| 股东大会通知 公告日期:2024-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 上海机电 |
| 公告日期 | 2024-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2023年年度报告及年报摘要
2 2023年度董事会工作报告
3 2023年度监事会工作报告
4 2023年度财务决算报告
5 2023年度利润分配议案
6 聘请普华永道中天会计师事务所为公司2024年度审计机构的议案
7.00 关于选举董事的议案
7.01 刘平先生担任公司第十一届董事会董事
7.02 万忠培先生担任公司第十一届董事会董事
7.03 庄华先生担任公司第十一届董事会董事
7.04 卫旭东先生担任公司第十一届董事会董事
7.05 何伟先生担任公司第十一届董事会董事
7.06 韩慧明先生担任公司第十一届董事会董事
8.00 关于选举独立董事的议案
8.01 董叶顺先生担任公司第十一届董事会独立董事
8.02 严杰先生担任公司第十一届董事会独立董事
8.03 史熙先生担任公司第十一届董事会独立董事
9.00 关于选举监事的议案
9.01 伏蓉女士担任公司第十一届监事会监事
9.02 孙婷女士担任公司第十一届监事会监事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,董事换届议案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 上海机电 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2022年年度报告及年报摘要
2 公司2022年度董事会工作报告
3 公司2022年度监事会工作报告
4 公司2022年度财务决算报告
5 公司2022年度利润分配议案
6 聘请普华永道中天会计师事务所为公司2023年度审计机构的议案
7 关于调整独立董事津贴的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-02-11 |
|---|
| 公司名称 | 上海机电 |
| 公告日期 | 2023-02-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 刘平先生担任公司第十届董事会董事
1.02 庄华先生担任公司第十届董事会董事
1.03 卫旭东先生担任公司第十届董事会董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-10-20 |
|---|
| 公司名称 | 上海机电 |
| 公告日期 | 2022-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2023-2025年度日常关联交易议案
1.01 关于与上海电气控股集团有限公司2023-2025年度采购之关联交易
1.02 关于与上海电气控股集团有限公司2023-2025年度销售之关联交易
1.03 关于与上海电气集团财务有限责任公司2023-2025年度金融服务协议
1.04 关于上海三菱电梯有限公司与三菱电机上海机电电梯有限公司2023-2025年度采购之关联交易 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 上海机电 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2021年年度报告及年报摘要
2 公司2021年度董事会工作报告
3 公司2021年度监事会工作报告
4 公司2021年度财务决算报告
5 公司2021年度利润分配议案
6 聘请普华永道中天会计师事务所为公司2022年度审计机构的议案
7 关于修订公司章程部分条款的议案
8 关于修订公司股东大会议事规则部分条款的议案
9 关于修订公司董事会议事规则部分条款的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 上海机电 |
| 公告日期 | 2022-03-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 陈嘉明先生不再担任公司第十届董事会董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-05-08 |
|---|
| 公司名称 | 上海机电 |
| 公告日期 | 2021-05-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年年度报告及年报摘要
2 2020年度董事会工作报告
3 2020年度监事会工作报告
4 2020年度财务决算报告
5 2020年度利润分配议案
6 聘请普华永道中天会计师事务所为公司2021年度审计机构的议案
7.00 《关于公司董事会换届选举的议案》：选举公司第十届董事会董事
7.01 张铭杰先生担任公司第十届董事会董事
7.02 万忠培先生担任公司第十届董事会董事
7.03 王小弟先生担任公司第十届董事会董事
7.04 傅海鹰先生担任公司第十届董事会董事
7.05 陈嘉明先生担任公司第十届董事会董事
7.06 马醒女士担任公司第十届董事会董事
8.00 《关于公司董事会换届选举的议案》：选举公司第十届董事会独立董事
8.01 桂水发先生担任公司第十届董事会独立董事
8.02 李志强先生担任公司第十届董事会独立董事
8.03 薛爽女士担任公司第十届董事会独立董事
9.00 《关于公司监事会换届选举的议案》：选举公司第十届监事会监事
9.01 李敏先生担任公司第十届监事会监事
9.02 丁炜刚先生担任公司第十届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 上海机电 |
| 公告日期 | 2020-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 张艳女士不再担任公司董事
2 张洪斌先生不再担任公司董事
3 胡康先生不再担任公司监事
4 关于修订公司章程的议案
