上海临港

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-04-03
公司名称上海临港
公告日期2019-04-03
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年年度报告及其摘要
4 2018年度财务决算和2019年度财务预算报告
5 2018年度利润分配预案
6 关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
7 关于2019年度公司及子公司申请银行等金融机构综合授信计划的议案
8 关于2019年度公司担保计划的议案
9 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
10 股东分红回报规划(2019-2021)
11 关于全资子公司向参股公司增资暨关联交易的议案
12 关于变更独立董事薪酬的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-12-05
公司名称上海临港
公告日期2018-12-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案
2.00 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
2.01 整体方案
2.02 发行股份及支付现金购买资产--拟购买资产及交易价格
2.03 发行股份及支付现金购买资产--发行股票的种类和面值
2.04 发行股份及支付现金购买资产--定价基准日和发行价格
2.05 发行股份及支付现金购买资产--发行股份数量
2.06 发行股份及支付现金购买资产--价格调整机制
2.07 发行股份及支付现金购买资产--现金支付进度
2.08 发行股份及支付现金购买资产--股份锁定期
2.09 发行股份及支付现金购买资产--期间损益归属
2.10 发行股份及支付现金购买资产--上市安排
2.11 募集配套资金--发行股票的种类和面值
2.12 募集配套资金--发行方式
2.13 募集配套资金--发行对象及认购方式
2.14 募集配套资金--定价基准日、发行价格及定价方式
2.15 募集配套资金--募集配套资金总额
2.16 募集配套资金--发行数量
2.17 募集配套资金--锁定期
2.18 募集配套资金--募集资金用途
2.19 募集配套资金--上市安排
2.20 本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金决议的有效期限
2.21 本次发行股份及支付现金购买资产及募集配套资金构成关联交易
3 关于《上海临港控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
4 关于公司本次交易对外签署相关协议及补充协议的议案
5 关于公司与漕总公司签署《盈利补偿协议》的议案
6 关于公司关联方与上海漕河泾开发区高科技园发展有限公司资产托管交易的议案
7 关于提请股东大会同意漕总公司及其一致行动人免于发出要约的议案
8 关于本次交易摊薄即期回报及填补措施的议案
9 关于批准本次交易有关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案
10 关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案
11 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
12 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案
13 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案
14 关于变更会计师事务所的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2018-10-10
公司名称上海临港
公告日期2018-10-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于申请发行超短期融资券的议案
2.00 关于选举第十届董事会非独立董事的议案
2.01 选举袁国华先生为公司非独立董事
2.02 选举张黎明先生为公司非独立董事
2.03 选举张四福先生为公司非独立董事
2.04 选举丁桂康先生为公司非独立董事
2.05 选举杨菁女士为公司非独立董事
2.06 选举董鑑华先生为公司非独立董事
3.00 关于选举第十届董事会独立董事的议案
3.01 选举伍爱群先生为公司独立董事
3.02 选举张天西先生为公司独立董事
3.03 选举芮明杰先生为公司独立董事
4.00 关于选举第十届监事会监事的议案
4.01 选举朱伟强先生为公司监事
4.02 选举庄伟林先生为公司监事
4.03 选举潘峰玲女士为公司监事
4.04 选举张宏先生为公司监事
审议内容董事换届议案,发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2018-04-12
公司名称上海临港
公告日期2018-04-12
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年年度报告及其摘要
4 2017年度财务决算和2018年度财务预算报告
5 2017年度利润分配预案
6 关于修订《上海临港控股股份有限公司章程》的议案
7 关于公司2017年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
8 关于2018年度公司及子公司申请银行等金融机构综合授信计划的议案
9 关于2018年度公司担保计划的议案
10 关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
