上海机电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-10-29
公司名称上海机电
公告日期2019-10-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 公司日常关联交易议案
1.01 关于与上海电气(集团)总公司2020-2022年度采购之关联交易
1.02 关于与上海电气(集团)总公司2020-2022年度销售之关联交易
1.03 关于与上海电气集团财务有限责任公司2020-2022年度综合业务往来之关联交易
1.04 关于上海三菱电梯有限公司与三菱电机上海机电电梯有限公司2020-2022年度采购之关联交易
1.05 关于上海三菱电梯有限公司与三菱电机上海机电电梯有限公司2020-2022年度销售之关联交易
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-05-11
公司名称上海机电
公告日期2019-05-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 范秉勋先生不再担任公司董事
2 朱茜女士不再担任公司董事
3.00 关于选举董事的议案
3.01 万忠培先生担任公司董事
3.02 马醒女士担任公司董事
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-03-16
公司名称上海机电
公告日期2019-03-16
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2018年年度报告及年报摘要
2 2018年度董事会工作报告
3 2018年度监事会工作报告
4 2018年度财务决算报告
5 2018年度利润分配议案
6 聘请普华永道中天会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-04-27
公司名称上海机电
公告日期2018-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2017年年度报告及年报摘要
2 2017年度董事会工作报告
3 2017年度监事会工作报告
4 2017年度财务决算报告
5 2017年度利润分配议案
6 聘请普华永道中天会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案
7 关于修订公司章程部分条款的议案
8.00 《关于公司董事会换届选举的议案》:选举公司第九届董事会董事
8.01 陈嘉明先生担任公司第九届董事会董事
8.02 范秉勋先生担任公司第九届董事会董事
8.03 傅海鹰先生担任公司第九届董事会董事
8.04 朱茜女士担任公司第九届董事会董事
8.05 袁建平先生担任公司第九届董事会董事
8.06 张艳女士担任公司第九届董事会董事
9.00 《关于公司董事会换届选举的议案》:选举公司第九届董事会独立董事
9.01 桂水发先生担任公司第九届董事会独立董事
9.02 李志强先生担任公司第九届董事会独立董事
9.03 薛爽女士担任公司第九届董事会独立董事
10.00 《关于公司监事会换届选举的议案》:选举公司第九届监事会监事
10.01 胡康先生担任公司第九届监事会监事
10.02 司文培先生担任公司第九届监事会监事
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-10-30
公司名称上海机电
公告日期2017-10-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于本公司与上海电气(集团)总公司2017-2019年度采购之关联交易
2 关于上海纳博特斯克传动设备有限公司与纳博特斯克(中国)精密机器有限公司2017-2019年度采购之关联交易
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-03-17
公司名称上海机电
公告日期2017-03-17
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2016年年度报告及年报摘要
2 2016年度董事会工作报告
3 2016年度监事会工作报告
4 2016年度财务决算报告
5 2016年度利润分配议案
6 聘请普华永道中天会计师事务所为公司2017年度审计机构的议案
7 范幼林先生不再担任公司监事
8.00 关于选举监事的议案
8.01 司文培先生担任公司监事
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-10-29
公司名称上海机电
公告日期2016-10-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修订公司章程部分条款的议案
2 关于修订公司股东大会议事规则部分条款的议案
3.00 公司日常关联交易议案
3.01 关于与上海电气(集团)总公司2017-2019年度采购之关联交易
3.02 关于与上海电气(集团)总公司2017-2019年度销售之关联交易
3.03 关于与上海电气集团财务有限责任公司2017-2019年度综合业务往来之关联交易
3.04 关于上海三菱电梯有限公司与三菱电机上海机电电梯有限公司2017-2019年度采购之关联交易
3.05 关于上海三菱电梯有限公司与三菱电机上海机电电梯有限公司2017-2019年度销售之关联交易
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-13
公司名称上海机电
公告日期2016-04-13
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2015年年度报告及年报摘要