5 关于修订公司董事会议事规则的议案
6 关于修订公司监事会议事规则的议案
7.00 关于选举董事的议案
7.01 张铭杰先生担任公司董事
7.02 王小弟先生担任公司董事
8.00 关于选举监事的议案
8.01 丁炜刚先生担任公司监事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 上海机电 |
| 公告日期 | 2020-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司收购上海电气实业有限公司所持上海三菱电机·上菱空调机电器有限公司47.6%股权的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 上海机电 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年年度报告及年报摘要
2 2019年度董事会工作报告
3 2019年度监事会工作报告
4 2019年度财务决算报告
5 2019年度利润分配议案
6 聘请普华永道中天会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案
7 袁建平先生不再担任公司董事
8 关于上海三菱电梯有限公司与三菱电机上海机电电梯有限公司2020-2022年度采购之关联交易
9 关于上海三菱电梯有限公司与三菱电机上海机电电梯有限公司2020-2022年度销售之关联交易
10.00 关于选举董事的议案
10.01 张洪斌先生担任公司董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 上海机电 |
| 公告日期 | 2019-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司日常关联交易议案
1.01 关于与上海电气(集团)总公司2020-2022年度采购之关联交易
1.02 关于与上海电气(集团)总公司2020-2022年度销售之关联交易
1.03 关于与上海电气集团财务有限责任公司2020-2022年度综合业务往来之关联交易
1.04 关于上海三菱电梯有限公司与三菱电机上海机电电梯有限公司2020-2022年度采购之关联交易
1.05 关于上海三菱电梯有限公司与三菱电机上海机电电梯有限公司2020-2022年度销售之关联交易 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-05-11 |
|---|
| 公司名称 | 上海机电 |
| 公告日期 | 2019-05-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 范秉勋先生不再担任公司董事
2 朱茜女士不再担任公司董事
3.00 关于选举董事的议案
3.01 万忠培先生担任公司董事
3.02 马醒女士担任公司董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 上海机电 |
| 公告日期 | 2019-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年年度报告及年报摘要
2 2018年度董事会工作报告
3 2018年度监事会工作报告
4 2018年度财务决算报告
5 2018年度利润分配议案
6 聘请普华永道中天会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 上海机电 |
| 公告日期 | 2018-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年年度报告及年报摘要
2 2017年度董事会工作报告
3 2017年度监事会工作报告
4 2017年度财务决算报告
5 2017年度利润分配议案
6 聘请普华永道中天会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案
7 关于修订公司章程部分条款的议案
8.00 《关于公司董事会换届选举的议案》：选举公司第九届董事会董事
8.01 陈嘉明先生担任公司第九届董事会董事
8.02 范秉勋先生担任公司第九届董事会董事
8.03 傅海鹰先生担任公司第九届董事会董事
8.04 朱茜女士担任公司第九届董事会董事
8.05 袁建平先生担任公司第九届董事会董事
8.06 张艳女士担任公司第九届董事会董事
9.00 《关于公司董事会换届选举的议案》：选举公司第九届董事会独立董事
9.01 桂水发先生担任公司第九届董事会独立董事
9.02 李志强先生担任公司第九届董事会独立董事
9.03 薛爽女士担任公司第九届董事会独立董事
10.00 《关于公司监事会换届选举的议案》：选举公司第九届监事会监事
10.01 胡康先生担任公司第九届监事会监事
10.02 司文培先生担任公司第九届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 上海机电 |
| 公告日期 | 2017-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于本公司与上海电气（集团）总公司2017-2019年度采购之关联交易
2 关于上海纳博特斯克传动设备有限公司与纳博特斯克(中国)精密机器有限公司2017-2019年度采购之关联交易 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 上海机电 |
| 公告日期 | 2017-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2016年年度报告及年报摘要
2 2016年度董事会工作报告
3 2016年度监事会工作报告
4 2016年度财务决算报告
5 2016年度利润分配议案
6 聘请普华永道中天会计师事务所为公司2017年度审计机构的议案
7 范幼林先生不再担任公司监事
8.00 关于选举监事的议案
8.01 司文培先生担任公司监事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 上海机电 |