11 关于公司实际控制人变更避免同业竞争承诺的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-12-19
公司名称上海临港
公告日期2017-12-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于受让上海临港东方君和科创产业股权投资基金份额暨关联交易的议案
2、关于参与投资设立上海申创股权投资基金暨关联交易的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-28
公司名称上海临港
公告日期2017-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《2016年度董事会工作报告》
2《2016年度监事会工作报告》
3《2016年年度报告及其摘要》
4《2016年度财务决算和2017年度财务预算报告》
5《2016年度利润分配预案》
6《关于法定盈余公积弥补亏损的议案》
7《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
8《关于2017年度公司及子公司申请银行等金融机构综合授信计划的议案》
9《关于2017年度公司担保计划的议案》
10《关于2016年度日常关联交易执行情况及预计2017年度日常关联交易的议案》
11《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
12《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
13.00《关于公司公开发行公司债券方案的议案》
13.01本次债券发行的票面金额、发行规模
13.02债券期限
13.03债券利率及还本付息方式
13.04发行方式
13.05发行对象及向公司股东配售的安排
13.06担保安排
13.07赎回条款或回售条款
13.08募集资金用途
13.09承销方式及上市安排
13.10公司资信情况及偿债保障措施
13.11决议有效期
14《关于设立公司债券募集资金专项账户的议案》
15《关于批准本次发行公司债券有关审计报告的议案》
16《关于提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-01-24
公司名称上海临港
公告日期2017-01-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《关于制定<独立董事工作制度>的议案》
3.00 《关于选举公司董事的议案》
3.01 《选举张黎明先生为公司董事》
3.02 《选举张四福先生为公司董事》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-01-24
公司名称上海临港
公告日期2017-01-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《关于制定<独立董事工作制度>的议案》
3.00 《关于选举公司董事的议案》
3.01 《选举张黎明先生为公司董事》
3.02 《选举张四福先生为公司董事》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-08-05
公司名称上海临港
公告日期2016-08-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》
2.00《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》(逐项审议)
2.01整体方案
2.02发行股份购买资产方案—发行股份的种类和面值
2.03发行股份购买资产方案—发行方式
2.04发行股份购买资产方案—发行对象及认购方式
2.05发行股份购买资产方案—定价基准日及发行价格
2.06发行股份购买资产方案—标的资产的定价原则
2.07发行股份购买资产方案—标的资产的交易价格
2.08发行股份购买资产方案—发行数量
2.09发行股份购买资产方案—股份限售期安排
2.10发行股份购买资产方案—期间损益归属
2.11发行股份购买资产方案—上市地点
2.12募集配套资金方案—发行股份的种类和面值
2.13募集配套资金方案—发行方式
2.14募集配套资金方案—发行对象及认购方式
2.15募集配套资金方案—定价基准日及发行价格
2.16募集配套资金方案—募集配套资金总金额
2.17募集配套资金方案—募集配套资金发行股份数量
2.18募集配套资金方案—股份限售期安排
2.19募集配套资金方案—上市地点
2.20募集配套资金方案—配套资金的用途
2.21本次发行股份购买资产并募集配套资金决议的有效期限
2.22本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易
3《关于〈上海临港控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金曁关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》
4《关于公司本次交易对外签署相关协议及补充协议的议案》
5《关于公司控股股东与上海漕河泾开发区浦星建设发展有限公司资产托管交易的议案》
6《关于公司与浦江公司签署<盈利补偿协议>的议案》
7《关于同意浦江公司及其一致行动人免于发出要约的议案》
8《关于本次交易摊薄即期回报及填补措施的议案》
9《关于批准本次交易有关审计报告、盈利预测审核报告及资产评估报告的议案》
10《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》
11《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
12《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
13《关于授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
