司《二〇〇九年度利润分配预案》；
6、审议公司《关于续聘天健会计师事务所有限公司担任公司2010年度财务报告审计工作的提案》；
7、审议公司《2010年度董事长薪酬方案》；
8、审议公司《关于百大与银泰电子消费卡在对方商场互相消费使用的提案》；
9、审议公司《关于授权董事会土地储备投资额度及对项目公司投资额度的提案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-09-23 |
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| 公司名称 | 百大集团 |
| 公告日期 | 2009-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议公司《关于授权董事会土地储备投资额度的议案》；
（二）审议公司《关于授权董事会以公司资产进行抵押向金融机构进行融资的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-27 |
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| 公司名称 | 百大集团 |
| 公告日期 | 2009-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《二〇〇八年度董事会工作报告》；
2、审议公司《二〇〇八年度监事会工作报告》；
3、审议公司《二〇〇八年年度报告》；
4、审议公司《二〇〇八年度财务决算报告》；
5、审议公司《二〇〇八年度利润分配预案》；
6、审议公司《关于续聘浙江天健东方会计师事务所担任公司2009 年度财务报告审计工作的提案》；
7、审议公司《关于修订公司章程的提案》；
8、审议公司《关于选举沈慧芬为公司第六届监事会监事的议案》；
9、《2009 年度董事长薪酬方案》。
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-01-06 |
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| 公司名称 | 百大集团 |
| 公告日期 | 2009-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《关于提名陈劲为公司第六届董事会独立董事候选人的提案》
2、审议公司《关于提名徐刚为公司第六届董事会董事候选人的提案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-07-23 |
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| 公司名称 | 百大集团 |
| 公告日期 | 2008-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议公司《关于调整董事津贴议案》；
2、 审议公司《关于调整监事津贴议案》；
3、 审议公司《关于修改章程的议案》；
4、 审议公司《关于修改股东大会议事规则的议案》；
5、 审议公司《关于修改董事会议事规则的议案》；
6、 审议公司《关于修改监事会议事规则的议案》；
7、 审议公司《关于修改独立董事制度的议案》；
8、 审议公司《关联交易决策管理制度》；
9、 审议公司《对外担保决策管理制度》；
10、 审议公司《关于向杭州凯喜雅房地产开发有限公司提供委 托贷款的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-30 |
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| 公司名称 | 百大集团 |
| 公告日期 | 2008-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《二OO 七年年度报告》；
2、审议公司《第五届董事会工作报告》；
3、审议公司《第五届监事会工作报告》；
4、审议公司《二OO 七年度财务决算报告》；
5、审议公司《二OO 七年度利润分配方案》；
6、审议公司《关于续聘浙江天健会计师事务所担任公司2008 年度财务审计工作的议案》；
7、审议公司《关于第六届董事会董事候选人的议案》；
8、审议公司《关于第六届监事会监事候选人的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-02-04 |
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| 公司名称 | 百大集团 |
| 公告日期 | 2008-02-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于将杭州百货大楼等百货业资产委托给浙江银泰百货有限公司管理的议案》。
2、审议《关于授权公司经营层利用自有资金进行短期投资的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-02-04 |
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| 公司名称 | 百大集团 |
| 公告日期 | 2008-02-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《百大集团股份有限公司股权分置改革方案暨资本公积金转增股本议案》。 |
| 审议内容 | 股权分置,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-31 |
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| 公司名称 | 百大集团 |
| 公告日期 | 2007-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《二OO六年度董事会工作报告》。
2、审议《二OO六年度监事会工作报告》。
3、审议《二OO六年度财务决算报告》。
4、审议《二OO六年度利润分配方案》。
5、审议《二OO六年年度报告》。
6、审议《关于续聘浙江天健会计师事务所担任公司2007年度财务审计工作的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-01-30 |
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| 公司名称 | 百大集团 |
| 公告日期 | 2007-01-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于更换董事的议案》；
2、审议《关于选举成谦女士为公司第五届监事会监事的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-12-18 |
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| 公司名称 | 百大集团 |
| 公告日期 | 2006-12-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议《百大集团股份有限公司股权分置改革方案暨资本公积金转增股本议案》。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-09-13 |
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| 公司名称 | 百大集团 |
| 公告日期 | 2006-09-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于提名袁维钢为公司第五届董事会董事候选人的提案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-09-04 |
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| 公司名称 | 百大集团 |
| 公告日期 | 2006-09-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议《百大集团股份有限公司股权分置改革方安暨资本公积金转增股本议案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-23 |
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| 公司名称 | 百大集团 |
| 公告日期 | 2006-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议公司《二OO五年度董事会工作报告》；
（二）审议公司《二OO五年度监事会工作报告》；
（三）审议公司《二OO五年度财务决算报告》；
（四）审议公司《二OO五年度利润分配预案》；
（五）审议公司《二OO五年年度报告》；
（六）审议公司《关于续聘浙江天健会计师事务所担任公司2006年度财务审计工作的提案》；
（七）审议公司《关于修改公司章程的提案》；
（八）审议公司《关于修改股东大会议事规则的提案》。
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