| 公告日期 | 2016-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订公司章程部分条款的议案
2 关于修订公司股东大会议事规则部分条款的议案
3.00 公司日常关联交易议案
3.01 关于与上海电气（集团）总公司2017-2019年度采购之关联交易
3.02 关于与上海电气（集团）总公司2017-2019年度销售之关联交易
3.03 关于与上海电气集团财务有限责任公司2017-2019年度综合业务往来之关联交易
3.04 关于上海三菱电梯有限公司与三菱电机上海机电电梯有限公司2017-2019年度采购之关联交易
3.05 关于上海三菱电梯有限公司与三菱电机上海机电电梯有限公司2017-2019年度销售之关联交易 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 上海机电 |
| 公告日期 | 2016-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2015年年度报告及年报摘要
2 2015年度董事会工作报告
3 2015年度监事会工作报告
4 2015年度财务决算报告
5 2015年度利润分配议案
6 聘请普华永道中天会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案
7 陈鸿先生不再担任公司董事
8 王心平先生不再担任公司董事
9.00 关于选举董事的议案
9.01 陈嘉明先生担任公司董事
9.02 傅海鹰先生担任公司董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 上海机电 |
| 公告日期 | 2015-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于本公司和上海电气（集团）总公司以对美国高斯国际有限公司的债权进行债转股的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-23 |
|---|
| 公司名称 | 上海机电 |
| 公告日期 | 2015-05-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于公司董事会换届选举的议案》：选举公司第八届董事会董事
1.01陈鸿先生担任公司第八届董事会董事
1.02范秉勋先生担任公司第八届董事会董事
1.03王心平先生担任公司第八届董事会董事
1.04朱茜女士担任公司第八届董事会董事
1.05袁建平先生担任公司第八届董事会董事
1.06张艳女士担任公司第八届董事会董事
2.00《关于公司董事会换届选举的议案》：选举公司第八届董事会独立董事
2.01郑肇芳女士担任公司第八届董事会独立董事
2.02张纯女士担任公司第八届董事会独立董事
2.03余颖先生担任公司第八届董事会独立董事
3.00《关于公司监事会换届选举的议案》：选举公司第八届监事会监事
3.01胡康先生担任公司第八届监事会监事
3.02范幼林先生担任公司第八届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 上海机电 |
| 公告日期 | 2015-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2014年年度报告及年报摘要
2 2014年度董事会工作报告
3 2014年度监事会工作报告
4 2014年度财务决算报告
5 2014年度利润分配议案
6 聘请普华永道中天会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案
7.00 公司日常关联交易议案
7.01 关于与上海电气（集团）总公司2014-2016年度采购之关联交易
7.02 关于与上海电气（集团）总公司2014-2016年度销售之关联交易
7.03 关于与上海电气集团财务有限责任公司2014-2016年度综合业务往来之关联交易
7.04 关于上海三菱电梯有限公司与三菱电机上海机电电梯有限公司2014-2016年度采购之关联交易
7.05 关于上海三菱电梯有限公司与三菱电机上海机电电梯有限公司2014-2016年度销售之关联交易
8 关于修订公司股东大会议事规则的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-05-24 |
|---|
| 公司名称 | 上海机电 |
| 公告日期 | 2014-05-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2013年年度报告及年报摘要》；
2、《2013年度董事会工作报告》；
3、《2013年度监事会工作报告》；
4、《2013年度财务决算报告》；
5、《2013年度利润分配议案》；
6、《聘请普华永道中天会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案》；
7、《公司日常关联交易的议案》；
8、《徐建国先生不再担任公司董事》；
9、《王心平先生担任公司董事》；
10、《张艳女士担任公司董事》；
11、《袁弥芳先生不再担任公司监事》；
12、《管正康先生担任公司监事》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-20 |
|---|
| 公司名称 | 上海机电 |
| 公告日期 | 2013-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《胡康先生不再担任公司董事》；
2、《俞银贵先生不再担任公司监事》；
3、《胡康先生担任公司监事》；
4、《公司日常关联交易》；
5、《关于修改公司章程部分条款的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 上海机电 |
| 公告日期 | 2013-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 2012年年度报告及年报摘要