14《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2016-04-28
公司名称上海临港
公告日期2016-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《2015年度董事会工作报告》
2 《2015年度监事会工作报告》
3 《2015年年度报告及其摘要》
4 《2015年度财务决算和2016年度财务预算报告》
5 《2015年度利润分配预案》
6 《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
7 《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》
8 《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度内控审计机构的议案》
9 《关于<公司股东分红回报规划(2016-2018)>的议案》
10 《关于2016年度公司及子公司申请银行等金融机构综合授信计划的议案》
11 《关于2016年度公司为子公司暨子公司为公司提供担保并授权公司董事长执行的议案》
12 《关于2015年度日常关联交易执行情况及预计2016年度日常关联交易的议案》
13 《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》
14 《关于调整公司经营管理机构及修订<公司章程>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-12-12
公司名称上海临港
公告日期2015-12-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于改聘公司2015年度财务及内控审计机构的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-09-28
公司名称上海临港
公告日期2015-09-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《关于变更公司名称的议案》
2《关于增加公司注册资本的议案》
3《关于变更公司经营范围的议案》
4《关于修改公司章程的议案》
5《关于变更公司法定代表人的议案》
6《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》
7《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》
8《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》
9《关于变更独立董事薪酬的议案》
审议内容公司名称更名的议案
股东大会通知  公告日期:2015-09-11
公司名称上海临港
公告日期2015-09-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题非累积投票议案
1关于修改《公司章程》的议案
累积投票议案
2.00关于选举第九届董事会非独立董事的议案
2.01选举袁国华先生为公司董事
2.02选举丁桂康先生为公司董事
2.03选举孙昂先生为公司董事
2.04选举吕鸣先生为公司董事
2.05选举杨菁女士为公司董事
2.06选举董鑑华先生为公司董事
3.00关于选举第九届董事会独立董事的议案
3.01选举伍爱群先生为公司独立董事
3.02选举张天西先生为公司独立董事
3.03选举芮明杰先生为公司独立董事
4.00关于选举第九届监事会监事的议案
4.01选举朱伟强先生为公司监事
4.02选举王跃先生为公司监事
4.03选举潘峰玲女士为公司监事
4.04选举张宏先生为公司监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2015-04-14
公司名称上海临港
公告日期2015-04-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《关于公司本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》
2.00《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》(逐项表决)
2.01整体方案
2.02股份无偿划转方案
2.03重大资产置换方案-交易对方
2.04重大资产置换方案-交易标的
2.05重大资产置换方案-交易价格
2.06重大资产置换方案-资产置换
2.07重大资产置换方案-置换差额的处理方式
2.08重大资产置换方案-期间损益归属
2.09重大资产置换方案-拟置出资产的交割
2.10重大资产置换方案-拟置出资产的人员安置情况
2.11发行股份购买资产方案-发行股份的种类和面值
2.12发行股份购买资产方案-发行方式
2.13发行股份购买资产方案-发行对象及认购方式
2.14发行股份购买资产方案-定价基准日、定价依据及发行价格
2.15发行股份购买资产方案-拟购买标的资产的交易价格
2.16发行股份购买资产方案-发行数量
2.17发行股份购买资产方案-股份限售期安排
2.18发行股份购买资产方案-期间损益归属
2.19发行股份购买资产方案-上市地点
2.20募集配套资金方案-发行股份的种类和面值
2.21募集配套资金方案-发行方式
2.22募集配套资金方案-发行对象及认购方式
2.23募集配套资金方案-定价基准日及发行价格
2.24募集配套资金方案-募集配套资金总金额
2.25募集配套资金方案-募集配套资金发行股份数量
2.26募集配套资金方案-股份限售期安排
2.27募集配套资金方案-上市地点
2.28募集配套资金方案-配套资金的用途
2.29本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金决议的有效期限
2.30本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易
