宁波中百

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2021-09-02
公司名称宁波中百
公告日期2021-09-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于授权公司与中国建筑第四工程局有限公司债务和解的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-03-30
公司名称宁波中百
公告日期2021-03-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2020年度董事会工作报告
2 公司2020年度监事会工作报告
3 公司2020年度利润分配预案
4 公司2020年年度报告及其摘要
5 公司支付会计师事务所2020年度审计报酬的议案
6 公司续聘会计师事务所的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2020-03-31
公司名称宁波中百
公告日期2020-03-31
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度监事会工作报告
3 公司2019年度财务决算报告
4 公司2019年年度报告及其摘要
5 公司支付会计师事务所2019年度审计报酬的议案
6 公司2019年度利润分配预案
7 公司续聘会计师事务所的议案
8 修改《公司章程》部分条款的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-03-26
公司名称宁波中百
公告日期2019-03-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年度财务决算报告
4 公司2019年度财务预算报告
5 公司2018年年度报告及其摘要
6 公司支付2018年度审计报酬的议案
7 公司2018年度利润分配预案
8 公司续聘会计师事务所的议案
9 关于继续授权购买理财产品的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-09-07
公司名称宁波中百
公告日期2018-09-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于提名徐日光先生为第九届董事会董事候选人的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-24
公司名称宁波中百
公告日期2018-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司2017年度财务决算报告
4 公司2018年度财务预算报告
5 公司2017年年度报告及其摘要
6 公司支付立信会计师事务所2017年度审计报酬的议案
7 公司2017年度利润分配预案
8 公司续聘会计师事务所的议案
9 公司2017年度计提预计负债的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-04-02
公司名称宁波中百
公告日期2018-04-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 公司董事会换届及董事、独立董事候选人提名的议案
1.01 董事候选人:应飞军
1.02 董事候选人:赵忆波
1.03 董事候选人:叶平
1.04 董事候选人:黄炎水
1.05 董事候选人:严鹏
1.06 董事候选人:张冰
1.07 独立董事候选人:王年成
1.08 独立董事候选人:周国华
1.09 独立董事候选人:赵秀芳
2.00 公司监事会换届及监事候选人提名的议案
2.01 监事候选人:徐正敏
2.02 监事候选人:姚佳蓉
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2018-03-02
公司名称宁波中百
公告日期2018-03-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于拟参与竞买中百大厦5层及以上房产的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-03-27
公司名称宁波中百
公告日期2017-03-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2016年度董事会工作报告
2 公司2016年度监事会工作报告
3 公司2016年度财务决算报告
4 公司2017年度财务预算报告
5 公司2016年度利润分配预案
6 公司2016年年度报告及其摘要
7 公司支付2016年度审计报酬的议案
8 公司续聘会计师事务所的议案
9 公司百货零售业务调整至全资子公司运营的议案
10 公司修改《公司章程》部分条款的议案
11 公司关于继续授权购买理财产品的议案
12 公司关于提名应飞军先生为公司第八届董事会董事候选人的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-03-22
公司名称宁波中百
公告日期2016-03-22
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1公司2015年度董事会工作报告
2公司2015年度监事会工作报告
3公司2015年度财务决算报告
4公司2016年度财务预算报告
5公司2015年度利润分配预案
6公司《2015年年度报告》和《2015年年度报告摘要》
7公司续聘会计师事务所的议案
8公司支付会计师事务所2015年度审计报酬的议案
9公司关于继续授权购买理财产品的议案
10公司关于提名王年成先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-01-05
公司名称宁波中百
公告日期2016-01-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于提名王年成先生为公司第八届董事会独立董事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-08-25