2 2012年度董事会工作报告
3 2012年度监事会工作报告
4 2012年度财务决算报告
5 2012年度利润分配预案
6 续聘安永华明会计师事务所为公司2013年度审计机构的预案
7 公司日常关联交易的议案
8 关于调整独立董事津贴的议案
9 陈干锦先生不再担任公司第七届董事会董事
10 胡康先生担任公司第七届董事会董事 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 上海机电 |
| 公告日期 | 2012-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011 年年度报告及年报摘要》；
2、审议《2011 年度董事会工作报告》；
3、审议《2011 年度监事会工作报告》；
4、审议《2011 年度财务决算报告》；
5、审议《2011 年度利润分配预案》；
6、审议《续聘安永华明会计师事务所为公司2012 年度审计机构的预案》；
7、审议《关于修改公司经营范围的议案》；
8、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；
9、审议《关于修改董事会议事规则部分条款的议案》；
10、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
11、审议《关于修改监事会议事规则部分条款的议案》；
12、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-02-21 |
|---|
| 公司名称 | 上海机电 |
| 公告日期 | 2012-02-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 关于本公司受让上海电气（集团）总公司持有的美国高斯国际有限公司100%股权的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 上海机电 |
| 公告日期 | 2011-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于与上海电气（集团）总公司2012-2014年度采购之关联交易》；
2、审议《关于与上海电气（集团）总公司2012-2014年度销售之关联交易》；
3、审议《关于与上海电气集团财务有限责任公司2012-2014年度综合业务往来之关联交易》；
4、审议《关于上海三菱电梯有限公司与三菱电机上海机电电梯有限公司2012-2014年度采购之关联交易》；
5、审议《关于上海三菱电梯有限公司与三菱电机上海机电电梯有限公司2012-2014年度销售之关联交易》。
|
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 上海机电 |
| 公告日期 | 2011-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2010 年年度报告及年报摘要》；
2、审议《2010 年度董事会工作报告》；
3、审议《2010 年度监事会工作报告》；
4、审议《2010 年度财务决算报告》；
5、审议《2010 年度利润分配议案》；
6、审议《续聘安永华明会计师事务所为公司2011 年度审计机构的议案》；
7、审议《关于调整董事会成员的议案》；
（1）柳振铎先生不再担任公司董事；
（2）叶富才先生不再担任公司董事；
（3）王世璋先生担任公司董事；
（4）张铭杰先生担任公司董事。
8、审议《关于修改公司经营范围并修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 上海机电 |
| 公告日期 | 2010-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2009年年度报告及年报摘要》；
2、审议《2009年度董事会工作报告》；
3、审议《2009年度监事会工作报告》；
4、审议《2009年度财务决算报告》；
5、审议《2009年度利润分配预案》；
6、审议《续聘安永华明会计师事务所为公司2010年度审计机构的预案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 上海机电 |
| 公告日期 | 2009-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2008 年年度报告及年报摘要》；
2、审议《2008 年度董事会工作报告》；
3、审议《2008 年度监事会工作报告》；
4、审议《2008 年度财务决算报告》；
5、审议《2008 年度利润分配预案》；
6、审议《续聘安永华明会计师事务所为公司2009 年度审计机构的预案》；
7、审议《关于公司董事会换届选举的议案》，
8、审议《修改公司章程的议案》；
9、审议《为上海焊接器材有限公司提供13000 万元的担保额度的议案》；
10、审议《公司2009 年度日常关联交易的议案》；
11、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-12-17 |
|---|
| 公司名称 | 上海机电 |
| 公告日期 | 2008-12-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《改聘安永华明会计师事务所为公司2008年度审计机构的预案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 上海机电 |
| 公告日期 | 2008-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《二○○七年年度报告及年报摘要》；
2、审议《二○○七年度董事会工作报告》；
3、审议《二○○七年度监事会工作报告》；
4、审议《二○○七年度财务决算报告》；
5、审议《二○○七年度利润分配和资本公积金转增议案》；
6、审议《续聘安永大华会计师事务所有限责任公司为公司2008 年度审计机构的预案》；
7、审议《关于调整独立董事津贴的议案》；