3《关于上海自动化仪表股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金曁关联交易报告书(草案)及其摘要的议案》
4《关于公司本次重大资产重组对外签署相关协议及补充协议的议案》
5《关于批准本次重大资产重组有关审计报告、盈利预测审核报告、资产评估报告的议案》
6《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》
7《关于上海自动化仪表股份有限公司非公开发行募集资金投资项目的可行性分析报告的议案》
8《关于公司本次重大资产重组构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定之交易的议案》
9《关于拟置入资产符合首次公开发行股票并上市发行条件的议案》
10《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
11《关于同意临港资管免于以要约方式增持公司股份的议案》
12《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-03-17
公司名称上海临港
公告日期2015-03-17
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《公司2014年度董事会工作报告》
2 《公司2014年度监事会工作报告》
3 《公司2014年度财务工作报告》
4 《公司2014年度利润分配(预案)的议案》
5 《关于公司<2014年年度报告>的议案》
6 《关于公司与上海电气(集团)总公司及其附属企业2015年日常关联交易金额预计的议案》
7 《关于授权公司经营层拟向银行等金融机构进行2015年度综合授信额度的议案》
8 《关于在公司领取报酬的董、监事及高管2014年度薪酬情况的议案》
9 《关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务和内部控制审计机构并支付其2014年度财务和内部控制审计报酬的议案》
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-06-06
公司名称上海临港
公告日期2014-06-06
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题⑴、审议《公司董事会二0一三年度工作报告》;
⑵、审议《公司监事会二0一三年度工作报告》;
⑶、审议《公司二0一三年度财务工作报告》;
⑷、审议《公司二0一三年度利润分配(预案)的议案》;
⑸、审议关于《公司二0一三年年度报告》的议案;
⑹、审议《关于公司与上海电气(集团)总公司及其附属企业二0一四年日常关联交易金额预计的议案》;
⑺、审议《关于授权公司经营层拟向银行等金融机构进行二0一四年度综合授信额度的议案》;
⑻、审议《关于在公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员二0一三年度薪酬情况的报告》;
⑼、审议《关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2014年度财务和内部控制审计机构并支付其2013年度财务和内部控制审计报酬的议案》;
⑽、审议《关于修改<公司章程>的议案》;
⑾、审议《关于董事会换届选举的议案》;
⑿、审议《关于监事会换届选举的议案》。
审议内容董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-01-28
公司名称上海临港
公告日期2014-01-28
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于变更公司董事的议案》;
2、审议《关于变更公司监事的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-11-30
公司名称上海临港
公告日期2013-11-30
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于变更公司董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-09-11
公司名称上海临港
公告日期2013-09-11
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于变更公司董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-04-26
公司名称上海临港
公告日期2013-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题⑴《公司二0一二年度董事会工作报告》;
⑵《公司二0一二年度监事会工作报告》;
⑶《公司二0一二年度财务工作报告》;
⑷《公司二0一二年度利润分配(预案)的报告》;
⑸《公司二0一二年度报告及摘要的议案》;
⑹《关于公司与上海电气(集团)总公司及其附属企业二0一三年日常关联交易金额预计的议案》;
⑺《关于授权公司经营层拟向银行等金融机构进行二0一三年度综合授信额度的议案》;
⑻《关于在公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员二0一二年度薪酬情况的报告》;
⑼《关于续聘德勤华永会计师事务(特殊普通合伙)为公司二0一三年度财务和内部控制审计机构的议案》;
⑽《关于变更股东董事的议案》;
⑾《关于修改<公司章程>的议案》。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-04-27
公司名称上海临港
公告日期2012-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题⑴审议《公司董事会二0 一一年度工作报告》;
⑵审议《公司监事会二0 一一年度工作报告》;