2 2015年度董事会工作报告
3 2015年度监事会工作报告
4 2015年度财务决算报告
5 2015年度利润分配议案
6 聘请普华永道中天会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案
7 陈鸿先生不再担任公司董事
8 王心平先生不再担任公司董事
9.00 关于选举董事的议案
9.01 陈嘉明先生担任公司董事
9.02 傅海鹰先生担任公司董事
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-07-28
公司名称上海机电
公告日期2015-07-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于本公司和上海电气(集团)总公司以对美国高斯国际有限公司的债权进行债转股的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-05-23
公司名称上海机电
公告日期2015-05-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00《关于公司董事会换届选举的议案》:选举公司第八届董事会董事
1.01陈鸿先生担任公司第八届董事会董事
1.02范秉勋先生担任公司第八届董事会董事
1.03王心平先生担任公司第八届董事会董事
1.04朱茜女士担任公司第八届董事会董事
1.05袁建平先生担任公司第八届董事会董事
1.06张艳女士担任公司第八届董事会董事
2.00《关于公司董事会换届选举的议案》:选举公司第八届董事会独立董事
2.01郑肇芳女士担任公司第八届董事会独立董事
2.02张纯女士担任公司第八届董事会独立董事
2.03余颖先生担任公司第八届董事会独立董事
3.00《关于公司监事会换届选举的议案》:选举公司第八届监事会监事
3.01胡康先生担任公司第八届监事会监事
3.02范幼林先生担任公司第八届监事会监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2015-03-17
公司名称上海机电
公告日期2015-03-17
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2014年年度报告及年报摘要
2 2014年度董事会工作报告
3 2014年度监事会工作报告
4 2014年度财务决算报告
5 2014年度利润分配议案
6 聘请普华永道中天会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案
7.00 公司日常关联交易议案
7.01 关于与上海电气(集团)总公司2014-2016年度采购之关联交易
7.02 关于与上海电气(集团)总公司2014-2016年度销售之关联交易
7.03 关于与上海电气集团财务有限责任公司2014-2016年度综合业务往来之关联交易
7.04 关于上海三菱电梯有限公司与三菱电机上海机电电梯有限公司2014-2016年度采购之关联交易
7.05 关于上海三菱电梯有限公司与三菱电机上海机电电梯有限公司2014-2016年度销售之关联交易
8 关于修订公司股东大会议事规则的议案
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-05-24
公司名称上海机电
公告日期2014-05-24
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《2013年年度报告及年报摘要》;
2、《2013年度董事会工作报告》;
3、《2013年度监事会工作报告》;
4、《2013年度财务决算报告》;
5、《2013年度利润分配议案》;
6、《聘请普华永道中天会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案》;
7、《公司日常关联交易的议案》;
8、《徐建国先生不再担任公司董事》;
9、《王心平先生担任公司董事》;
10、《张艳女士担任公司董事》;
11、《袁弥芳先生不再担任公司监事》;
12、《管正康先生担任公司监事》。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-12-20
公司名称上海机电
公告日期2013-12-20
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《胡康先生不再担任公司董事》;
2、《俞银贵先生不再担任公司监事》;
3、《胡康先生担任公司监事》;
4、《公司日常关联交易》;
5、《关于修改公司章程部分条款的议案》。
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2013-03-28
公司名称上海机电
公告日期2013-03-28
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1 2012年年度报告及年报摘要
2 2012年度董事会工作报告
3 2012年度监事会工作报告
4 2012年度财务决算报告
5 2012年度利润分配预案
6 续聘安永华明会计师事务所为公司2013年度审计机构的预案
7 公司日常关联交易的议案
8 关于调整独立董事津贴的议案
9 陈干锦先生不再担任公司第七届董事会董事
10 胡康先生担任公司第七届董事会董事
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-04-27
公司名称上海机电
公告日期2012-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2011 年年度报告及年报摘要》;
2、审议《2011 年度董事会工作报告》;