8、审议《修订公司章程部分条款》；
9、审议《修订公司股东大会议事规则》；
10、审议《修订公司董事会议事规则》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 上海机电 |
| 公告日期 | 2007-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《二○○六年年度报告及年报摘要》；
2、审议《二○○六年度董事会工作报告》；
3、审议《二○○六年度监事会工作报告》；
4、审议《二○○六年度财务决算报告》；
5、审议《二○○六年度利润分配预案》；
6、审议《续聘安永大华会计师事务所有限责任公司为公司2007年度境内审计机构的预案》；
7、审议《续聘安永会计师事务所为公司2007年度境外审计机构的预案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-12-20 |
|---|
| 公司名称 | 上海机电 |
| 公告日期 | 2006-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司向上海电气国际经济贸易有限公司收购上海ABB电机有限公司25%股权的议案》；
2、审议《关于公司向上海电气国际经济贸易有限公司收购上海马拉松·革新电气有限公司45%股权的议案》；
3、审议《关于公司向上海电气国际经济贸易有限公司收购上海日用－友捷汽车电气有限公司40%股权的议案》；
4、审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》；
5、审议《关于修订公司董事会议事规则的议案》；
6、审议《关于修订公司监事会议事规则的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-09-04 |
|---|
| 公司名称 | 上海机电 |
| 公告日期 | 2006-09-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《徐建国先生担任公司董事的议案》；
2、审议《关于修订公司章程的议案》；
3、审议《关于公司对上海机电实业有限公司吸收合并的议案》。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 上海机电 |
| 公告日期 | 2006-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于将公司所持上海永新彩色显像管股份有限公司24％的股权转让给上海电气（集团）总公司的议案》
|
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 上海机电 |
| 公告日期 | 2006-06-30 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 上海机电股份有限公司股权分置改革方案的议案
|
| 审议内容 | 股权分置 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 上海机电 |
| 公告日期 | 2006-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《二○○五年年度报告及年报摘要》；
2、审议《二○○五年度董事会工作报告》；
3、审议《二○○五年度监事会工作报告》；
4、审议《二○○五年度财务决算报告》；
5、审议《二○○五年度利润分配预案》；
6、审议《续聘安永大华会计师事务所有限责任公司为公司2006年度境内审计机构的预案》；
7、审议《续聘安永会计师事务所为公司2006年度境外审计机构的预案》；
8、审议《关于公司董事会换届选举的议案》，以下（1）至（11）项议案将逐项表决；
（1）审议《王成明先生担任公司第五届董事会董事的议案》
（2）审议《徐伟先生担任公司第五届董事会董事的议案》
（3）审议《范秉勋先生担任公司第五届董事会董事的议案》
（4）审议《柳振铎先生担任公司第五届董事会董事的议案》
（5）审议《柴庆来先生担任公司第五届董事会董事的议案》
（6）审议《叶富才先生担任公司第五届董事会董事的议案》
（7）审议《陆红贵先生担任公司第五届董事会董事的议案》
（8）审议《梁恭杰先生担任公司第五届董事会独立董事的议案》
（9）审议《吴国华先生担任公司第五届董事会独立董事的议案》
（10）审议《王志强先生担任公司第五届董事会独立董事的议案》
（11）审议《张人骥先生担任公司第五届董事会独立董事的议案》
9、审议《关于修改公司章程的议案》；
10、审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；
11、审议《关于上海三菱电梯有限公司延长合资期限的议案》；
12、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。
（1）审议《俞银贵先生担任公司第五届监事会监事的议案》
（2）审议《谢同伦先生担任公司第五届监事会监事的议案》
（3）审议《徐承耕先生担任公司第五届监事会监事的议案》
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-09-17 |
|---|
| 公司名称 | 上海机电 |
| 公告日期 | 2005-09-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程的议案》；
2、审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；
3、审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》；
4、审议《关于修改公司监事会议事规则的议案》；
5、审议《关于续聘安永大华会计师事务所有限责任公司为公司2005年度境内审计机构的议案》；
6、审议《关于改聘安永会计师事务所为公司2005年度境外审计机构的议案》； |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配