⑶审议《公司二0 一一年度财务工作报告》;
⑷审议《公司二0 一一年度利润分配(预案)的报告》;
⑸审议《公司二0 一一年度报告及摘要的议案》;
⑹审议《关于公司与上海电气(集团)总公司及其附属企业二0 一二年日常关联交易金额预计的议案》;
⑺审议《关于授权公司经营层拟向银行等金融机构进行二0 一二年度综合授信额度的议案》;
⑻审议《关于在公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员二0 一一年度薪酬情况的报告》;
⑼审议《关于续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司二0 一二年度审计机构的议案》。
⑽《关于聘请德勤华永会计师事务所有限公司为公司二0一二年度内部控制审计机构的议案》;
⑾《关于增加国核自仪系统工程有限公司注册资本金的议案》。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-03-28
公司名称上海临港
公告日期2012-03-28
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于转让上海自动化仪表股份有限公司所持有的上海西门子工业自动化有限公司10%股权的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-06-04
公司名称上海临港
公告日期2011-06-04
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题① 审议《公司董事会二○一○年度工作报告》;
② 审议《公司监事会二○一○年度工作报告》;
③ 审议《公司二○一○年度财务工作报告》;
④ 审议《公司二○一○年度利润分配(预案)的报告》;
⑤ 审议《<公司2010 年度报告>及摘要的议案》;
⑥ 审议《关于在公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员2010 年度薪酬情况的报告》;
⑦ 审议《公司第六届董事会换届工作报告》;
⑧ 审议《公司第六届监事会换届工作报告》;
⑨ 审议《公司第七届董事会独立董事候选人的议案》;
⑩ 审议《公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》;
⑾ 审议《公司第七届监事会股东监事候选人的议案》;
⑿ 审议《关于第七届董事会独立董事津贴标准的议案》;
⒀ 审议《关于公司与上海电气(集团)公司及其附属企业2011 年日常经营性关联交易金额预计的议案》;
⒁ 审议《关于授权公司经营层拟向银行等金融机构进行2011 年度综合授信额度的议案》;
⒂ 审议《关于续聘德勤华永会计师事务所有限公司为本公司二○一一年度财务审计机构的议案》;
⒃ 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
审议内容董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-05-27
公司名称上海临港
公告日期2010-05-27
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题① 审议《公司董事会二○○九年度工作报告》;
② 审议《公司监事会二○○九年度工作报告》;
③ 审议《公司二○○九年度财务工作报告》;
④ 审议《公司二○○九年度利润分配(预案)的报告》;
⑤ 审议《关于调整公司董事的议案》;
⑥ 审议《<公司二○○九年度报告>及摘要的议案》;
⑦ 审议《关于聘请德勤华永会计师事务所为公司2010 年审计机构并支付其报酬的议案》;
⑧ 审议《关于公司与上海电气(集团)总公司及其附属企业二○一○年日常经营性关联交易金额预计的议案》;
⑨ 审议《关于授权公司经营层拟向银行等金融机构进行二○一○年度综合授信额度的议案》;
⑩《关于提前清算上海麦克林电子有限公司的议案》;
⑾《关于修改〈公司章程〉的议案》。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-12-25
公司名称上海临港
公告日期2009-12-25
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题① 关于增补公司独立董事的议案(附件一:独立董事候选人李鹤富先生简历);
② 关于更换公司董事的议案(附件二:董事候选人朱域弢先生简历;附件三:董事候选人张骏彪先生简历)。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-05-18
公司名称上海临港
公告日期2009-05-18
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题① 审议《公司董事会二○○八年度工作报告》;
② 审议《公司监事会二○○八年度工作报告》;
③ 审议《公司二○○八年度财务工作报告》;
④ 审议《公司二○○八年度利润分配(预案)的报告》;
⑤ 审议《关于修改公司章程的议案》;
⑥ 审议《<公司二○○八年度报告>及摘要的议案》;
⑦ 审议《关于调整公司董事的议案》;
⑧ 审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司为本公司二○○九年度财务审计机构并支付其报酬的议案》;
⑨ 审议《关于公司与上海电气(集团)总公司及其附属企业二○○九年日常经营性关联交易金额预计的议案》;
⑩ 审议《关于授权公司经营层拟向银行等金融机构进行二○○九年度综合授信额度的议案》。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-10-21
公司名称上海临港
公告日期2008-10-21
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题① 审议《关于投资实施大型压水堆核电站全数字化仪控系统及核电调节阀类产业化技术改造项目的议案》;
