上柴股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-04-27
公司名称上柴股份
公告日期2019-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2018年度董事会报告
2 2018年度监事会报告
3 2018年度财务决算及2019年度预算报告
4 2018年度利润分配预案
5 2018年度独立董事述职报告
6 2018年年度报告及摘要
7 关于聘请2019年度会计师事务所的议案
8 关于聘请2019年度内控审计机构的议案
9 关于2019年度日常关联交易的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-11-24
公司名称上柴股份
公告日期2018-11-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修改《公司章程》的议案
2 关于补选公司独立董事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-26
公司名称上柴股份
公告日期2018-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2017年度董事会报告
2 2017年度监事会报告
3 2017年度财务决算及2018年度预算报告
4 2017年度利润分配预案
5 2017年度独立董事述职报告
6 2017年年度报告及摘要
7 关于聘请2018年度会计师事务所的议案
8 关于聘请2018年度内控审计机构的议案
9 关于签署日常关联交易框架协议及预计2018年度日常关联交易的议案
10.00 《关于董事会换届选举的议案》:非独立董事
10.01 非独立董事候选人:蓝青松
10.02 非独立董事候选人:顾晓琼
10.03 非独立董事候选人:赵茂青
10.04 非独立董事候选人:杨汉琳
10.05 非独立董事候选人:钱俊
10.06 非独立董事候选人:顾耀辉
11.00 《关于董事会换届选举的议案》:独立董事
11.01 独立董事候选人:孙勇
11.02 独立董事候选人:罗建荣
11.03 独立董事候选人:楼狄明
12.00 《关于监事会换届选举的议案》
12.01 非职工代表监事候选人:周郎辉
12.02 非职工代表监事候选人:姜宝新
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-01-03
公司名称上柴股份
公告日期2018-01-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司董事变更的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-05-05
公司名称上柴股份
公告日期2017-05-05
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2016年度董事会报告
2 2016年度监事会报告
3 2016年度财务决算及2017年度预算报告
4 2016年度利润分配预案
5 2016年度独立董事述职报告
6 2016年年度报告及摘要
7 关于聘请2017年度会计师事务所的议案
8 关于聘请2017年度内控审计机构的议案
9 关于2017年度日常关联交易的议案
10 关于修改《公司章程》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-05-31
公司名称上柴股份
公告日期2016-05-31
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《2015年度董事会报告》
2《2015年度监事会报告》
3《2015年度财务决算及2016年度预算报告》
4《2015年度利润分配预案》
5《关于聘请2016年度会计师事务所的议案》
6《关于聘请2016年度内控审计机构的议案》
7《2015年度独立董事述职报告》
8《2015年年度报告及摘要》
9《关于2016年度日常关联交易的议案》
10.00《关于增补公司董事的议案》
10.01非独立董事候选人:赵茂青
10.02非独立董事候选人:顾耀辉
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-04-29
公司名称上柴股份
公告日期2015-04-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《2014年度董事会报告》
2《2014年度监事会报告》
3《2014年度财务决算及2015年度预算报告》
4《2014年度利润分配预案》
5《关于聘请2015年度会计师事务所的议案》
6《关于聘请2015年度内控审计机构的议案》
7《2014年度独立董事述职报告》
8《2014年年度报告及摘要》
9《关于签署日常关联交易框架协议及2015年度日常关联交易的议案》
10《关于修订公司章程及股东大会议事规则的议案》
11.00《关于董事会换届选举的议案》:关于选举非独立董事的议案
11.01非独立董事候选人:蓝青松
11.02非独立董事候选人:甘平
11.03非独立董事候选人:顾晓琼
11.04非独立董事候选人:曹心平
11.05非独立董事候选人:钱俊
11.06非独立董事候选人:孙瑜
12.00《关于董事会换届选举的议案》:关于选举独立董事的议案
12.01独立董事候选人:孙勇
12.02独立董事候选人:罗建荣
12.03独立董事候选人:楼狄明
13.00《关于监事会换届选举的议案》
13.01非职工代表监事候选人:周郎辉
13.02非职工代表监事候选人:姜宝新
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-08-29
公司名称上柴股份
公告日期2014-08-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于补选公司董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-05-30
公司名称上柴股份
公告日期2014-05-30
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、2013年度董事会报告;
2、2013年度监事会报告;
3、2013年度财务决算及2014年度预算报告;
4、2013年度利润分配预案;
5、关于聘请2014年度会计师事务所的议案;
6、关于聘请2014年度内控审计机构的议案;
7、2013年度独立董事述职报告;
8、2013年年度报告及摘要;
9、关于2014年度日常关联交易的议案。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-08-31
公司名称上柴股份
公告日期2013-08-31
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于公司董事变更的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-06-04
公司名称上柴股份
公告日期2013-06-04
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、2012年度董事会报告;
2、2012年度监事会报告;
3、2012年度财务决算及2013年度预算报告;
4、2012年度利润分配预案;
5、关于聘请2013年度会计师事务所的议案;
6、关于聘请2013年度内控审计机构的议案;
7、2012年度独立董事述职报告;
8、2012年年度报告及摘要;
9、关于2013年度日常关联交易的议案;
10、关于补选独立董事的议案。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-02-06
公司名称上柴股份
公告日期2013-02-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于回购公司部分境内上市外资股(B股)股份的议案》(逐项审议)
1.1 回购股份的价格
1.2 回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.3 用于回购的资金总额以及资金来源
1.4 回购股份的期限
1.5 回购方式
1.6 回购股份的股东权利丧失时间
1.7 回购股份的处置
1.8 决议的有效期
2、《关于提请股东大会授权具体办理回购B股股份事宜的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-04-26
公司名称上柴股份
公告日期2012-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、2011 年度董事会报告;
