| 股东大会通知 公告日期:2024-08-28 |
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| 公司名称 | 宝信软件 |
| 公告日期 | 2024-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 续聘2024年度财务和内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 宝信软件 |
| 公告日期 | 2024-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2023年度董事会工作报告的议案
2 2023年度监事会工作报告的议案
3 2023年度报告和摘要的议案
4 2023年度财务决算的议案
5 2023年度利润分配及公积金转增股本的预案
6 2024年度财务预算的议案
7 2024年度日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-19 |
|---|
| 公司名称 | 宝信软件 |
| 公告日期 | 2023-09-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 续聘2023年度财务和内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-11 |
|---|
| 公司名称 | 宝信软件 |
| 公告日期 | 2023-05-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 确定第十届董事会董事人数的议案
2.00 选举公司独立董事的议案
2.01 于伟霞
2.02 孙志祥 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-05 |
|---|
| 公司名称 | 宝信软件 |
| 公告日期 | 2023-04-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告的议案
2 2022年度监事会工作报告的议案
3 2022年度报告和摘要的议案
4 2022年度财务决算的议案
5 2022年度利润分配及公积金转增股本的预案
6 2023年度财务预算的议案
7 2023年度日常关联交易的议案
8 修改《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 宝信软件 |
| 公告日期 | 2022-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 第三期限制性股票计划(草案)及其摘要的议案
2 第三期限制性股票计划实施考核管理办法的议案
3 提请股东大会授权董事会办理第三期限制性股票计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-16 |
|---|
| 公司名称 | 宝信软件 |
| 公告日期 | 2022-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 修改《公司章程》及议事规则部分条款的议案
2 设立董事会专门委员会的议案
3 给予独立董事津贴的议案
4 购买董监高责任险的议案
5.00 选举公司非独立董事的议案
5.01 夏雪松
5.02 王剑虎
5.03 王成然
5.04 蒋立诚
5.05 谢力
6.00 选举公司独立董事的议案
6.01 苏勇
6.02 白云霞
6.03 程林
6.04 张卫东
7.00 选举公司监事的议案
7.01 蒋育翔
7.02 万洪 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 宝信软件 |
| 公告日期 | 2022-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告的议案
2 2021年度监事会工作报告的议案
3 2021年度报告和摘要的议案
4 2021年度财务决算的议案
5 2021年度利润分配及公积金转增股本的预案
6 2022年度财务预算的议案
7 2022年度续聘财务和内部控制审计机构的议案
8 2022年度日常关联交易的议案
9 未来三年股东回报规划(2022-2024)的议案
10 修改《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 宝信软件 |
| 公告日期 | 2021-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度续聘财务和内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 宝信软件 |
| 公告日期 | 2021-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告的议案
2 2020年度监事会工作报告的议案
3 2020年度报告和摘要的议案
4 2020年度财务决算的议案
5 2020年度利润分配及公积金转增股本的预案
6 2021年度财务预算的议案
7 2021年度日常关联交易的议案
8.00 选举公司监事的议案
8.01 蒋育翔 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 宝信软件 |
| 公告日期 | 2021-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 选举公司董事的议案
1.01 王剑虎 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-24 |
|---|
| 公司名称 | 宝信软件 |
| 公告日期 | 2020-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易符合条件的议案
2.00 关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案
2.01 整体方案
2.02 标的资产交易价格及定价依据
2.03 发行股份的种类和面值
2.04 发行方式及发行对象
2.05 定价基准日、发行价格及定价依据
2.06 本次非公开发行股份的数量
2.07 关于本次发行股份的锁定期
2.08 本次发行股份上市地点
2.09 滚存未分配利润安排
2.10 过渡期期间损益归属
2.11 决议有效期
3 关于《上海宝信软件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)》及摘要的议案
4 关于本次交易构成关联交易的议案
5 关于与交易对方签署附条件生效的补充协议的议案