② 审议《关于在“大型压水堆核电站全数字化仪控系统及核电调节阀类产业化技术改造项目”中,授权公司在国家开发银行申请15720万元人民币贷款的议案》;
③ 审议《关于授权公司在上海电气集团财务有限责任公司新增3000万元人民币贷款的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-06-07
公司名称上海临港
公告日期2008-06-07
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题① 审议《公司董事会二○○七年度工作报告》;
② 审议《公司监事会二○○七年度工作报告》;
③ 审议《公司二○○七年度财务决算报告》;
④ 审议《公司二○○七年度利润分配(预案)的报告》;
⑤ 审议《<公司2007年度报告>及摘要的议案》;
⑥ 审议《公司第五届董事会换届工作报告》;
⑦ 审议《公司第五届监事会换届工作报告》;
⑧ 审议《公司第六届董事会独立董事候选人的议案》;
⑨ 审议《公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》;
⑩ 审议《公司第六届监事会股东监事候选人的议案》;
⑾ 审议《关于独立董事津贴标准的议案》;
⑿ 审议《关于公司与上海电气(集团)总公司及其附属企业2008年日常关 联交易金额预计的议案》;
⒀ 审议《关于授权公司经营层拟向中国建设银行上海第四支行进行2008 年度总计金额为26000万元贷款额度的议案》;
⒁ 审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司为本公司二○○八年度财务审计机构并支付其报酬的议案》。
审议内容董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-03-05
公司名称上海临港
公告日期2008-03-05
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于组建国核自仪系统工程有限公司的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-03-05
公司名称上海临港
公告日期2008-03-05
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于组建国核自仪系统工程有限公司的议案》
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2007-06-08
公司名称上海临港
公告日期2007-06-08
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 关于投资实施《适用于600MW~1000MW火电等重大工程的I&C系统集成及自控系统仪表产业化》技术改造项目的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-03-19
公司名称上海临港
公告日期2007-03-19
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 ① 审议《公司董事会2006年度工作报告》;
② 审议《公司监事会2006年度工作报告》;
③ 审议《公司2006年度财务工作报告》;
④ 审议《公司2006年度利润分配(预案)的报告》;
⑤ 审议《关于上海自动化仪表股份有限公司与上海电气(集团)总公司及其附属企业2007年度日常关联交易的议案》;
⑥ 《关于续聘立信会计师事务所有限公司和香港浩华会计师事务所及支付其报酬的议案》
⑦ 审议关于《公司股东大会规则》的议案;
⑧ 审议关于《公司董事会议事规则》的议案;
⑨ 审议关于《公司监事会议事规则》的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-01-31
公司名称上海临港
公告日期2007-01-31
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 ① 审议《关于调整公司董事的议案》;
② 审议《关于修改公司章程的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-06-02
公司名称上海临港
公告日期2006-06-02
会议类型未披露届次股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题 本次相关股东会议审议事项为上海自动化仪表股份有限公司股权分置改革方案。
审议内容股权分置
股东大会通知  公告日期:2006-04-29
公司名称上海临港
公告日期2006-04-29
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 ① 审议《公司董事会2005年度工作报告》;
② 审议《公司监事会2005年度工作报告》;
③ 审议《公司2005年度财务工作报告》;
④ 审议《公司2005年度利润分配(预案)的报告》;
⑤ 审议《关于修改公司章程的议案》;
⑥ 审议《关于调整公司第五届董事会董事的议案》;
⑦ 审议《关于调整公司第五届监事会监事的议案》;
⑧ 审议《关于上海自动化仪表股份有限公司与上海电气(集团)总公司及其附属企业2006年日常关联交易金额预计的议案》;
⑨ 审议《关于续聘上海立信长江会计师事务所有限公司和香港浩华会计师事务所及支付其报酬的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-01-06
公司名称上海临港
公告日期2006-01-06
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 审议《关于调整公司债权债务关系的议案》
审议内容
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