2、2011 年度监事会报告;
3、2011 年度财务决算及2012 年度财务预算报告;
4、2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案;
5、2011 年年度报告及摘要;
6、2011 年度独立董事述职报告;
7、关于聘请2012 年度会计师事务所的议案;
8、关于聘请2012 年度内控审计机构的议案;
9、关于签署日常关联交易框架协议及2012 年度日常关联交易的议案;
10、关于变更公司注册资本和修订《公司章程》的议案;
11、关于调整公司独立董事年度津贴的议案;
12、关于董事换届选举的议案(累积投票制);
13、关于监事换届选举的议案(累积投票制)。
审议内容董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-08-29
公司名称上柴股份
公告日期2011-08-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于调整公司2011年度非公开发行A 股股票的定价基准日、发行价格和发行数量的议案(逐项审议)
2、关于修订公司2011年度非公开发行A 股股票预案的议案
3、关于公司与上海汽车集团股份有限公司签署附条件生效的股份认购合同(修订稿)的议案
4、关于公司本次发行涉及关联交易事项的议案
审议内容关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2011-04-28
公司名称上柴股份
公告日期2011-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、2010 年度董事会报告;
2、2010 年度监事会报告;
3、2010 年度财务决算及2011 年度财务预算报告;
4、2010 年度利润分配预案;
5、2010 年年度报告及摘要;
6、关于聘请2011 年度会计师事务所的议案;
7、2010 年度独立董事述职报告;
8、关于日常关联交易的议案。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-03-30
公司名称上柴股份
公告日期2011-03-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案;
2、关于公司2011 年度非公开发行A 股股票方案的议案(逐项审议);
3、关于公司2011 年度非公开发行A 股股票预案的议案;
4、关于公司与上海汽车集团股份有限公司签署附生效条件的股份认购合同的议案;
5、关于公司本次发行涉及关联交易事项的议案;
6、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案;
7、关于公司2011 年度非公开发行A 股股票募集资金运用可行性报告的议案;
8、关于提请股东大会授权办理本次非公开发行A 股股票有关事宜的议案。
审议内容关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2010-03-26
公司名称上柴股份
公告日期2010-03-26
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1)2009 年度董事会报告;
2)2009 年度监事会报告;
3)2009 年度财务决算及2010 年度财务预算报告;
4)2009 年度利润分配预案;
5)2009 年年度报告及摘要;
6)关于续聘2010 年度会计师事务所的议案;
7)2009 年度独立董事述职报告;
8)关于2010 年度日常关联交易的议案;
9)关于补选公司董事的议案(逐项表决)
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-04-17
公司名称上柴股份
公告日期2009-04-17
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1)2008 年度董事会报告;
2)2008 年度监事会报告;
3)2008 年度财务决算及2009 年度财务预算报告;
4)2008 年度利润分配预案;
5)关于续聘2009 年度会计师事务所的议案;
6)2008 年度独立董事述职报告;
7)关于签订日常关联交易框架协议及预计2009 年度日常关联交易额度的议案;
8)关于修改公司章程的议案;
9)选举第六届董事会董事暨独立董事(累积投票);
10)选举第六届监事会监事(累积投票)。
审议内容董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2008-12-26
公司名称上柴股份
公告日期2008-12-26
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1)、补选公司第五届董事会董事和独立董事;
2)、补选公司第五届监事会监事;
3)、关于修改公司章程部分条款的议案;
4)、关于确认公司会计师事务所的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-04-15
公司名称上柴股份
公告日期2008-04-15
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1)、2007 年度董事会报告;
2)、2007 年度监事会报告;
3)、2007 年度财务决算及2008 年度财务预算方案的报告;
4)、2007 年度利润分配方案;
5)、关于续聘公司会计师事务所及向其支付报酬的议案。
6).审议《关于2008年度日常关联交易的议案》
审议内容关联交易议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2007-09-27
公司名称上柴股份
公告日期2007-09-27
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1.关于向上海电气(集团)总公司转让公司所持上海伊维90%股权的议案;
2.关于向上海电气(集团)总公司转让公司所持上海日野50%股权的议案。
审议内容购并,关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2007-03-29
公司名称上柴股份
公告日期2007-03-29
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1)、2006年度董事会报告;
2)、2006年度监事会报告;
3)、2006年度财务决算及2007年度财务预算报告;
4)、2006年度利润分配方案;
5)、关于续聘2006年度会计师事务所的议案;
6)、关于补选董事的议案;
7)、关于电气集团总公司补偿公司土地开发费及签署相关协议的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-04-21
公司名称上柴股份
公告日期2006-04-21
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1).2005年度董事会报告;
2).2005年度监事会报告;
3).2005年度财务决算及2006年度财务预算报告;
4).2005年度利润分配方案;
5).关于修改公司章程的议案;
6).关于续聘2006年度会计师事务所的议案;
7).选举第五届董事会董事暨独立董事(逐项表决);
8).选举第五届监事会监事(逐项表决)。
9).选举张达先生为公司第五届监事候选人。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-04-21
公司名称上柴股份
公告日期2006-04-21
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1).2005年度董事会报告;
2).2005年度监事会报告;
3).2005年度财务决算及2006年度财务预算报告;
4).2005年度利润分配方案;
5).关于修改公司章程的议案;
6).关于续聘2006年度会计师事务所的议案;
7).选举第五届董事会董事暨独立董事(逐项表决);
8).选举第五届监事会监事(逐项表决)。
9).选举张达先生为公司第五届监事候选人。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-03-14
公司名称上柴股份
公告日期2006-03-14
会议类型未披露届次股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题上海柴油机股份有限公司股权分置改革方案的议案
审议内容股权分置
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