3、审议《2011 年度监事会工作报告》;
4、审议《2011 年度财务决算报告》;
5、审议《2011 年度利润分配预案》;
6、审议《续聘安永华明会计师事务所为公司2012 年度审计机构的预案》;
7、审议《关于修改公司经营范围的议案》;
8、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》;
9、审议《关于修改董事会议事规则部分条款的议案》;
10、审议《关于公司董事会换届选举的议案》;
11、审议《关于修改监事会议事规则部分条款的议案》;
12、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-02-21
公司名称上海机电
公告日期2012-02-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题关于本公司受让上海电气(集团)总公司持有的美国高斯国际有限公司100%股权的议案。
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2011-12-13
公司名称上海机电
公告日期2011-12-13
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于与上海电气(集团)总公司2012-2014年度采购之关联交易》;
2、审议《关于与上海电气(集团)总公司2012-2014年度销售之关联交易》;
3、审议《关于与上海电气集团财务有限责任公司2012-2014年度综合业务往来之关联交易》;
4、审议《关于上海三菱电梯有限公司与三菱电机上海机电电梯有限公司2012-2014年度采购之关联交易》;
5、审议《关于上海三菱电梯有限公司与三菱电机上海机电电梯有限公司2012-2014年度销售之关联交易》。
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2011-03-25
公司名称上海机电
公告日期2011-03-25
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2010 年年度报告及年报摘要》;
2、审议《2010 年度董事会工作报告》;
3、审议《2010 年度监事会工作报告》;
4、审议《2010 年度财务决算报告》;
5、审议《2010 年度利润分配议案》;
6、审议《续聘安永华明会计师事务所为公司2011 年度审计机构的议案》;
7、审议《关于调整董事会成员的议案》;
(1)柳振铎先生不再担任公司董事;
(2)叶富才先生不再担任公司董事;
(3)王世璋先生担任公司董事;
(4)张铭杰先生担任公司董事。
8、审议《关于修改公司经营范围并修改公司章程的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-04-09
公司名称上海机电
公告日期2010-04-09
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2009年年度报告及年报摘要》;
2、审议《2009年度董事会工作报告》;
3、审议《2009年度监事会工作报告》;
4、审议《2009年度财务决算报告》;
5、审议《2009年度利润分配预案》;
6、审议《续聘安永华明会计师事务所为公司2010年度审计机构的预案》;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-04-29
公司名称上海机电
公告日期2009-04-29
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2008 年年度报告及年报摘要》;
2、审议《2008 年度董事会工作报告》;
3、审议《2008 年度监事会工作报告》;
4、审议《2008 年度财务决算报告》;
5、审议《2008 年度利润分配预案》;
6、审议《续聘安永华明会计师事务所为公司2009 年度审计机构的预案》;
7、审议《关于公司董事会换届选举的议案》,
8、审议《修改公司章程的议案》;
9、审议《为上海焊接器材有限公司提供13000 万元的担保额度的议案》;
10、审议《公司2009 年度日常关联交易的议案》;
11、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。
审议内容董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-12-17
公司名称上海机电
公告日期2008-12-17
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《改聘安永华明会计师事务所为公司2008年度审计机构的预案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-04-15
公司名称上海机电
公告日期2008-04-15
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《二○○七年年度报告及年报摘要》;
2、审议《二○○七年度董事会工作报告》;
3、审议《二○○七年度监事会工作报告》;
4、审议《二○○七年度财务决算报告》;
5、审议《二○○七年度利润分配和资本公积金转增议案》;
6、审议《续聘安永大华会计师事务所有限责任公司为公司2008 年度审计机构的预案》;
7、审议《关于调整独立董事津贴的议案》;
8、审议《修订公司章程部分条款》;
9、审议《修订公司股东大会议事规则》;
10、审议《修订公司董事会议事规则》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2007-04-12
公司名称上海机电