公司名称宁波中百
公告日期2015-08-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修改公司章程的议案
2 关于提名姚佳蓉女士为公司第八届监事会监事候选人的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-04-17
公司名称宁波中百
公告日期2015-04-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于扩大理财产品业务范围和授权额度的议案
2 关于变更公司名称的议案
3 关于修改公司章程的议案
审议内容公司名称更名的议案
股东大会通知  公告日期:2015-03-24
公司名称宁波中百
公告日期2015-03-24
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2014年度董事会工作报告
2 公司2014年度监事会工作报告
3 公司2014年度财务决算报告
4 公司2015年度财务预算报告
5 公司2014年度利润分配预案
6 公司《2014年年度报告》和《2014年年度报告摘要》
7 公司续聘会计师事务所的议案
8 公司支付会计师事务所2014年度审计报酬的议案
9.00 公司董事会换届及董事、独立董事候选人提名的议案
9.01 董事候选人:徐峻
9.02 董事候选人:赵忆波
9.03 董事候选人:史振伟
9.04 董事候选人:黄炎水
9.05 董事候选人:严鹏
9.06 董事候选人:张冰
9.07 独立董事候选人:杨旺翔
9.08 独立董事候选人:王学明
9.09 独立董事候选人:赵秀芳
10.00 公司监事会换届及监事候选人提名的议案
10.01 监事候选人:史玉民
10.02 监事候选人:徐正敏
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-09-29
公司名称宁波中百
公告日期2014-09-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于提名杨旺翔先生为公司第七届董事会独立董事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-08-25
公司名称宁波中百
公告日期2014-08-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于提名赵忆波先生为公司第七届董事会董事的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-03-21
公司名称宁波中百
公告日期2014-03-21
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司2013年度董事会工作报告;
2、审议公司2013年度监事会工作报告;
3、审议公司2013年度财务决算报告;
4、审议公司2014年度财务预算报告;
5、审议公司2013年度利润分配预案;
6、审议公司《2013年年度报告》和《2013年年度报告摘要》;
7、审议公司续聘会计师事务所的议案;
8、审议公司支付会计师事务所2013年度审计报酬的议案;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-03-03
公司名称宁波中百
公告日期2014-03-03
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司提名董事候选人的议案;
董事候选人:钱平
2、审议关于解除龚东升公司董事职务的临时提案;
3、审议关于增补选举徐峻担任公司董事职务的临时提案;
董事候选人:徐峻
4、审议关于增补选举鲁勇志担任公司董事职务的临时提案;
董事候选人:鲁勇志
5、审议关于增补选举史振伟担任公司董事职务的临时提案。
董事候选人:史振伟
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-03-22
公司名称宁波中百
公告日期2013-03-22
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司2012年度董事会工作报告;
2、审议公司2012年度监事会工作报告;
3、审议公司2012年度财务决算报告;
4、审议公司2013年度财务预算报告;
5、审议公司2012年度利润分配预案;
6、审议公司《2012年年度报告》和《2012年年度报告摘要》;
7、审议公司续聘会计师事务所的议案;
8、审议公司支付会计师事务所2012年度审计报酬的议案;
9、审议公司关于调整公司独立董事津贴的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-08-24
公司名称宁波中百
公告日期2012-08-24
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司修改《公司章程》的议案;
2、审议公司董事辞职及提名董事候选人的议案;
张淑惠
3、审议公司监事辞职及提名监事候选人的议案。
史玉民
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-03-23
公司名称宁波中百
公告日期2012-03-23
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司2011 年度董事会工作报告;
2、审议公司2011 年度监事会工作报告;
3、审议公司2011 年度财务决算报告;
4、审议公司2012 年度财务预算报告;
5、审议公司2011 年度利润分配预案;
6、审议公司《2011 年年度报告》和《2011 年年度报告摘要》;
7、审议公司续聘会计师事务所的提案;
8、审议公司支付会计师事务所2011 年度审计报酬的提案;
9、审议公司修改《公司章程》的提案.