6 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
7 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
8 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
9 关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案
10 关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案
11 关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准之说明的议案
12 关于本次交易相关主体符合《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条的说明的议案
13 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案
14 关于本次交易对即期回报摊薄的影响及填补措施的议案
15 关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案
16 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
17 关于本次交易资产定价的依据及公平合理性说明的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-22 |
|---|
| 公司名称 | 宝信软件 |
| 公告日期 | 2020-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 调整限制性股票计划激励对象的议案
2 增资宝景信息的议案
3 修改《公司章程》部分条款的议案
4.00 选举公司董事的议案
4.01 王娟
5.00 选举公司监事的议案
5.01 万洪 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 宝信软件 |
| 公告日期 | 2020-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会工作报告的议案
2 2019年度监事会工作报告的议案
3 2019年度报告和摘要的议案
4 2019年度财务决算的议案
5 2019年度利润分配预案
6 2020年度财务预算的议案
7 2020年度续聘财务和内部控制审计机构的议案
8 2020年度日常关联交易的议案
9 修改《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 宝信软件 |
| 公告日期 | 2020-04-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 第二期限制性股票计划(草案)及其摘要的议案
2 第二期限制性股票计划实施考核管理办法的议案
3 提请股东大会授权董事会办理第二期限制性股票计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 宝信软件 |
| 公告日期 | 2019-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 聘请2019年度财务和内部控制审计机构的议案
2 调整限制性股票计划激励对象的议案
3.00 选举公司监事的议案
3.01 沈雁 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-18 |
|---|
| 公司名称 | 宝信软件 |
| 公告日期 | 2019-05-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度董事会工作报告的议案
2 2018年度监事会工作报告的议案
3 2018年度报告和摘要的议案
4 2018年度财务决算的议案
5 2018年度利润分配及公积金转增股本的预案
6 2019年度财务预算的议案
7 2019年度日常关联交易的议案
8 设立董事会专门委员会的议案
9 给予独立董事津贴的议案
10 未来三年股东回报规划(2019-2021)的议案
11.00 选举公司非独立董事的议案
11.01 夏雪松
11.02 朱湘凯
11.03 吴琨宗
11.04 张彤艳
11.05 刘文昕
12.00 选举公司独立董事的议案
12.01 吴斌
12.02 王丛
12.03 苏勇
12.04 黄钰昌
13.00 选举公司监事的议案
13.01 张晓波
13.02 何梅芬 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-10 |
|---|
| 公司名称 | 宝信软件 |
| 公告日期 | 2019-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 合资设立武钢大数据产业园暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 宝信软件 |
| 公告日期 | 2018-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度续聘财务和内部控制审计机构的议案
2 调整限制性股票计划激励对象的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 宝信软件 |
| 公告日期 | 2018-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 选举公司董事的议案
1.01 王静 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 宝信软件 |
| 公告日期 | 2018-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议2017年度董事会工作报告的议案
2 审议2017年度监事会工作报告的议案
3 审议2017年度报告和摘要的议案
4 审议2017年度财务决算的议案
5 审议2017年度利润分配的预案
6 审议2018年度财务预算的议案
7 审议2018年度日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 宝信软件 |
| 公告日期 | 2017-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、首期A股限制性股票计划（草案）及其摘要的议案
2、首期A股限制性股票计划实施考核管理办法的议案
3、提请股东大会授权董事会办理首期A股限制性股票计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-15 |