公告日期2007-04-12
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议《二○○六年年度报告及年报摘要》;
2、审议《二○○六年度董事会工作报告》;
3、审议《二○○六年度监事会工作报告》;
4、审议《二○○六年度财务决算报告》;
5、审议《二○○六年度利润分配预案》;
6、审议《续聘安永大华会计师事务所有限责任公司为公司2007年度境内审计机构的预案》;
7、审议《续聘安永会计师事务所为公司2007年度境外审计机构的预案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-12-20
公司名称上海机电
公告日期2006-12-20
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议《关于公司向上海电气国际经济贸易有限公司收购上海ABB电机有限公司25%股权的议案》;
2、审议《关于公司向上海电气国际经济贸易有限公司收购上海马拉松·革新电气有限公司45%股权的议案》;
3、审议《关于公司向上海电气国际经济贸易有限公司收购上海日用-友捷汽车电气有限公司40%股权的议案》;
4、审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》;
5、审议《关于修订公司董事会议事规则的议案》;
6、审议《关于修订公司监事会议事规则的议案》。
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2006-09-04
公司名称上海机电
公告日期2006-09-04
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议《徐建国先生担任公司董事的议案》;
2、审议《关于修订公司章程的议案》;
3、审议《关于公司对上海机电实业有限公司吸收合并的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-06-30
公司名称上海机电
公告日期2006-06-30
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 审议《关于将公司所持上海永新彩色显像管股份有限公司24%的股权转让给上海电气(集团)总公司的议案》
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2006-06-30
公司名称上海机电
公告日期2006-06-30
会议类型未披露届次股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题上海机电股份有限公司股权分置改革方案的议案
审议内容股权分置
股东大会通知  公告日期:2006-04-24
公司名称上海机电
公告日期2006-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议《二○○五年年度报告及年报摘要》;
2、审议《二○○五年度董事会工作报告》;
3、审议《二○○五年度监事会工作报告》;
4、审议《二○○五年度财务决算报告》;
5、审议《二○○五年度利润分配预案》;
6、审议《续聘安永大华会计师事务所有限责任公司为公司2006年度境内审计机构的预案》;
7、审议《续聘安永会计师事务所为公司2006年度境外审计机构的预案》;
8、审议《关于公司董事会换届选举的议案》,以下(1)至(11)项议案将逐项表决;
(1)审议《王成明先生担任公司第五届董事会董事的议案》
(2)审议《徐伟先生担任公司第五届董事会董事的议案》
(3)审议《范秉勋先生担任公司第五届董事会董事的议案》
(4)审议《柳振铎先生担任公司第五届董事会董事的议案》
(5)审议《柴庆来先生担任公司第五届董事会董事的议案》
(6)审议《叶富才先生担任公司第五届董事会董事的议案》
(7)审议《陆红贵先生担任公司第五届董事会董事的议案》
(8)审议《梁恭杰先生担任公司第五届董事会独立董事的议案》
(9)审议《吴国华先生担任公司第五届董事会独立董事的议案》
(10)审议《王志强先生担任公司第五届董事会独立董事的议案》
(11)审议《张人骥先生担任公司第五届董事会独立董事的议案》
9、审议《关于修改公司章程的议案》;
10、审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》;
11、审议《关于上海三菱电梯有限公司延长合资期限的议案》;
12、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。
(1)审议《俞银贵先生担任公司第五届监事会监事的议案》
(2)审议《谢同伦先生担任公司第五届监事会监事的议案》
(3)审议《徐承耕先生担任公司第五届监事会监事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2005-09-17
公司名称上海机电
公告日期2005-09-17
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议《关于修改公司章程的议案》;
2、审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》;
3、审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》;
4、审议《关于修改公司监事会议事规则的议案》;
5、审议《关于续聘安永大华会计师事务所有限责任公司为公司2005年度境内审计机构的议案》;
6、审议《关于改聘安永会计师事务所为公司2005年度境外审计机构的议案》;
审议内容
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