| 股东大会通知 会议日期:2008-05-30 |
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| 公司名称 | 中国四川国际合作股份有限公司 |
| 公告日期 | 2008-04-30 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议公司《2007 年度关于计提资产减值准备的议案》；
2.审议公司《关于2007 年预计负债计提的议案》；
3.审议公司2007 年财务决算报告；
4.审议公司2007 年度董事会报告；
5.审议公司2007 年度监事会报告；
6.审议2007 年度利润分配方案；
7.审议2007 年年度报告；
8.审议续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司2008 年度审计机构，聘期一年；股东大会授权董事会决定该事务所的报酬事宜。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2007-06-01 |
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| 公司名称 | 中国四川国际合作股份有限公司 |
| 公告日期 | 2007-04-27 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | ①审议公司《2006 年度关于计提资产减值准备的议案》
②审议公司《关于2006 年预计负债计提的议案》
③审议公司2006 年财务决算报告
④审议公司2006 年度董事会报告
⑤审议公司2006 年度监事会报告
⑥审议2006 年度利润分配预案
⑦审议2006 年年度报告
⑧审议续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司2007 年度审计机构，聘期一年；股东大会授权董事会决定该事务所的报酬事宜
⑨审议赵程董事因个人原因辞去董事职务 |
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| 股东大会通知 会议日期:2006-06-09 |
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| 公司名称 | 中国四川国际合作股份有限公司 |
| 公告日期 | 2006-04-27 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议公司《2005年度关于计提涉资产减值准备的议案》；
2.审议公司《关于2005年预计负债计提的议案》；
3.审议公司2005年财务决算报告；
4.审议公司2005年度董事会报告；
5.审议公司2005年度监事会报告；
6.审议2005年度利润分配预案；
7.审议2005年年度报告；
8.审议续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司2006年度审计机构，聘期一年；股东大会授权董事会决定该事务所的报酬事宜。
9.审议钟秀芳董事因工作变动辞去董事职务。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2005-06-28 |
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| 公司名称 | 中国四川国际合作股份有限公司 |
| 公告日期 | 2005-06-11 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议公司《2004年度关于计提涉及非关联方资产减值准备的议案》；
2.审议公司《2004年度关于计提涉及关联方资产减值准备的议案》；
3.审议公司《关于2004年度预计负债计提的决议》；
4.审议2004年财务决算报告；
5.审议2004年度董事会报告；
6.审议2004年度监事会报告；
7.审议2004年度利润分配预案；
8.审议2004年年度报告及摘要；
9.审议续聘四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司为公司2005年度审计机构,聘期一年；股东大会授权董事会决定该事务所的报酬事宜；
10.审议《关于公司暂停上市、终止上市或恢复上市相关事宜的议案》；
11.审议《公司章程修改的议案》
12.审议《关于修改公司章程和提名董事、监事候选人的提案》。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2004-06-18 |
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| 公司名称 | 中国四川国际合作股份有限公司 |
| 公告日期 | 2004-06-08 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议公司《2003年度关于计提涉及非关联方资产减值准备的议案》；
2.审议公司《2003年度关于计提涉及关联方资产减值准备的议案》；
3.审议2003年财务决算报告；
4.审议2003年度利润分配预案；
5.审议2003年年度报告及摘要；
6.审议为四川省外经实业股份有限公司在交通银行成都分行的贰佰壹拾陆万美元贷款(期限十一个月)提供连带责任保证担保；
7.审议通过将公司第一大股东深圳市通富达实业发展有限公司向本公司递交的《关于部分董事调整的提案》；
8.审议通过将公司第一大股东深圳市通富达实业发展有限公司向本公司递交的《关于部分监事调整的提案》；
9.审议通过将公司第二大股东四川省国有资产投资管理有限责任公司向本公司递交的《关于增补董事的提案》；
10.审议通过将公司第二大股东四川省国有资产投资管理有限责任公司向本公司递交的《关于增补监事的提案》等。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2003-05-30 |
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| 公司名称 | 中国四川国际合作股份有限公司 |
| 公告日期 | 2003-04-30 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议2002年度董事会报告；
2.审议2002年度监事会报告；
3.审议2002年财务决算报告；
4.审议2002年度利润分配预案；
5.审议2002年年度报告及摘要；
6.审议续聘四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司为公司2003年度审计机构,聘期一年；股东大会授权董事会决定该事务所的报酬事宜；
7.审议终止执行2001年年度股东大会审议通过的第十一项决议,安徽华皖碳纤维有限公司向国家开发银行申请的项目贷款12880万元(贷款期限9年)不由本公司提供保证。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2003-04-25 |
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| 公司名称 | 中国四川国际合作股份有限公司 |
| 公告日期 | 2003-03-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 河南四通精细化工有限公司以4093万元帐面价值资产偿还所欠电力设备公司的4088万元债务。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2002-12-23 |
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| 公司名称 | 中国四川国际合作股份有限公司 |