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-03-04
公司名称宁波中百
公告日期2012-03-04
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司董事会换届及董事、独立董事候选人提名的提案;
2、审议公司监事会换届及监事候选人提名的提案;
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2011-04-02
公司名称宁波中百
公告日期2011-04-02
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司2010 年度董事会工作报告;
2、审议公司2010 年度监事会工作报告;
3、审议公司2010 年度财务决算报告;
4、审议公司2011 年度财务预算报告;
5、审议公司2010 年度利润分配预案;
6、审议公司《2010 年年度报告和摘要》;
7、审议公司续聘会计师事务所的提案;
8、审议公司支付会计师事务所2010 年度审计报酬的提案;
9、审议公司修改《公司章程》的提案;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-03-19
公司名称宁波中百
公告日期2010-03-19
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司2009 年度董事会工作报告;
2、审议公司2009 年度监事会工作报告;
3、审议公司2009 年度财务决算报告;
4、审议公司2010 年度财务预算报告;
5、审议公司2009 年度利润分配预案;
6、审议公司《2009 年年度报告》和《2009 年年度报告摘要》;
7、审议公司续聘会计师事务所的提案;
8、审议公司支付会计师事务所2009 年度审计报酬的提案;
9、审议公司修改《公司章程》的提案;
10、审议公司关于房产抵押贷款的提案;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-11-26
公司名称宁波中百
公告日期2009-11-26
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司关于转让哈工大软件工程有限公司97.75%股权的提案;
2、审议公司关于继续增持西安市商业银行股份有限公司股权的提案。
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2009-08-15
公司名称宁波中百
公告日期2009-08-15
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司董事会提名董事候选人及董事辞职的提案;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-04-11
公司名称宁波中百
公告日期2009-04-11
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司2008 年度董事会工作报告;
2、审议公司2008 年度监事会工作报告;
3、审议公司2008 年度财务决算报告;
4、审议公司2009 年度财务预算报告;
5、审议公司2008 年度利润分配预案;
6、审议公司《2008 年年度报告》和《2008 年年度报告摘要》;
7、审议公司续聘会计师事务所的提案;
8、审议公司支付会计师事务所2008 年度审计报酬的提案;
9、审议公司变更公司注册地的提案;
10、审议公司修改《公司章程》的提案;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-08-26
公司名称宁波中百
公告日期2008-08-26
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司独立董事李百泉先生和独立董事周春生先生辞职的提案;
2、审议提名刘俊海先生和施天涛先生为公司第六届董事会独立董事的提案;
3、审议公司修改《公司章程》的提案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-03-29
公司名称宁波中百
公告日期2008-03-29
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司2007 年度董事会工作报告;
2、审议公司2007 年度监事会工作报告;
3、审议公司2007 年度财务决算报告;
4、审议公司2008 年度财务预算报告;
5、审议公司2007 年度利润分配预案;
6、审议公司《2007 年年度报告》和《2007 年年度报告摘要》;
7、审议公司续聘会计师事务所的提案;
8、审议公司支付会计师事务所2007 年度审计报酬的提案;
9、审议公司修改独立董事津贴额度的提案;
10、审议公司取消投资青岛工大首创置业有限公司的提案;
11、审议公司董事会换届的提案;
12、审议公司监事会换届的提案;
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2007-12-17
公司名称宁波中百
公告日期2007-12-17
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司继续增持西安市商业银行股份有限公司股权的议案
2、审议公司修改《公司章程》的议案
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2007-11-20
公司名称宁波中百
公告日期2007-11-20
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议公司投资成立青岛工大首创置业有限公司的议案;
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2007-09-16
公司名称宁波中百
公告日期2007-09-16
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司董事会董事熊晓洋先生辞职的提案;
2、审议公司追加房屋抵押贷款额度的提案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-04-06
公司名称宁波中百
公告日期2007-04-06
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议公司2006年度董事会工作报告;
2、审议公司2006年度监事会工作报告;
3、审议公司2006年度财务决算报告;
4、审议公司2007年度财务预算报告;
5、审议公司2006年度利润分配预案;
6、审议公司《2006年年度报告》和《2006年年度报告摘要》;
7、审议公司续聘会计师事务所的提案;
8、审议公司支付会计师事务所2006年度审计报酬的提案;
9、审议公司关于房产抵押贷款的提案;
10、审议公司变更注册地的提案;
11、审议公司变更经营范围的提案;
12、审议公司修订《股东大会议事规则》的提案;
13、审议修改《公司章程》的提案。
14、审议授权董事会利用自有资金申购新股的提案;
15、审议执行企业会计准则及会计政策变更的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-02-11
公司名称宁波中百
公告日期2007-02-11
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 审议关于出售宁波市和义路45号房产的提案
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2006-08-30
公司名称宁波中百
公告日期2006-08-30
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 审议调整董事会董事人选的提案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-06-28
公司名称宁波中百
公告日期2006-06-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题审议《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》
审议内容股权分置
股东大会通知  公告日期:2006-04-25
公司名称宁波中百
公告日期2006-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议公司2005年度董事会工作报告;
2、审议公司2005年度监事会工作报告;
3、审议公司2005年度财务决算报告;
4、审议公司2006年度财务预算报告;
5、审议公司2005年度利润分配预案;
6、审议公司续聘会计师事务所的提案;
7、审议公司支付会计师事务所2005年度审计报酬的提案;
8、审议公司关于房产抵押贷款的提案;
9、审议更换公司董事会人选的提案;
10、审议修改《公司章程》的提案。
11、审议公司2005年年度报告及摘要的提案。
审议内容
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