| 股东大会通知 公告日期:2014-04-25 |
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| 公司名称 | 中川国际 |
| 公告日期 | 2014-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ①审议公司《2013年度关于计提资产减值准备的议案》；
②审议公司《关于2013年预计负债计提的议案》；
③审议公司2013年财务决算报告；
④审议公司2013年度董事会报告；
⑤审议公司2013年度监事会报告；
⑥审议2013年度利润分配方案；
⑦审议2013年公司年度报告；
⑧审议续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构，聘期一年；股东大会授权董事会决定该事务所的报酬事宜。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-08-23 |
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| 公司名称 | 中川国际 |
| 公告日期 | 2013-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ① 林斗明先生不再担任本公司董事职务。
② 于平先生不再担任本公司董事职务。
③ 聘任汪浩女士担任本公司董事。
④ 聘任龙江先生担任本公司董事。
⑤ 仇宝不再担任本公司监事职务。
⑥ 聘任胡夏墒担任本公司监事。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-24 |
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| 公司名称 | 中川国际 |
| 公告日期 | 2013-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ①审议公司《2012年度关于计提资产减值准备的议案》；
②审议公司《关于2012年预计负债计提的议案》；
③审议公司2012年财务决算报告；
④审议公司2012年度董事会报告；
⑤审议公司2012年度监事会报告；
⑥审议2012年度利润分配方案；
⑦审议2012年公司年度报告；
⑧审议续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司2013年度审计机构，聘期一年；股东大会授权董事会决定该事务所的报酬事宜。
⑨审议同意武金波董事因工作变动辞去公司董事；
⑩审议增补杨旸女士任公司董事。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-23 |
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| 公司名称 | 中川国际 |
| 公告日期 | 2012-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ①审议公司《2011 年度关于计提资产减值准备的议案》；
②审议公司《关于 2011 年预计负债计提的议案》；
③审议公司 2011 年财务决算报告；
④审议公司 2011 年度董事会报告；
⑤审议公司 2011 年度监事会报告；
⑥审议 2011 年度利润分配方案；
⑦审议 2011 年公司年度报告；
⑧审议续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司 2012 年度审计机构，聘期一年；股东大会授权董事会决定该事务所的报酬事宜。
⑨审议换届选举第六届董事会董事和第六届监事会监事,董事候选人为林斗明、赵健、武金波、张明峰、靳廷华、于平、张富贵；监事候选为雷洪、付玉、仇宝，(逐人逐项审议，另职工监事 2 人按照公司章程由公司职工代表大会选举产生). |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-29 |
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| 公司名称 | 中川国际 |
| 公告日期 | 2011-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ①审议公司《2010 年度关于计提资产减值准备的议案》；
②审议公司《关于2010 年预计负债计提的议案》；
③审议公司2010 年财务决算报告；
④审议公司2010 年度董事会报告；
⑤审议公司2010 年度监事会报告；
⑥审议2010 年度利润分配方案；
⑦审议2010 年年度报告；
⑧审议续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司2011 年度审计机构，聘期一年；股东大会授权董事会决定该事务所的报酬事宜. |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-27 |
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| 公司名称 | 中川国际 |
| 公告日期 | 2010-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ①审议公司《2009 年度关于计提资产减值准备的议案》；
②审议公司《关于2009 年预计负债计提的议案》；
③审议公司2009 年财务决算报告；
④审议公司2009 年度董事会报告；
⑤审议公司2009 年度监事会报告；
⑥审议2009 年度利润分配方案；
⑦审议2009 年年度报告；
⑧审议续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司2010 年度审计机构，聘期一年；股东大会授权董事会决定该事务所的报酬事宜。
⑨审议公司章第二十条内容的修订事宜。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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