| 公告日期 | 2002-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 审议本公司与四通(江西)电机有限责任公司共同出资在江西南昌市设立江西通富房地产有限公司,其中本公司出资人民币4000万元,占新设立公司40%股权；四通(江西)电机有限责任公司出资人民币6000万元,占新设立公司60%股权的议案。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2002-10-21 |
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| 公司名称 | 中国四川国际合作股份有限公司 |
| 公告日期 | 2002-09-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.增补王明勋为公司董事；
2.增补郭全启攵为公司董事；
3.增补朱永涛为公司监事等。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2002-05-27 |
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| 公司名称 | 中国四川国际合作股份有限公司 |
| 公告日期 | 2002-04-25 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1、审议2001年度董事会报告；
2、审议2001年度监事会报告；
3、审议2001年财务决算报告；
4、审议2001年度利润分配预案；
5、审议2001年年度报告及摘要；
6、审议续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司2002 年度审计机构及其审计费用；
7、审议修改公司《章程》的议案；
8、选举第四届董事会董事（对候选人逐个进行表决）
9、选举第四届监事（对候选人逐个进行表决,2 名职工代表监事另由职代会选举产生）
10、审议独立董事津贴标准
11、审议为公司控股的安徽华皖碳纤维有限公司向国家开发银行贷款12880 万元（贷款期限9年）提供连带责任保证。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2001-10-30 |
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| 公司名称 | 中国四川国际合作股份有限公司 |
| 公告日期 | 2001-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1、审议沈国钧辞去公司董事职务；
2、审议增补田树民为公司董事；
3、审议公司对中国银行四川省分行的30168.66万元人民币（其中，人民币14520万元，美元1923.24万元）逾期债务的重组方案；
4、审议公司对四川省外经实业股份有限公司承接本公司对中国银行四川省分行的14520万元人民币和700万美元的债务向中国银行四川省分行提供连带责任保证担保，担保期限为债务人向中国银行四川省分行履行完《债务承担协议》规定义务之日止。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2001-08-02 |
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| 公司名称 | 中国四川国际合作股份有限公司 |
| 公告日期 | 2001-07-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1、审议对前次募集资金投资项目变更予以确认的议案
2、审议《关于前次募集资金使用情况的说明》
3、审议公司符合增发A股条件的议案
4、逐项审议《公司2001年度公募增发A股发行方案》
（1）发行股票种类及面值
（2）发行数量
（3）发行对象
（4）发行定价方法
（5）发行方式
（6）本次募集资金用途及数额（逐项审议，详见本公告＂四、6、＂）
（7）审议提请股东大会授权董事会决定并办理本次增发A股有关事项的议案
（8）审议本次增发A股决议有效期的议案
5、审议《关于增发募集资金运用可行性分析报告》
6、审议新老股东共同享有本次增发A股完成前的未分配利润的议案
7、审议终止执行公司2000年第一次临时股东大会审议通过的第九项决议的议案
8、审议续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司2001年度审计机构，聘期一年。
9、审议通过提请股东大会授权董事会在一定限额内决定以下事项：
授权董事会决定公司净资产的40%以内的自有资金投资事宜， 上述授权的有效期为
股东大会通过后一年。
10、审议《公司股东大会议事规则》。
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| 股东大会通知 会议日期:2001-05-09 |
|---|
| 公司名称 | 中国四川国际合作股份有限公司 |
| 公告日期 | 2001-03-23 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1、审议2000年度董事会报告；
2、审议2000年度监事会报告；
3、审议2000年度财务决算报告；
4、审议2000年度利润分配预案；
5、审议公司2000年年度报告及摘要。
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| 股东大会通知 会议日期:2000-12-31 |
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| 公司名称 | 中国四川国际合作股份有限公司 |
| 公告日期 | 2000-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.崔为群监事因工作调动不再担任监事；
2.王建监事因任职变动不再担任监事；
3.聘请王明勋任公司监事；
4.聘请尧红莲任公司监事；
5.郑安卡董事因工作调动辞去董事职务；
6.戴宝城董事因工作调动辞去董事职务；
7.聘请王建先生任公司董事；
8.聘请谭健先生任公司董事；
9.本公司控股子公司河南四通电力设备有限公司收购四通投资有限公司持有崐的河南四通精细化工有限责任公司40%股权；
10.本公司将持有的四川中川国际房地产有限公司30%股份和本公司的部分债崐权出售予四通投资有限公司。
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| 股东大会通知 会议日期:2000-05-19 |
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| 公司名称 | 中国四川国际合作股份有限公司 |
| 公告日期 | |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1、审议1999年度公司董事会报告；
2、审议1999年度公司监事会报告；
3、审议1999年度财务决算报告；
4、审议1999年度利润分配方案；
5、审议1999年度报告及其摘要；
6、提交大会审议的其它事项。
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| 股东大会通知 会议日期:1999-12-27 |
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| 公司名称 | 中国四川国际合作股份有限公司 |
| 公告日期 | |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 审议(1)对章程部分条款进行修订;(2)部分董事改选;(3)董事会向股东大会述职. |
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