|---|
| 公司名称 | 宝信软件 |
| 公告日期 | 2017-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、修改《公司章程》部分条款的议案
2.00 选举公司董事的议案
2.01 严曜 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 宝信软件 |
| 公告日期 | 2017-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 签订重大合同暨关联交易的议案
2.00 选举公司董事的议案
2.01 吴琨宗 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-11 |
|---|
| 公司名称 | 宝信软件 |
| 公告日期 | 2017-05-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年度续聘财务和内部控制审计机构的议案
2 修改《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 宝信软件 |
| 公告日期 | 2017-03-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2016年度董事会工作报告的议案
2 2016年度监事会工作报告的议案
3 2016年度报告和摘要的议案
4 2016年度财务决算的议案
5 2016年度利润分配的预案
6 2017年度财务预算的议案
7 2017年度日常关联交易的议案
8 前次募集资金使用情况报告的议案
9.00 选举公司独立董事的议案
9.01 王丛 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 宝信软件 |
| 公告日期 | 2016-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 投资建设宝之云IDC四期的议案
2 公司符合发行A股可转债条件的议案
3.00 2016年发行A股可转债方案的议案
3.01 本次发行证券的种类
3.02 发行规模
3.03 票面金额和发行价格
3.04 债券期限
3.05 债券利率
3.06 还本付息的期限和方式
3.07 担保事项
3.08 转股期限
3.09 转股数量的确定方式
3.10 转股价格的确定和调整
3.11 转股价格的向下修正
3.12 赎回
3.13 回售
3.14 转股后的利润分配
3.15 发行方式及发行对象
3.16 债券持有人及债券持有人会议
3.17 本次募集资金用途
3.18 募集资金存放账户
3.19 本次决议的有效期
4 2016年发行A股可转债预案的议案
5 募集资金使用可行性报告的议案
6 前次募集资金使用情况报告的议案
7 发行A股可转债摊薄即期回报及填补措施的议案
8 授权董事会全权办理发行A股可转债事宜的议案
9 制定A股可转债持有人会议规则的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 宝信软件 |
| 公告日期 | 2016-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1 2015年度董事会工作报告的议案
2 2015年度监事会工作报告的议案
3 2015年度报告和摘要的议案
4 2015年度财务决算的议案
5 2015年度利润分配及公积金转增股本的预案
6 2016年度财务预算的议案
7 2016年度续聘财务和内部控制审计机构的议案
8 2016年度日常关联交易的议案
9 募集资金专户余额永久补充流动资金的议案
10 对核心骨干人员继续实施延期支付激励计划的议案
11 未来三年股东回报规划（2016-2018）的议案
12 给予独立董事津贴的议案
累积投票议案
13.00 选举公司非独立董事的议案
13.01 王力
13.02 张朔共
13.03 夏雪松
13.04 朱可炳
13.05 朱湘凯
13.06 黄敏勤
14.00 选举公司独立董事的议案
14.01 薛云奎
14.02 王旭
14.03 吴斌
15.00 选举公司监事的议案
15.01 张晓波
15.02 何梅芬 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 宝信软件 |
| 公告日期 | 2015-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 与上海电信签订重大合同的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 宝信软件 |
| 公告日期 | 2015-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 修改《公司章程》部分条款的议案
2.00 选举公司监事的议案
2.01 张晓波 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 宝信软件 |
| 公告日期 | 2015-04-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.部分募投项目结项并将其节余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-03 |
|---|
| 公司名称 | 宝信软件 |
| 公告日期 | 2015-03-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2014年度董事会工作报告的议案
2 2014年度监事会工作报告的议案
3 2014年度报告和摘要的议案
4 2014年度财务决算的议案
5 2014年度利润分配的预案
6 2015年度财务预算的议案
7 2015年度续聘财务和内部控制审计机构的议案
8 2015年度日常关联交易的议案
9 《关于前次募集资金使用情况的报告》的议案
10 修改《公司章程》部分条款的议案
11.00 选举公司董事的议案
11.01 朱湘凯 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-02-07 |
|---|
| 公司名称 | 宝信软件 |
| 公告日期 | 2015-02-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、投资建设宝之云IDC三期的议案
2、公司符合非公开发行股票条件的议案
3、2015年非公开发行A股的议案
3.01发行方式与时间
3.02股票种类和面值
3.03发行数量
3.04发行对象及认购方式
3.05定价基准日、发行价格
3.06限售期
3.07上市地点
3.08本次非公开发行A股募集资金的用途
3.09本次非公开发行A股前滚存未分配利润的安排
3.10决议有效期限
4、《非公开发行A股预案》的议案
5、签订《附条件生效的股份认购合同》的议案
6、授权董事会办理2015年非公开发行A股事宜的议案
7、非公开发行A股涉及关联交易的议案
8、《非公开发行A股募集资金运用可行性报告》的议案
9、《关于前次募集资金使用情况的报告》的议案
10、修改《公司章程》及《股东大会议事规则》部分条款的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 宝信软件 |
| 公告日期 | 2014-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于选举公司监事的议案
1.01 候选人：周桂泉 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-27 |
|---|
| 公司名称 | 宝信软件 |
| 公告日期 | 2014-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于与上海移动签订重大合同的议案
2、审议关于投资建设宝之云IDC二期项目的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 宝信软件 |
| 公告日期 | 2014-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于选举公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 宝信软件 |
| 公告日期 | 2014-03-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2013年度董事会工作报告的议案
2、审议公司2013年度监事会工作报告的议案
3、审议公司2013年度报告和摘要的议案
4、审议公司2013年度财务决算报告的议案
5、审议公司2013年度利润分配的预案
6、审议公司2014年度财务预算的议案
7、审议公司2014年度续聘财务和内部控制审计机构的议案
8、审议公司2014年度日常关联交易的议案
9、审议关于修改公司章程部分条款的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-12-03 |
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| 公司名称 | 宝信软件 |
| 公告日期 | 2013-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于修改公司章程部分条款的议案
2、审议关于制定公司《累积投票制实施细则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-08-13 |
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| 公司名称 | 宝信软件 |
| 公告日期 | 2013-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改公司章程部分条款的议案
2 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
3 关于公司2013年非公开发行A股股票的议案
3.1 发行方式与时间
3.2 股票种类和面值
3.3 发行数量
3.4 发行对象及认购方式
3.5 定价基准日、发行价格
3.6 限售期
3.7 上市地点
3.8 本次非公开发行A股股票募集资金的用途
3.9 本次非公开发行A股股票前滚存未分配利润的安排
3.10 决议有效期限
4 关于公司《非公开发行A股股票预案》的议案
5 关于签订《非公开发行附条件生效的股份认购合同》的议案
6 关于授权董事会办理2013年非公开发行A股股票相关事宜的议案
7 公司非公开发行股票涉及关联交易的议案
8 关于《非公开发行A股股票募集资金运用可行性报告》的议案
9 公司《关于前次募集资金使用情况的报告》的议案
10 关于公司未来三年股东回报规划（2013-2015年）的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-26 |
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| 公司名称 | 宝信软件 |
| 公告日期 | 2013-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、审议公司2012年度董事会工作报告议案；
二、审议公司2012年度监事会工作报告议案；
三、审议公司2012年度报告和摘要的议案；
四、审议公司2012年度财务决算报告的议案；
五、审议公司2012年度利润分配的预案；
六、审议公司2013年度财务预算的议案；
七、审议公司2013年度续聘财务和内部控制审计机构的议案；
八、审议公司2013年度关联交易的议案；
九、审议关于公司第六届董、监事会届满及推选第七届董、监事会成员的议案；
选举王力先生为公司第七届董事会董事
选举王成然先生为公司第七届董事会董事
选举张朔共先生为公司第七届董事会董事
选举朱可炳先生为公司第七届董事会董事
选举朱立强先生为公司第七届董事会董事
选举黄敏勤先生为公司第七届董事会董事
选举谢荣先生为公司第七届董事会独立董事
选举薛云奎先生为公司第七届董事会独立董事
选举王旭先生为公司第七届董事会独立董事
选举路巧玲女士为公司第七届监事会非职工监事
选举何梅芬女士为公司第七届监事会非职工监事
十、审议关于给予公司董事会独立董事津贴的议案；
十一、审议关于对公司核心骨干人员继续实施延期支付激励计划的议案；
十二、审议关于修改公司章程部分条款的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-13 |
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| 公司名称 | 宝信软件 |
| 公告日期 | 2012-03-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、审议公司2011年度董事会工作报告议案
二、审议公司2011年度监事会工作报告议案
三、审议公司2011年度报告和摘要的议案
四、审议公司2011年度财务决算报告的议案
五、审议公司2011年度利润分配的预案
六、审议公司2012年度财务预算的议案
七、审议公司2012年度续聘会计师事务所的议案
八、审议公司2012年度关联交易的议案
九、审议关于修改公司章程部分条款的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 宝信软件 |
| 公告日期 | 2011-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、审议公司2010 年度董事会工作报告议案
二、审议公司2010 年度监事会工作报告议案
三、审议公司2010 年度报告和摘要的议案
四、审议公司2010 年度财务决算报告的议案
五、审议公司2010 年度利润分配的预案
六、审议公司2011 年度财务预算的议案
七、审议公司2011 年度续聘会计师事务所的议案
八、审议公司2011 年度关联交易的议案
九、审议关于公司董事变更的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-16 |
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| 公司名称 | 宝信软件 |
| 公告日期 | 2010-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、审议公司2009 年度董事会工作报告议案
二、审议公司2009 年度监事会工作报告议案
三、审议公司2009 年度报告和摘要的议案
四、审议公司2009 年度财务决算报告的议案
五、审议公司2009 年度利润分配的预案
六、审议公司2010 年度财务预算的议案
七、审议公司2010 年度续聘会计师事务所的议案
八、审议公司2010 年度关联交易的议案
九、审议关于对公司核心骨干人员继续实施延期支付激励计划的议案
十、审议公司第五届董、监事会届满及推选第六届董、监事会成员的议案
十一、审议关于给予公司董事会独立董事津贴的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-17 |
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| 公司名称 | 宝信软件 |
| 公告日期 | 2009-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、审议公司2008 年度董事会工作报告
二、审议公司2008 年度监事会工作报告
三、审议公司2008 年度报告和摘要的议案
四、审议公司2008 年度财务决算报告的议案
五、审议公司2008 年度利润分配的议案
六、审议公司2009 年度公司财务预算的议案
七、审议公司2009 年度关联交易的议案
八、审议公司2009 年度续聘会计师事务所的议案
九、审议关于修改公司章程部分条款的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-08-05 |
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| 公司名称 | 宝信软件 |
| 公告日期 | 2008-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、审议关于修改公司章程的议案
二、审议关于选举公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-02-29 |
|---|
| 公司名称 | 宝信软件 |
| 公告日期 | 2008-02-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、审议公司2007 年度董事会工作报告
二、审议公司2007 年度监事会工作报告
三、审议公司2007 年度报告和摘要的议案
四、审议公司2007 年度财务决算报告的议案
五、审议公司2007 年度利润分配的预案
六、审议公司2008 年度财务预算的议案
七、审议公司2008 年度日常关联交易的议案
八、审议公司2008 年度聘请会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 宝信软件 |
| 公告日期 | 2007-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）、审议公司2006年度董事会工作报告
（2）、审议公司2006年度监事会工作报告
（3）、审议公司2006年度利润分配的预案
（4）、审议公司2007年度财务预算报告的议案
（5）、审议公司日常关联交易的议案
（6）、审议公司2007年度续聘会计师事务所的议案
（7）、审议关于公司第四届董事会届满及推选第五届董事会成员、监事会成员、包括独立董事的议案
（8）、审议关于给予公司第五届董事会独立董事津贴的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 宝信软件 |
| 公告日期 | 2006-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于修订上海宝信软件股份有限公司章程及议事规则的议案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-08 |
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| 公司名称 | 宝信软件 |
| 公告日期 | 2006-05-08 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 本次A股市场相关股东会议审议的事项为：《上海宝信软件股份有限公司股权分置改革方案》。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-08 |
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| 公司名称 | 宝信软件 |
| 公告日期 | 2006-03-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）、审议2005年度董事会工作报告
（2）、审议2005年度监事会工作报告
（3）、审议2005年度利润分配的预案
（4）、审议2006年度财务预算报告的议案
（5）、审议公司2006年度日常关联交易的议案
（6）、审议公司2006年度续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 宝信软件 |
| 公告日期 | 2005-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)、审议2005年度中期利润分配的预案
(2)、审议关于修改公司章程及有关议事规则的议案
(3)、审议关于本公司董事人选变动的议案 |
| 审议内容 | |
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